печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6601/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 1 класу Котелевця Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 1 класу Котелевця Д.О., -

В С Т А Н О В И В :

28 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 1 класу Котелевця Д.О., погоджене прокурором к кримінальному провадженні № 0000008 - начальником відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області старшого радника юстиції Матвіяса А., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «Комерційний банк «Надра» за адресою: вул. Артема, 15, м. Київ, а саме до документів, які підтверджують зарахування грошових коштів з зазначенням часу, місця, способу зарахування, осіб, від яких вони надійшли.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою Київської області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000008, від 09.01.2013, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.375 КК України.

Обґрунтовуючи подання, слідчий зазначив, що суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Остахнович А.В., перебуваючи у приміщенні Фастівського міськрайонного суду за адресою: вул. Радянська, 25, м. Фастів, Київська область, розглянувши 08.06.2009 цивільну справу №2-1042/09 за позовом ОСОБА_3 до ВАТ КБ «Надра» про визнання кредитного договору №59/П/РП/2008-840 від 13.02.2008 недійсним та визнання права власності на квартири №82 і 89 у будинку №11 по вул. Лобановського у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, 13.08.2009 цивільну справу №2-938/09 за позовом ОСОБА_4 до ВАТ КБ «Надра» про визнання кредитного договору №139/П/РП/2008-840 від 27.03.2008 недійсним та визнання права власності на квартиру АДРЕСА_1, 27.05.2010 цивільну справу №2-1147/10 за позовом ОСОБА_5 до ВАТ «КБ «Надра» про визнання кредитного договору №8/П/РП/2008-840 від 25.01.2008 недійсним та визнання права власності на квартиру АДРЕСА_2, 25.06.2010 цивільну справу №2-1389/10 за позовом ОСОБА_6 до ВАТ «КБ «Надра» про визнання кредитного договору №17/П/РП/2008-840 від 24.01.2008 недійсним та визнання права власності на квартиру АДРЕСА_3, постановив завідомо неправосудні рішення, якими задовольнив вказані вище позовні вимоги ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, що спричинило тяжкі наслідки для ВАТ (у даний час ПАТ) «Комерційний банк «Надра».

Органом досудового розслідування вказане діяння судді Фастівського міськрайонного суду Київської області Остахновича А.В. кваліфікується за ч.2 ст.375 КК України.

Слідчий зазначає, що для досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «Комерційний банк «Надра» за адресою: вул. Артема, 15, м. Київ, а саме до документів, що підтверджують зарахування грошових коштів з зазначенням часу, місця, способу зарахування, осіб, від яких вони надійшли, на розрахункові рахунки, відкриті для виконання своїх зобов'язань перед ПАТ «Комерційний банк «Надра» позичальниками ОСОБА_6 відповідно до кредитного договору №17/П/РП/2008-840 від 24.01.2008, ОСОБА_4 відповідно до кредитного договору №139/П/РП/2008-840 від 27.03.2008, ОСОБА_3 відповідно до кредитного договору №59/П/РП/2008-840 від 13.02.2008, ОСОБА_7 відповідно до кредитного договору №8/П/РП/2008-840 від 25.01.2008.

Під час доступу до кредитних справ, сформованих за вказаними вище кредитними договорами, встановлено, що для обслуговування кредиту ОСОБА_3 у ПАТ «Комерційний банк «Надра» відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15.

Для обслуговування кредиту ОСОБА_7 у цій же банківській установі відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_8; НОМЕР_9.

Для обслуговування кредиту ОСОБА_4 ОСОБА_8 (ВАТ) «КБ «Надра» відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_7.

Для обслуговування кредиту ОСОБА_6 ОСОБА_9 (ВАТ) «КБ «Надра» відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_10, НОМЕР_11.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що іншими способами довести обставини виконання зобов'язань перед ВАТ «КБ «Актив-банк» ОСОБА_10 неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «Комерційний банк «Надра» за адресою: вул. Артема, 15, м. Київ, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 1 класу Котелевця Д.О. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Котелевцю Дмитру Олексійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «Комерційний банк «Надра» за адресою: вул. Артема, 15, м. Київ, а саме до документів, які підтверджують зарахування грошових коштів з зазначенням часу, місця, способу зарахування, осіб, від яких вони надійшли, на наступні розрахункові рахунки:

- №6501/840, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, відкритих для ОСОБА_3 відповідно до кредитного договору №59/П/РП/2008-840 від 13.02.2008;

- НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_8; НОМЕР_9, відкритих для ОСОБА_7 відповідно до кредитного договору №8/П/РП/2008-840 від 25.01.2008;

- НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_7, відкритих для ОСОБА_4 відповідно до кредитного договору №139/П/РП/2008-840 від 27.03.2008;

НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_10, НОМЕР_11, відкритих для ОСОБА_6 відповідно до кредитного договору №17/П/РП/2008-840 від 24.01.2008.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва