Печерський районний суд міста Києва 05.11.2012
Справа № 2-о-227/12
У Х В А Л А

06 листопада 2012 року суддя Печерського районного суду м. Києва Кирилюк І.В., перевіривши заяву Луцької обєднаної державної податкової інспекції Волинської області Державної податкової служби про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Феміда Інтер», -

В С Т А Н О В И В:

Луцька обєднана державна податкова інспекція Волинської області Державної податкової служби (далі заявник, Луцька ОДПІ) звернулась до суду з зазначеною заявою в якій просить зобов'язати АТ «ОСОБА_1 Аваль»у м. Києві (далі банк, АТ «ОСОБА_1 Аваль») розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, про рух грошових коштів по рахунку № 0306 (валюта українська гривня), який належить клієнту банку - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Феміда Інтер»(далі особа, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, ТОВ «Фірма «Феміда-Інтер») з розшифровкою призначення платежу та назв підприємств-контрагентів за період з 01.07.2012 року по 01.08.2012 року; розкрити відомості про рух коштів на всіх інших відкритих рахунках, які належать клієнту ТОВ «Фірма «Феміда-Інтер»з розшифровкою призначення платежу та назв контрагентів.

Розглянувши заяву Луцької ОДПІ, суд встановив наступне.

Відповідно до ст. 288 ЦПК України, у заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) ім'я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, їх місце проживання або місцезнаходження, а також ім'я представника заявника, коли заява подається представником; 3) найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю; 4) обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено; 5) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.

В порушення зазначених вимог чинного законодавства, заявником не наведено обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, зокрема, не додано лист ТОВ «Фірма «Феміда-Інтер»від 27.08.2012 року та відповідь Тернопільської ОДПІ Тернопільської області ДПС на запит заявника, на які Луцька ОДПІ посилається як на підставу необхідності розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю. Крім того, в заяві зазначено про протокол допиту директора ТОВ «Фірма «Феміда-Інтер», що може свідчити про порушення кримінальної справи, проте, жодних доказів на підтвердження цих обставин не надано.

Також, Луцька ОДПІ просить надати відомості про рух коштів на всіх інших відкритих рахунках, які належать клієнту ТОВ «Фірма «Феміда-Інтер», при цьому не зазначаючи конкретних номерів рахунків та періоди, що також не відповідає вимогам ст. 288 ЦПК України.

Таким чином, заява Луцької ОДПІ про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, не відповідає вимогам ст. 288 ЦПК України.

Відповідно до п. 8 ст. 8 ЦПК України, якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права).

Згідно ч. 1 ст. 121 ЦПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог викладених у статтях 119 і 120 ЦПК України, або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху.

Аналізуючи викладене, заяву Луцької ОДПІ про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, слід залишити без руху та надати строк для усунення виявлених судом недоліків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ч. 1 ст. 121, ст.ст. 210, 288 Цивільного процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В:

Заяву Луцької обєднаної державної податкової інспекції Волинської області Державної податкової служби про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Феміда Інтер», залишити без руху та надати строк для усунення недоліків.

Розяснити заявнику право протягом пяти днів з дня отримання ухвали усунути виявлені недоліки, шляхом подання заяви з додержанням вимог встановлених ст. 288 ЦПК України.

Якщо у встановлений строк виявлені недоліки не будуть усунуті, заява буде вважатись неподаною та повернута заявнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: І.В.Кирилюк