Справа № 2-о-54/2010 р.
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2010 року Ленінський районний суд м.Миколаєва

у складі: головуючого - судді Крамаренко Т.В.

при секретарі Пучко І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миколаєві цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В січні 2010 року ДПІ Ленінського району м. Миколаєва звернулась до суду з заявою про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю. Мотивуючи свої вимоги тим, що в ході перевірки ТОВ «Нардек» були виявлені факти, що свідчать про можливі порушення діючого законодавства у результаті чого вбачаються втрати бюджету у значних сумах.

Перевірити можливі порушення заявник не має можливості, а тому просив суд, зобовязати філію ВАТ КБ «Надра» Миколаївського регіонального управління, місце знаходження якого: м. Миколаїв, пр. Миру, 46/1, розкрити банківську таємницю та надати до ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва інформацію поро обсяг та обіг коштів за період з 10.03.2006 року по 03.11.2006 року по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Нардек» № 0001, відкритого в ФВАТ КБ «Надра» з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків підприємства через касу банку.

У судовому засіданні представник заявника заявлені вимоги підтримав.

Заінтересовані особи в судове засідання не зявились, повідомлені належним чином, причин неявки суду не^ повідомили.

Вислухавши пояснення представника заявника, вивчивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нардек» зареєстроване, як субєкт підприємницької діяльності юридична особа реєстраційно-ліцензійною палатою виконавчого комітету Миколаївської міської ради 01.03.2006 року, про що зроблений запис про державну реєстрацію № 0007112. Юридична адреса підприємства: 54056, АДРЕСА_1. Ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - 34234209.

ТОВ «Нардек» взято на облік як платника податків ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва 02.03.2006 року.

Відповідно до п. 5 ст. 11 ЗУ від 12.04.1990 № 509 XII «Про державну податкову службу в Україні» (зі змінами та доповненнями), органам державної податкової служби надано право одержувати безоплатно від платників, а також від установ Національного банку України та комерційних банків у прядку, встановленому ЗУ «Про банки і банківську діяльність», довідки та копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від субєктів підприємницької діяльності.

На підставі викладеного, суд вважає, що для всебічного, повного та обєктивного виявлення фінансово- господарської діяльності ТОВ «Нардек» та встановлення наявності чи відсутності збитків, завданих державі, необхідно заяву задовольнити, а саме розкрити банком інформацію, що містить банківську таємницю, оскільки в ІНШИЙ спосіб це не МОЖЛИВО. і

Керуючись ст. ст. 14, 212-214, 287-290 ЦПК України, суд-

ВИРІШИВ:

Заяву Державної податкової інспекції у Ленінському районі м.Миколаєва - задовольнити.

Зобовязати Миколаївську філію Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку „Надра МФО 326803 за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 46/1 розкрити банківську таємницю та надати Державній податковій інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва інформацію про обсяг та обіг коштів за період з 10.03.2006 року по 03.11.2006 року по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Нардек» №0001, відкритого в Миколаївській філії Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку „Надра з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку підприємства через касу банку.

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Оскарження рішення про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю не зупиняє його виконання.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Миколаївської області в порядку ст. 294 ЦПК України.

Суддя