² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È
14 áåðåçíÿ 2012 ðîêó ñóääÿ Ñîëîìÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà Êàë³í³÷åíêî Î.Á., ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè çàÿâè Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè ïðî ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ â³äíîñíî Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Àêö³îíåðíèé áàíê Óêðãàçáàíê, -
Çàÿâíèê çâåðíóâñÿ äî ç çàÿâîþ çîáîâÿçàòè ÏÀÒ ÀÁ Óêðãàçáàíêðîçêðèòè Äåðæàâí³é ô³íàíñîâ³é ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè ó ïîâíîìó îáñÿç³ áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùî ïîâÿçàíà ç ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÏÀÒ ÀÁÓêðãàçáàíêçà ïåð³îä ç 01.01.2009 ðîêó ïî 01.01.2012 ðîê òà ì³ñòèòüñÿ â äîêóìåíòàõ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ðåâ³çóº ìîãî ïåð³îäó â íåçàëåæíîñò³ â³ä äàòè ¿õ ðåºñòðàö³¿.
Ñâî¿ âèìîãè çàÿâíèê ìîòèâóº òèì, ùî Äåðæàâíîþ ô³íàíñîâîþ ³íñïåêö³ºþ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2.28 ïëàíó êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíî¿ ðîáîòè íà ² êâàðòàë 2012 ðîêó (³ç çì³íàìè âíåñåíèìè íàêàçîì Äåðæô³í³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè â³ä 04.01.2012 ðîêó ¹10 ), çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè ðåâ³ç³þ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ ÀÁ Óêðãàçáàíêçà ïåð³îä ç 01.01.2009 ðîêó ïî 01.01.2012 ðîêó.
Ïðîòå, âðàõîâóþ÷è, ùî îáñÿã ³íôîðìàö³¿, âêëþ÷åíèé äî ïðîãðàìè ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ ÀÁ Óêðãàçáàíê, ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ñò.60 ÇÓ Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòüì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òîìó äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåâ³ç³¿ âèìóøåí³ çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç çàÿâîþ ïðî ðîçêðèòòÿ ÏÀÒ ÀÁ Óêðãàçáàíê³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ.
Çã³äíî ç ïîñòàíîâà Ïëåíóìó ÂÑÑÓ ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ òà êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ â³ä 30.09.2011 ðîêó ¹ 10 Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêàìè ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³áïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ó çàÿâ³ îáîâÿçêîâî çàçíà÷àºòüñÿ ³ìÿ (íàéìåíóâàííÿ) îñîáè, ùîäî ÿêî¿ âèìàãàºòüñÿ ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ; âèêëàä îáñòàâèí, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü ðîçêðèòòÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ç çàçíà÷åííÿì ïîëîæåíü çàêîí³â, ÿê³ íàäàþòü â³äïîâ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ; ìåòà ³ ìåæ³ ¿¿ ðîçêðèòòÿ, ÿê³ çàëåæàòü â³ä ñóáºêòà çâåðíåííÿ, éîãî ñòàòóñó, ìåòè òà çàâäàíü éîãî ä³ÿëüíîñò³, âèêîíóâàíèõ ôóíêö³é ³ êîìïåòåíö³¿.
Êð³ì òîãî, çàÿâà ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî þðèäè÷íî¿ àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè çà ôîðìîþ ³ çì³ñòîì ïîâèííà â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì ïðàâèëàì, âñòàíîâëåíèìè ñòàòòåþ 119 ÖÏÊ, à òàêîæ âèìîãàì, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ñòàòò³ 288 ÖÏÊ.
Âèâ÷åííÿì ìàòåð³àë³â çàÿâè, âñòàíîâëåíî, ùî çàÿâà Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ñò. 119 ÖÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ³ í³é â³äñóòí³ ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ ó çàÿâ³, àáî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä äîêàçóâàííÿ, ìåæ³ òà îáñÿã ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, òà ï³äñòàâè îáðàíîãî ñïîñîáó çâåðíåííÿ äî ñóäó.
Òàê, çàÿâíèê çâåðòàþ÷èñü äî ñóäó ç â³äïîâ³äíèìè âèìîãàìè, ìîòèâóº ¿õ íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ çàïëàíîâàíî¿ ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ ÀÁ Óêðãàçáàíêçà ïåð³îä ç 01.01.2009 ðîêó ïî 01.01.2012 ðîêó, îäíàê ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî â³äìîâó ñóáºêòà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàäàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ òà äîêóìåíòè äëÿ ïåðåâ³ðêè, îñê³ëüêè âîíè º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ, çàÿâíèêîì íå íàäàíî.
Îäíàê çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì çàçíà÷åííÿ äîêàç³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü êîæíó îáñòàâèíó ïîçîâó, º îáîâÿçêîâèìè äëÿ îñîáè, ÿêà ïðåäÿâëÿº ïîçîâ, îñê³ëüêè áåç çàçíà÷åííÿ äîêàç³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü âèìîãè, ñóä íå ìîæå çä³éñíèòè ï³äãîòîâêó ñïðàâè äî ðîçãëÿäó òà íàëåæíèì ÷èíîì ïðîâåñòè ñóäîâå çàñ³äàííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 121 ÖÏÊ Óêðà¿íè ñóääÿ, âñòàíîâèâøè, ùî çàÿâó ïîäàíî áåç äîäåðæàííÿ âèìîã, âñòàíîâëåíèõ ó ñòàòòÿõ 119 öüîãî Êîäåêñó, ïîñòàíîâëÿº óõâàëó, â ÿê³é çàçíà÷àþòüñÿ ï³äñòàâè çàëèøåííÿ çàÿâè áåç ðóõó, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿº çàÿâíèêà ³ íàäàº éîìó ñòðîê äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â.
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 119, 121 ÖÏÊ Óêðà¿íè, ñóääÿ, -
Çàÿâó Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè ïðî ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ â³äíîñíî Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Àêö³îíåðíèé áàíê Óêðãàçáàíê, çàëèøèòè áåç ðóõó, íàäàâøè ñòðîê äëÿ âèïðàâëåííÿ íåäîë³ê³â òåðì³íîì òðè äí³ ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ êîï³¿ óõâàëè, ç óðàõóâàííÿì âèìîã âèêëàäåíèõ â óõâàë³.
Ðîçÿñíèòè, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ âèìîã, çàçíà÷åíèõ â óõâàë³, çàÿâà áóäå ââàæàòèñÿ íåïîäàíîþ òà ïîâåðíóòà çàÿâíèêó.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.