Справа № 0308/826/2012
Номер провадження: 0308/826/2012
Номер рядка звіту 15
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

18 січня 2012 року місто Луцьк

Суддя Луцького міськрайонного суду Пахолюк А.М., вивчивши заяву Державної податкової адміністрації України у Волинській області про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, стосовно Приватного підприємства «Дисконт Плюс»,-

в с т а н о в и в :

Державна податкова адміністрація України (далі - ДПА) у Волинській області звернулась в суд із зазначеною заявою.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що Управлінням податкової міліції ДПА у Волинській області проводиться перевірка наявності ознак ухилення від сплати податків та зборів Приватного підприємства «Дисконт Плюс». В ході проведення оперативно-розшукових заходів були виявлені обставини приховування з боку ПП «Дисконт Плюс»отриманого доходу від оподаткування.

Враховуючи наведене, заявник просить суд зобовязати Луцьку філію ВАТ «ВТБ Банк», ВАТ «ВТБ Банк», ПАТ «ПУМБ»в особі філії м. Львів, АТ «Укрсиббанк», ПАТ КБ «Надра»в особі Луцького регіонального управління розкрити інформацію, що містить банківську таємницю відносно ПП «Дисконт Плюс»шляхом надання роздрукованих відомостей про рух грошових коштів по всіх наявних рахунках, надання інформації про призначення платежу, сум, номерів рахунків, назв і МФО банків, кодів ЄДПОУ та назв підприємств-контрагентів за період з 01.01.2010 року по 30.12.2011 року, а також копії угод укладених ПП «Дисконт Плюс».

Відповідно до ч.1 ст.15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Із матеріалів справи вбачається, що заявник просить суд розкрити банківську таємницю в звязку з оперативно-розшуковою діяльністю та наявністю в діях службових осіб ПП «Дисконт Плюс»ознак злочинів, що підтверджуються відповідними поясненнями осіб, допитаних в ході проведення оперативно-розшукових дій (а.с. 9-15).

Згідно ст.1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається право ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, за вимогою керівників підприємств, установ та організацій - виключно на території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу суду - витребувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Згідно ст.66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор і суд у справах, які перебувають у їх провадженні вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Питання, повязані з оперативно-розшуковою діяльністю, повинні вирішуватись в порядку кримінально-процесуального законодавства, зокрема, у порядку, передбаченому ст.ст. 14-1, 66, 97, 177, 178 КПК України.

Регламентація нормами цивільного процесуального права дій у рамках кримінального процесу, порядок провадження якого визначений статтею 1 КПК України, виключається.

Як роз?яснив Пленум Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ у п.5 своєї постанови №10 від 30.09.2011 року, звернення органів досудового слідства у межах кримінального судочинства, заяви правоохоронних органів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності мають розглядатися у порядку Кримінально-процесуального кодексу України (зокрема, статті 14-1, 66, 177, 178), тому у відкритті провадження у справі за такою заявою має бути відмовлено (пункт 1 частини другої статті 122 ЦПК).

Згідно п.1 ч.2 ст.122 ЦПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства.

На підставі наведеного, приходжу до висновку, що слід відмовити у відкритті провадження в даній справі, оскільки заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст. 15, п.1 ч.2 ст.122, ст. 210 ЦПК України, суддя, -

у х в а л и в :

Відмовити у відкриті провадження у справі за заявою Державної податкової адміністрації України у Волинській області про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, стосовно Приватного підприємства «Дисконт Плюс».

Розяснити заявнику право на звернення із позовом в порядку кримінально-процесуального законодавства.

Копію ухвали разом із заявою та усіма доданими до неї матеріалами невідкладно надіслати заявнику.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Волинської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення ухвали апеляційної скарги. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п?яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1