Справа № 296/8612/14-ц
О К Р Е М А У Х В А Л А
Корольовський районний суд м. Житомира
головуючого судді – Шалоти
за участю: секретаря судового
засідання Давиденко В.В.,
представника ОСОБА_1 -
представника ТОВ "Бім-Буд",
розглянувши y відкритому судовому
засіданні в залі суду в місті Житомирі
цивільну справу за заявою Товариства з
обмеженою відповідальністю "Коніан"
(ТОВ "Коніан") про заміну сторони
виконавчого провадження у справі за
позовом ОСОБА_1 до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Бім-Буд"
(ТОВ "Бім-Буд"), третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет
спору: ОСОБА_3 про стягнення
12.01.2011 року ОСОБА_3 на підставі розписки
було отримано в позику у ОСОБА_1 грошові
кошти у сумі 2 000 000 грн. для сплати
повної вартості придбаної 100% частки в
статутному капіталі Товариства з
обмеженою відповідальністю "Бім-Буд",
зі строком повернення до 31.08.2011 р.
В цей же день між ОСОБА_1 та ТОВ "Бім-Буд"
було укладено договір поруки за
умовами якого ТОВ "Бім-Буд" поручився
перед ОСОБА_1 за виконання ОСОБА_3 (яка
одночасно є директором ТОВ "Бім-Буд")
своїх зобов’язань за договором позики
від 12.01.2011 року.
У квітні 2014 року ОСОБА_1 звернувся до
Корольовського районного суду м.
Житомира з цивільним позовом до
поручителя ТОВ "Бім-Буд" як солідарного
боржника за договором позики від 12.01.2011
року про стягнення суми основного
боргу у сумі 2 000 000 грн. та 10 % річних за
час прострочення поверненні позики у
суму 524 931,51 грн.
Рішенням Корольовського районного
суду м. Житомира від 10 липня 2014 року у
справі №296/3351/14-ц позов ОСОБА_1 до
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Бім-Буд", третя особа
без самостійних вимог на предмет спору:
ОСОБА_3 задоволено, стягнуто з
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Бім-Буд" (код за
) на користь ОСОБА_1
заборгованість за договором позики від
12 січня 2011 року у розмірі 2 524 931 грн. 51
коп. та судовий збір у сумі 3 654 грн. 00
коп.

4 серпня 2014 року головним державним
виконавцем Корольовського ВДВС
Житомирського міського управління
юстиції ОСОБА_5 відкрито виконавче
провадження № 44250848 з виконання
виконавчого листа № 293/3351/14-ц про
стягнення з ТОВ "Бім-Буд" на користь
ОСОБА_1 боргу в сумі 2 528 585,51 грн.

22 вересня 2014 року до Корольовського
районного суду м. Житомира надійшла
заява Товариства з обмеженою
відповідальністю "Коніан" (код за
) про заміну сторони
виконавчого провадження №44250848, з
стягувача - ОСОБА_1 на Товариство з
обмеженою відповідальністю "Коніан" на
підставі укладеного між цими сторонами
договору відступлення права вимоги
(цесії) від 19.09.2014 року

Ухвалою Корольовського районного суду
міста Житомира від 6 жовтня 2014 року
заяву Товариства з обмеженою
відповідальністю "Коніан" про заміну
сторони виконавчого провадження
задоволено, замінено стягувача у
виконавчому провадженні №44250848 за
виконавчим листом № 293/3351/14-ц, виданим
29.07.2014 року Корольовським районним
судом м. Житомира, а саме: замінено
стягувача - ОСОБА_1 на Товариство з
обмеженою відповідальністю "Коніан".

Під час розгляду справи по суті судом
встановлено, що гр. ОСОБА_3 на підставі
простої письмової розписки від 12.01.2011
року позичено у гр. ОСОБА_1 грошові
кошти у сумі 2 000 000 грн., де поручителем
виступило Товариство з обмеженою
відповідальністю "Бім-Буд" (одночасно
директором якого є ОСОБА_3Г.).

При цьому, гр. ОСОБА_1 в подальшому
фактично відступив своє право вимоги
щодо стягнення боргу в сумі 2 528 585,51 грн.
з Товариства з обмеженою
відповідальністю "Бім-Буд" (засновником
якого є Благодійна організація
"Сучасний вибір", код за ),
новому кредитору - Товариству з
обмеженою відповідальністю "Коніан"
(зареєстроване в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців лише 05.08.2014 за №1 000729) за 100 грн. відповідно до п. 6
договору відступлення права вимоги
(цесії) від 19.09.2014 року.

Вказані обставини можуть свідчити про
наявність ознак складу злочину,
передбаченого статтею 209 КК України
(легалізація (відмивання) грошових
коштів та іншого майна, здобутих
злочинним шляхом) та можливості
наявності порушень вимог Указу
Президента України "Про заходи щодо
легалізації фізичними особами доходів,
з яких не сплачено податки " № 552/2000 від
31 березня 2000 року, Указу Президента
України "Про додаткові заходи щодо
посилення боротьби з приховуванням
неоподаткованих доходів, а також
відмивання доходів, одержаних
незаконним шляхом" № 813/2000 від 22 червня
2000 року, Указу Президента України "Про
додаткові заходи щодо боротьби з
відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом" № 532 від 19 липня 2001
року.

Враховуючи викладене, суд приходить до
висновку про те, що про встановлені
обставини необхідно у порядку статті 211
ЦПК проінформувати органи прокуратури
для належного реагування у
передбаченому
кримінально-процесуальним кодексом
України порядку.

Керуючись ст. ст. 209, 210, 211 Цивільного
процесуального кодексу України, суд, –

У Х
В А Л И В :

Про викладене в окремій ухвалі щодо
можливої наявності ознак злочину
довести до відома прокуратури м.
Житомира.

Про вжиті заходи повідомити суд
протягом місяця з дня отримання
окремої ухвали.

Окрема ухвала може бути оскаржена в
апеляційному порядку до Апеляційного
суду Житомирської області через
Корольовський районний суд м.Житомира
в порядку та строки, передбачені ст. ст.
294-296 Цивільного процесуального кодексу
України.

Суддя
К. В. Шалота