Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 2о-4-109/10
РІШЕННЯ

Іменем України

18 березня 2010 року

Центральний районний суд м. Миколаєва в складі: головуючого судді Яворської Ж.М., при секретарі Вєтровій О.М., представника заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Миколаєва про розкриття банком формації, що містить банківську таємницю відносно ФОН - ОСОБА_2 до АКБ «ТАС-Комерцбанк» в особі Миколаївської філії АКБ «ТАС- Комерцбанк» у м. Миколаєві,-

ВСТАНОВИВ:

ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва звернулася до суду із заявою, в якій просила зобовязати Миколаївську філію АКБ «ТАС-Комерцбанк» у м. Миколаєві розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію в паперовому або електронному вигляді про обсяг та обіг коштів по рахунку ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 №7701 за період з 11.07.2007 р. по 24.06.2009 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку.

Представник заявника у судовому засіданні заяву підтримала, на задоволенні вимог наполягала.

Представник зацікавленої особи ОСОБА_3 у судове засідання не зявився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Представник Миколаївської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» у м. Миколаєві у судове засідання не зявився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою суду справа розглянута у відсутність представників зацікавлених осіб.

Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, суд встановив наступні факти та відповідні ним правовідносини.

Як вбачається із матеріалів справи ОСОБА_3 зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності реєстраційно-ліцензійною палатою виконавчого комітету Миколаївської міської ради 16.05.2007 року, про що зроблений запис у журналі обліку реєстраційних справ за №000030468. Юридична адреса підприємства: 4038, м. Миколаїв, Заводський район, Новий інвалідний Хутір, 12. Ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України №.

ОСОБА_3 взято на облік як платник податків у ДПІ в Заводському районі і. Миколаєва з 17.05.2007 р. №5463. Свідоцтво про реєстрацію підприємства як платника податку на додану вартість було отримано 11.06.2007 року №100044159.

11.07.2007 р. ОСОБА_3 відкрито рахунок №7701 в .Миколаївській філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» у м. Миколаєві МФО 300164.

Рішенням Заводського районного суду м. Миколаєва від 18.12.2008 р. визнано недійсними установчі документи ОСОБА_3 (свідоцтво платника ПДВ всі первинні бухгалтерські податкові документи з моменту реєстрації). Установчі документи ОСОБА_3 були складені на та зареєстровані на підставну особу.

Згідно пояснень ОСОБА_2, яка є підприємцем, вона ніякого відношення до реєстрації ОСОБА_3 не має, підписів на деклараціях та реєстраційних документах, заявах, договорах не ставила, підприємницькою діяльністю не займалася.

Згідно довідки про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків ОСОБА_3 за адресою 54038, м. Миколаїв, Заводський район, Новий інвалідний хутір, 12, не знаходиться.

На підставі викладеного, у відповідності до ст. 67 Конституції України, ст.. 80 ЦК України, ст.8 Закону України «Про підприємництво», ст.. 9 «Про підприємства в Україні», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.. 290 ЦПК України, суд вважає предявлену заяву обгрнутованою та такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі. Таким чином, слід зобов'язати Миколаївської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» у м. Миколаєві розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію стосовно ОСОБА_3, а саме: надати заявнику інформацію в паперовому або електронному вигляді про обсяг та обіг коштів по рахунку ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 №7701 за період з 11.07.2007 р. по 24.06.2009 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку.

Згідно ст.. 290 ЦПК України, рішення суду підлягає негайному виконанню.

У відповідності зі ст.ст.81, 88 ЦПК України, судові витрати слід віднести за рахунок держави.

Керуючись ст.ст. 14, 209, 212-215 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Заяву задовольнити.

Зобовязати зобовязати Миколаївську філію АКБ «ТАС-Комерцбанк» у м. Миколаєві МФО 300164, що знаходиться за адресою: вул.. Спаська, 60-а, м. Миколаїв, 54001, розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію в паперовому або електронному вигляді про обсяг та обіг коштів по рахунку ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 №7701 за період 3 11.07.2007 р. по 24.06.2009 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку Рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржено через суд першої інстанції до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня проголошення рішення відповідно до ч.З ст. 290 ЦПК України.

Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Яворська Ж.М.