Справа № 2/1713/471/11
УХВАЛА

15 листопада 2011 року м. Острог

Острозький районний суд Рівненської області у складі:

головуючий суддя - Назарук В.А.

секретар - Лєщенко І.В.

з участю

позивача ОСОБА_1

представника позивача адвоката ОСОБА_2

представника відповідача адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про призначення експертизи по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до СГПП "Зірка" про стягнення заборгованості за договором позики

встановив:

в Острозький районний суд з позовом до СГПП "Зірка" про стягнення заборгованості за договором позики звернувся ОСОБА_1

Під час судового розгляду представник відповідача, зазначаючи про повернення відповідачем ОСОБА_1 отриманих від нього коштів заявив клопотання про призначення по справі судово-бухгалтерської експертизи, в якому зазначив, що в ході судового розгляду справи було встановлено, що 01 липня 2008 року між засновником СГПП Зірка ОСОБА_1 та директором СГПП Зірка ОСОБА_4 укладено договір про надання фінансової допомоги на зворотній основі, на підставі якого СГПП Зірка, на підставі платіжного доручення №383 від 09 червня 2008 року, отримано грошові кошти в сумі 400 тис. грн. та в цей же день, тобто 09 червня 2008 року вказані грошові кошти в сумі 400 тис.грн. використані СГПП Зірка на часткове погашення кредиту згідно кредитного договору № від 06 квітня 2007 року, що підтверджується платіжним дорученням №81 від 09 червня 2008 року.

Зазначив, що грошові кошти в сумі 400 тис. грн., які були надані підприємству ОСОБА_1 як фінансова допомога, були отримані останнім в кредит в ТзОВ БМ БАНК згідно кредитного договору №10/31/060608 від 06 червня 2008 року. При цьому, в якості забезпечення виконання ОСОБА_1 своїх зобов'язань за кредитним договором, СГПП Зірка було передано для ТзОВ БМ Банк в іпотеку приміщення торгового комплексу, загальною площею 409,2 кв.м., що розташоване у с. Оженин Острозького району по вул. Мирна, 21.

Станом на 26 жовтня 2011 року зобовязання за кредитним договором ОСОБА_1 не виконані, а тому і належне СГПП Зірка приміщення торгового центру продовжує перебувати в іпотеці ТзОВ БМ Банк.

Зазначив, що разом з тим, упродовж 2008-2010 років службовими особами СГПП Зірка на підставі розрахунково-касових документів (видаткових касових ордерів та звітів про використання коштів, наданих під звіт) отримувались у касі підприємства грошові кошти в загальній сумі 244224,39 грн., які у подальшому передавались ними засновнику СГПП Зірка ОСОБА_1 та були використані останнім для погашення власних кредитних зобов'язань у ТзОВ БМ Банк згідно кредитного договору №10/31/060608 від 06 червня 2008 року.

Крім того, зазначив, що на виконання договору про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року, СГПП Зірка на підставі видаткових касових ордерів, протягом 2009-2010 років повернуто ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 452908, 91 грн.

Зазначає, що таким чином, протягом 2008-2010 років СГПП Зірка видано ОСОБА_1 та сплачено за нього кредитних зобовязань на загальну суму 697133,3 грн., що на 297133,3 грн. більше, ніж було отримано підприємством згідно договору про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року.

Пояснив, що додаткова угода була укладена між ОСОБА_1 та СГПП Зірка 25 вересня 2008 року, тобто за 5 днів до закінчення терміну дії договору про надання фінансової допомоги на зворотній основі, з порушенням вимог ст. 1,4,5 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг та на невигідних для СГПП Зірка умовах, що передбачали нарахування для СГПП "Зірка" відсотків за користування фінансовою допомогою та сплату підприємством великих штрафних санкцій за невчасне повернення допомоги та процентів за користування допомогою.

У зв'язку з цим, для підтвердження розміру коштів, які були повернуті ОСОБА_1 на виконання договору про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01.07.2008 року та додаткової угоди від 25.09.2008 року, просить призначити по справі судово-бухгалтерську експертизу на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи підтверджується документально факт отримання СГПП Зірка грошових коштів в сумі 400 тис. грн. за договором про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року, укладеному між СГПП Зірка та ОСОБА_1?;

- чи підтверджується документально факт отримання ОСОБА_1 упродовж 2009-2010 років в касі СГПП Зірка грошових коштів в сумі 452908,91 грн. в якості повернення фінансової допомоги на зворотній основі?;

- чи підтверджується документально факт отримання працівниками СГПП Зірка з каси підприємства протягом 2008-2010 років грошових коштів в сумі 243165 грн. та використання їх для погашення кредиту ОСОБА_1 в ТзОВ БМ Банк, отриманого ним згідно кредитного договору №10/31/060608 від 06 червня 2008 року?;

- чи підтверджується документально факт отримання ОСОБА_1 протягом 2009 року в касі СГПП Зірка грошових коштів в сумі 26741,91 грн. в якості взаєморозрахунків?;

- яка сума грошових коштів була, упродовж 2008-2010 років, виплачена будь-яким способом (отримання в касі готівкою, в безготівковій формі) СГПП Зірка для ОСОБА_1 в якості повернення фінансової допомоги на зворотній основі та інших підставах?;

- чи відповідають договір про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року, укладений між СГПП Зірка та ОСОБА_1 та додаткова угода до цього договору від 25 вересня 2008 року, вимогам чинного законодавства щодо надання кредитів, позик, фінансових допомог, нарахування та сплати відсотків?

- чи відповідає вимогам чинного законодавства та фактичним обставинам справи розмір нарахованих ОСОБА_1 для СГПП Зірка процентів за користування позикою у розмірі 18% на суму 191145,20 грн.?

- чи відповідає вимогам чинного законодавства та фактичним обставинам справи розмір нарахованих ОСОБА_1 штрафних санкцій пені для СГПП Зірка в сумі 210180 грн.?

- чи відповідає вимогам чинного законодавства та фактичним обставинам справи розмір нарахованих ОСОБА_1 для СГПП Зірка процентів у розмірі 28% на суму 267871 грн.?

- чи відповідає вимогам чинного законодавства та фактичним обставинам справи розмір нарахованих ОСОБА_1 для СГПП Зірка індексу інфляції на суму 111200 грн.?

В судовому засіданні позивач та його представник в цілому не заперечили проти призначення по справі судово-бухгалтерської експертизи, зазначивши, що заперечують призначення експертизи по питанню про те чи підтверджується документально факт отримання СГПП Зірка грошових коштів в сумі 400 тис. грн. за договором про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року, укладеним між СГПП Зірка та ОСОБА_1 оскільки представник відповідача в судовому засіданні факт отримання 400000 грн. за договором про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року підтвердив. Одночасно, просять включити в перелік питань, які необхідно вирішити експерту, питання про те чи існує на даний час в СГПП "Зірка" заборгованість перед ОСОБА_1 по договору про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року та додатковій угоді до даного договору від 25.09.2008 року.

Позивачем та його представником не заперечується пропозиція представника відповідача призначити експертизу експертам науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Рівненській області.

Суд, вислухавши сторони, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

В судовому засіданні сторонами по справі не оспорюється надання позивачем для відповідача 400000 грн. за договором про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року, а оспорюється повернення зазначених коштів та при цьому позивач зазначає, що в рахунок повернення коштів за договором ніяких коштів не отримував, а представник відповідача, посилаючись на бухгалтерські документи, зазначає, що вся сума коштів за договором від 01.07.2008 року ОСОБА_1 повернута.

Оскільки для вирішення питання про стан взаєморозрахунків між ОСОБА_1 та СГПП "Зірка" по договору про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року та додатковій угоді до даного договору від 25.09.2008 року необхідні спеціальні пізнання, то по даній справі слід призначити судово-бухгалтерську експертизу.

В той же час, суд не вважає за необхідне включати в перелік питань на вирішення експертизи питання про документальне підтвердження отримання СГПП "Зірка" від ОСОБА_1 400000 грн. по договору про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року, оскільки отримання цих коштів відповідачем не оспорюється.

Разом з тим, суд не вважає за необхідне включати в перелік питань на вирішення експертизи питання про відповідність вимогам чинного законодавства договору про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року, укладений між СГПП Зірка та ОСОБА_1 та додаткової угоди до цього договору від 25 вересня 2008 року, розміру нарахованих ОСОБА_1 для СГПП Зірка процентів за користування позикою у розмірі 18% на суму 191145,20 грн., розміру нарахованих ОСОБА_1 штрафних санкцій пені для СГПП Зірка в сумі 210180 грн., розміру нарахованих ОСОБА_1 для СГПП Зірка процентів у розмірі 28% на суму 267871 грн. розмір нарахованих ОСОБА_1 для СГПП Зірка індексу інфляції на суму 111200 грн., оскільки дані питання не входять до компетенції експерта.

На підставі ст.. 143, 145 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

1. Призначити по справі судово-бухгалтерську експертизу на вирішення якої поставити питання:

- чи підтверджується документально факт отримання ОСОБА_1 упродовж 2009-2010 років в касі СГПП Зірка грошових коштів в сумі 452908,91 грн. в якості повернення фінансової допомоги на зворотній основі?;

- чи підтверджується документально факт отримання працівниками СГПП Зірка з каси підприємства протягом 2008-2010 років грошових коштів в сумі 243165 грн. та використання їх для погашення кредиту ОСОБА_1 в ТзОВ БМ Банк, отриманого ним згідно кредитного договору №10/31/060608 від 06 червня 2008 року?;

- чи підтверджується документально факт отримання ОСОБА_1 протягом 2009 року в касі СГПП Зірка грошових коштів в сумі 26741,91 грн. в якості взаєморозрахунків?;

- яка сума грошових коштів була, упродовж 2008-2010 років, виплачена будь-яким способом (отримання в касі готівкою, в безготівковій формі) СГПП Зірка для ОСОБА_1 в якості повернення фінансової допомоги на зворотній основі та інших підставах (вказати яких саме)?;

- чи існує на даний час в СГПП "Зірка" заборгованість перед ОСОБА_1 по договору про надання фінансової допомоги на зворотній основі від 01 липня 2008 року та додатковій угоді до даного договору від 25.09.2008 року, якщо так, то в якому розмірі?

2. Проведення експертизи доручити експертам науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Рівненській області.

3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.

4. Зобов*язати експертів провести експертизу протягом одного місяця з часу отримання ухвали про призначення експертизи.

Суддя Острозького районного судуОСОБА_5