Справа 628/4216/13-ц
Провадження 2/628/81/14
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року Куп'янський
міськрайонний суд Харківської області

у складі: головуючого - судді
Гетьман Л.В.

при секретарі -
Кузьміній О.І.

адвоката - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому
засіданні у залі суду в м. Куп'янську
цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до
ОСОБА_3 про стягнення боргу,

ВСТАНОВИВ :

Позивач ОСОБА_2звернувся до суду
з позовом до відповідача ОСОБА_3 про
стягнення боргу, вказуючи, що 6 березня
2012 року між ним та відповідачем була
укладена усна угода про залучення його
коштів на рахунок ОСОБА_3 відкритий в
відділенні AT «ОТП БАНК» в м. Куп'янську
Харківської області. 6 березня 2012 року
він через відділення AT «ОТБ БАНК»
згідно квитанції № 1 від 06.03.2012 року та
№ 36 від 06.03.2012 року перерахував на
особистий рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_1
грошові кошти в сумі 50000 грн. та 10000 грн.
відповідно. Отримані від нього кошти
були використані відповідачем ОСОБА_3 4
грудня 2012 року він звернувся з заявою
до Куп'янського MB ГУМВС України в
Харківській області про вчинення
відносно нього кримінального
правопорушення заволодіння шляхом
шахрайства належними йому коштами у
сумі 60 тисяч гривень. 05. 12.2012 року було
відкрито кримінальне провадження,
внесене до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0000160. 24 січня 2012
року слідчим СВ Куп'янського МВ ГУМВС
України в Харківській області винесена
постанова про закриття кримінального
провадження, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за №
0000160 від 05.12.2012 року, у зв'язку з
відсутністю в діянні ОСОБА_3 складу
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, де
йому роз'яснено право звернутися до
суду з цивільним позовом до ОСОБА_3 про
стягнення заборгованості за
невиконання цивільно-правових
зобов'язань.

У судовому засіданні позивач
підтримав позовні вимоги, просив
задовольнити.

Відповідач проти задоволення
позову заперечував, пояснивши суду, що
жодних договорів позики з позивачем не
укладав, він у 2012 році був
учасником-десятником добровільної
спільноти людей у системі МММ-2012,
існування якої не заборонено законом,
реєстрація в якій відбувається через
офіційний сайт системи в мережі
Інтернет, ніяких письмових договорів
при цьому з особою не укладається, а
видається номер карткового рахунку на
який відбувається поповнення грошових
коштів, після чого ці грошові кошти
розподіляється між іншими учасниками
системи «МММ», позивач також є
учасником цієї спільноти, відповідно
до якої позивач став її учасником та
був зареєстрованій в системі 06 березня
2012 року, жодну позику у позивача не
просив і в борг як позику коштів від
нього не отримував.

Суд, вислухавши пояснення
позивача, відповідача, представника
відповідача, перевіривши матеріали
справи, вважає, що позов не підлягає
задоволенню з таких підстав.

Судом встановлені такі факти та
відповідні їм правовідносини.

Приймаючи рішення по справі, що
розглядається , суд виходив з вимог ст.
60 ЦПК України, яка регламентує, що кожна
сторона зобов»язана довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог та заперечень,
крім випадків, коли мають місце
підстави звільнення її від
доказування. Доказування не може
ґрунтуватись на припущеннях.

Крім того, дотримуючись принципу
диспозитивності, передбаченого ст. 11
ЦПК України, суд розглядає цивільні
справи не інакше як за зверненням
фізичних чи юридичних осіб, в межах
заявлених ними вимог і на підставі
доказів сторін та інших осіб, які
беруть участь у справі.

Судом в результаті розгляду
справи було встановлено, що 6 березня 2012
року між позивачем ОСОБА_2 та
відповідачем ОСОБА_3 була укладена усна
угода про залучення коштів позивача до
системи МММ через рахунок ОСОБА_3
відкритий в відділенні AT «ОТП БАНК» в
м. Куп'янську Харківської області.

Позивачем ОСОБА_2 6 березня 2012 року
через відділення AT «ОТБ БАНК» в м.
Куп'янську Харківської області згідно
квитанції № 1 від 06.03.2012 року та № 36 від
06.03.2012 року перераховано на рахунок
ОСОБА_3 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 50000
грн. та 10000 грн. відповідно.

Як вбачається із матеріалів
кримінальне провадження № 0000160.
розпочатого 05.12.2012 року внесеного до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань слідчим СВ Куп'янського MB
ГУМВС України в Харківській області
було отримано дозвіл та проведено
тимчасовий доступ до банківського
рахунку відповідача ОСОБА_3 в AT «ОТБ
БАНК» в м. Куп'янську Харківської
області. НОМЕР_1 та документів на
операції, які були проведені
відповідачем ОСОБА_3 через зазначений
банківський рахунок за період з 6
березня по 22.01.2013р. та встановлено, що
отримані від ОСОБА_2 кошти дійсно були
використані відповідачем ОСОБА_3 для
проведення операцій з іншими
вкладниками системи МММ, залишок
коштів на рахунку ОСОБА_3 станом на
22.01.2013р. складає 1 грн. 63 коп., що
підтверджується виписками з
вищевказаного рахунку.

Як видно із матеріалів справи у 2012
році відповідач ОСОБА_3 був
учасником-десятником добровільної
спільноти людей у системі МММ-2012, що є
добровільним об'єднанням громадян і
має ознаки фінансової піраміди,
існування якої не заборонено законом,
реєстрація в якій відбувається через
офіційний сайт системи в мережі
Інтернет. Ніяких письмових договорів
при цьому з особою не укладається, а
видається номер карткового рахунку на
який відбувається поповнення грошових
коштів, після чого ці грошові кошти
розподіляється між іншими учасниками
системи «МММ».

ОСОБА_2 також був учасником цієї
спільноти, що підтверджується
роздруківкою з його особистого
кабінету в системі «МММ», відповідно до
якої позивач ОСОБА_2 став її учасником
та був зареєстрованій в системі 06
березня 2012 року / а.с. 42/

Жодну позику у позивача ОСОБА_2
відповідач ОСОБА_3 в борг як позику
коштів не отримував, а натомість як він,
так і позивач брали участь у касі
взаємодопомоги «МММ», за умовами
діяльності котрої всіх учасників було
поінформовано як про можливість
отримання високих відсотків на внески,
так і про відсутність будь-яких
гарантій повернення перерахованих
коштів. Усіх учасників піраміди
повідомляли про те, що будь-які
гарантії відсутні так як саме на сайті
системи «МММ» у правому верхньому куті
зазначено (мовою оригіналу) - обережно!
Фінансова піраміда! Приймайте участь
лише грошима, які для Вас є
некретичними, що підтверджується
роздруківкою з головної сторінки
системи МММ /а.с. 43/.

Позивач ОСОБА_2 зареєстрований та
був учасником в системі фінансової
піраміди «МММ-2012», реєстрація в якій
відбувається через офіційний сайт
системи в мережі Інтернет. Ніяких
письмових договорів при цьому з особою
не укладається, а видається номер
карт-рахунку на який відбувається
поповнення, після чого ці грошові кошти
розподіляються між учасниками системи
«МММ».

Тобто, ніякого безпідставного
заволодіння грошима позивача ОСОБА_2 не
було, а позивач добровільно здійснив
переказ грошей на рахунок
відповідача.

Крім цього, при реєстрації учасник
повинен сам особисто реєструватися,
так як на його телефон приходить 8М8-код,
який потрібно ввести, що
підтверджується той факт, що позивач
особисто став учасником системи «МММ».
Також без отримання коду на його
телефон, ніхто жодних операцій не може
провести, в тому числі виведення його
коштів з даної системи «МММ».

Грошові кошти, які ОСОБА_2 вніс 06
березня 2012 року в сумі 10 000 грн. та 50 000
грн. , фактично вносилися на рахунок
десятника в особі ОСОБА_3, з яких
позивач мав отримати прибуток. Система
МММ-2012 є добровільною спільнотою людей,
які об'єдналися між собою з метою
створення каси взаємодопомоги, яка
функціонує по добровільно прийнятих її
учасниками правилах, з якими кожен з її
учасників був ознайомлений на
офіційному сайті системи в мережі
Інтернет.

Позивачем було покладено кошти в
систему «МММ-2012» 07 березня 2012 року в
сумі 10 000 грн. було покладено в
депозитний гаманець строком на 3
місяці, а іншу суму в розмірі 50 000 грн.
строком на 12 місяців.

20 квітня 2012 року позивач ОСОБА_2 змінив
депозитний термін та суму в розмірі 50 000
грн. було достроково продано, а потім
повторно покладено до депозитного
гаманця, але строком вже на три місяці,
що підтверджується операціями, які
були проведено з коштами позивача в
системі «МММ» / а.с. 44,46/

На теперішній час позивач ОСОБА_2 не є в
десятці відповідача ОСОБА_3 , що
підтверджується роздруківкою, де
зазначено, що з 08 вересня 2013 року ОСОБА_2
не є в десятці ОСОБА_3 / а. с. 46/

В лютому 2014 року дані та особисті кошти
відповідача ОСОБА_3 були розморожені,
для цього він повинен був пройти
перевірку системи «МММ» та зробити
депозитний вклад, що він і зробив. Після
чого його гаманець «МММ-2011» було
переведено в «МММ-2014» та поставлено на
чергу в отриманні коштів /а.с.47/

Саме такі дії позивачу ОСОБА_2 потрібно
пройти в системі «МММ» та стати в чергу
в отриманні своїх грошових коштів.

Таким чином, на підставі наявних
доказів судом встановлено, що кошти у
розмірі 60 000,00 грн. були перераховані
позивачем ОСОБА_2 на рахунок
відповідача ОСОБА_3 на виконання
програми «МММ-2012». тому слід вважати,
що такі кошти перераховані з правової
підстави.

Згідно постанови Куп'янського МВ ГУМВС
України в Харківській області від 24
січня 2014 року кримінальне провадження
внесеного до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0000160 від 05.12.2012
року, закрито у зв'язку з відсутністю в
діях ОСОБА_3 складу кримінального
правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2
КК України

Матеріали справи та
кримінального провадження свідчать
про те, що жодних договорів позики
позивач ОСОБА_2 з відповідачем ОСОБА_3
не укладали.

Отже, суд прийшов до висновку про
відсутність між сторонами у справі
договірних правовідносин, за якими
відповідач взяв на себе зобов'язання
перед позивачем щодо повернення
отриманих від останнього грошових
коштів, а тому відсутні підстави для
стягнення з відповідача на користь
позивача грошових коштів у сумі 60 000, 00
грн..

Таким чином, з'ясувавши юридичну
природу виниклих правовідносин,
оцінивши надані докази у їх сукупності,
суд вважає, що задоволенню позовні
вимоги позивача не підлягають.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 15, 57, 61, 294, 296
ЦПК України, ст. ст. 509, 625, 1046, 1047 ЦК
України, суд -

ВИРІШИВ :

В задоволенні позову ОСОБА_2 до
ОСОБА_3 про стягнення боргу - відмовити.

Рішення може бути оскаржене в
апеляційному порядку до апеляційного
суду Харківської області через
Куп'янський міськрайонний суд
Харківської області шляхом подачі в 10 -
ти денний строк з дня проголошення
рішення, апеляційної скарги, а особи,
які брали участь у справі, але не були
присутні у судовому засіданні під час
проголошення судового рішення, можуть
подати апеляційну скаргу протягом 10
днів з дня отримання копії цього
рішення.

Суддя
Л.В. Гетьман