Справа № 2 948-11

Марїнський районний суд Донецької області
в складі: головуючого Судді Ліпчанського С.М.,
при секретарі: Бахтіяровій Н.В.,
розглянувши у відритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВР КОМПАНІ»до ОСОБА_1, та до Приватного товариства «ВАРАДЕРО»про стягнення попередньої оплати за договором, -
Рішенням Марїнського районного суду Донецької області від 1.06.2011р. задоволено позов ТОВ «ЕВР КОМПАНІ» щодо стягнення з ПП «ВАРАДЕРО»попередньої оплати за Договору поставки нафти та газового конденсату №10/10 від 10.09.2010р.

У судовому засіданні встановлено, що 10 вересня 2010 року між ПП «ВАРАДЕРО»ЗКПО 32505517 в особі ОСОБА_2 та ТОВ «ЕВР КОМПАНІ» в особі ОСОБА_3 укладений Договір поставки нафти та газового конденсату №10/10 від 10.09.2010р. (додаток №1) у відповідності за умовами якого ПП«ВАРАДЕРО»- як «Продавець»зобовязався продати ТОВ «ЕВР КОМПАНІ»- як «Покупцю»нафту, газовий конденсат для інших цілей (надалі за текстом - товар).

Умови, порядок та строки укладення контракту:

Базисна умова поставки СРТ - Ст. Кальміус Донецької залізничної дороги.

30 вересня 2010 року укладена Додаткова угода №1(додаток №1), згідно якої Сторони доповнювали п.1 Договору, а саме в частині поставки наступних нафтопродуктів:

1/ нафтового палива;

2/ нафти - сирої;

3/ газового конденсату;

4/ пічного палива - залізничним транспортом;

Кількість товару 240 тон.

Строк поставки - в продовж 3 банківських днів з моменту підписання специфікації та отримання ПП "ВАРАДЕРО" попередній оплати.

30 вересня 2010 року ПП «ВАРАДЕРО», в межах укладеного №10/10 від 10.09.2010р., виставило нашому підприємству Рахунок-фактури №30/09 (додаток №2) на здійснення попередньої оплаті правочину.

01 жовтня 2010 року ТОВ «ЕВР КОМПАНІ»здійснило оплату Рахунка - фактури за №30/09, що підтверджує Платіжне доручення за №36 від 01.10.2010р.(додаток №3)

Листом за вих. № 25/10-10 від 25 жовтня 2010 р. ТОВ "ЕВР КОМПАНІ" надіслано до ПП «ВАРАДЕРО» пакет документів, а саме заявка на поставку нафти, специфікацію до договору поставки нафти та газового конденсату № 10/10 від 10.09.2010р. у домовленому та підписаному стані. ( додаток № 6).

Свідком ОСОБА_3, який представляв інтереси ТОВ «ЕВР КОМПАНІ»у укладанні Договору поставки нафти та газового конденсату №10/10 від 10.09.2010р. вказано, що при укладенні Договору поставки нафти та газового конденсату №10/10 від 10.09.2010р. ПП «Варадеро»ЗКПО 32505517 у особі ОСОБА_2 не мало наміру проводити комерційну діяльність та реально виконувати договір, не мало у власності чи у можливості придбати предмет договору, а намагалося отримати гроші, які були потрібні підприємству для розрахування зі своїми контрагентами та конвертувати їх шляхом використання конвертаційного центру, який знаходиться в м.Луганськ ТОВ «Епіка»в сумі 800 000грн, які були отримані ОСОБА_2 готівкою від представника ТОВ «Епіка», про що ОСОБА_3 розповів ОСОБА_2, що вказує на склад злочинів передбачений ст.190 КК України (шахрайство), ст.212 УК України.

Відповідно до ст.211 ЦПК України суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи

органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

На підставі викладеного та керуючись ст.211 ЦПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Направити ухвалу до правоохоронних та податкових органів Донецької, Луганської області та м.Севастопіль щодо ознак злочину передбаченому ст.190, 212 КК України.

2. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя С.М. Ліпчанський

Дата документу 03.06.2011