АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Доповідач Котула Л.Г.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року Колегія суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду м. Києва в складі:

Головуючого Котули Л.Г.

Суддів Волошиної В.М., Слюсар Т.А.

При секретарі Круглик В.В.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу ОСОБА_1 на заочне рішення Дарницького районного суду м. Києва від 29 квітня 2013 року в справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕГА СТРОЙ КВЛ", ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором факторингу,-

В С Т А Н О В И Л А:

Заочним рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 29 квітня 2013 року позовну заяву задоволено.

Стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕГА СТРОЙ КВЛ" (місцезнаходження: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ - 33595360) та ОСОБА_1 (місце проживання : АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер в ДРФО - НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " Факторинг Фінанс" (місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, 120, перший поверх, група нежитлових приміщень № 2 , ідентифікаційний код в ЄДРПОУ - 36125262) заборгованості за договором в розмірі 2 308 984, 40 грн., а також судовий збір в розмірі 3 555, 70 грн.

У апеляційній скарзі ОСОБА_1 просить заочне рішення суду скасувати та ухвалите нове, яким у задоволені позову відмовити , посилаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи, а також порушення судом норм матеріального та процесуального права.

ОСОБА_1 та ТОВ "Мега Строй КВЛ" належним чином повідомлені про час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, а тому колегія суддів вважала можливим слухати справу у їх відсутності.

Заслухавши доповідача, пояснення представників ТОВ"Факторинг Фінанс" Романової Л.П. та СайкоЮ.В. , які просили відхилити апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи в межах доводів апеляційної скарги та перевіривши наведені у апеляційній скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 1077 ЦК України, за договоромфакторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Частиною 1 , 2 ст. 1078 ЦК України передбачено, що предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строкплатежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події.

Згідно ч. 1 ст. 1082 ЦК України, боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Зобов'язання, згідно зі ст. 526 ЦК України, має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Судом встановлено, що 28 квітня 2011 року між ТОВ"Факторинг Фінанс" та ТОВ"Мега Строй КВЛ" було укладено Договір факторингу № 280411(далі-Договір) предметом якого є здійснення Фактором факторингу дебіторської заборгованості ( прав вимоги ) Клієнта по відношенню до третіх осіб( боржників), перелік яких наведений в додатку №1 до цього Договору, за зобов'язаннями за якими їх сума , строк вказані в реєстрі до цього Договору( п.1.1 Договору).

До цього Договору були укладені Договіри про внесення змін та доповнень № 1 від 20.05.2011 року , Договір про внесення змін та доповнень № 2 від 16.06.2011 року, Договір про внесення змін та доповнень № 3 від 29.12.2011 року, Договір про внесення змін та доповнень № 4 від 26.04.2012 року (т.1, а.с.71-77).

За умовами договору факторингом за цим Договором розуміється : надання Фактором грошових коштів Клієнту за плату під відступлені ним Фактору Права вимог, адміністрування прав вимог , надання Клієнту звітності по проведеним факторинговим операціям та іншої інформації стосовно обліку відступлених Фактору прав вимоги , на умовах визначених цим Договором та додатками до нього ( п.1.2 Договору).

До факторингу за цим договором приймаються права вимог грошових коштів за поставку товарів (виконання робіт, надання послуг) на суму розрахункового документа з терміном їх остаточної оплати, вказаними в реєстрі, з лімітом максимальної заборгованості за факторинговим фінансуванням до 500 000, 00 грн. включно (п.с.1.3. Договору факторингу), (т.1, а.с. 60-67).

Відповідно до п.1.4 Договору Клієнт уступає Фактору грошові вимоги до дебіторів з метою забезпечення виконання зобов'язань Клієнта перед Фактором по сплаті боргу Клієнта у розмірі грошових коштів , переданих Фактором у розпорядження Клієнта за цим договором . Якщо сума , отримана Фактором від Дебітора , виявилася меншою суми боргу Клієнта перед Фактором , забезпеченого уступкою права грошової вимоги , Клієнт зобов'язується сплатити Фактору залишок боргу.

За здійснення факторингу за цим Договором Фактор отримує плату в порядку та розмірі визначеному п.2.10 цього Договору(п.1.5 Договору).

Згідно п.1.6 Договору у разі невиконання Клієнтом зобов'язань за цим Договором Клієнт несе відповідальність перед Фактором в порядку передбаченому чинним в Україні законодавством.

Положенням п.2.1 Договору передбачено , що факторинг здійснюється шляхом відступлення Клієнтом Фактору прав вимоги до дебіторів , відповідно до документів , що засвідчують право вимоги ( накладні , акти виконаних робіт, послуги та ін..) внесених до реєстрів.

Відповідно п.2.2 Договору в якості оплати за відступлені клієнтом права вимоги Фактор , не пізніше 3 робочих днів з моменту підписання сторонами реєстру переданих документів , сплачує на поточний рахунок Клієнта НОМЕР_2 у ПАТ " Банк Національний Кредит" , МФО 320702 грошові кошти у наступному порядку :

80 відсотків від розміру грошового зобов'язання , права вимоги щодо якого відступлені Фактору , не пізніше наступного робочого дня від дати підписання Фактором відповідного реєстру та надання Фактору документів , що засвідчують право вимоги;(п.2.2.1 Договору)

20 відсотків від розміру грошового зобов'язання , права вимоги щодо якого відступлені Фактору , за вирахуванням винагороди визначеної пунктом 2.8 цього Договору , не пізніше наступного робочого дня від дати повного виконання Дебітором перед Фактором зобов'язання , зазначеного в Реєстрі , що випливає з права вимоги ( визначається датою надходження повної суми грошового зобов'язання , зазначеної в реєстрі , на відповідних рахунок Фактора);(п.2.2.2 Договору)

Згідно п.2.6. Договору, за правами вимоги, що були відступлені фактору, фактор встановлює додатковий період очікування коштів від дебітора, протягом якого клієнт має право не здійснювати зворотній викуп права вимоги. Максимальний можливий строк періоду очікування складає не більше 15 календарних днів та починається з моменту виконання або неповного виконання дебітором зобов'язань за правом вимоги на користь фактора.

Пунктом 2.7. Договору передбачено, що клієнт зобов'язаний на підставі відповідного повідомлення фактора , у випадку невиконання чи належного виконання дебітором грошового зобов'язання , право вимоги якого відступлене фактору клієнтом за цим договором та по якому вимога пред'явлена фактором, не пізніше наступного робочого дня виконати за дебітора таке грошове зобов'язання, але в розмірі, який не перевищує розміру боргу клієнта перед фактором по цьому договору , шляхом перерахування фактору суми невиконаного дебітором зобов'язання, у разі :

повернення дебітором клієнту товарів (робіт , послуг) права вимоги на оплату, яких відступлені фактору, незалежно від причини такого повернення;

початку будь-яких спорів щодо поставки товарів(робіт, послуг) права вимоги на оплату, яких відступлені фактору;

порушення клієнтом строків передачі фактору оригіналів розрахункових документів, визначених підпунктом 3.3.5 цього договору (пп.2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. Договору)(т.1, а.с.61).

Клієнт зобов'язується , при виконанні за Дебітора грошового зобов'язання , сплатити Фактору суму згідно наданого Фактором розрахунку , в якому серед іншого зазначається сума невиконаного Дебітором грошового зобов'язання щодо переданого Клієнтом права вимоги.

