Справа № 712/8347/13ц
Номер провадження 2/712/2597/13
У Х В А Л А

15 жовтня 2013 року
м. Черкаси

Соснівський районний суд
м.Черкаси у складі

головуючого-судді Марцішевської О.М.

при секретарі Снігурській Т.В.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні цивільну справу за позовом
ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розподіл спільно
набутого майна подружжя, визнання
удаваним договору дарування та
визнання майна об'єктом спільної
сумісної власності подружжя та
позовом ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 до
ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про визнання права
власності на 2/3 частини набутих в
результаті спільної діяльності
транспортних засобів та грошових
коштів,-

в с т а н о в
и в

ОСОБА_1 звернулась до суду з
позовом до ОСОБА_2 про поділ майна,
набутого під час шлюбу: жилий будинок
по АДРЕСА_2, 1/3 частина нежитлового
приміщення по АДРЕСА_3 літера Б-1, б, б',
прибудова літ. Б-1 (приміщення №2-1),
прибудова Б(2)-1(приміщення 3-1 по 3-6),
частину земельної ділянки по АДРЕСА_3,
земельні ділянки площею 510 кв.м та 394
кв.м по АДРЕСА_4, квартира АДРЕСА_1,
атомобілі BMWx3, державний номер НОМЕР_1,
RENAULT MAGNUM 440 силовий тягач -Е,
реєстраційний номерНОМЕР_9, MAN 18 224
фургон ізотермічний, державний номер
НОМЕР_2, автомобіль FRUEHAUF SREM 34C1,
державний номер НОМЕР_3, автомобіль ЗИЛ
494801, державний номер НОМЕР_4, виробниче
устаткування, майно домашнього вжитку,
грошові кошти на банківських рахунках
відповідача, відкритих в УКРГАЗБАНКУ,
Банк "Хрещатик", ПАТ Кредо Банк, ПАТ "
А-Банк", ПАТ "УкрСіббанк", АТ "Державний
ощадний банк України", Дельтабанк,
просить суд поділити спільне сумісне
майно подружжя на засадах рівності та
визнати удаваним та таким, що приховує
договір купівлі-продажу договір
дарування відповідачу квартири
АДРЕСА_1 та визнати вказану квартиру
об'єктом спільної сумісної власності
подружжя.

Треті особи із самостійними
вимогами ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4
звернулись до суду з позовом до ОСОБА_1,
ОСОБА_2, посилаючись на те, що
транспортні засоби RENAULT MAGNUM 440 силовий
тягач-Е, реєстраційний номерНОМЕР_9, MAN 18
224 фургон ізотермічний, державний номер
НОМЕР_2, автомобіль FRUEHAUF SREM 34C1,
державний номер НОМЕР_3, автомобіль ЗИЛ
494801, державний номер НОМЕР_4, а також
грошові кошти на банківських рахунках
ОСОБА_2 не є спільним майном подружжя,
на підставі договору про спільну
діяльність придбавались для спільної
підприємницької діяльності та є
спільним майном відповідача та третіх
осіб. Просять визнати за ними право
власності по 1/3 частини зазначених
транспортних засобів та грошових
коштів за кожним.

Позивачка звернулась до суду з
заявою про витребування доказів по
справі, а також заявою про забезпечення
позову, вказуючи, що в ході розгляду
справи, з наданої на виконання ухвали
суду від 17.09.2013р. банком інформації
дізналась про інше спільне майно -
грошові кошти на депозитних рахунках
на ім'я відповідача, крім того оскільки
відповідачем здійснювалась спільна
діяльність з третіми особами згідно
доводів позову останніх, а також
спільного підприємства ТАДЕНА, для
встановлення усього майна, що підлягає
розподілу просить суд витребувати у
ПАТ АБ "Укргазбанк", КБ "Хрещатик", ПАТ
"Кредобанк", ПАТ "Акцентбанк", ПАТ
"УкрСіббанк", ПАТ Державний Ощадний
банк, ПАТ Дельта банк, відомості про
рух коштів по депозитним та іншим
рахункам на ім'я ОСОБА_2, ТОВ ТАДЕНА, на
поточних рахунках ФОП ОСОБА_4, ФОП
ОСОБА_3, рахунках на підставі договору
про спільну діяльність від 11.04.2006р.,
яким платником погашений кредит
ОСОБА_7, витребувати у ДПІ в м.Черкаси
звітність про спільну діяльність
відповідача та третіх осіб,
витребувати відомості про
наявність(відсутність) нерухомого
майна, належного ТОВ ТАДЕНА,
транспортних засобів, зареєстрованих
на праві власності за третіми особами,
а також відповідачем з квітня 2006 року.
Вказуючи, що з метою недопущення
розпорядження відповідачем спільним
майном, що в подальшому утруднить
виконання рішення суду, просить вжити
заходи забезпечення позову у вигляді
накладення арешту на депозитні рахунки
на ім'я відповідача у вищевказаних
банківських установах.

Заслухавши сторони,
представників сторін, третіх осіб,
вивчивши матеріали справи, суд
приходить до наступного.

Заявлене клопотання про витребування
доказів підлягає до задоволення,
витребувані відомості необхідні для
повного з'ясування обставин по справі -
з'ясування повного обсягу спірного
майна, що необхідно для прийняття
об'єктивного рішення. Відповідно до
ст.137 ЦПК України у випадках, коли щодо
отримання доказів у сторін є складнощі,
суд за їх клопотанням зобов'язаний
витребувати такі докази. Строк для
витребування доказів встановити до
30.10.2013р.

Відповідно до ст.151 ЦПК України
забезпечення позову за заявою осіб, які
беруть участь у справі, допускається на
будь-якій стадії розгляду справи, якщо
невжиття заходів забезпечення позову
може утруднити чи зробити неможливим
виконання рішення суду.

Доводи позивачки та її представника
дають підстави припускати, що невжиття
заходів забезпечення позову шляхом
накладення арешту на депозитні рахунки
відповідача може утруднити або
зробити неможливим виконання рішення
суду, тому заява про забезпечення
позову підлягає до задоволення.

Відповідно до п.п.9,10 ст.153 ЦПК України
ухвала про забезпечення позову
виконується негайно в порядку,
встановленому для виконання судових
рішень. Оскарження ухвали про
забезпечення позову не зупиняє її
виконання.

На підставі викладеного, керуючись
ст.137,151-153,168 ЦПК України,

у х в а л и в :

Заяву про витребування доказів
та забезпечення позову задоволити.

Витребувати до 30.10.2013р. у Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний
банк «Укргазбанк»(01004, м. Київ, вул.
Червоноармійська (Велика
Васильківська), 39)

- відомості про всі депозитні рахунки,
відкриті на ім'я ОСОБА_2 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_5)

- відомості про рух коштів по
депозитних рахунках, відкритих на ім'я
ОСОБА_2, у тому числі за договором № ААS -
0000622-Ф/10-СНЕ від 09.04.2010 року; договором №
ААТ-0000189-Ф/10 -СНЕ від 08.04.2010 року;
договором № ААS - 0003979-Ф/11-СНЕ від 02.11.2011
року, договором, за яким на рахунок
9101-840 (долари) зараховувалися
відсотки за вкладом ОСОБА_2 ;

- відомості про рух коштів по всіх
рахунках, відкритих на і залишок коштів
на всіх рахунках товариства з
обмеженою відповідальністю «ТАДЕНА» (
ідентифікаційний код 34608988),

- відомості про розрахункові( поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_4 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_6)

- відомості про розрахункові ( поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_3 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_7),

- відомості про розрахункові та
депозитні рахунки, відкриті
відповідно до договору про спільну
діяльність від 11.04.2006 року між ФОП
ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_5), ФОП
ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_6) та
ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_7).

Витребувати до 30.10.2013р. у
Публічного акціонерного товариства КБ
«Хрещатик» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик,
8-А),

- відомості про наявність депозитних
рахунків та про рух коштів на
депозитних рахунках Банку «Хрещатик»,
відкритих на ім'я ОСОБА_2,
реєстраційний номер облікової картки
платника податків НОМЕР_5,

- відомості про рух коштів по всіх
рахунках, відкритих на і залишок коштів
на всіх рахунках товариства з
обмеженою відповідальністю «ТАДЕНА» (
ідентифікаційний код 34608988),

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_4 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_6),

- відомості про розрахункові (
поточні) рахунки на ім'я ОСОБА_3
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків НОМЕР_7),

- відомості про розрахункові та
депозитні рахунки, відкриті
відповідно до договору про спільну
діяльність від 11.04.2006 року між ФОП
ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_5), ФОП
ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_6) та
ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_7).

Витребувати до 30.10.2103р. у Публічного
акціонерного товариства «Кредобанк»
(79026, м. Львів, вул. Сахарова, д. 78)

- відомості про наявність депозитних
рахунків та про рух коштів по
депозитних рахунках Банку, відкритих
на ім'я ОСОБА_2, реєстраційний номер
облікової картки платника податків
НОМЕР_5.

- відомості про рух коштів по всіх
рахунках, відкритих на і залишок коштів
на всіх рахунках товариства з
обмеженою відповідальністю «ТАДЕНА» (
ідентифікаційний код 34608988).

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_4 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_6)

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_3 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_7)

- відомості про розрахункові та
депозитні рахунки, відкриті
відповідно до договору про спільну
діяльність від 11.04.2006 року між ФОП
ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_5), ФОП
ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_6) та
ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_7).

Витребувати до 30.10.2013р. у Публічного
акціонерного товариства «Акцент-Банк»
(49074, г. Днепропетровск, ул. Батумская, д.
11).

- відомості про наявність депозитних
рахунків та про рух коштів по
депозитних рахунках Банку, відкритих
на ім'я ОСОБА_2, реєстраційний номер
облікової картки платника податків
НОМЕР_5

- відомості про рух коштів по всіх
рахунках, відкритих на і залишок коштів
на всіх рахунках товариства з
обмеженою відповідальністю «ТАДЕНА» (
ідентифікаційний код 34608988)

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_4 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_6)

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_3 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_7)

- відомості про розрахункові та
депозитні рахунки, відкриті
відповідно до договору про спільну
діяльність від 11.04.2006 року між ФОП
ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_5), ФОП
ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_6) та
ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_7)

- відомості про те, за рахунок яких
коштів (зазначити платника) був
погашений кредит в сумі 34438 грн.11коп за
договором AN3CCC9GB30199 від 03.10.2011 на ім'я
ОСОБА_7.

Витребувати до 30.10.2013р. у Публічного
акціонерного товариства «УкрСіббанк»
(61001, Україна, м. Харьків, пр-т
Московській, б. 60)

- відомості про наявність депозитних
рахунків та про рух коштів по
депозитних рахунках Банку , відкритих
на ім'я ОСОБА_2, реєстраційний номер
облікової картки платника податків
НОМЕР_5,

- відомості про рух коштів по всіх
рахунках, відкритих на і залишок коштів
на всіх рахунках товариства з
обмеженою відповідальністю «ТАДЕНА» (
ідентифікаційний код 34608988),

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_4 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_6),

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_3 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_7),

- відомості про розрахункові та
депозитні рахунки, відкриті
відповідно до договору про спільну
діяльність від 11.04.2006 року між ФОП
ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_5), ФОП
ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_6) та
ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_7).

Витребувати до 30.10.2013р. у Публічного
акціонерного товариства « Державний
Ощадний Банк України» (головний офіс
01001, г. Київ, вул. Госпітальна, б. 12г)

- відомості про наявність депозитних
рахунків та про рух коштів по
депозитних рахунках Банку, відкритих
на ім'я ОСОБА_2, реєстраційний номер
облікової картки платника податків
НОМЕР_5

- відомості про рух коштів по всіх
рахунках, відкритих на і залишок коштів
на всіх рахунках товариства з
обмеженою відповідальністю «ТАДЕНА» (
ідентифікаційний код 34608988)

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_4 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_6)

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_3 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_7)

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я відкриті відповідно
до договору про спільну діяльність від
11.04.2006 року між ФОП ОСОБА_2
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_4
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків НОМЕР_6) та ОСОБА_3
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків НОМЕР_7).

Витребувати у Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк України» (01001,
г. Київ, вул. Щорса буд. 36 - Б)

- відомості про наявність депозитних
рахунків та про рух коштів по
депозитних рахунках рахунках Банку,
відкритих на ім'я ОСОБА_2, реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_5.

- відомості про рух коштів по всіх
рахунках, відкритих на і залишок коштів
на всіх рахунках товариства з
обмеженою відповідальністю «ТАДЕНА» (
ідентифікаційний код 34608988)

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_4 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_6)

- відомості про розрахункові (поточні)
рахунки на ім'я ОСОБА_3 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_7).

- відомості про розрахункові рахунки,
відкриті відповідно до договору про
спільну діяльність від 11.04.2006 року між
ФОП ОСОБА_2 (реєстраційний номер
облікової картки платника податків
НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_6) та ОСОБА_3
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків НОМЕР_7),

- відомості про наявність рахунків,
відкритих на ім'я ОСОБА_7.
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків НОМЕР_8) та рух кошті
за такими рахунками, за період з 01.01.2012
року по теперішній час.

Витребувати до 30.10.2013р. з Державної
податкової інспекції у м.Черкасах
Головного управління Міндоходів ( м.
Черкаси, вул. Хрещатик, 185) інформацію
про те, чи був зареєстрований в органах
ДПІ договір про спільну діяльність між
ФОП ОСОБА_2 (реєстраційний номер
облікової картки платника податків
НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_6) та ФОП ОСОБА_3
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків НОМЕР_7),

чи надходила до ДПІ інформація про
особу, уповноважену відповідати за
звітність по результатам спільної
діяльності відповідно до ст. 7.7.7. ЗУ
«Про оподаткування прибутку
підприємств» , наказу ДПА N 208 від 03.04.2007
року, а після введення в дію
Податкового кодексу відповідно до п. 64.6
ст. 64 Податкового кодексу;

чи надходили до ДПІ податкова
звітність по результатам спільної
діяльності відповідно до ст. 7.7.7. ЗУ
«Про оподаткування прибутку
підприємств» , наказу ДПА N 208 від 03.04.2007
року, а після введення в дію
Податкового кодексу відповідно до п. 64.6
ст. 64 Податкового кодексу, якщо
надходила то надіслати суду копію
такої звітності за весь період
спільної діяльності

інформацію про прибутки фізичних осіб -
підприємців ОСОБА_4 (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків НОМЕР_6) та ОСОБА_3
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків НОМЕР_7) за 2011, 2012 рік.

Витребувати до 30.10.2013р. витяг з
Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно у Реєстраційної служби
Черкаського міського управління
юстиції Черкаської області (адреса: 18000
Черкаська обл., м. Черкаси, вул.
Благовісна, 170) про нерухоме майно
зареєстроване на праві власності за
Товариством з обмеженою
відповідальністю « ТАДЕНА»
(ідентифікаційний код 34608988) та
відомості про те, на підставі яких
чинників виникло право власності.

Витребувати до 30.10.2013р. з УДАI УМВС
України в Черкаськiй областi (вул.
Л.Українки, 21, м. Черкаси, 18000 відомості
про те, право власності на які
транспортні засоби зареєстроване за
ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_6) та
ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової
картки платника податків НОМЕР_7,
витребувати інформацію про те, які
транспортні засоби були зареєстровані
за ОСОБА_2 з квітня 2006 року, коли та на
яких підставах були відчужені.

Накласти арешт на всі
депозитні рахунки, відкриті на ім'я
ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_5, у ПАТ «Акціонерний
банк «Укргазбанк», у тому числі за
договором № AAS - 0000622-Ф/10-СНЕ від 09.04.2010р.,
договором № AAS - 0000189-Ф/10-СНЕ від 08.04.2010р.,
договором № AAS - 0003979-Ф/11-СНЕ від 02.11.2011р.,
договором, на підставі якого на рахунок
9101-840 зараховувались відсотки за
вкладом ОСОБА_2

Накласти арешт на всі депозитні
рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_2, ІПН
НОМЕР_5, у ПАТ «Дельтабанк», ПАТ
«Акцент-Банк», ПАТ «УкрСіббанк», ПАТ КБ
«Хрещатик», ПАТ «Кредобанк», ПАТ
«Державний Ощадний Банк України».

Ухвала в частині забезпечення
позову може бути оскаржено в
апеляційному порядку до Черкаського
апеляційного суду через суд першої
інстанції в 5-денний строк, в іншій
частині ухвала окремому оскарженню не
підлягає, заперечення на неї можуть
бути включені до апеляційної скарги на
рішення суду.

Ухвала підлягає до
негайного виконання.

Головуючий