Ñïðàâà ¹127/5920/13-ö
Ïðîâàäæåííÿ ¹ 2-î/127/298/13
13 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ì. Â³ííèöÿ
Ñóääÿ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Ìåäÿíà Þ.Â., ðîçãëÿíóâøè çàÿâó â.î. íà÷àëüíèêà Æìåðèíñüêî¿ îáºäíàííî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, îñîáà, ùîäî ÿêî¿ âèìàãàºòüñÿ ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ: òîðãîâåëüíî-âèðîáíè÷å òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ Äîáðîáóò, áàíê, ùî îáñëóãîâóº îñîáó, ùîäî ÿêî¿ íåîáõ³äíî ðîçêðèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ: ô³ë³ÿ ÏÀÒ ÊÁ Õðåùàòèê, çàö³êàâëåí³ îñîáè: Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî Êîìåðö³éíèé áàíê Õðåùàòèê, ô³ë³ÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Ïðîì³íâåñòáàíê ì. Æìåðèíêà òà ì. Â³ííèöÿ, Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî Ïðîì³íâåñòáàíê -
Äî ñóäó ç çàçíà÷åíîþ âèùå çàÿâîþ çâåðíóâñÿ â.î. íà÷àëüíèêà Æìåðèíñüêî¿ îáºäíàííî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿.
Äàíà çàÿâà ï³äëÿãàº çàëèøåííþ áåç ðóõó, îñê³ëüêè ïîäàíà ç ïîðóøåííÿì âèìîã ñò. ñò. 119, 288 ÖÏÊ Óêðà¿íè.
Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ â³ä 30 âåðåñíÿ 2011 ð. ¹ 10 Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêàìè ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á - çàÿâà ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî þðèäè÷íî¿ àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè çà ôîðìîþ ³ çì³ñòîì ïîâèííà â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì ïðàâèëàì, âñòàíîâëåíèì ñòàòòåþ 119 ÖÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ âèìîãàì, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ñòàòò³ 288 ÖÏÊ Óêðà¿íè.
Â³äïîâ³äíî äî ñò. 287 ÖÏÊ Óêðà¿íè çàÿâà ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî þðèäè÷íî¿ àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì, ïîäàºòüñÿ äî ñóäó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì áàíêó, ùî îáñëóãîâóº òàêó þðèäè÷íó àáî ô³çè÷íó îñîáó.
Â.î. íà÷àëüíèêà Æìåðèíñüêî¿ îáºäíàííî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó çàÿâ³ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, çàçíà÷àº áàíêè, ùî îáñëóãîâóþòü îñîáó, ùîäî ÿêî¿ íåîáõ³äíî ðîçêðèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ùî çíàõîäèòüñÿ ó ì. Æìåðèíö³, à ñàìå: ô³ë³þ ÏÀÒ ÊÁ Õðåùàòèê, òà ô³ë³þ ÏÀÒ Ïðîì³íâåñòáàíê, ÷èì ïîðóøóº âèìîãè ñò. 287 ÖÏÊ Óêðà¿íè.
Çàÿâíèêîì â íàâåäåí³é çàÿâ³ íå çàçíà÷åíèé ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ Äîáðîáóò, áàíêó, ùî îáñëóãîâóº îñîáó, ùîäî ÿêî¿ íåîáõ³äíî ðîçêðèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ: ô³ë³¿ ÏÀÒ ÊÁ Õðåùàòèê òà íå â³ðíî çàçíà÷åíèé ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ Æìåðèíñüêî¿ îáºäíàííî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿.
ßê âáà÷àºòüñÿ ç Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ â³ä 30 âåðåñíÿ 2011 ð. ¹ 10 Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêàìè ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á- ó ðàç³ , ÿêùî ï³äñòàâîþ çâåðíåííÿ äî ñóäó, çîêðåìà, îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ç çàÿâîþ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³, º ä³¿ ïîðóøíèêà ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà, òî ñòîñîâíî òàêèõ ä³é äëÿ öèõ îðãàí³â â³äïîâ³äíèìè ñïåö³àëüíèìè çàêîíàìè ïåðåäáà÷åíèé ñïîñ³á ðåàãóâàííÿ. Âèíÿòêîì º îáãðóíòóâàí³ ïîñèëàííÿ çàÿâíèêà íà íåìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ íèì ä³é â³äïîâ³äíî äî ñïîñîá³â ðåàãóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ çàçíà÷åíèìè çàêîíàìè. Çîêðåìà, öå ìîæóòü áóòè îáãðóíòîâàí³ ïîñèëàííÿ ç ïîäàííÿì â³äïîâ³äíèõ äîêàç³â ïðî òå, ùî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ âèìàãàºòüñÿ ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³, íå çíàõîäèòüñÿ çà ì³ñöåì ñâîº¿ ðåºñòðàö³¿; ï³äòâåðäæåíà íåìîæëèâ³ñòü âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ç êîï³ºþ íàêàçó ïðî ïðîâåäåííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè.
Â çàÿâ³ ïðî ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ çàÿâíèêîì íå âèêëàäåíî îáñòàâèíè, ÿêèìè â³í îáãðóíòîâóº ñâî¿ âèìîãè òà íå çàçíà÷åíî äîêàçè, ùî ï³äòâåðäæóþòü êîæíó îáñòàâèíó, íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä äîêàçóâàííÿ, à ñàìå: ùî ÒÎÂ Äîáðîáóò, íå çíàõîäèòüñÿ çà ì³ñöåì ñâîº¿ ðåºñòðàö³¿; ï³äòâåðäæåíà íåìîæëèâ³ñòü âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ç êîï³ºþ íàêàçó ïðî ïðîâåäåííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè.
Â³äïîâ³äíî äî ñò.121 ÖÏÊ Óêðà¿íè ïîçîâíà çàÿâà, ïîäàíà áåç äîäåðæàííÿ âèìîã âèêëàäåíèõ ó ñò. 119, 120 ÖÏÊ Óêðà¿íè ï³äëÿãàº çàëèøåííþ áåç ðóõó, ç íàäàííÿì ñòðîêó, äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â.
Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî âèùå, çàÿâà â.î. íà÷àëüíèêà Æìåðèíñüêî¿ îáºäíàííî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, îñîáà, ùîäî ÿêî¿ âèìàãàºòüñÿ ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ: ÒÎÂ Äîáðîáóò, áàíê, ùî îáñëóãîâóº îñîáó, ùîäî ÿêî¿ íåîáõ³äíî ðîçêðèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ: ô³ë³ÿ ÏÀÒ ÊÁ Õðåùàòèê, çàö³êàâëåí³ îñîáè: ÏÀÒ Êîìåðö³éíèé áàíê Õðåùàòèê, ô³ë³ÿ ÏÀÒ Ïðîì³íâåñòáàíê ì. Æìåðèíêà òà ì. Â³ííèöÿ, ÏÀÒ Ïðîì³íâåñòáàíê, ï³äëÿãàº çàëèøåííþ áåç ðóõó, ç íàäàííÿì çàÿâíèêó ñòðîêó äëÿ óñóíåííÿ âêàçàíèõ â óõâàë³ ñóää³ íåäîë³ê³â.
Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñò. 121 ÖÏÊ Óêðà¿íè, -
Çàÿâó â.î. íà÷àëüíèêà Æìåðèíñüêî¿ îáºäíàííî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, îñîáà, ùîäî ÿêî¿ âèìàãàºòüñÿ ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ: òîðãîâåëüíî-âèðîáíè÷å òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ Äîáðîáóò, áàíê, ùî îáñëóãîâóº îñîáó, ùîäî ÿêî¿ íåîáõ³äíî ðîçêðèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ: ô³ë³ÿ ÏÀÒ ÊÁ Õðåùàòèê, çàö³êàâëåí³ îñîáè: Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî Êîìåðö³éíèé áàíê Õðåùàòèê, ô³ë³ÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Ïðîì³íâåñòáàíê ì. Æìåðèíêà òà ì. Â³ííèöÿ, Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî Ïðîì³íâåñòáàíê çàëèøèòè áåç ðóõó òà íàäàòè çàÿâíèêó ñòðîê äëÿ óñóíåííÿ çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ íåäîë³ê³â, ÿêèé íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 5 äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ íèì äàíî¿ óõâàëè.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.