Справа № 2-0-176/2010р.
РІШЕННЯ

Іменем України

30.09.2010 р. Ленінський районний суд м. Миколаєва, в складі: головуючого судді - Тихонової Н.С., при секретареві Бреженюк Н.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Миколаєві справу за заявою Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2009р. ДПІ у Корабельному районі м. Миколаєва звернулася до суду з заявою про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю. Мотивуючи свої вимоги тим, що в ході перевірки ТОВ «Редгар Айк» були виявлені факти, що свідчать про можливі порушення діючого законодавства у результаті чого вбачаються втрати бюджетних коштів у значних сумах.

Оскільки, в інший спосіб перевірити ТОВ « Редгар Айк» на наявність порушень неможливо, у звязку з відсутністю товариства за місцем знаходження, просили суд зобовязати філію ВАТ КБ «Надра» Миколаївське регіональне управління, МФО 326803, розкрити банківську таємницю та надати до ДПІ у Корабельному районі м. Миколаєва інформацію про обсяг коштів за період з 17.10.2007 року по теперішній час по рахунку ТОВ «Радгар Айк» № 8001, з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку підприємства через касу банку.

У судове засіданні представник заявника не зявився, відповідно до заяви просив розглянути без їх участі.

Заінтересовані особи в судове засідання не зявилися, повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

ТОВ «Редгар Айк» зареєстровано, як субєкт підприємницької діяльності ВММР 02.11.2006 року.

06.11.2006 року ТОВ «Редгар Айк» взято на облік як платник податку ДПІ у Корабельному районі м. Миколаєва.

Відповідно до Статуту ТОВ «Редгар Айк» засновником підприємства є громадянин України ОСОБА_1 вікторович, який не мав наміру бути директором та здійснювати господарську діяльність, відповідно до постанови Господарського суду Миколаївської області від 08.04.2008 року.

ОСОБА_2 перевірки від 02.11.2007р. ТОВ «Редгар Айк» за юридичною адресою: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 64, не знаходиться.

08.04.208р. постановою Господарського суду Миколаївської області статут ТОВ «Редгар Айк» визнано недійсним з дати перереєстрації, а саме з 17.10.2007р., визнано недійсним запис про проведення державної перереєстрації товариства та припинено юридичну особу ТОВ «Редгар Айк».

Заявник звернувся до суду з заявою про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, посилаючись на виявлені факти, що свідчать про можливі порушення діючого законодавства у результаті чого вбачаються втрати бюджету у значних сумах.

Проте, заявником не надано достатніх доказів та не зазначено підстав для розкриття банківської таємниці, а саме: доказів проведення перевірки ТОВ «Редгар Айк» на підтвердження порушення ним податкового законодавства, доказів відмови банку в наданні інформації, документального підтвердження відсутності ТОВ «Редгар Айк» за адресою реєстрації та неможливості перевірки бухгалтерської звітності даного підприємства.

Крім того, згідно з ч. 1 ст. 234 ЦПК України окреме провадження, керуючись положеннями про яке, суд розглядає справу про розкриття банком інформації, котра містить банківську таємницю, «це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи щодо підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів». Отже, в порядку цивільного судочинства не підлягають розгляду заяви, повязані з оперативно-розшуковою діяльністю чи розслідуванням кримінальних справ. Такі питання треба вирішувати за кримінально процесуальним законодавством.

Відсутність зазначених відомостей та доказів унеможливлює задоволення заяви.

Керуючись ст.ст. 14,212-214,287-290 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні заяви Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю відмовити.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Миколаївської області в порядку ст. 294 ЦПК України .

Суддя: