Справа № 2-678-431/14
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2014 року

Летичівський районний суд

Хмельницької області

в складі : головуючого - судді Лазаренка А.В.

за участю секретаря - Непийводи Л.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Летичів справу за позовом ОСОБА_1, представник позивачки ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про визнання права власності на грошові кошти та звільнення їх з під арешту,

ВСТАНОВИВ:

В позовній заяві представник позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 зазначає, що 19.06.2011 року під час проведення обшуку в помешканні ОСОБА_3, яка є матір'ю позивачки та відносно якої 19.06.2011 року було порушено кримінальну справу, працівникам міліції було добровільно видано 2200 доларів США та 6110 євро, які знаходились в її будинку, що підтверджується протоколом обшуку.

Під час слідства, розгляду справи в суді ОСОБА_3 зазначала, що вилучені під час обшуку кошти їй не належать, а належать позивачці, ці кошти ОСОБА_1 подарував її батько ОСОБА_2, який тривалий час працював у Португалії, про отримання доходів наявна його декларація, а також довідки банку "Надра" в яких зазначається про отримання позивачем від батька міжнародних переказів у валюті "євро".

10.07.2011 року слідчим прокуратури Хмельницької області винесена постанова про накладення арешту на грошові кошти - 2200 доларів США та 6110 євро, такі були направлені для зберігання на депозитний рахунок прокуратури Хмельницької області у відділ фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури області.

На неодноразові звернення до прокуратуру Хмельницької області щодо повернення вилучених коштів, оскільки такі не належать ОСОБА_3, листами від 20.07.2011 року та 23.08.2011 року повідомлено. що питання відносно коштів буде вирішена судом під час розгляду справи.

16.05.2014 року апеляційною інстанцією відносно відповідача прийнято остаточне рішення - яким її засуджено до покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві власності, крім житла, а ОСОБА_1 до 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна.

Питання грошових коштів, вилучених у ОСОБА_3, апеляційний суд не вирішував, матеріали кримінальної справи не містять доказів того, що вилучені та арештовані кошти належать ОСОБА_3, вказані кошти не мають відношення до кримінальної справи, вони не є об'єктом хабара і не здобуті злочинним шляхом, відповідач не заперечує права власності позивача на вказані кошти, за судовими рішеннями власність позивача не підлягає конфіскації в дохід держави, тому ОСОБА_1 просить суд визнати за нею право власності на арештовані кошти - 2200 доларів США та 6110 євро, скасувати арешт на вказані кошти, що накладений постановою слідчого прокуратури Хмельницької області від 10.07.2011 року.

В судовому засіданні, яке проведено в режимі відеоконференції із Хмельницьким СІЗО, позивачка ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_2 вимоги підтримали та вказали, що вказані грошові кошти позивачка отримувала у Летичівському відділені банку "Надра" переказами від свого батька, який працював у Португалії. Кошти вона отримувала у різній валюті, яка була наявна у касі банку.

Отримані кошти вона зберігала за місцем проживання своєї матері ОСОБА_3, оскільки за місцем свого проживання зберігати їх не могла змоги через конфлікти із своїм чоловіком.

Відповідач ОСОБА_3 позовні вимоги визнала та не заперечує проти їх задоволення, оскільки дійсно вилученні у її помешканні кошти належать її дочці ОСОБА_1, дані гроші вона отримувала переказами від свого батька, який проживає та працює у Португалії.

Вислухавши пояснення сторін дослідивши матеріали справи, суд вважає, що вимоги підлягають частковому задоволенню.

Свідок ОСОБА_4 суду пояснила, що вона являється керуючою Летичівським відділенням банку "Надра". Так, ОСОБА_1 в Летичівському відділені банку "Надра" отримувала перекази грошових коштів у ЄВРО із Португалії. Кошти переказами надходили у банк у ЄВРО, які вона отримувала у ЄВРО та у гривні. Чи здійснювала ОСОБА_1 обмін гривні на іншу валюту їй не відомо, так як у банку відсутні документальні докази щодо обміну гривні на валюту, хоча такий обмін і можливий.

Відповідно до журналу реєстрації отриманих/відправлених переказів фізичним особам в іноземній валюті без відкриття рахунку у відділенні № 18 Хмельницького РУ ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_1 отримала грошові перекази, а саме 11.01.2010 року, 17.03.2010 року та 31.03.2011 в сумі 4300 ЄВРО, які у цій же валюті отримала у касі банку, а також грошові перекази у ЄВРО, однак отримувала кошти у касі банку у гривні по курсу обміну на день отримання за період .

Відповідно до довідки ПАТ "КБ "Надра" відділення 3 2218 № 59/2218В-95 від 15 липня 2014 року ОСОБА_1 протягом 2010-2011 років отримала перекази на загальну суму 4300 ЄВРО та протягом 2008-2009 років 51731.64 грн..

Згідно декларації про доходи ОСОБА_2 його доходи за 2010 рік становили 14218 ЄВРО.

Відповідно до свідоцтва про народження ОСОБА_5 являється дочкою ОСОБА_2 та ОСОБА_6.

Згідно актового запису про укладення шлюбу № 79 від 19.09.2004 року шлюб укладено між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 і після укладення шлюбу ОСОБА_5 присвоєно прізвище ОСОБА_1.

Згідно рішення Летичівського районного суду від 22 червня 1993 року № 2-159 ОСОБА_6 розірвала шлюб із ОСОБА_2.

Відповідно до вироку Хмельницького міськрайонного суду від 13 листопада 2012 року № 1/2218/1243/2011 грошові кошти в сумі 2200 доларів США, 6110 ЄВРО та 1430 грн., які вилучені у ОСОБА_3 конфісковано у власність держави.

Відповідно до Ухвали Апеляційного суду Хмельницької області від 16 травня 2014 року, провадження № 11/792/23/14, справа № 1-84/12 питання щодо долі грошових коштів вилучених у ОСОБА_3 суд не вирішувалось.

Відповідно до ст. ст. 317, 321 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Аналізуючи встановлені в судовому засіданні обставини справи, докази, їх юридичну оцінку суд приходить до висновку, що позов підлягає частковому задоволенню лише в частині визнання права власності на кошти, які були отримані у валюті в ЄВРО в сумі 4300, та вилучені під час обшуку у помешканні ОСОБА_3, так як їх отримання підтверджується пояснення позивача та його представника, відповідача, свідка ОСОБА_4, журналом отримання переказів, довідкою ПАТ КБ "Надра", інших доказів, які б підтверджували належність коштів ОСОБА_1 позивачем та її представником не надано.

Враховуючи викладене, ст. 317, 321 ЦК України, керуючись ст.ст.10,11,60,174,197 215 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задоволити частково. Визнати за ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, право власності на грошові кошти в розмірі 4300 Євро, які були вилученні 19.06.2011 року під час проведення обшуку в помешканні ОСОБА_3 та арештовані і направлені для зберігання на депозитний рахунок прокуратури Хмельницької області у відділ фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури області постановою слідчого прокуратури Хмельницької області ОСОБА_8 від 10.07.2011 року звільнивши їх з під арешту.

В решті позову відмовити.

На рішення може бути подана апеляційна скарга протягом 10 днів з дня проголошення рішення.

Суддя А.В. Лазаренко