Справа № 206/7141/14-ц
Провадження № 2-о/206/752/14
УХВАЛА

про відмову у відкритті провадження

26 листопада 2014 року суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Маштак К.С., розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, заінтересовані особи: Публічне акціонерне товариство «Хліб», Публічне акціонерне товариство «Банк Восток» про розкриття Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» інформації, що містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2014 року заявник звернувся до суду з заявою про розкриття Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» інформації, що містить банківську таємницю.

В обґрунтування своїх вимог заявник посилався на те, що на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська знаходиться ПАТ «Хліб». Основним видом діяльності підприємства є виробництво хліба та хлібобулочних виробів. Остання звітність з податку на додану вартість надана за липень 2014 року. Декларація з податку на додану вартість за серпень 2014 року не подана. Заявником здійснено вихід за податковою адресою ПАТ «Хліб» та встановлено відсутність його посадових осіб або уповноважених представників. 13 жовтня 2014 року адміністративний позов ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська про накладення арешту на кошти та інші цінності задоволено. 30 вересня посадовими особами підприємства ПАТ «Хліб» прийнято рішення про припинення. В ході перевірок ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська було встановлено, що ПАТ «Хліб» було безпідставно занижено показники рядків № 1 та 25, отже посадові особи ПАТ «Хліб» навмисно уникають від проведення перевірок збору органів Міністерства доходів і зборів, а також від притягнення до відповідальності використовуючи при цьому процедуру ліквідації підприємства. ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська просить зобов’язати ПАТ «Банк Восток» розкрити інформацію, що містить банківську таємницю відносно ПАТ «Хліб» шляхом надання роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів з дати відкриття рахунку із вказівкою призначення платежу, дати, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів.

07 листопада 2014 року заяву було залишено без руху, оскільки остання подана з порушенням вимог ст.ст. 119, 288 ЦПК України. Заявнику надано строк для усунення недоліків у три дні з дня отримання ухвали.

25 листопада 2014 року подано заяву про усунення недоліків.

Дослідивши заяву, додані до неї матеріали та заяву про усунення недоліків судом встановлено, що у поданій заяві ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська просить розкрити інформацію, що містить банківську таємницю назви контрагентів із вказівкою призначення платежу, дати, коду ЄДРПОУ, а тому вбачається спір про право невизначеного кола осіб, зокрема, про їх право на збереження банківської таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошенні якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 288 ЦПК України в заяві про розкриття банківської таємниці має бути зазначено обґрунтування необхідності та обставин, за яких вимагається розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено, обсяги інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.

Згідно п. 10 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 30.09.2011 року «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб», у тому разі, коли буде встановлено, що заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної чи фізичної особи ґрунтується на спорі, зокрема про виконання цивільно – правового договору, який виник з інших зобов’язальних правовідносин тощо, суд відмовляє у відкритті провадження у справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 122, 209, 210 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті провадження за заявою Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, заінтересовані особи: Публічне акціонерне товариство «Хліб», Публічне акціонерне товариство «Банк Восток» про розкриття Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» інформації, що містить банківську таємницю.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі через Самарський районний суд м. Дніпропетровська протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя К.С. Маштак