Придніпровський районний суд м.Черкас
Придніпровський районний суд м.Черкаси
"22 листопада" 2012 року номер справи 2314/8890/12
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

В складі: головуючого судді Колода Л.Д.

При секретарі Юрченко В.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси скаргу ОСОБА_1 , субєкт оскарження Центральний відділ державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції м. Черкаси на бездіяльність,-

В с т а н о в и в:

Заявник ОСОБА_1 звернувся до суду із скаргою на бездіяльність Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції м. Черкаси. Свої вимоги заявник мотивує тим, що Придніпровським районним судом м. Черкаси на підставі рішення від 25.12.2009 року було видано виконавчий лист про стягнення з КС Добрі грошіна його користь коштів в сумі 12 500 грн. Виконавчий лист було два рази предявлено до виконання, однак ДВС згідно постанов повертає виконавчий лист, в звязку з відсутністю майна, на яке може бути звернуто стягненню. Вважає, що ДВС при виконанні рішення суду не вжило всіх заходів для примусового виконання, що суперечить вимогам ст.32,55 Закону України Про виконавче провадження. Тому простить роботу ДВС визнати бездіяльною та зобовязати субєкт оскраження виконати рішення суду терміново.

Заявник ОСОБА_1 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив скаргу задовольнити з підстав, викладених у скарзі.

Представник Центрального відділу ДВС Черкаського міського управління юстиції по дорученню ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримала заперечення на скаргу та просила в скарзі відмовити.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши письмові матеріали справи, виконавчого провадження , суд приходить до висновку, що скарга не підлягає до задоволення з наступних підстав. В судовому засіданні встановлено, що 14.06.2011 року до Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції на виконання надійшов виконавчий лист № 2-6012/2009 року, виданий 05.01.2010 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з КС Добрі грошіна користь заявника внеску, відсотків та судових витрат на інформаційно - технічне забезпечення , всього на суму 12 500 грн.

15.06.2011 року на підставі ст.ст. 3, 18, 20, 24 Закону України Про виконавче провадження, головним державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції ОСОБА_3 відкрито виконавче провадження, про що винесено відповідну постанову, копію якої направлено боржнику для виконання, стягувачу - для відома.

Оскільки рішення суду боржником в добровільному порядку не виконано, 24.06.2011 року державним виконавцем вищевказане виконавче провадження приєднано до складу зведеного виконавчого провадження № 12177592 (41/5) від 29.01.2009 року, щодо стягнення з КС Добрі Грошіборгів на користь фізичних та юридичних осіб.

В ході виконання зведеного виконавчого провадження, з метою розшуку майна боржника, державним виконавцем 09.02.2009 року направлено запити до ДПІ, ЧООБТІ, регіональної дільниці інспекції ГДРФ у м. Черкаси та ДАІ.

Згідно довідки Черкаського ВРЕР ДАІ при УДАІ УМВС, транспортні засоби за КС Добрі грошіне зареєстровані.

Згідно довідки Черкаського обласного бюро технічної інвентаризації, нерухоме майно за боржнком не зареєстровано.

Згідно повідомлення регіональної дільниці інспекції ГДРФ у м. Черкаси, плавзасобів за КС Добрі грошіне зареєстровано.

Згідно листа ДПІ у м. Черкаси, за боржником зареєстровано розрахункові рахунки в АКБ Правекс-Банкта АТ Індекс-Банк. 19.12.2008 року керуючись ст. 50 Закону України Про виконавче провадження, державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника та направлено на виконання до банківських установ.

17.03.2009 року державним виконавцем проведено опис та арешт майна боржника, про що складено відповідний акт, а саме: офісні меблі та оргтехніку на загальну суму 5160,00 грн.

18.03.2009 року за адресою м. Черкаси бульвар Шевченка, 266 державним виконавцем перевірено касу КС Добрі грошіта встановлено, що бухгалтерські документи ведуться не належним чином: документи, які перебували на столі у касира від 16.03.2009 року та згідно яких проводились видаткові та прибуткові касові операції не містили підписів касира та печаток КС Добрі гроші. Згідно даних документів станом на кінець дня 16.03.2009 року в касі повинно знаходитись 13600 грн. В наявності в касі даних коштів не виявлено. Голова правління КС Добрі грошіпояснив це тим, що касир, який працює на даній посаді практикував проводити касові операції.

19.03.2009 року на адресу Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції надійшов лист АКБ Правекс-Банк про те, що на грошові кошти КС Добрі грошізгідно постанови про арешт коштів боржника від 19.02.2009 року накладено арешт, але кошти для виконання постанови на рахунку клієнта відсутні.

20.03.2009 року державним виконавцем, з метою перевірки касової книги КС Добрі грошіздійснено вихід за місцем знаходження боржника та встановлено, що касової книги немає в наявності, про що складено відповідний акт.

24.03.2009 року на адресу Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції надійшла скарга голови правління КС Добрі грошіна дії державного виконавця (щодо проведення опису та накладення арешту на майно боржника), до якої додано договір оренди офісного устаткування № 2-0 від 23.01.2009 року, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та КС Добрі грошів особі голови правління ОСОБА_5 та акт приймання-передачі об'єкту оренди.

За результатами розгляду скарги, 27.03.2009 року керуючись ст. 59 Закону України Про виконавче провадження, винесено постанову про звільнення майна боржника з-під арешту.

17.04.2009 року державним виконавцем, з метою перевірки касової книги КС Добрі грошіздійснено вихід за місцем знаходження боржника та встановлено, що касир спілки відсутній, сейф зачинено, що і перешкодило перевірити обіг грошових коштів КС Добрі грошіпо касовій книзі, про що складено відповідний акт.

23.04.2009 року на адресу КС Добрі грошінаправлено вимогу державного виконавця, якою зобов'язано ОСОБА_5 надати державному виконавцю касову книгу.

28.04.2009 року державним виконавцем, з метою перевірки касової книги КС Добрі грошіздійснено вихід за місцем знаходження боржника та встановлено, що вимога державного виконавця проігнорована, касової книги не надано, про що складено відповідний акт. Цього ж дня, державним виконавцем винесено постанову про накладення штрафу на голову правління КС Добрі грошіОСОБА_5 в розмірі 510 грн., за невиконання законних вимог державного виконавця та вручено повторну вимогу про зобов'язання надати касову книгу.

30.04.2009 року державним виконавцем, з метою перевірки касової книги КС Добрі грошіздійснено вихід за місцем знаходження боржника та встановлено, що повторну вимогу державного виконавця не виконано, а саме касової книги не надано, про що складено відповідний акт.

07.05.2009 року державним виконавцем на підставі ст. 88 Закону України Про виконавче провадженнята статті 382 Кримінального кодексу України направлено подання про притягнення до кримінальної відповідальності голови правління КС Добрі грошіОСОБА_5.

19.05.2009 року на адресу Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції з прокуратури Придніпровського району м. Черкаси надійшло повідомлення про те, що останньою порушено кримінальну справу відносно голови правління КС Добрі ГрошіОСОБА_5 за ч. 2 ст. 382 КК України.

30.06.2009 року надійшла постанова господарського суду Черкаської області по справі № 01/1500 від 23.06.2009 року, про визнання кредитної спілки Добрі Гроші(бул. Шевченка 266 оф. 310 м. Черкаси) банкрутом. На підставі вищевикладеного та керуючись п. 7 ст. 37 Закону України Про виконавче провадження30.06.2009 року державним виконавцем винесено постанову про закінчення зведеного виконавчого провадження, копію якої з виконавчими документами направлено ліквідатору КС Добрі грошіарбітражному керуючому ОСОБА_6, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, почтова адреса: 18028, п/в 28, а/с 2547.

В зв'язку з тим, що Центральному відділу ДВС Черкаського міського управління юстиції стало відомо, що постанова господарського суду Черкаської області по справі № 01/1500 від 23.06.2009 року про визнання кредитної спілки Добрі Грошібанкрутом скасована Київським міжобласним Апеляційним господарським судом 02.11.2009 року та 16.11.2009 року (повторно), державним виконавцем направлено запит до господарського суду Черкаської області про встановлення факту скасування вищевказаної постанови.

20.11.2009 року на адресу Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції надійшло підтвердження скасування постанови господарського суду Черкаської області про визнання КС Добрі Грошібанкрутом.

В зв'язку з вищевикладеним та керуючись ст. 41 Закону України Про виконавче провадження, 01.12.2009 року державним виконавцем винесено постанову про відновлення зведеного виконавчого провадження № 12177592 (41/5) від 29.01.2009 року, щодо стягнення з КС Добрі Грошіборгів на користь фізичних та юридичних осіб.

В ході подальшого виконання зведеного виконавчого провадження, з метою розшуку майна боржника, державним виконавцем 25.02.2010 року повторно направлено запити до ДПІ, ЧООБТІ, регіональної дільниці інспекції ГДРФ у м. Черкаси та Головного управління юстиції у Черкаській області.

У відповідності до п. 11.2.8 Інструкції Про проведення виконавчих дій, 26.02.2010, 22.03.2010 року державним виконавцем головному спеціалісту відділу ДВС надано розпорядження про стягнення коштів з розрахункового рахунку боржника платіжною вимогою.

22.03.2010 року державним виконавцем до господарського суду Черкаської області направлено запит щодо надання інформації чи порушено провадження у справі про банкрутство відносно КС Добрі гроші.

24.03.2010 року надійшов лист ДПІ у м. Черкаси про те, що згідно бази даних ДПІ у м. Черкаси станом на 10.03.2010 року за КС Добрі грошізареєстровано 3 розрахункові рахунки в фінансових установах, на які державним виконавцем вже накладено арешт.

29.03.2010 року надійшов лист господарського суду Черкаської області про те, що провадження у справі про банкрутство КС Добрі грошіприпинено на підставі постанови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 18.08.2009 року.

У відповідності до п. 11.2.8 Інструкції Про проведення виконавчих дій26.02.2010, 22.03.2010 року державним виконавцем головному спеціалісту відділу ДВС надано розпорядження про стягнення коштів з розрахункового рахунку боржника платіжними вимогами. Виставлені платіжні вимоги повернуті без виконання в зв'язку з відсутністю коштів на рахунку платника, накладенням арешту на рахунок боржника за іншим виконавчим документом.

У відповідності до п. 11.2.8 Інструкції Про проведення виконавчих дій03.06.2010 року державним виконавцем головному спеціалісту відділу ДВС надано розпорядження про стягнення коштів з розрахункового рахунку боржника платіжною вимогою в АТ Індекс Банк.

03.06.2010 року державним виконавцем, з метою отримання інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку боржника направлено запит до ПАТ КБ Правекс-Банк.

16.06.2010 року на адресу Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції надійшов лист ПАТ КБ Правекс-Банкпро те, що інформація, яку вимагає державний виконавець в своєму запиті становить банківську таємницю.

21.06.2010 року на депозитний рахунок Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції надійшли грошові кошти в сумі 0,93 грн., які у відповідності до вимог ст. 43, ст. 44 Закону України Про виконавче провадженняза розпорядженням державного виконавця від 24.06.2010 року перераховано як витрати на проведення виконавчих дій.

У відповідності до п. 11.2.8 Інструкції Про проведення виконавчих дій21.06.2010 року державним виконавцем головному спеціалісту відділу ДВС надано розпорядження про стягнення коштів з розрахункового рахунку боржника платіжною вимогою в АТ Індекс Банк. Виставлена платіжна вимога повернута установою банку без виконання в зв'язку з відсутністю коштів на рахунку платника.

Ч. 2 ст. 25 Закону України Про виконавче провадження, чітко встановлено, що державний виконавець зобовязаний провести виконавчі дії по виконанню рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.

В зв'язку з тим, що державним виконавцем вжито всіх заходів щодо примусового виконання вищевказаного зведеного виконавчого провадження та встановлено, що у боржника відсутнє майно на яке можливо звернути стягнення та яке б підлягало опису й арешту, 30.06.2010 року керуючись п. 2 ст. 40 Закону України Про виконавче провадження, державним виконавцем винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу, копію якої з виконавчим документом направлено на адресу стягувача.

Суд вважає, що дії головного державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління ОСОБА_3 при виконанні зведеного виконавчого провадження № 12177592 (41/5) від 29.01.2009 року, щодо стягнення з КС Добрі Грошіборгів на користь фізичних та юридичних осіб, діяв у межах наданих повноважень та відповідно до Закону України Про виконавче провадження.

29.05.2011 року повторно на виконання до Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції надійшов виконавчий лист № 2-6012/2009 року, виданий 05.01.2010 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з КС Добрі грошіна користь заявника коштів в сумі 12 500 грн.

29.05.2011 року, державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції відкрито виконавче провадження з виконання вищевказаного виконавчого документа, про що винесено відповідну постанову, копію якої направлено боржнику для виконання, стягувачу - для відому.

В звязку з перебуванням в ДВС декількох виконавчих проваджень про стягнення коштів з КС Добрі грошіта не виконання боржником в добровільному порядку, 12.06.2012 року державним виконавцем винесено постанову про обєднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження № 171.

В ході виконання зведеного виконавчого провадження, державним виконавцем вжиті заходи щодо розшуку майна та коштів належних боржнику на праві приватної власності шляхом направлення відповідних запитів до ЧОО БТІ, Головного управління юстиції у Черкаській області (щодо транспортних засобів зареєстрованих за боржником), інспекції держтехнагляду, інспекції держкомзему та ДПІ у м. Черкасах; щодо отримання інформації про стан дії ліцензії кредитної спілки та щодо чисельності позичальників кредитної спілки, їх майна та коштів, шляхом направлення відповідних запитів до Державної комісії з регулювання фінансових послуг України, та державному реєстратору управління з питань державної реєстрації суб'єктів господарювання Черкаського міськвиконкому.

Згідно отриманих відповідей за боржником плавзасоби, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, земельні ділянки, нерухоме майно (домоволодіння, квартири) не зареєстровані. Згідно довідки ДПІ у м. Черкасах кредитною спілкою Добрі грошівідкрито З рахунки в установах банків. Керуючись ст. 52 Закону України Про виконавче провадження, державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на вказані рахунки боржника в установах банків.

Перевіркою майнового стану за адресою, вказаною у виконавчих документах як місце виконання рішень суду: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 266, оф. 310 встановлено, що за вказаною адресою КС Добрі Грошіне знаходиться; майна належного боржнику на праві приватної власності не виявлено, про що складено відповідний акт.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси № 6-257/10 від 29.07.2010 року голову правління КС Добрі гроші- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено в розшук.

Згідно відомостей Головного управління статистики у Черкаській області КС Добрі грошізареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, керівником спілки є ОСОБА_5, вид діяльності спілки за КВЕД - надання кредитів. Згідно повідомлення Державної комісії з регулювання фінансових послуг України, КС Добрі грошіне має діючої ліцензії.

Згідно повідомлення державного реєстратора управління з питань державної реєстрації суб'єктів господарювання Черкаського міськвиконкому від 26.06.2012 юридичні особи засновані на членстві не мають засновників, тому в Єдиний державний реєстр інформація щодо засновників не вноситься; відомості щодо позичальників в кредитних спілках державному реєстратору не надаються. Перелік відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі зазначені в ст. 17 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємціввід 15.05.2003, який було введено в дію 01.04.2004.

Керуючись ст. 57 Закону України Про виконавче провадження, державним виконавцем накладено арешт на все майно боржника шляхом винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження та внесено відповідні записи до державного реєстру обтяжень рухомого майна та до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Згідно витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, 29.07.2009 року за ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси № 2-4236/09 від 13.07.2009 року накладено арешт на все майно КС Добрі гроші, з метою збереження майна боржника.

Ч. 1 ст. 30 Закону України Про виконавче провадженняпередбачено , що державний виконавець провадить виконавчі дії з виконання рішення до завершення виконавчого провадження у встановленому цим Законом порядку, а саме:

закінчення виконавчого провадження - згідно із статтею 49 цього Закону;

повернення виконавчого документа стягувачу - згідно із статтею 47 цього Закону;

повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадовій особі), який його видав, - згідно із статтею 48 цього Закону.

Ч. 2 ст. 30 Закону України Про виконавче провадження, державний виконавець зобов'язаний провести виконавчі дії з виконання рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.

Враховуючи викладене, суд вважає, що дії державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління при виконанні зведеного виконавчого провадження № 171 від 21.10.2012 року, щодо стягнення з КС Добрі Гроші боргів на користь фізичних та юридичних осіб, були проведені в межах повноважень та відповідають вимогам Закону України Про виконавче провадження. Також суд враховує ту обставину, що в скарзі взагалі не йдеться про скасування постанов державного виконавця про повернення виконавчого документа стягувачеві. Тому скарга не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 24, 25,62, 64, 85 Закону України Про виконавче провадження, ст. ст. 383, 386, 387, 294 ЦПК України, суд ,-

у х в а л и в:

В скарзі ОСОБА_1 , субєкт оскарження Центральний відділ державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції м. Черкаси на бездіяльність - відмовити .

Апеляційну скаргу на ухвалу суду може бути подано протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_7