УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16411/14-к

28.11.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання cтаршого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, матеріали кримінального провадження №0000177 від 07.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

встановив:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000177 від 07.11.2014 року за фактом перереєстрації 17.12.2013 року невстановленими особами ТОВ «ГАРДЕ ПЛЮС» на імя ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис.грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи 17.12.2013 року здійснили перереєстрацію ТОВ «Гарде Плюс» () на імя ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитків у розмірі понад 700 тис.грн.

В своїй діяльності ТОВ «ГАРДЕ ПЛЮС» () використовувало рахунки №8063 (російський рубль), №8063 (долар США), №8063 (євро), №8063 (українська гривня) відкриті в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або ж одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ст. 1074 Цивільного кодексу України встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ - арешт на грошові кошти субєктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій по рахункам юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України, на підставі рішення суду.

На підставі вищевказаного, враховуючи, що відповідно до ст. 1172 Цивільного Кодексу України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обовязків, а грошові кошти, які знаходяться на банківським рахункам ТОВ «ГАРДЕ ПЛЮС» () №8063 (російський рубль), №8063 (долар США), №8063 (євро), №8063 (українська гривня) відкритих в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), можуть використовуватись для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином, керуючись ст.ст. 167-170 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 1074 Цивільного кодексу України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

1. Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ГАРДЕ ПЛЮС» (), які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки №8063 (російський рубль), №8063 (долар США), №8063 (євро), №8063 (українська гривня) в межах суми 709354 грн. відкриті в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обовязкових платежів).

2. Зупинити видаткові операції по поточним рахункам ТОВ «ГАРДЕ ПЛЮС» () - №8063 (російський рубль), №8063 (долар США), №8063 (євро), №8063 (українська гривня) відкритих в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обовязкових платежів).

3. Зобовязати ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунках ТОВ «ГАРДЕ ПЛЮС» () - №8063 (російський рубль), №8063 (долар США), №8063 (євро), №8063 (українська гривня) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Розяснити особам, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, їх право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна та мають право заявити клопотання про скасування арешту майна в той же строк після відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення

СуддяОСОБА_4