У Х В А Л А

Справа № 2-о-35/10

м. Балаклія 07.05.2010 року

Суддя Балаклійського районного суду Харківської області Стригуненко В.М., розглянувши заяву Начальника УСБУ в Харківській області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

05.05.2010 року Начальником УСБУ в Харківській області до суду подано заяву про розкриття ПАТ АКБ «Національний кредит» інформації, яка містить банківську таємницю. Необхідність та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, обгрунтовані проведенням перевірки інформації про можливу причетність клієнту банку - ТОВ «Техносервіс» до протиправної діяльності з проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, з наступною незаконною конвертацією безготівкових грошових коштів у готівкові і їх привласненням.

Відповідно до ст. 287 ЦПК України, заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

Як убачається із заяви, місцезнаходженням ПАТ АКБ «Національний кредит» є м. Києв вул. Тургенівська-52/58. Однак, територіальна юриздикція Балаклійського районного суду Харківської області не поширюється на м. Київ.

Таким чином, при вирішенні питання про відкриття провадження у справі, встановлено, що справа не підсудна Балаклійському районному суду Харківської області, внаслідок чого, на підставі ст. 115 ЦПК України, підлягає поверненню заявникові для подання до належного суду.

При цьому роз'яснюю, що заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, може подаватися до суду, крім місцезнаходження банку, також і за місцезнаходженням філії банку, якщо вона обслуговує юридичну чи фізичну особу, стосовно якої вимагається розкриття такої інформації. Однак, до заяви необхідно додавати підтвердження факту обслуговування банком чи його філією такої юридичної або фізичної особи, чого дана заява не містить. До того ж при подачі заяви у порядку цивільного судочинства попередньо необхідно сплатити судовий збір і оплатити витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, додавши до заяви документи, що підтверджують іх сплату та оплату. До заяви таких документів не додано. Недотримання загальних правил щодо форми і змісту заяв (статті 119, 120, 288 ЦПК України) є наслідком застосування судом вимог про залишення заяв без руху, а у разі неусунення зазначених недоліків - повернення її заявнику (ч. 2 ст. 121 ЦПК України).

Як фактично убачається із змісту заяви інформація, яка містить банківську таємницю, необхідна для перевірки на предмет наявності ознак складів злочинів легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом ст. 209 КК України та ухиленні від сплати податків, зборів ст. 212 КК України.

Служба Безпеки України користується правами, передбаченими ст. 25 Закону України N 2229-XII від 25.03.1992 року, зокрема проводить гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» (2135-12). Відповідно до ст. 112 КПК України СБУ України надано право провадити досудове слідство згідно до підслідності, зокрема у справах про злочини, якраз і передбачені ст. 209 КК України.

Постанови про порушення кримінальної справи заява не містить, тому, напевно, перевірочні заходи провадяться відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» або на стадії дослідчої перевірки, до порушення кримінальної справи, у порядку, передбаченому ст. 97 КПК України.

Зважаючи на це роз'яснюю, що у порядку цивільного судочинства не розглядаються заяви, пов'язані з оперативно-розшуковою діяльністю чи розслідуванням кримінальних справ. Такі питання необхідно вирішувати за кримінально-процесуальним законодавством, зокрема, у порядку, передбаченому статтями 14-1, 66, 97, 177, 178 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 115, 287 ЦПК України, -

У Х В А Л И В:

Заяву Начальника УСБУ в Харківській області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю - повернути заявникові для подання до належного суду.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Балаклійський районний суд шляхом подачі в 5-денний строк з дня її проголошення заяви про апеляційне оскарження і подання після цього протягом 10 днів апеляційної скарги або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

Суддя В.М. Стригуненко