Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2014 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого - судді Шевцової Т.В.

при секретарі - Южаковій В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпропетровська цивільну справу за позовом «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED) до «АНСУСА ЛІМІТЕД», Товариства з обмеженою відповідальністю Господарник, ОСОБА_1 про стягнення боргу за договором позики -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з вищезазначеним позовом, в якому просив стягнути на його користь з відповідачів заборгованість за Угодою про позику в сумі 69 321 390,76 доларів США, що еквівалентно 554 085 876,34 грн., а також понесені судові витрати.

В обґрунтування своїх вимог посилається на те, що 02.01.2004 року між «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED) та «АНСУСА ЛІМІТЕД» було укладено Угоду про позику та додаткові угоди від 15.12.2007 року, від 01.01.2008 року, від 01.01.2010 року, від 01.06.2011 року, від 28.02.2012 року, від 05.12.2012 року, за умовами якої Позикодавець зобовязався надати Позичальнику позику в сумі 150 000 000 (сто пятдесят мільйонів) доларів США. Фактично Позикодавець надав Позичальнику кошти в розмірі 108 864 485,99 (сто вісім мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят пять доларів 99 центів) доларів США. Станом на 01.08.2013 року через порушення зобов'язання позичальником, перед компанією «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» за Угодою про позику від 02 січня 2004 року становить 69 321 390,76 (шістдесят девять мільйонів триста двадцять одну тисячу триста девяносто доларів 76 центів) доларів США, яка складається з: 62 251 503,24 (шістдесят два мільйони двісті пятдесят одна тисяча пятсот три долари 24 центи) доларів США сума неповернутої позики; 7 069 887,52 (сім мільйонів шістдесят девять тисяч вісімсот вісімдесят сім доларів 52 центи) доларів США сума нарахованих відсотків за користування позикою. Виконання умов Угоди забезпечені договорами поруки, які укладені між компанією «АНСУСА ЛІМІТЕД», компанією «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», і Товариством з обмеженою відповідальністю «Господарник» та фізичною особою, громадянином України ОСОБА_1 від 23.01.2013 року № 23/01 та від № 23/01-13-2 від 23 січня 2013 року відповідно.

Позикодавець свої зобов'язання за Угодою перед Позичальником виконав в повному обсязі, передав кошти в розмірі 108 864 485,99 (сто вісім мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят пять доларів 99 центів) доларів США, однак останній в порушення умов Угоди та чинного законодавства їх вчасно не повернув.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримала в повному обсязі та просила їх задовольнити.

Представник відповідача 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю Господарник просила винести рішення у відповідності до вимог діючого законодавства

У судове засідання представник відповідача 1 - компанії «АНСУСА ЛІМІТЕД» не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, проти існування заборгованості за Угодою про позику в сумі 69 321 390,76 доларів США, що еквівалентно 554 085 876,34 грн. та проти розгляду справи без його присутності не заперечував.

Відповідач 3 - ОСОБА_1, в судове засідання не зявився, про день, час та місце слухання справи повідомлені належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Дослідивши матеріали цивільної справи, суд дійшов до висновку, що позовні вимоги обґрунтовані та підлягають задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

Як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи, умовами Угоди про позику від 02.01.2004 року та додаткових угод від 15.12.2007 року, від 01.01.2008 року, від 01.01.2010 року, від 01.06.2011 року, від 28.02.2012 року, від 05.12.2012 року Позикодавець зобовязався надати Позичальнику позику в сумі 150 000 000 (сто пятдесят мільйонів) доларів США. Фактично Позикодавець надав Позичальнику кошти в розмірі 108 864 485,99 (сто вісім мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят пять доларів 99 центів) доларів США.

За період з 02.01.2004 року по 05.12.2012 року компанією «АНСУСА ЛІМІТЕД» було погашено основний борг за Угодою про позику та додатковими угодами до неї у загальній сумі 42 638 016 (сорок два мільйони шістсот тридцять вісім тисяч шістнадцять) доларів США.

Відповідно до п. 2 Угоди про позику Позичальник зобовязався сплатити відсотки за позикою, нараховані за ставкою 9% річних.

Додатковою угодою від 01.01.2008 року до Угоди про позику від 02.01.2004 року між компанією «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» як Позикодавцем та компанією «АНСУСА ЛІМІТЕД» як Позичальником, відсоткову ставку за користування позикою було зменшено до 7% річних, які мали бути сплачені не пізніше 31.03.2009 року.

Додатковою угодою від 01.01.2010 року до Угоди про позику від 02.01.2004 року між компанією «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» як Позикодавцем та компанією «АНСУСА ЛІМІТЕД» як Позичальником відсоткову ставку за користування позикою було збільшено до 9,5% річних, які Позичальник мав сплатити не пізніше 31.12.2011 року.

Відповідно до умов Додаткової угоди від 28.02.2012 року частина непогашеної суми позики в розмірі 3 974 966,75 (три мільйони девятсот сімдесят чотири тисячі девятсот шістдесят шість доларів 75 центів) доларів США була прощена (списана) Позивачем.

Загальна сума основного боргу «АНСУСА ЛІМІТЕД» перед «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» за Угодою про позику та додатковими угодами до неї станом на 01.08.2013 року складає 62 251 503,24 (шістдесят два мільйони двісті пятдесят одна тисяча пятсот три долари 24 центи) доларів США.

За користування позиковими коштами за умовами Угоди про позику та додатковими угодами до неї Позичальнику «АНСУСА ЛІМІТЕД» були нараховані відсотки за період з 02.01.2004 року по 01.08.2013 року 41 268 827,55 (сорок один мільйон двісті шістдесят вісім тисяч вісімсот двадцять сім доларів 55 центів) доларів США.

За вищевказаний період Позичальником сплачено Позикодавцю нарахованих відсотків у загальній сумі 32 428 041 (тридцять два мільйони чотириста двадцять вісім тисяч сорок один) доларів США.

Відповідно до умов Додаткової угоди від 28.02.2012 року частина нарахованих та несплачених відсотків за користування позиковими коштами у сумі 1 770 899,03 (один мільйон сімсот сімдесят тисяч вісімсот девяносто девять доларів 03 центи) доларів США була прощена (списана) Позивачем.

Загальна сума нарахованих та несплачених Позичальником відсотків за користування позиковими коштами станом на 01.08.2013 року складає 7 069 887,52 (сім мільйонів шістдесят девять тисяч вісімсот вісімдесят сім доларів 52 центи) доларів США (нараховані відсотки 41 268 827,55 доларів. фактично сплачена сума відсотків 32 428 041 доларів. прощена сума відсотків 1 770 899,03 доларів).

Згідно додаткової угоди від 05.12.2012 року до Основного договору сторони погодили змінити порядок повернення позики наступним чином: Позичальник гарантує повернути частину отриманої позики в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США у відповідності з наступним графіком: 01.04.2013р. погашення в розмірі 10 000 000,00 дол. США, 01.05.2013р. погашення в розмірі 10 000 000,00 дол. США, 01.06.2013р. погашення в розмірі 10 000 000,00 дол. США.

Сторони домовились, що у випадку неналежного виконання Позичальником своїх зобовязань, зокрема порушення строків повернення позики, Позикодавець може вимагати від Позичальника дострокового повернення всієї суми позики та інших коштів, повязаних з нею, надіславши письмове повідомлення про це Позичальнику за 30 календарних днів до дати повернення позики.

Зазначену Угоду підписано сторонами, з прикладенням печатки, отже сторони ознайомлені з умовами Угоди та прийняли на себе виконання означених зобов'язань.

В якості забезпечення виконання зобовязань за Основним договором між компанією «АНСУСА ЛІМІТЕД», компанією «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», і Товариством з обмеженою відповідальністю «Господарник» та фізичною особою, громадянином України ОСОБА_1, були укладені договори поруки від 23.01.2013 року № 23/01 та від № 23/01-13-2 від 23 січня 2013 року відповідно.

Відповідно до п. 1.1. Договору поруки № 23/01 від 23.01.2013 року ТОВ «Господарник» зобовязалося перед компанією «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» відповідати за виконання компанією «АНСУСА ЛІМІТЕД» усіх його зобовязань, що виникли із Угоди про позику від 02 січня 2004 року, Додаткової угоди від 05 грудня 2012 року до Угоди про позику від 02.01.2004 року, інших додаткових угод, які укладені та/або будуть укладені і є та/або будуть невідємною частиною, укладеного між Кредитором та Боржником, існуючих в теперішній час, і тих, що можуть виникнути в майбутньому.

Пунктом 1.3 Договору поруки № 23/01 визначено, що Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник, за всіма зобовязаннями останнього за Основним договором, включаючи повернення основної суми боргу, відшкодування можливих збитків, сплату пені та інших штрафних санкцій, передбачених умовами Основного договору. Відповідно до п. 1.4. цього ж договору відповідальність Поручителя і Боржника є солідарною.

Відповідно до п.1.1 Договору поруки № 23/01-13-2 від 23.01.2013 року ОСОБА_1 зобовязався перед компанією «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» частково відповідати за виконання компанією «АНСУСА ЛІМІТЕД» усіх його зобовязань, що виникли із Угоди про позику від 02 січня 2004 року, Додаткової угоди від 05 грудня 2012 року до Угоди про позику від 02.01.2004 року, інших додаткових угод, які укладені та/або будуть укладені і є та/або будуть невідємною, укладеного між Кредитором та Боржником, існуючих в теперішній час, і тих, що можуть виникнути в майбутньому.

Пунктом 1.3 Договору поруки № 23/01-13-2 визначено, що Поручитель відповідає перед Кредитором за зобовязаннями останнього за Основним договором, включаючи повернення основної суми боргу, відшкодування можливих збитків, сплату пені та інших штрафних санкцій, передбачених умовами Основного договору, при цьому обсяг зобовязань Поручителя за цим Договором обмежується сумою 5000 доларів США (пять тисяч доларів США). Відповідно до п. 1.4. цього ж договору відповідальність Поручителя і Боржника є солідарною.

Згідно умов п.п. 1.3. та 1.4. Договору поруки № 23/01, Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник, за всіма зобовязаннями останнього за Основним договором, включаючи повернення основної суми боргу, відшкодування можливих збитків, сплату пені та інших штрафних санкцій, передбачених умовами Основного договору. Відповідальність Поручителя і Боржника є солідарною.

У відповідності до п.1.5 Договору поруки, причини невиконання Боржником своїх зобовязань за Основним Договором жодним чином не можуть впливати на виконання Поручителем зобовязань за Договором.

Відповідно до п. 2.2. Договору поруки № 23/01, у випадку невиконання Боржником своїх зобовязань за Основним договором, Кредитор має право предявити свої вимоги безпосередньо до поручителя, які останній має виконати протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання такої вимоги, а у випадку необхідності отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, Поручитель зобовязаний протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання такої вимоги звернутися до НБУ за отриманням такої ліцензії та виконати вимогу протягом (трьох) календарних днів з дати отримання такої ліцензії в безготівковій формі шляхом переказу/перерахування грошових коштів у розмірі, визначеному в пункті 1.3. даного Договору, на рахунки, вказані Кредитором.

Позивач направив Відповідачу-2 за Договором поруки № 23/01 від 23.01.2013 року Досудову вимогу від 01.08.2013 року щодо повернення простроченої позики в порядку пункту 2.2. Договору поруки № 23/01 від 23.01.2013 року.

Договори поруки підписані сторонами, скріплений печаткою банку, отже поручителі прийняли на себе виконання зобов'язання, погодились на умови договору, з яким ознайомлені.

Станом на 01.07.2013 року Позичальник не виконав своїх зобовязань щодо повернення частини отриманої позики в розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США згідно узгодженого сторонами графіку.

Внаслідок порушення зобов'язання позичальником компанії «АНСУСА ЛІМІТЕД» за Угодою про позику від 02.01.2004 року, станом на 01.08.2013 року заборгованість перед компанією «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» становить 69 321 390,76 (шістдесят девять мільйонів триста двадцять одну тисячу триста девяносто доларів 76 центів) доларів США, яка складається з: 62 251 503,24 (шістдесят два мільйони двісті пятдесят одна тисяча пятсот три долари 24 центи) доларів США сума неповернутої позики; 7 069 887,52 (сім мільйонів шістдесят девять тисяч вісімсот вісімдесят сім доларів 52 центи) доларів США сума нарахованих відсотків за користування позикою.

Відповідно до договору поруки № 23/01-13-2 усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають по цьому Договору або у звязку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, дострокового припинення або його недійсності, підлягають розгляду в Бабушкінському районному суді м.Дніпропетровська. Застосовуване право матеріальне та процесуальне право України.

Стаття 15 ЦК України встановлює право кожної особи, зокрема, субєктів господарювання, на захист своїх прав та законних інтересів у разі їх порушення, невизнання, або оспорювання.

Статтею 533 ЦК України визначено, якщо у зобовязані грошовий еквівалент визначено в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором, законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Сума боргу компанії «АНСУСА ЛІМІТЕД» - 69 321 390,76 (шістдесят девять мільйонів триста двадцять одну тисячу триста девяносто доларів 76 центів) доларів США за офіційним курсом НБУ станом на день платежу 01.08.2013 року становить 554 085 876,34 грн. (пятсот пятдесят чотири мільйони вісімдесят пять тисяч вісімсот сімдесят шість грн. 34 коп.).

З наданої позивачем ОСОБА_2 вбачається, що будь-яких інших рішень судів або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує цивільний спір, немає справ зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет, з тих же підстав.

Статтями 526, 530 ЦК України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно з ч. 2 ст.1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього Кодексу України.

Статтею 610 ЦК України встановлено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки та інші.

Відповідно до ст.ст.543,554 ЦК України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ч.1,2 ст.554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ст.60 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

На час розгляду цієї справи доказів погашення Позивачу зазначеної заборгованості Відповідачами-1,2,3 суду також не надано.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що позивачем виконано умови Угоди про позику та видано кошти в обумовленій сумі, проте ані позичальник, ані поручителі не виконують прийняття на себе зобов'язання, чим порушують умови Угоди про позику та договору поруки, що порушує майнові права позивача, суд вважає за необхідне стягнути солідарно з Відповідачами-1,2 заборгованість за Угодою про позику від 02.01.2004р. в повному обсязі станом на 01.08.2013р. в розмірі 554 085 876,34 грн. (пятсот пятдесят чотири мільйони вісімдесят пять тисяч вісімсот сімдесят шість грн. 34 коп.), з Відповідача-3 заборгованість за Угодою про позику від 02.01.2004р. в розмірі забезпеченому договором поруки

В силу приписів ст.ст. 15,16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу у встановлений договором або законом спосіб, зокрема шляхом примусового виконання обов'язку в натурі.

Відповідно до ч.1 ст.88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Судові витрати у справі покладаються на Відповідача 1, 2, 3 в рівних частинах, згідно ст. ст. 79, 81,88 ЦПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 10, 11, 57, 60, 88, 169, 179, 197, 212-215, ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED) - задовольнити.

Стягнути солідарно з «АНСУСА ЛІМІТЕД» (ANTHOUSA LIMITED), британської компанії, зареєстрованої за адресою: 4 ОСОБА_3 Мюз, ОСОБА_3, ОСОБА_4, Лондон SE24 9DA, Великобританія (4 Croxted Mews, Croxted Road, Dulwich Village, London SE 24 9DS, Great Britain) та має місце постійного здійснення бізнесу на Кіпрі за адресою: Есперідон Стріт 12, 4й поверх, офіс 1087, Нікосія, Кіпр (12 Esperidon street, 4th floor, Office 1087 Nicosia, Cyprus), Товариства з обмеженою відповідальністю «Господарник», юридична адреса: 04107, місто Київ, вулиця Багговутівська, будинок 17-21, , запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 1 074 120 НОМЕР_1 від 06 червня 2000 року, ОСОБА_1, 49000, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_2 в межах суми поруки 5000 доларів США, що в еквіваленті становить 39 965,00 грн. (тридцять девять тисяч девятсот шістдесят пять тисяч грн. 00 копійок) на користь ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED], компанія належним чином створена згідно з та відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів, з юридичною адресою: Британські Віргінські Острови, а/с 3443Б ОСОБА_5, Тортола (British Virgin Islands, P/P/ Box 3443, Road Town, Tortola), Заборгованість за Угодою про позику від 02.01.2004 року та додатковими угодами до неї від 15.12.2007 року, від 01.01.2008 року, від 01.01.2010 року, від 01.06.2011 року, від 28.02.2012 року, від 05.12.2012 року у сумі 69 321 390,76 (шістдесят девять мільйонів триста двадцять одну тисячу триста девяносто доларів 76 центів) доларів США, що за курсом Національного банку України станом на день платежу - 01.08.2013 року становить 554 085 876,34 (пятсот пятдесят чотири мільйони вісімдесят пять тисяч вісімсот сімдесят шість грн. 34 коп.) яка складається з: 62 251 503,24 (шістдесят два мільйони двісті пятдесят одна тисяча пятсот три долари 24 центи) доларів США, що за курсом Національного банку України станом на 01.08.2013 року становить 497 576 265,40 (чотириста девяносто сім мільйонів пятсот сімдесят шість тисяч двісті шістдесят пять грн. 40 коп.) сума основного боргу; 7 069 887,52 (сім мільйонів шістдесят девять тисяч вісімсот вісімдесят сім доларів 52 центи) доларів США що за курсом Національного банку України станом на 01.08.2013 року становить 56 509 610,94 (пятдесят шість мільйонів пятсот девять тисяч шістсот десять грн. 94 коп.) сума нарахованих відсотків за користування позикою.

Стягнути з АНСУСА ЛІМІТЕД» (ANTHOUSA LIMITED), британської компанії, зареєстрованої за адресою: 4 ОСОБА_3 Мюз , ОСОБА_3, ОСОБА_4, Лондон SE24 9DA, Великобританія (4 Croxted Mews, Croxted Road, Dulwich Village, London SE 24 9DS, Great Britain) та має місце постійного здійснення бізнесу на Кіпрі за адресою: Есперідон Стріт 12, 4й поверх, офіс 1087, Нікосія, Кіпр (12 Esperidon street, 4th floor, Office 1087 Nicosia, Cyprus); з Товариства з обмеженою відповідальністю «Господарник», юридична адреса: 04107, місто Київ, вулиця Багговутівська, будинок 17-21, , запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 1 074 120 НОМЕР_1 від 06 червня 2000 року; з ОСОБА_1, 49000, АДРЕСА_1, ІНН НОМЕР_2 на користь ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED], компанія належним чином створена згідно з та відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів, з юридичною адресою: Британські Віргінські Острови, а/с 3443Б ОСОБА_1 Таун, Тортола (British Virgin Islands, P/P/ Box 3443, Road Town, Tortola) судовий збір у розмірі по 1 147,00 грн. з кожного.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Дніпропетровської області через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська шляхом подачі в десятиденний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги.

Суддя Т.В. Шевцова