Справа № 758/8344/14-ц
У Х В А Л А

18 липня 2014 року суддя Подільського районного суду м.Києва Васильченко О. В., розглянувши заяву державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську Івано-Франківської області Державної податкової служби про розкриття банківської таємниці АКБ «УкрСиббанк» та ПАТ «ВТБ Банк» у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю «Медсервіс Галичина»,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшла вищевказана заява.

Вважаю, що заява ДПІ у Івано-Франківську Івано-Франківської області Державної податкової служби підлягає залишенню без руху, оскільки подана з порушенням вимог ст.ст. 119, 287, 288 ЦПК України з наступних підстав.

Відповідно до ст. 287 ЦПК України заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

З матеріалів вказаної заяви вбачається, що місцезнаходження ПАТ «ВТБ Банк», який обслуговує юридичну особу, щодо якої необхідно розкрити банківську інформацію, знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 8. Однак, вказана адреса за адміністративно-територіальним поділом м. Києва не відноситься до Подільського району м. Києва.

Відповідно до вимог ст. 288 ЦПК України в заяві про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю має бути зазначено: найменування суду, до якого подається заява; ім'я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю; їх місце проживання або місцезнаходження, а також ім'я представника заявника, у випадку коли заява подається представником; найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої потрібно розкрити банківську таємницю; обґрунтування необхідності та обставин, за яких вимагається розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів яких порушено; обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.

В порушення зазначеної статті та ст. 119 ЦПК України заявником не зазначено доказів, що підтверджують кожну обставину, зокрема, не зазначено доказів того, що особі, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, належать зазначені рахунки.

Згідно ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» органи державної податкової служби мають право одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України та комерційних банків у порядку, встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність», довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - про обсяг та обіг коштів на рахунках.

Зі змісту поданої заяви вбачається, що ДПІ у Івано-Франківську Івано-Франківської області Державної податкової служби просить розкрити інформацію, що містить банківську таємницю ТОВ «Медсервіс Галичина» шляхом надання роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів з вказівкою призначення планету, дати, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів за період з 01.01.11р. по 31.03.14р.

Проте, згідно Закону України «Про державну податкову службу в Україні» заявнику надано право на підставі рішення суду отримувати лише інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунку підприємства, в той час як заявник у заяві просить суд зобов'язати Банк вказати контрагентів підприємства.

Крім того, заявником не вірно вказано організаційно-правовий статус банку який обслуговує особу, у відношенні якої потребується розкрити банківську таємницю. Оскільки на сьогоднішній день правонаступником АКБ «УкрСиббанк» є публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», що є загальновідомим фактом.

Слід також звернути увагу заявника, що в обґрунтування вимог заяви не додано відповідних доказів, про що складено відповідний акт.

Оскільки, без зазначення наведених вище обставин, вирішити питання про відкриття провадження у справі неможливо, вважаю за необхідне заяву залишити без руху та надати заявникові строк для усунення недоліків заяви з подачею її до суду в новій редакції.

Виходячи з положень ч. 2 ст. 121 ЦПК України, якщо заявник відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені ст.ст. 119, 288 цього Кодексу, заява вважатиметься поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 119, 120, 210, 288 ЦПК України,

У Х В А Л И В :

Заяву державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську Івано-Франківської області Державної податкової служби про розкриття банківської таємниці АКБ «УкрСиббанк» та ПАТ «ВТБ Банк» у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю «Медсервіс Галичина», залишити без руху та надати заявникові строк для усунення недоліків вказаних в ухвалі, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання заявником ухвали.

В разі якщо заявник у вказаний строк не усуне вказані недоліки, заява буде вважатись неподаною та буде повернута заявнику.

СуддяО. В. Васильченко