Справа № 210/8431/13-к
Провадження № 1-кс/210/1289/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" листопада 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1___ при секретарі Алімовій О.В._ за участю прокурора _Андрух В.В._ старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003092старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором _Андрух В.В.__ клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ____Андрух В.В.__ -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003092 від 05.10.2013 про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що Невстановлена слідством особа з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з безпідставним переказом коштів з безготівкової в готівкову форму звернення для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також складанням і видачею завідомо неправдивих бухгалтерських документів, створило товариство з обмеженою відповідальністю «Поліпласт-КР» (), зареєструвавши його в виконавчому комітеті Криворізької міської ради 10.05.2005 року за юридичною адресою - Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Калиниченка, 3/413 формально оформивши в липні місяці 2012 року директором підприємства ОСОБА_3. Потім, в період з липня місяця 2012 року по січень 2013 невстановлена особа, використовуючи спеціально відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, що належать ТОВ «Поліпласт-КР», незаконно перевело з безготівкової в готівкову форму звернення грошові кошти, що надійшли для незаконного переведення в готівку від інших суб'єктів підприємницької діяльності без здійснення будь-яких реальних комерційних угод.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Поліпласт-КР» () по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Поліпласт-КР» () для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ "Банк Перший» (МФО 320995), який розташований за адресою: м. Київвул. Дегтярівська, 48, відкрито рахунок: 05.12.2008 року №8790 (українська гривня); по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з інформаційних ресурсів Міністерства доходів і зборів України, наданий рапортом оперативного співробітника у відповідь на доручення слідчого.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0003092 від 05.10.2013 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Перший» (МФО 320995), та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 290 ЦПК України, ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ "Банк Перший» (МФО 320995), який розташований за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 48, а саме:

· документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Поліпласт-КР» () рахунку: 05.12.2008 року №8790 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

· документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Поліпласт-КР» () у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;

· документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Поліпласт-КР» () (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

2. Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0003092) до документів ТОВ «Поліпласт-КР» ()та рахунку: 05.12.2008 року №8790 (українська гривня), що знаходяться в ПАТ "Банк Перший» (МФО 320995), який розташований за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 48: слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_4

3. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

4. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_5