печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6600/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 1 класу Котелевця Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 1 класу Котелевця Д.О., -

В С Т А Н О В И В :

28 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 1 класу Котелевця Д.О., погоджене прокурором к кримінальному провадженні № 0000008 - начальником відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області старшого радника юстиції Матвіяса А., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у ВАТ «Комерційний банк «Актив-банк» за адресою: вул. Борисоглібська, 3, м. Київ, а саме до документів, які підтверджують зарахування грошових коштів з зазначенням часу, місця, способу зарахування, осіб, від яких вони надійшли.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою Київської області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000008, від 09.01.2013, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.375 КК України.

Обґрунтовуючи подання, слідчий зазначив, що суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Остахнович А.В., перебуваючи у приміщенні Фастівського міськрайонного суду за адресою: вул. Радянська, 25, м. Фастів, Київська область, розглянувши 21.06.2010 цивільну справу №2-1317/10 за позовом ОСОБА_3 до ВАТ «КБ «Актив-банк» про визнання договору іпотеки від 27.07.2007, укладеного між ОСОБА_4 та ВАТ КБ «Актив-банк» недійсним, постановив завідомо неправосудне рішення, яким задовольнив вказані вище позовні вимоги ОСОБА_3, що спричинило тяжкі наслідки для ВАТ КБ «Актив-банк».

Органом досудового розслідування вказане діяння судді Фастівського міськрайонного суду Київської області Остахновича А.В. кваліфікується за ч.2 ст.375 КК України.

Слідчий зазначає, що для досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у ВАТ «Комерційний банк «Актив-банк» за адресою: вул. Борисоглібська, 3, м. Київ, а саме до документів, що підтверджують зарахування грошових коштів з зазначенням часу, місця, способу зарахування, осіб, від яких вони надійшли, на розрахункові рахунки, відкриті для виконання зобов'язань позичальника ОСОБА_5 перед ВАТ «Комерційний банк «Актив-банк» відповідно до кредитного договору №0727/02 від 27.07.2007 та відповідно до кредитного договору №31.1.07/СД-1 від 26.11.2007.

Під час доступу до кредитних справ, сформованих за вказаними вище кредитними договорами, встановлено, що для обслуговування кредиту ОСОБА_4 за кредитним договором №0727/02 від 27.07.2007 у ВАТ «Комерційний банк «Актив-банк» відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, для обслуговування кредиту ОСОБА_4 за кредитним договором №31.1.07/СД-1 від 26.11.2007 відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що іншими способами довести обставини виконання зобов'язань перед ВАТ «КБ «Актив-банк» ОСОБА_4 неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у ВАТ «Комерційний банк «Актив-банк» за адресою: вул. Борисоглібська, 3, м. Київ, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 1 класу Котелевця Д.О. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Котелевцю Дмитру Олексійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у ВАТ «Комерційний банк «Актив-банк» за адресою: вул. Борисоглібська, 3, м. Київ, а саме до документів, які підтверджують зарахування грошових коштів з зазначенням часу, місця, способу зарахування, осіб, від яких вони надійшли, на наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкриті відповідно до кредитного договору №0727/02 від 27.07.2007;

- НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкриті відповідно до кредитного договору №31.1.07/СД-1 від 26.11.2007.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва