Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 2о-4-101/10
РІШЕННЯ

Іменем України

06 квітня 2010 року

Центральний районний сул м. Миколаєва в складі: головуючого судді Яворської Ж.М., при секретарі Ветровій О.M., представника заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Миколаєва про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь торг ЛТД» до ПАТ «Промінвестбанк» у м. Миколаєві,-

ВСТАНОВИВ:

ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва звернулася до суду із заявою, в якій просила зобовязати ПАТ «Промінвестбанк» в особі ФВ ПАТ «Промінвестбанк» у м. Миколаєві розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію в письмовому або електронному вигляді стосовно ТОВ «Південь торг ЛТД», про обсяг та обіг коштів по рахунку ТОВ «Південь торг ЛТД» за період з 19.04.2007 р. по 11.07.2008 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку.

Представник заявника у судовому засіданні заяву підтримала, на задоволенні вимог наполягала.

Представник зацікавленої особи ТОВ «Південь торг ЛТД» у судове засідання не зявився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Представник ФВ ПАТ «Промінвестбанк» у м. Миколаєві у судове засідання не зявився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою суду справа розглянута у відсутність представників зацікавлених осіб.

Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, суд встановив наступні факти та відповідні ним правовідносини.

Як вбачається із матеріалів справи ТОВ «Південь торг ЛТД» у м. Миколаєві зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності реєстраційно-ліцензійною палатою виконавчого комітету Миколаївської міської ради 20.03.2007 року, про що зроблений запис у журналі обліку реєстраційних справ за №00013534. Юридична адреса підприємства: 54010, м. Миколаїв, вул. .Морехідна, 14. Ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № 34992954.

ТОВ «Південь торг ЛТД» взято на облік як платник податків у ДПІ в Заводському районі м. Миколаєва з 26.03.2007 р. Свідоцтво про реєстрацію підприємства як платника податку на додану вартість №19932122 було отримано 27.04.2007 року.

19.04.2007 р. ТОВ «південь торг ЛТД» відкрило рахунок №5470 в ФВ ПАТ «Промінвестбанку» в м. Миколаєві МФО 326438.

Відповідно до Статуту ТОВ «Південь торг ЛТД», зареєстрованого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради від 20.03.2007 року №000013534, засновником підприємства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 31.01.2002 року Єланецьким РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, проживає за адресою: Миколаївська область. Єланецький район, с. Возсіятське, вул.. Свердлова, 221.

Постановою Господарського суду Миколаївської області від 16.01.2008 р. по справі №1/852/07 визнано недійсними установчі документи ТОВ «Південь торг ЛТД» з дати реєстрації та свідоцтво платника податку на додану вартість ТОВ «Південь торг ЛТД».

Згідно довідки про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків ТОВ «Південь торг ЛТД» за адресою: м. Миколаїв, вул.. Морехідна, 14 не знаходиться.

Згідно пояснень ОСОБА_3, який є засновником та директором ТОВ «Південь торг ЛТД», він ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності, підприємства не має, податки та збори до бюджету не сплачував. Таким чином, установчі документи ТОВ «Південь торг ЛГД» були складені та зареєстровані на підставну особу.

На підставі викладеного, у відповідності до ст.. 67 Конституції України, ст.. 80 ЦК України, ст..8 Закону України «Про підприємництво», ст.. 9 «Про підприємства в Україні», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.. 290 ЦПК України, суд вважає предявлену заяву обгрунтованою та такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі. Таким чином, слід зобовязати ФВ ПАТ «Промінвестбанк» у м. Миколаєві МФО 326438 розкрити банківську таємницю та надати-заявнику інформацію стосовно ТОВ «Південь торг ЛТД», а саме: надати заявнику інформацію в письмовому або електронному вигляді стосовно ТОВ «Південь торг ЛТД», про обсяг та обіг коштів по рахунку ТОВ «Південь торг ЛТД» за період з 19.04.2007 р. по 11.07.2008 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку.

Згідно ст.. 290 ЦПК України, рішення суду підлягає негайному виконанню.

У відповідності зі ст.ст. 81, 88 ЦПК України, судові витрати слід віднести за рахунок держави.

Керуючись ст..ст. 14. 209, 212-215 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Заяву задовольнити.

Зобовязати Миколаївську філію Відділення ПАТ «Промінвестбанку» у м. Миколаєві, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 4-а, МФО 326438, розкрити банківську таємницю та надати ДПІ в Заводському районі м. Миколаєва інформацію в письмовому або електронному вигляді стосовно ТОВ «Південь торг ЛТД», про обсяг та обіг коштів по рахунку ТОВ «Південь торг ЛТД» №5470 за період з 19.04.2007 р. по 11.07.2008 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржено через суд першої інстанції до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня проголошення рішення відповідно до ч.З ст. 290 ЦПК України.

Суддя Центрального районного суду

м. Миколаєва ОСОБА_4