печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

07 лютого 2014 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Волкової С.Я.,

при секретарі - Баранівській Ю.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві заяву представника позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів,

В С Т А Н О В И В:

Позивачка ОСОБА_2 9.09.2013 р. звернулася до суду із вимогами до відповідача ОСОБА_3 про поділ спільного майна подружжя шляхом виділення у власність та визнання за нею права власності на наступне майно: земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, площею 0,07185 га, кадастровий номер НОМЕР_2, цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, житловий будинок НОМЕР_3 з надвірними будівлями, що розташований на зазначеній земельній ділянці; АДРЕСА_2, загальною площею 45,60 кв.м.; земельну ділянку площею 0,4000 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3, кадастровий номер НОМЕР_4, цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, житловий будинок загальною площею 1059,2 кв.м. з господарськими будівлями: альтанкою, будинком охорони і огорожею, що знаходяться на зазначеній земельній ділянці; легковий автомобіль марки КІА, моделі SORENTO, д.зн.НОМЕР_5; легковий автомобіль марки ACURA, моделі MDX, д.зн.НОМЕР_6 (індивідуальний номерний знак «НОМЕР_6»); виділити відповідачу у власність та визнати за ним право власності на наступне майно: АДРЕСА_4, загальною площею 155,10 кв.м.; АДРЕСА_5, загальною площею 45,30 кв.м.; стягнути з відповідача 136 000,00 грн. грошової компенсації за різницю вартості майна, визнати за нею право власності на 1/2 частину грошових коштів, які знаходяться на рахунках відповідача у банківських установах.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.09.2013 р. відкрито провадження у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про поділ майна подружжя.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 подав заяву про забезпечення доказів, посилаючись на те, що серед іншого майна, що підлягає поділу, предметом спору є грошові кошти, що знаходяться на рахунках відповідача, й позивачка має відомості, що їх спільні з відповідачем кошти знаходились на час шлюбу і знаходяться на даний час на його рахунках у закордонних банках, зокрема, Нідерландах та Люксембурзі - «ING Банк», Росії - ЗАТ «Райффайзенбанк», але через банківську таємницю не може отримати відомості щодо таких рахунків і розміру коштів, що знаходились й знаходяться на них, просить доручити компетентному суду м. Амстердам (Нідерланди) витребувати у «ING Банк» наступну інформацію: щодо кількості та номерів рахунків станом на 7.11.2003 р. та пізніше, відкритих на ім'я відповідача, які суми грошових коштів на них знаходились, які рахунки, відкриті на його ім'я, знаходяться на даний час в установі банку і які грошові кошти, в якій валюті на цих рахунках, руху коштів (коли і які суми внесені на такі рахунки, коли і які суми знімались з них, їх цільове призначення); доручити компетентному суду м. Люксембург (держава Люксембург) витребувати у «ING Банк» наступну інформацію: щодо кількості та номерів рахунків станом на 7.11.2003 р. та пізніше, відкритих на ім'я відповідача, які суми грошових коштів на них знаходились, які рахунки, відкриті на його ім'я, знаходяться на даний час в установі банку і які грошові кошти, в якій валюті на цих рахунках, руху коштів (коли і які суми внесені на такі рахунки, коли і які суми знімались з них, їх цільове призначення); доручити компетентному суду м. Москви (Росія) витребувати у ЗАТ «Райффайзенбанк» наступну інформацію: щодо кількості та номерів рахунків станом на 7.11.2003 р. та пізніше, відкритих на ім'я відповідача, які суми грошових коштів на них знаходились, які рахунки, відкриті на його ім'я, знаходяться на даний час в установі банку і які грошові кошти, в якій валюті на цих рахунках, руху коштів (коли і які суми внесені на такі рахунки, коли і які суми знімались з них, їх цільове призначення); у ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» інформацію стосовно співробітника товариства ОСОБА_3, чи працював він у даному товаристві у період часу з 2005 р. до 2007 р., якщо так, то зазначити такий час, посаду, яку обіймав, розмір заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами, зазначити, чи придбавалися ним акції цього товариства, якщо так, то коли, їх кількість, номінальна вартість, якщо в подальшому такі акції були відчужені, то коли і за якою ціною; у ТОВ «Комстар-ОТС» інформацію стосовно співробітника товариства ОСОБА_3, чи працював він у даному товаристві у період часу з 2006 р. до 2007 р., якщо так, то зазначити такий час, посаду, яку обіймав, розмір заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами; витребувати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Києва інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_3 щодо кількості та номерів рахунків станом на 07.11.2003 р. та пізніше, відкритих на його ім'я, які суми грошових коштів на них знаходились, які рахунки, відкриті на його ім'я, знаходяться на даний час в установі банку і які грошові кошти (як в національній так і в іноземній валюті) на цих рахунках, руху коштів (коли і які суми внесені на такі рахунки, коли і які суми знімались з них, їх цільове призначення), якщо на ці рахунки перераховувалися грошові кошти з інших банківських установ або іншими юридичними особами, то зазначити коли, ким, у яких сумах, а також інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_3 щодо відкриття на його ім'я банківської ячейки, починаючи з 7.11.2003 р. до 7.02.2014 р.; витребувати у ПрАТ «МТС Україна» інформацію стосовно співробітника товариства ОСОБА_3, чи працював він у даному товаристві у період часу з 7.11.2003 р. до 2005 р., якщо так, то зазначити такий час, посаду, яку обіймав, розмір заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами, зазначити, чи придбавалися ним акції цього товариства, якщо так, то коли, їх кількість, номінальна вартість, якщо в подальшому такі акції були відчужені, то коли і за якою ціною; витребувати у ТОВ «Майкрософт Україна» інформацію стосовно співробітника товариства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чи працював він у даному товаристві у період часу з 2007 р. до 2009 р., якщо так, то зазначити такий час, посаду, яку обіймав, розмір заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами; витребувати у ТОВ «Воля-Кабель» інформацію стосовно співробітника товариства ОСОБА_3, чи працював він у даному товаристві у період часу з 2009 р. до 2013 р., якщо так, то зазначити такий час, посаду, яку обіймав, розмір заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду.

Суд, вивчивши заяву представника позивача, прикладені документи, вислухавши думку представника відповідача, дослідивши матеріали справи, враховуючи, що, вирішуючи спори між подружжям про майно, необхідно встановлювати обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення спільного ведення господарства, з'ясувати джерело і час його придбання, що спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає поділу відповідно до ч.2,3 ст.325 ЦК України можуть бути будь-які види майна, за винятком тих, які згідно із законом не можуть їм належати (виключені з цивільного обороту), незалежно від того, на ім'я кого з подружжя вони були придбані чи внесені, якщо інше не встановлено шлюбним договором чи законом, враховуючи, що для вирішення справи по суті для визначення розміру грошових коштів, що знаходяться на рахунках відповідача, необхідно отримати інформацію щодо кількості та номерів рахунків станом на 07.11.2003 р. та пізніше, відкритих на ім'я ОСОБА_3, які суми грошових коштів на них знаходились, які рахунки, відкриті на його ім'я, знаходяться на даний час в установах банків і які грошові кошти на цих рахунках, руху коштів (коли і які суми внесені на такі рахунки, коли і які суми знімались з них, їх цільове призначення), вважає необхідним клопотання задовольнити, витребувати зазначену інформацію у «ING Банк», у ЗАТ «Райффайзенбанк» м. Москви, у АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Києва, у ПрАТ «МТС Україна», у ТОВ «Майкрософт Україна», у ТОВ «Воля-Кабель» шляхом зобов'язання банку, товариств надати інформацію щодо клієнта банку, працівника товариства, шляхом доручення компетентним судам м. Амстердам (Нідерланди), м. Люксембург (держави Люксембург), м. Москви (Росія) витребувати таку інформацію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.133,137,209,210 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Доручити компетентному суду м. Амстердам (Нідерланди) витребувати у «ING Банк» наступну інформацію: щодо кількості та номерів рахунків станом на 7.11.2003 р. та були відкриті пізніше на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які суми грошових коштів на них знаходились, які рахунки, відкриті на його ім'я, знаходяться на даний час в установі банку і які грошові кошти, в якій валюті на цих рахунках, руху коштів (коли і які суми внесені на такі рахунки, коли і які суми знімались з них, їх цільове призначення).

Доручити компетентному суду м. Люксембург (держава Люксембург) витребувати у «ING Банк» (52, route d'Esch L-2965 Luxemburg) наступну інформацію: щодо кількості та номерів рахунків станом на 7.11.2003 р. та були відкриті пізніше на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які суми грошових коштів на них знаходились, які рахунки, відкриті на його ім'я, знаходяться на даний час в установі банку і які грошові кошти, в якій валюті на цих рахунках, руху коштів (коли і які суми внесені на такі рахунки, коли і які суми знімались з них, їх цільове призначення).

Доручити компетентному суду м. Москви (Росія) витребувати:

у ЗАТ «Райффайзенбанк» (Росія, Москва, вул. Троїцька 17/1) наступну інформацію: щодо кількості та номерів рахунків станом на 7.11.2003 р. та були відкриті пізніше на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які суми грошових коштів на них знаходились, які рахунки, відкриті на його ім'я, знаходяться на даний час в установі банку і які грошові кошти, в якій валюті на цих рахунках, руху коштів (коли і які суми внесені на такі рахунки, коли і які суми знімались з них, їх цільове призначення);

у ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія, м. Москва, Тверський район, Петровський бульвар, 12, корп.3) інформацію стосовно співробітника товариства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чи працював він у даному товаристві у період часу з 2005 р. до 2007 р., якщо так, то зазначити такий час, посаду, яку обіймав, розмір заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами, зазначити, чи придбавалися ним акції цього товариства, якщо так, то коли, їх кількість, номінальна вартість, якщо в подальшому такі акції були відчужені, то коли і за якою ціною;

у ТОВ «Комстар-ОТС» (Росія, м. Москва, вул. Кузнецький міст, 18/7, будівля 1) інформацію стосовно співробітника товариства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чи працював він у даному товаристві у період часу з 2006 р. до 2007 р., якщо так, то зазначити такий час, посаду, яку обіймав, розмір заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами.

Витребувати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9) інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_6) щодо кількості та номерів рахунків станом на 07.11.2003 р. та були відкриті пізніше на його ім'я, які суми грошових коштів на них знаходились, які рахунки, відкриті на його ім'я, знаходяться на даний час в установі банку і які грошові кошти (як в національній так і в іноземній валюті) на цих рахунках, руху коштів (коли і які суми внесені на такі рахунки, коли і які суми знімались з них, їх цільове призначення), якщо на ці рахунки перераховувалися грошові кошти з інших банківських установ або іншими юридичними особами, то зазначити коли, ким, у яких сумах, а також інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_3 щодо відкриття на його ім'я банківської ячейки, починаючи з 7.11.2003 р. до 7.02.2014 р.

Витребувати у ПрАТ «МТС Україна» (Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) інформацію стосовно співробітника товариства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чи працював він у даному товаристві у період часу з 7.11.2003 р. до 2005 р., якщо так, то зазначити такий час, посаду, яку обіймав, розмір заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами, зазначити, чи придбавалися ним акції цього товариства, якщо так, то коли, їх кількість, номінальна вартість, якщо в подальшому такі акції були відчужені, то коли і за якою ціною.

Витребувати у ТОВ «Майкрософт Україна» (Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75, поверх 4) інформацію стосовно співробітника товариства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чи працював він у даному товаристві у період часу з 2007 р. до 2009 р., якщо так, то зазначити такий час, посаду, яку обіймав, розмір заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами.

Витребувати у ТОВ «Воля-Кабель» (Україна, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4) інформацію стосовно співробітника товариства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чи працював він у даному товаристві у період часу з 2009 р. до 2013 р., якщо так, то зазначити такий час, посаду, яку обіймав, розмір заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами.

СУДДЯ