Справа № 2/533/1120/12
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2012р. Марїнський районний суд Донецької області
у складі: головуючого судді: Ліпчанського С.М.
при секретарі: Мілаєвій Т.А.
розглянувши заяви та клопотання представника позивача ОСОБА_1 про винесення окремої ухвали щодо усунення порушень вимог чинного законодавства України
ОСОБА_2 звернувся до Марїнського районного суду Донецької області із позовом про стягнення солідарно з громадянина ОСОБА_3 та з громадянина ОСОБА_4 на користь громадянина ОСОБА_2 заборгованості за угодою від 29 лютого 2012 року в сумі 7493475,34 грн. Відповідачем ОСОБА_4 було заявлено зустрічний позов до ОСОБА_3 та ОСОБА_2 про визнання недійсною угоди від 29.02.2012 року.
Представник позивача ОСОБА_5 ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотаннями та заявою про винесення окремої ухвали та направлення її до Державної податкової служби у Житомирській області, Антимонопольного комітету України та Генеральної прокуратури України для вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону.
23.03.2012 року була укладена низка договорів купівлі - продажу корпоративних прав між ОСОБА_3 та іноземними компаніями.
Так, між ОСОБА_3 та компанією Anteuse Limited, був укладений договір купівлі продажу 24,9% корпоративних прав ПСП імені Цюрупи, що належали ОСОБА_3, за ціною 758222доларів США Додатковим договором від тієї ж дати 23.03.2012 року сума договору була збільшена до 2 647 370,00 доларів США, що свідчить про те, що сторони намагались приховати реальну ціну.
В той же день, 23.03.2012 року між ОСОБА_3 та компанією Blueing Limited, був укладений договір купівлі продажу 24,0% корпоративних прав ПСП імені Цюрупиза 730816,00 доларів США, а Додатковим договором від тієї ж дати сума була збільшена до 2 551 682,00 доларів США, що свідчить про те, що сторони намагались приховати реальну ціну.
23.03.2012 року між ОСОБА_3 та компанією Hornwort Limited, був укладений договір купівлі продажу 19,10 % корпоративних прав ПСП імені Цюрупиза 581608,00 доларів США, а Додатковим договором сума була збільшена до 2 030 713,00 доларів США.
23.03.2012 року між ОСОБА_3 та компанією Murraya Agro Limited, був укладений договір купівлі продажу 16 % корпоративних прав ПСП імені Цюрупиза 487210,00 доларів США, а Додатковим договором сума договору була збільшена до 1 701 121,00 доларів США.
23.03.2012 року між ОСОБА_3 та компанією Wheatear Agri Limited, був укладений договір купівлі продажу 16 % корпоративних прав ПСП імені Цюрупиза 487210,00 доларів США, а Додатковим договором сума договору була збільшена до 1 701 121,00 доларів США.
Всього за цими договорами було відчужено 100% корпоративних прав ПСП імені Цюрупина загальну суму 10632007,00 (десять мільйонів шістсот тридцять дві тисячі сім) доларів США, що свідчить про отримання контролю над зазначеним товариством.
З метою приховування ціни угод, до державного реєстратора Попільнінської районної державної адміністрації договори купівлі-продажу корпоративних прав ПСП імені Цюрупи в порушення ст.29 закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб-підприємцівне були надані(судом витребувана оригінал реєстраційної справи ПСП імені Цюрупи.
В цей же день, 23.03.2012 року між ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_6 був укладений договір купівлі продажу належних ОСОБА_3 2,72% акцій Публічного акціонерного товариства Цукровий завод ім. Цюрупина суму 2000,00 доларів США. Між ОСОБА_7 та компанією Anteuse Limited був укладений договір купівлі продажу належних їй 9,99 % акцій Публічного акціонерного товариства Цукровий завод ім. Цюрупина суму 720718,00 доларів США. Між ОСОБА_8 та компанією Blueing Limited був укладений договір купівлі продажу належних їй 9,99 % акцій Публічного акціонерного товариства Цукровий завод ім. Цюрупина суму 720718,00 доларів США. Між ОСОБА_8 та компанією Hornwort Limited був укладений договір купівлі продажу належних їй 9,99 % акцій Публічного акціонерного товариства Цукровий завод ім. Цюрупина суму 720718,00 доларів США. Між ОСОБА_9 та компанією Murraya Agro Limited був укладений договір купівлі продажу належних йому 9,99 % акцій Публічного акціонерного товариства Цукровий завод ім. Цюрупина суму 720 718,00 доларів США. Між ОСОБА_10 та компанією Wheatear Agri Limited був укладений договір купівлі продажу належних їй 9,99 % акцій Публічного акціонерного товариства Цукровий завод ім. Цюрупина суму 720 718,00 доларів США. Між ОСОБА_10 та громадянином ОСОБА_11 був укладений договір купівлі продажу належних їй 9,99 % акцій Публічного акціонерного товариства Цукровий завод ім. Цюрупина суму 720 718,00 доларів США. Між ОСОБА_9 та громадянином ОСОБА_12 був укладений договір купівлі продажу належних йому 0,01 % акцій Публічного акціонерного товариства Цукровий завод ім. Цюрупина суму 100,00 доларів США. Між ОСОБА_8 та громадянином ОСОБА_6 був укладений договір купівлі продажу належних їй 1,12 % акцій Публічного акціонерного товариства Цукровий завод ім. Цюрупина суму 2 000,00 доларів США. Між ОСОБА_7 та громадянином ОСОБА_12 був укладений договір купівлі продажу належних їй 2 % акцій Публічного акціонерного товариства Цукровий завод ім. Цюрупина суму 2 000,00 доларів США.
Всього за цими договорами було відчужено 65,79% акцій Публічного акціонерного товариства Цукровий завод ім. Цюрупина загальну суму 3 619 688,00 доларів США, що свідчить про отримання контролю над зазначеним товариством.
Частиною 5 статті 22 Земельного кодексу України передбачено, що землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.
Згідно із статтею 22 Закону України Про захист економічної конкуренціїконцентрацією визнається: набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом: а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується; безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
Відповідно до статті 23 Закону України Про захист економічної конкуренціїучасниками концентрації визнаються: суб'єкти господарювання, стосовно яких здійснюється або має здійснитися злиття, приєднання; суб'єкти господарювання, які набувають або мають намір набути контроль над суб'єктом господарювання, та суб'єкти господарювання, щодо яких набувається або має набутися контроль; суб'єкти господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) яких набуваються у власність, одержуються в управління (користування), оренду, лізинг, концесію або мають набутися, та їх покупці (одержувачі), набувачі;
Згідно із статтею 24 Закону України Про захист економічної конкуренціїпередбачені випадки, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання, а саме: концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України: у випадках, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону та іншими нормативно-правовими актами, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому:
вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року у кожного, та
вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року.
Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої цієї статті, забороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого дозволу учасники концентрації зобов'язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції та неможливості відновлення початкового стану.
Відповідно до статті 50 Закону України Про захист економічної конкуренціїпорушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна.
Суд не погоджується з доводами представника позивача про наявність порушень податкового законодавства, оскільки термін сплати зазначених в клопотанні податків на час розгляду цієї справи ще не наступив, а тому не має жодних підстав вважати, що сторонами вищезазначених договорів купівлі - продажу корпоративних прав буде порушено податкове законодавство України, а тому в задоволенні клопотання про ухвалення окремої ухвали про порушення податкового законодавства України та направлення її до Державної податкової служби у Житомирській області та Генеральної прокуратури України має бути відмовлено.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст.153, 209-211 ЦПК України, -
Для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов направити ухвалу до Антимонопольного комітету України.
Для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов направити ухвалу до Генеральної прокуратури України.
У місячний термін з дня надходження окремої ухвали повідомити суд про вжиті заходи.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана в судову палату по цивільних справах апеляційного суду Донецької області через місцевий суд протягом пяти днів з дня її проголошення.
Суддя С.М. Ліпчанський
Дата документу 10.08.2012