Відповідно до п. 2.10. Договору, за здійснення факторингу за цим договором клієнт сплачує фактору щомісячно до 5 числа наступного за звітним місяцем, плату в наступних розмірах:

26% річних за користування факторинговим фінансуванням, що нараховується на фактичну заборгованість за відступленим фактору правом вимоги за весь період її існування на рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ "Банк Національний кредит",МФО 320702;

1,0 % від номінальної вартості відступленого фактору права вимоги, що авансуються - комісія за адміністрування дебіторської заборгованості, комісія сплачується на рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ"Банк Національний Кредит", МФО 320702;

У разі встановлення фактором періоду очікування, клієнт зобов'язується сплачувати на рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ "Банк Національний Кредит", МФО 320702 комісію в розмірі 45 % річних від суми фактичної заборгованості за відступленим фактору правом вимоги за весь період очікування та сплачується за кожен день користування факторинговим фінансуванням в період очікування (п.п. 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 договору).

Клієнт зобов'язаний відповідати перед фактором за дійсність прав вимог, завчасно повідомляти фактора про внесення змін до установчих документів клієнта протягом 10 днів з моменту винесення змін щодо місцезнаходження , номерів телефонів та складу керівних осіб, з наданням відповідних документів що підтверджують такі зміни ( п.п. 3.3.1., 3.3.13 договору).

Відповідно п. 4.1. Договору у разі прострочення клієнтом строку виконання за дебітора грошового зобов'язання права вимоги, визначеного пунктом 2.7. цього Договору , а також строків сплати комісій, плати, визначених пунктом 2.1.1 цього договору, клієнт сплачує фактору пеню в розмірі 1 відсотка від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

У разі порушення клієнтом вимог пунктів 3.3.1. - 33.13. цього договору, клієнт зобов'язаний сплатити фактору штраф у розмірі 0, 5 % від суми ліміту максимальної заборгованості, визначеної пунктом 1.3. цього договору, за кожний випадок (п. 4.2. цього договору).

З метою отримання факторингового фінансування , Клієнт відступив позивачу право вимоги грошових коштів до ТОВ " Епіцентр К " згідно договору поставки № 1389/80/10 від 01 квітня 2010 року на суму 1 600 489,39 грн., а позивач здійснив факторингове фінансування ТОВ " Мега Строй КВЛ" на суму 917 741,88 грн. шляхом перерахування коштів на поточний рахунок клієнта № НОМЕР_2 ПАТ " Банк Національний кредит" .

В подальшому , у зв'язку з виконанням Дебітором своїх зобов'язань безпосередньо Клієнту і припинення уступленого права вимоги до ТОВ " Епіцентр К" сторони договору замінили право вимоги до того ж кредитора за іншими видатковими накладними заборгованість за якими становить 917 741,88 грн.

В силу ст. 553 ЦК України за договоромпоруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язанняборжником.

Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.

Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

В силу ст.554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором.

В забезпечення виконання зобов'язань за Договором, 28 квітня 2011 року між ТОВ"Факторинг Фінанс" та ТОВ"Мега Строй КВЛ" в особі директора ОСОБА_1 було укладено договір поруки № 280411/П, за умовами якого поручитель зобов'язується перед Фактором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання клієнтом зобов'язань передбачених Договором факторингу № 280411 укладеного між фактором та Клієнтом 28 квітня 2001 року, зокрема зобов'язань щодо факторингу, здійснення зворотного викупу права вимоги в випадках та порядку,визначених основним договором, сплати процентів за користування грошовими коштами, комісійної винагороди, можливої пені та штрафів , а також інших грошових витрат фактора, пов'язаних з захистом свого порушеного права у разі невиконання /неналежного виконання клієнтом основного договору (п.1.1. Договору поруки),(т.1, а.с. 68 -70).

Згідно п.3.1. договору поруки поручитель зобов'язується протягом одного робочого дня , від дати отримання повідомлення фактора про невиконання /неналежне виконання клієнтом повністю чи частково забезпечених порукою зобов'язань, виконати відповідні зобов'язання, шляхом перерахування на рахунок фактора, вказаний в вищезазначеному повідомлені, суми невиконаного клієнтом зобов'язання.

У випадку невиконання /неналежного виконання повністю або частково забезпечених порукою зобов'язань звернути стягнення на майно Поручителя або клієнта як солідарних боржників, згідно з чинним законодавством (п.3.4.1. договору поруки).

Згідно повідомлення №137 від 21.01.2013 року , загальна сума простроченої заборгованості ТОВ"Мега Строй КВЛ" перед ТОВ"Факторинг Фінанс" складає 917 741, 88 грн.(т.3, а.с.93-95).

22 жовтня 2012 року № 1143 позивач направив ТОВ " Мега Строй КВЛ" та ОСОБА_1 повідомлення про те , що відповідно до умов договору факторингу № 280411 від 28 квітня 2011 року ТОВ " Факторинг Фінанс" не одержало від відповідачів грошові кошти в розмірі 793 661, 88 грн. у якості виконання зобов'язання по відступлені ТОВ " Мега Строй КВЛ " на користь Фактора правам вимоги платежу до ТОВ " Епіцентр ", яке включено до Переліку дебіторів згідно договору факторингу відповідно до наведених у повідомлені накладних ( а.с. 78-82).

Позивач неодноразово направляв листи - претензії відповідачам про задоволення вимог та надання інформації ( акти взаєморозрахунків тощо) , яка б могла підтвердити розрахунки між ТОВ " Епіцентр та ТОВ " Мега Строй КВЛ" ( т.3 а.с. 90- 95).

Проте ці вимоги позивача залишилися без задоволення відповідачами, чим було порушено вимоги закону та умови укладених між ними договорів.

Згідно ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У зв'язку з невиконанням належним чином умов Договору та договору поруки відповідачі повинні сплатити позивачу суму боргу з урахуванням вимог ч.2 ст. 625 ЦК України.

З наданого позивачем розрахунку заборгованості випливає , що заборгованість за Договором на день звернення позивача до суду становить 2 046 154,65 грн. , із яких : 2 046 154,65 грн. - несплачена Клієтом за Дебітором сума грошової вимоги , пеня , штраф та 3 % річних згідно ст. 625 ЦК України ;

246 706,75 грн. - прострочена плата за користування факторинговим фінансування , пеня , штраф та 3 % річних;

16 123,00 грн. - комісія за адміністрування дебіторської заборгованості , пеня , штраф та 3% річних.

Задовольняючи позовні вимоги, суд дійшов обґрунтованого висновку щодо солідарного стягнення з відповідачів заборгованості за договором факторингу в розмірі 2 308 984, 40 грн., оскільки відповідачі не виконали зобов'язання перед фактором.

Посилання в апеляційній скарзі щодо неповного з'ясування обставин справи , оскільки позивачем не надано актів звірки між підприємствами, не заслуговують на увагу , оскільки ОСОБА_1 не надав суду доказів , що наданий позивачем розрахунок заборгованості є невірними і відповідно не надав свій розрахунок заборгованості.

Відносно ненадання актів звірки , то як видно з листів , позивач у своїх листах , направлених на адресу відповідачів вимагав від ТОВ " Мега Строй КВЛ " надати йому акти звірки заборгованості з ТОВ " Епіцентр К", проте в матеріалах справи відсутні дані проте , що позивачу були надані такі акти.

Доводи апеляційної скарги про порушення судом вимог матеріального та процесуального права є безпідставними, оскільки колегія суддів з матеріалів справи не вбачає таких порушень вимог матеріального та процесуального права , які б слугували підставою до скасування рішення суду та задоволення апеляційної скарги.

За таких обставин , колегія суддів дійшла висновку , що рішення суду відповідає вимогам закону та обставин справи , а тому підстави до його скасування відсутні.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 307, 308, 315 ЦПК України,

УХВАЛИЛА :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 відхилити, а заочне рішення Дарницького районного суду м. Києва від 29 квітня 2013 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів шляхом подання до цього суду касаційної скарги.

Головуючий

Судді: