Справа №2”О”/91/2008
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

24   вересня 2008  року
м.Новоселиця

Місцевий  суд
Новоселицького  району  Чернівецької
області  в  складі

Головуючого  судді :
Трояновського  Г. М..

При секритарі ;    Козак
О.М.

Розглянувши
у відкритому судовому засіданні в приміщені суду цивільну справу за заявою   ОСОБА_1,
зацікавлена  особа  управління
пенсійного   фонду   України
в  Новоселицькому  районі
Про встановлення факту належності правоустановчого документу,-

В С Т А Н О В И В ;

Заявниця звернулась до суду із заявою, в якій вказувала, що   28.06.1968
року   вона  закінчила
Бельцьке   медучилище  а
25.06.1974  року   Кишинівський   державний
медичний   інститут.   Але
при   видачі   їй
дипломів   була   допущена
помилка   і  замість
по   батькові   ОСОБА_1
вказано   ОСОБА_2.

Просила суд встановити факт належності
їй   ОСОБА_1  ІНФОРМАЦІЯ_1
року  народження   диплому
серії  НОМЕР_1  від
28.06.1968  року   виданного
Бельцьким   медучилищем  за
реєстраційним   НОМЕР_3  на
їм»я   ОСОБА_2   та
диплому  серії  НОМЕР_2
від  25.06.1974  року
виданного   Кишинівським  державним
медичним   інститутом    за
реєстраційним  НОМЕР_4  на
їм»я  ОСОБА_2.

В судовому засіданні
представник  заявниці  підтримав
заяву і просив задоволити її вимоги в повному об”ємі.

Зацікавлена  особа  проти
вимог  заявниці  не
заперечувала   і  просила
розглянути   заяву  без
участі  їх  представника.

Вислухавши доводи заявниці і дослідивши матеріали справи суд рахує, що
заява обгрунтована і підлягає задоволенню, поскільки, вважає що вказані помилки
допущені через неуважність працівників, які готовили документив у   зв”язку
з  розбіжності   в
іменах  на  українській
та   молдавській   мові
і  самі по собі являються
несутт»євими.

Керуючись ст.ст.234, 235,
256-259   ЦПК України, суд,-

Р І Ш И В :

Встановити факт  належності     ОСОБА_1
ІНФОРМАЦІЯ_1  року  народження
диплому   серії  НОМЕР_1
від  28.06.1968  року
виданного   Бельцьким   медучилищем
за  реєстраційним   НОМЕР_3
на  їм»я   ОСОБА_2
та   диплому  серії
НОМЕР_2  від  25.06.1974
року   виданного   Кишинівським
державним   медичним   інститутом
за  реєстраційним  НОМЕР_4
на  їм»я  ОСОБА_2.

Рішення  може
бути  оскаржено  в
апеляційному  порядку   до
апеляційного   суду  Чернівецької
області  шляхом  подачі
заяви  про  апеляційне
оскарження  рішення  через
місцевий  суд  Новоселицького  району
протягом  десяти  днів  з  дня
його  проголошення  та
подачі  апеляційної  скарги
протягом  двадцяти  днів
після  подання  заяви
про  апеляційне  оскарження
рішення,  з  подачею
її  копії  до
апеляційної  інстанції,  або  в  порядку
передбаченому  ч.4 ст.295  ЦПК
України.

Суддя :
Трояновський Г.М.

Справа № _______________

200___ року

В И Р О К

і м ' я м     У к р а ї н и

19 листопада 2002
року    Новоселицький місцевий суд
Чернівецької області

у складі: головуючого-судді
Трояновського Григорія Михайловича

при секретарі: Лисак
О.О.

з участю прокурора Юдін
О.І.

та адвоката ОСОБА_4

розглянувши у
відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Новоселиця справу про
обвинувачення

ОСОБА_3,

ІНФОРМАЦІЯ_2 року
народження, народився в м.Чернівці, українець, громадянин України, освіта
середньо-спеціальна, не одружений, не працює, військовозобов'язаний, без
певного місця проживання, тимчасово проживав в АДРЕСА_1, раніше не судимий, в
скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 190 ч. 4 , 15-190 ч.4, 191 ч.4, 358 ч.2,
366 ч.1 КК України

та ОСОБА_5,
ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, народився
в м.Винники, Львівської області,українець, громадянин України, освіта
середньо-спеціальна, не одружений, не працює, військовозобов'язаний, без певного
місця проживання, тимчасово проживав в АДРЕСА_2, раніше не судимий ;

і ОСОБА_6,
ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження, народився в м.Чернівці, українець, громадянин
України, освіта середньо-спеціальна, не одружений, не працює,
військовозобов'язаний, проживає в АДРЕСА_3, раніше не судимий в скоєнні
злочинів передбачених ст.ст. 190 ч. 4 , 15-190 ч.4, 358 ч.2, КК України ,

В  С   Т
А   Н   О   В   И  В :

ОСОБА_3, у період з січня 2001 року по липень 2001 року,
працюючи  на посаді менеджера,
виробничо-комерційної приватної фірми «Екстрем», директором якої являється
ОСОБА_7, що розташована за адресою АДРЕСА_4, умисно, з корисливих мотивів,
шляхом привласнення майна потерпілого ОСОБА_7, заволодів майном останнього на
суму   7957 гривень 59 копійок, чим
завдав потерпілому ОСОБА_7 значну шкоду. А саме, використовуючи прибуткові
касові ордери ВКПФ «Екстрем», які видавались менеджерам вказаної фірми у якості
довіреності та розписки, про отримання грошей від приватних підприємців за
поставлену продукцію фірми, з якими ОСОБА_3 працював, згідно встановленого на
фірмі «Екстрем» маршруту, заволодів грошима ВКПФ «Екстрем», які використовував
на власні потреби.

Так, в період з січня по березень 2001 року, приватному
підприємцю ОСОБА_8, у бар «Ніко», який знаходиться за адресою АДРЕСА_5, з ВКПФ
«Екстрем», під час перебування на посаді менеджера ОСОБА_3, по накладним  №188 від 26.01.01р., №288 від 5.02.01р., №364
від 14.02.01р., №509 від 2.03.01р., було поставлено продукції на загальну суму
1229 гривень 43 копійки. Згідно укладеної усної домовленості з підприємцем
ОСОБА_8, ОСОБА_3, отримував кошти за поставлену з фірми «Екстрем» продукцію,
які повинен був здати у банк, на розрахунковий рахунок фірми «Екстрем», як
самостійно так і через бухгалтера-касира ВКПФ «Екстрем» ОСОБА_9 Однак, ОСОБА_3,
умисно, з корисливих мотивів, отримавши від ОСОБА_8 гроші в сумі 629 гривень 43
копійки на рахунок ВКПФ «Екстрем» не перечислив, таким чином привласнив майно
ОСОБА_7, а саме гроші у сумі 629 гривень 43 копійки, які витратив на власні
потреби.

24 січня 2001 року, приватному підприємцю ОСОБА_10, у магазин
«Продукти», що знаходиться за адресою АДРЕСА_6, згідно накладної № 176 від
24.01.2001 року, з виробничо-комерційної фірми «Екстрем», було поставлено
продукції на загальну суму 1022 гривні 28 копійок. Згідно існуючої
домовленості, ОСОБА_10, за поставлену продукцію розраховувався готівкою з
торговими агентами ВКПФ «Екстрем».  По
вказаній накладній, після поставки продукції ОСОБА_10, передав ОСОБА_3 гроші в
сумі 1022 гривні 28 копійок, які згідно усної домовленості з підприємцем,
ОСОБА_3 повинен був здати у банк, на розрахунковий рахунок фірми «Екстрем», як
самостійно так і через бухгалтера-касира ВКПФ «Екстрем» ОСОБА_9 Однак, ОСОБА_3,
умисно, з корисливих мотивів, привласнив, отримані від ОСОБА_10 кошти у сумі
1022 гривні 28 копійок на рахунок ВКПФ «Екстрем» не перечислив, таким чином
заволодів грошима ОСОБА_7 у сумі 1022 гривні 28 копійок, які витратив на власні
потреби.

Так, у період травня 2001 року, ОСОБА_3, умисно, з корисливих
мотивів, від приватного підприємця ОСОБА_11, магазин «Катруся» якого
знаходиться за адресою АДРЕСА_7, у якості розрахунку за поставлену продукцію
ВКПФ «Екстрем», по накладним №1095 від 8.05.2001 року, №1126 від 10.05.2001
року, №1186 від 15.05.2001 року та №1310 від 29.05.2001 року, отримав гроші у
сумі 1101 гривня 75 копійок. Вказані кошти, згідно усної домовленості з
підприємцем, ОСОБА_3 повинен був здати у банк, на розрахунковий рахунок фірми
«Екстрем», як самостійно так і через бухгалтера-касира ВКПФ «Екстрем» ОСОБА_9 Однак,
ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів,
отримані від ОСОБА_11 кошти у сумі 1101 гривня 75 копійок на рахунок
фірми «Екстрем» не перечислив, таким чином привласнив майно потерпілого
ОСОБА_7, а саме гроші у сумі 1101 гривня 75 копійок, які витратив на власний
розсуд.

Крім цього, в травні 2001 року, ОСОБА_3, умисно, з корисливих
мотивів, від приватного підприємця ОСОБА_12, яка здійснює торгівельну
діяльність у барі «Дон Кіхот», що знаходиться за адресою АДРЕСА_8, у якості
розрахунку за поставлену продукцію ВКПФ «Екстрем», по накладним №1180 від
15.05.01р., №1208 від 18.05.01р., №1238 від 22.05.01р.,  №11296 від 28.05.01р., отримав гроші в сумі
319 гривень 73 копійки. Згідно усної домовленості з підприємцем, ОСОБА_3 повинен
був здати у банк, на розрахунковий рахунок фірми «Екстрем», як самостійно так і
через бухгалтера-касира ВКПФ «Екстрем» ОСОБА_9 Однак, ОСОБА_3, зазначені гроші
на рахунок ВКПФ «Екстрем» у банк не здав, таким чином  привласнив майно ОСОБА_7, а саме гроші в сумі
319 гривень 73 копійки, які витратив на власні потреби.

Також, у травні 2001 року, приватному підприємцю ОСОБА_13, у
магазин, що був розташований за адресою АДРЕСА_9, з фірми «Екстрем», у період
перебування на посаді менеджера ОСОБА_3, по накладним №1143 від 14.04.01р.
та  № 1311 від 29.05.01р., було
відвантажено продукцію на загальну суму 691 гривня 86 копійок. В якості оплати
за поставлену продукцію фірми «Екстрем», ОСОБА_13 надала ОСОБА_3 гроші в сумі
592 гривні 21 копійку. Вказані кошти, згідно усної домовленості з підприємцем, ОСОБА_3
повинен був здати у банк, на розрахунковий рахунок фірми «Екстрем», як
самостійно так і через бухгалтера-касира ВКПФ «Екстрем» ОСОБА_9 Однак, ОСОБА_3,
зазначені кошти на рахунок фірми «Екстрем» не перечислив, таким чином, умисно,
з корисливих мотивів, привласнив майном потерпілого ОСОБА_7, а саме гроші у
сумі 592 гривні 21 копійок, які витратив на власний розсуд.

Згідно накладної №400 від 19.02.2001 року, приватному
підприємцю ОСОБА_14, у його власний магазин «Продукти», що розташований за
адресою АДРЕСА_10, з ВКПФ «Екстрем» було поставлено продукції на суму 754
гривні 39 копійок. Крім цього, згідно накладної №767 від 30 березня 2001 року,
ОСОБА_14, з виробничо-комерційної фірми «Екстрем» було поставлено продукції на
суму 2227 гривень 42 копійки. Розрахунки за отриманий товар, ОСОБА_14
здійснював через менеджера фірми «Екстрем» ОСОБА_3, якому у якості оплати за
поставлену продукцію, передав 736 гривень 52 копійки. Згідно усної домовленості
з ОСОБА_14, отримані кошти ОСОБА_3 повинен був перечислити на розрахунковий
рахунок ВКПФ «Екстрем» у банк. Однак, ОСОБА_3, умисно, вказані кошти на рахунок
ВКПФ «Екстрем» не перечислив, тобто привласнив майно ОСОБА_7, а саме гроші у
сумі 736 гривень 52 копійки.

Крім цього, у період роботи ОСОБА_3 на посаді менеджера ВКПФ
«Екстрем», у мале приватне підприємство виробничо-комерційну фірму «Кредо»,
директором якої являється ОСОБА_15, у власності якого знаходиться магазин
«Продукти» АДРЕСА_11, по накладним №863 від 17.04.01р., №995 від 26.04.01р.,
№1317 від 30.05.01р., №1401 від 6.06.01р.,
№2551 від 29.08.01р., з ВКПФ «Екстрем», було відвантажено товарів на
загальну суму 3590 гривень 88 копійок. Розрахунки за отриманий товар, ОСОБА_15
здійснював через менеджера фірми «Екстрем» ОСОБА_3, якому у якості оплати за
поставлену продукцію, передав 2509 гривень 40 копійок. Згідно усної
домовленості з ОСОБА_15, отримані кошти ОСОБА_3 повинен був перечислити на
розрахунковий рахунок ВКПФ «Екстрем» у банк. Однак, ОСОБА_3, умисно, з
корисливих мотивів, отримані від ОСОБА_15,
кошти на рахунок ВКПФ «Екстрем» не перечислив, та привласнив майно
ОСОБА_7, а саме гроші у сумі 2509 гривень 40 копійок.

Також, з виробничо-комерційної приватної фірми «Екстрем»,
приватному підприємцю ОСОБА_16, у магазин «Продукти», АДРЕСА_12, у період
роботи на посаді менджера ОСОБА_3, з 22.01.2001 року по 14.05.2001 року,
проводились поставки продукції. Розрахунки за отриманий товар, ОСОБА_16
здійснював через менеджера фірми «Екстрем» ОСОБА_3, якому у якості оплати за
поставлену продукцію, передав 757
гривень 22 копіки. Згідно усної домовленості з ОСОБА_16, отримані кошти
ОСОБА_3 повинен був перечислити на розрахунковий рахунок ВКПФ «Екстрем» у банк.
Однак, ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, отримані від ОСОБА_16 кошти на
рахунок ВКПФ «Екстрем» не перечислив, та привласнив майно ОСОБА_7, а саме гроші
у сумі 757 гривень 22 копійок.

14.05.2001 року, у м.Чернівці, ОСОБА_3, умисно, з корисливих
мотивів, надав у ВКПФ «Екстрем» завідомо підроблену заявку №1154 на замовлення
товарів приватним підприємцем ОСОБА_12, згідно якої по накладній на
відвантаження товару №1154 від 14.05.2001 року ВКПФ «Екстрем», ніби-то для
підприємця ОСОБА_12, на складі вказаної фірми АДРЕСА_13, отримав наступні
товари :

·        2 пляшки горілки «Первак»-хмільний вартістю 7.40 гривень, на
суму 14 гривень 80 копійок;

·        2 пляшки горілки «Первак»-люкс вартістю 7.70 гривень, на суму
15 гривень 40 копійок;

·        4 пляшки вина «Старе місто» вартістю 5.75 гривень на суму 23
гривні;

·        4 пляшки вина «Ведмежа кров» вартістю 5.30 гривень на суму
21.20 гривень;

·        1 пляшку мінеральної води «Неаполіс 1л.» вартістю 3.17
гривень;

·        1 пляшку мінеральної води «Неаполіс 0.33л.» вартістю 1.45
гривень;

·        3 пляшки горілки «Фаворит» вартістю 7.49 гривень на суму
22.47 гривень;

·        2 пляшки вина «Монастирська ізба» вартістю 14.86 гривень на
суму 29.72 гривні;

·        3 пляшки горілки «Арктика оригінал» вартістю 6.76 гривень на
суму 20.28 гривень;

·        3 пляшки горілки «Союз оригінал» вартістю 6.76 гривень на
суму 20.28 гривень;

·        4 пляшки горілки «Союз-Віктан оригінал» вартістю 6.83 гривень
на суму 27.32 гривні;

·        1 пляшку горілки «Наша марка штоф» вартістю 7.80 гривень;

·        3 пляшки горілки «Nemiroff» вартістю 8.78 гривень на суму
26.34 гривні;

·        3 пляшки шампанського «Советскоє п/сл» вартістю 7.70 гривень
на суму 23.10 гривні;

·        2 пляшки вина «Тамьянка п/сух» вартістю 10.20 гривень на суму
20.40 гривень;

·        2 пляшки вина «Шабский рубин» вартістю 6.16 гривень на суму
12.32 гривень,

а всього на загальну
суму 289 гривень 5 копійок, а в подальшому, зазначену продукцію на вказану суму
привласнив, та збув невстановленій слідством особі, отримані ж кошти витратив
на власні потреби.

Будучи викритим у вчиненому ОСОБА_3, не маючи постійного
джерела доходів, умисно, з корисливих
мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення злочинів, створив
стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_17,
та в період з вересня  2001 року по
січень 2002 року, у різній співучасті з ними, вчинив ряд умисних злочинів, і
сам, як організатор злочинної групи виконував слідуючі дії:

·        залучив до складу організованої злочинної
групи ОСОБА_6 та ОСОБА_17;

·        шляхом переконань запевнив членів групи, що
вдастся уникнути кримінальної відповідальності за вчинені діяння;

·        розробляв плани вчинення злочинів;

·        проводив розподіл ролей між учасниками
групи;

·        обирав об'єкти злочинних посягань;

·        проводив розподіл коштів здобутих злочинним
шляхом;

·        приймав активну участь у всіх стадіях
вчиняємих злочинів.

Так, 12 вересня 2001 року, ОСОБА_3, будучи
організатором та активним учасником вказаної групи, попередньо зорганізувавшись
у стійке об'єднання для вчинення цього, та інших злочинів, об'єднаний єдиним
планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього
плану, відомого всім учасникам групи, діючи спільно та за попередньою змовою
ОСОБА_6, з метою заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, згідно
розробленого плану вчинення злочину, надав ОСОБА_7 - директору та власнику
виробничо-комерційної приватної фірми «Екстрем», що розташована за адресою
АДРЕСА_4, підроблений ними договір на поставку продукції №31/122 від 12 вересня
2001 року, виписаний на ім'я вигаданого ними підприємця ОСОБА_18, який було
скріплено підробленою печаткою вказаного підприємця, а також підроблену
ліцензію серії НОМЕР_5 від 7.04.2001р. на право здійснення роздрібної торгівлі
алкогольними напоями, видану також на ім'я підприємця ОСОБА_18, з ціллю в
подальшому, згідно поданих документів отримати продукцію на ВКПФ «Екстрем»

Після цього, для отримання товарів у ВКПФ
«Екстрем», на підставі укладеного з ОСОБА_7 договору, 13 вересня 2001 року,
ОСОБА_3 діючи згідно розробленого плану,
поблизу МТК «Калинівський» ринок, що по вул.Калинівській м.Чернівці,
назвавшись ОСОБА_63ом, найняв водія мікроавтобуса марки «Форд-транзит»
реєстраційний номер НОМЕР_6 ОСОБА_19, отримати та перевезти лікеро-горілчану
продукцію зі складу ВКПФ «Екстрем», нібито для підприємця ОСОБА_18 При цьому,
ОСОБА_3 не пояснював ОСОБА_19 про те, що ним скоюється злочин. Знаходячись
поблизу провулку Складського м.Чернівці, на ім'я ОСОБА_19,  ОСОБА_3 виписав довіреність серії НОМЕР_7 від
13 вересня 2001 року, видану нібито підприємцем ОСОБА_18 По вказаній
довіреності ОСОБА_19 на складі ВКПФ «Екстрем», що АДРЕСА_13, згідно накладної
№2774 від 12.09.2001р. отримав лікеро-горілчаної продукції на суму 2555 гривень
48 копійок, яку, працівники ВКПФ «Екстрем», повантажили у його мікроавтобус.
Після цього, зустрівшись згідно попередньої домовленості з ОСОБА_6, неподалік
від провулку Складського м.Чернівці, ОСОБА_19, товари, якими ОСОБА_3 разом з ОСОБА_6  заволоділи шляхом обману та зловживання
довірою потерпілого ОСОБА_7, а саме :

60 пляшок горілки «Екстра ДВЗ 0.5»,
вартістю 4.98 гривень на суму 298.8 гривень,

100 пляшок горілки «Пшенична 0.5», вартістю
5.1 гривень, на суму 510 гривень,

72 пляшки горілки «Nemiroff 0.5», вартістю
8.78 гривні на суму 632.16 гривні,

7 пляшок горілки «Nemiroff «Кльова» 0.5»,
вартістю 8.04 гривні на суму 56.28 гривень,

7 пляшок горілки «Ні пуху ні пера 0.5»,
вартістю 8.04 гривні на суму 56.28 гривень,

20 пляшок горілки «Пшеничная оригинал 0.5»,
вартістю 6.76 гривні на суму 135.2 гривні,

20 пляшок горілки «Арктика оригинал 0,5»
вартістю 6.76 гривні на суму 135.2 гривні,

36 пляшок шампанського «Советское п/сл КЗШВ
0.75», вартістю 7.71 гривні на суму 277.56 гривні,

20 пляшок коньяку «Десна», вартістю 12.60
на суму 252 гривень,

40 пляшок горілки «Староруська 0.5»,
вартістю 5.05 гривні на суму 202 гривні,

а всього на загальну суму 2555 гривень 48
копійок, разом з ними перевіз додому до ОСОБА_6 на АДРЕСА_3, де ОСОБА_6 зберігав
їх на протязі декількох днів. В подальшому, зазначену лікеро-горілчану
продукцію ОСОБА_3 разом з ОСОБА_6 збули невстановленій слідством особі.  Таким чином, ОСОБА_3 у змові з ОСОБА_6,
шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_7, заволоділи майном
останнього на загальну суму 2555 гривень 48 копійок, чим спричинили йому значну
шкоду.

Також, ОСОБА_3, будучи організатором та
активним учасником організованої злочинної групи, діючи спільно та за
попередньою змовою між усіма учасниками вказаної групи, згідно розробленого
плану та розподілених ролей, разом із ОСОБА_5, 6 листопада 2001 року,  прийшли до магазину «Госптовари» АДРЕСА_14,
що належить приватному підприємцю ОСОБА_21, де
ОСОБА_3, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, на
вигадане ним ім'я ОСОБА_20, і видаючи себе за ОСОБА_20, як представника
приватного підприємця ОСОБА_22, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_21, а далі
вибрали перелік товарів, якими мали намір заволодіти шляхом шахрайства та
замовили у вказаному магазині такі товари : фарбу «Емаль ПФ-115, 3 кг.» у
кількості 25 банок,  фарбу «Емаль ПФ-115,
1 кг.» - 30 банок,  фарбу «Емаль ПФ-266,
2,9 кг.» - 20 банок,  миючий засіб
«Аріель 1.8кг.» у кількості 2 штук,
миючий засіб «Гала 1л.» - 5 штук,
два набори ножів, два продовжувачі, а всього на загальну суму 1231
гривня. На даний товар отримали рахунок-фактуру з вказаними реквізитами ПП
ОСОБА_21

7 листопада 2001 року, близько 17 години,
ОСОБА_3, діючи спільно та за попередньою змовою з учасником вказаної злочинної
групи ОСОБА_5, знову  прийшли до
вказаного вище магазину, де діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_3, з метою
заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, запевняв ОСОБА_21 в тому, що
гроші за замовлений ними товар ніби будуть перераховані цього ж дня чи наступного
дня, після чого вони і прийдуть отримувати товар.

Після цього, 8 листопада 2001 року, близько
10 години, ОСОБА_3, будучи організатором та активним учасником організованої
злочинної групи, діючи спільно та за попередньою змовою з учасниками вказаної
злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5, з метою заволодіння чужим майном, з
корисливих мотивів, приїхали до магазину «Госптовари» АДРЕСА_14, де діючи
згідно відведених ролей, ОСОБА_3, видав себе за ОСОБА_20, як представника
приватного підприємця ОСОБА_22, та пред'явив приватному підприємцю ОСОБА_21
підроблені ними документи, а саме : платіжне доручення №375 від 7.11.2001р. про
перерахування на її банківський рахунок грошей за товар у сумі 1231 гривня та
довіреність на отримання
товароматеріальних цінностей серії НОМЕР_8 від 8.11.2001р., виписану
ОСОБА_3 на вигадане ім'я ОСОБА_20, та завірене підробленою ними печаткою
приватного підприємця ОСОБА_22, від імені якого вони ніби й отримували товари,
таким чином обманули потерпілу ОСОБА_21, а ОСОБА_6, згідно розробленого плану,
видавав себе за вигаданого ними сина приватного підприємця ОСОБА_22, як його
відрекомендував ОСОБА_3, для того щоб увійти у довіру потерпілої та скласти
враження законності їх дій , після чого шляхом обману та зловживанням довірою
потерпілої ОСОБА_21, завантажили у невстановлений слідством автомобіль майно
останньої, а саме : фарбу «Емаль ПФ-115, 3 кг.» у кількості 25 банок по ціні 30
гривень за одну банку, на суму 500 гривень, фарбу «Емаль ПФ-115, 1 кг.» - 30
банок по ціні 8 гривень за одну банку на суму 240 гривень,  фарбу «Емаль ПФ-266, 2,9 кг.» - 20 банок по
ціні 18 гривень за одну банку на суму 360 гривень, миючий засіб «Аріель 1.8кг.»
у кількості 2 штук по ціні 23 гривні за одну штуку на суму 46 гривень, миючий
засіб «Гала 1л.» - 5 штук по ціні 5 гривень за одну штуку на суму 25 гривень,
два набори ножів, вартістю по 20 гривень, на суму 40 гривень, два подовжувачі,
вартістю по 10 гривень, на суму 20 гривень , а всього заволоділи майном
ОСОБА_21 на загальну суму 1231 гривня, чим завдали останній значну шкоду.

Далі, викрадені товари, ОСОБА_3 разом з
ОСОБА_6 та ОСОБА_3 перевезли на ринок «Центральний», що АДРЕСА_15, де збули
невстановленій слідством особі, а
отримані кошти поділили між собою.

Крім цього, ОСОБА_3, будучи  активним учасником  злочинної групи, діючи спільно та за
попередньою змовою з усіма учасниками організованої групи, разом із ОСОБА_5, 10
листопада 2001 року, близько 13 години, приїхали в м.Кіцмань, Чернівецької
області, де з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, прийшли до
магазину «Будівельні матеріали» АДРЕСА_16, що належить приватному підприємцю
ОСОБА_23, у якому вибрали найменування товарів, якими мали намір заволодіти
шляхом шахрайства, а саме : 40 рулонів руберойду на суму 1180 гривень та 300
кг. бітуму на суму 420 гривень, і діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_3,
назвавшись ОСОБА_24, та видаючи себе під указаним прізвищем за вигаданого ним
представника приватного підприємця ОСОБА_25,
замовили зазначені товари на загальну суму 1600 гривень і від продавця
цього магазину ОСОБА_26 отримали рахунок-фактуру №189 від 10.11.2001р. з
реквізитами ПП ОСОБА_23, про що було достовірно відомо ОСОБА_6

Також, цього ж дня, 10 листопада 2001 року, в
м. Кіцмань Чернівецької області, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_5, прийшли до магазину
«Рута», що належить приватному підприємцю ОСОБА_27, розташований АДРЕСА_17, у
якому вибрали товари, якими мали намір заволодіти шляхом шахрайства,  та з метою заволодіння чужим майном, з
корисливих мотивів,  діючи згідно
розробленого плану, ОСОБА_3 назвався ОСОБА_28 і, видаючи себе під вказаним
іменем за вигаданого ним представника приватного підприємця ОСОБА_25, у
продавця вказаного магазину ОСОБА_29 замовили такі товари : фарбу «Емаль ПФ-115
1 кг.» - 60 банок, фарбу «Емаль ПФ-266 3 кг.» - 30 банок, фарбу «Емаль ПФ-266 1
кг» - 20 банок, 2 освіжувачі повітря, а всього на суму 1230 гривень 60 копійок,
про що отримали рахунок фактуру № 4 від 10.11.2001р. на товар з вказаними
реквізитами ПП ОСОБА_27, про що було достовірно відомо ОСОБА_6

Продовжуючи свої злочинні дії, 12 листопада
2001 року, близько 11 години 30 хвилин, ОСОБА_3, будучи організатором та
активним учасником організованої злочинної групи, діючи спільно та за
попередньою змовою з учасниками вказаної злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5, з
метою заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, на мікроавтобусі
«Фольксваген-транспортер» реєстраційний номер НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_30,
приїхали до магазину «Будівельні матеріали», що знаходиться в АДРЕСА_16, та
належить приватному підприємцю ОСОБА_23. Після цього діючи згідно відведених
ролей, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_6 зайшли у приміщення вказаного магазину, де
ОСОБА_3, назвався ОСОБА_24, представником приватного підприємця ОСОБА_25, та
предявив продавцю вказаного магазину ОСОБА_26, підроблені ними документи, а
саме : платіжне доручення про перерахування на банківський рахунок ОСОБА_23
грошей за товар у сумі 1600 гривень та довіреність на отримання  товароматеріальних цінностей серії НОМЕР_10
від 12.11.2001р., виписану ОСОБА_3 на вигадане ім'я ОСОБА_24., та завірене
підробленою ними печаткою приватного підприємця ОСОБА_25, від імені якого вони
ніби й отримували товари. Таким чином увійшли у довіру потерпілої ОСОБА_26,
після чого, шляхом обману та зловживання довірою останньої заволоділи майном
підприємця ОСОБА_23, а саме руберойдом в кількості 26 рулонів, по ціні 29
гривень 50 копійок за один рулон,  на
загальну суму 767 гривень, який завантажили у мікроавтобус ОСОБА_30, чим
завдали потерпілому ОСОБА_23 значну матеріальну шкоду, а потерпілій ОСОБА_26 -
моральну шкоду.

Крім цього, 12 листопада 2001 року, близько
12 години, ОСОБА_3, будучи організатором та активним учасником організованої
злочинної групи, діючи спільно та за попередньою змовою з учасниками вказаної
злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5, з метою заволодіння чужим майном та діючи з
корисливих мотивів, на мікроавтобусі «Фольксваген-транспортер» реєстраційний
номер НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_30, приїхали до магазину «Рута», що
знаходиться за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності, 38 та належить приватному
підприємцю ОСОБА_27 В подальшому, діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_3
разом з ОСОБА_6 зайшли у приміщення вказаного магазину, де ОСОБА_3 видав себе
за представника приватного підприємця ОСОБА_25 по імені ОСОБА_28, та предявив
пред'явив продавцю вказаного магазину ОСОБА_29, підроблені ними документи, а
саме : платіжне доручення про перерахування на банківський рахунок ОСОБА_27
грошей за товар у сумі 1230 гривень та довіреність на отримання  товароматеріальних цінностей серії НОМЕР_11
від 12.11.2001р., виписану ОСОБА_3 на вигадане ім'я ОСОБА_24., та завірене
підробленою печаткою приватного підприємця ОСОБА_25, від імені якого вони ніби
й отримували товари. Крім цього, на вимогу ОСОБА_29 пред'явити паспорти,
ОСОБА_6 та ОСОБА_3 відмовились, мотивуючи що паспортів не мають, таким чином
обманули потерпілого ОСОБА_29, і шляхом обману та зловживанням довірою
останнього, заволоділи майном приватного підприємця ОСОБА_27, а саме  фарбою «Емаль ПФ-115 1кг.», у кількості 5
банок, вартістю 8 гривень за одну банку, на суму 40 гривень, фарбою «Емаль
ПФ-266 3 кг.», у кількості 5 банок, вартістю 20 гривень за одну банку на суму
100 гривень та фарбою «Емаль ПФ-266 1 кг.», у кількості 5 банок, вартістю 7
гривень за одну банку, на суму 35 гривень, а всього заволоділи майном
потерпілого ОСОБА_27 на загальну суму 175 гривень, чим завдали останньому
значну шкоду, а потерпілому ОСОБА_29 моральну шкоду. Зазначену фарбу, ОСОБА_17,
разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 також повантажили у мікроавтобус «Фольксваген-транспортер»
ОСОБА_31

Після цього, товари, якими ОСОБА_3 разом з
ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом шахрайства заволоділи у магазинах приватних
підприємців ОСОБА_23 та ОСОБА_32, на суму 942 гривні, на мікроавтобусі
«Фольксваген-транспортер» р/н НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_30, перевезли до
будинку ОСОБА_6 у АДРЕСА_18, де останній зберігав їх на протязі декількох днів,
а в подальшому збули невстановленій слідством особі,  отримані ж кошти ОСОБА_3 разом з ОСОБА_6 та
ОСОБА_5,  поділили між собою.

Також, 14 листопада  2001 року, ОСОБА_3, будучи організатором та
активним учасником організованої злочинної групи, діючи спільно та за
попередньою змовою з  ОСОБА_6 та ОСОБА_5,
прийшли у магазин «КІМ», що знаходиться на площі АДРЕСА_19 та належить
приватному підприємцю ОСОБА_33 Далі,
ОСОБА_3 разом з ОСОБА_6 вибрали товари, якими мали намір заволодіти
шляхом шахрайства, а саме : мобільний телефон «Алкател-302»,  мобільний телефон «Алкател-501», два стартових
пакети «Асе-Київстар», дві стрейч-картки, дві сумки до мобільних телефонів,
після чого, діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_3, назвавшись представником
приватного підприємця ОСОБА_34, замовив у продавця вказаного магазину ОСОБА_34
вибрані ними  товари на суму 2488
гривень, та отримали від останнього, рахунок-фактуру на замовлений товар, з
вказаними реквізитами приватного підприємця ОСОБА_33

16 листопада 2001 року, ОСОБА_3, будучи
організатором та активним учасником організованої злочинної групи, діючи
спільно та за попередньою змовою з учасниками
вказаної злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5, прийшли у магазин «КІМ», по
вищевказаній адресі, де ОСОБА_3, діючи відповідно до розробленого плану та
відведених ролей, відрекомендувавшись представником приватного підприємця
ОСОБА_34, увійшов у довіру продавця вказаного магазину ОСОБА_34, якому вони
пред&cent;явили підроблені ними документи на отримання товарів, а саме
: платіжне доручення про перерахунок грошей на банківський рахунок підприємця
ОСОБА_33 у сумі 2488 гривень та довіреність на отримання товароматеріальних
цінностей серії НОМЕР_12 від 16.07.2001р., виписану ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_35 та
завірену підробленою печаткою приватного підприємця ОСОБА_34, після чого шляхом
обману та зловживанням довірою ОСОБА_34, заволоділи майном приватного
підприємця ОСОБА_33, а саме : мобільним телефоном «Алкател-302», вартістю 529
гривень, мобільним телефоном «Алкател-501», вартістю 949 гривень, двома
стартовими пакетами «Асе-Київстар», вартістю по 160 гривень, на суму 320
гривень, двома стрейч-картками, вартістю по 300 гривень на суму 600 гривень, двома
сумками до мобільних телефонів, вартістю по 45 гривень, на суму 90 гривень, а
всього, заволоділи майном потерпілого ОСОБА_33 на загальну суму 2488 гривень,
чим завдали останньому значну матеріальну шкоду, а потерпілому ОСОБА_34 -
моральну шкоду.

Не припиняючи своєї злочинної діяльності,
ОСОБА_3, будучи організатором та активним учасником організованої злочинної
групи, діючи спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6, 16
листопада 2001 року, близько 13 години, прийшли у магазин «Мобілка», що
знаходиться АДРЕСА_20, та належить приватному підприємцю ОСОБА_36, де діючи
згідно розробленого плану, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих
мотивів, вибрали марку мобільних телефонів, якими мали намір заволодіти шляхом
шахрайства, а також замовили у вказаному магазині  два мобільні телефони «Алкател», два
стартових пакети «Асе-Київстар», дві стрейч-картки, два чохли до мобільних
телефонів, а всього товару на суму 1750 гривень, про що отримали
рахунок-фактуру з реквізитами приватного підприємця ОСОБА_36 При цьому, під час
замовлення товарів, ОСОБА_3 відрекомендувався як представник приватного
підприємця ОСОБА_22, для якого вони ніби і мали придбати мобільні телефони.

Після цього, 17 листопада 2001 року,
близько 9 години 30 хвилин, ОСОБА_3, будучи організатором та активним учасником
організованої злочинної групи, діючи спільно та за попередньою змовою із
ОСОБА_6 та ОСОБА_5, з метою заволодіння чужим майном та діючи з корисливих
мотивів, прийшли у магазин «Мобілка», що знаходиться на АДРЕСА_20, та належить
підприємцю ОСОБА_36, де ОСОБА_3, діючи згідно заздалегідь розробленого плану,
видаючи себе за представника приватного підприємця ОСОБА_22, увійшли у довіру
продавця вказаного магазину ОСОБА_37, якому
пред&cent;явили підроблені ними документи на
отримання товарів, а саме : платіжне доручення про перерахунок грошей у сумі
1750 гривень на банківський рахунок ОСОБА_36 та довіреність на отримання
товароматеріальних цінностей серії НОМЕР_13 від 16.11.2001р., виписану ОСОБА_6
на ім'я ОСОБА_38 та завірену підробленою печаткою приватного підприємця
ОСОБА_22, після чого шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_37, заволоділи
майном приватного підприємця ОСОБА_36, а саме двома мобільними телефонами
«Алкател», вартістю по 380 гривень на суму 760 гривень, двома стартовими
пакетами «Київстар», вартістю по 160 гривень, на суму 320 гривень, двома
стрейч-картками «Асе», вартістю по 300 гривень на суму 600 гривень, двома
чохлами до мобільних телефонів, вартістю по 35 гривень, на суму 70 гривень, а
всього, заволоділи майном потерпілої ОСОБА_36 на загальну суму 1750 гривень,
чим завдали останній значну матеріальну шкоду.

Один з мобільних телефонів «Алкател», якими
ОСОБА_3 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 заволоділи у магазині «Мобілка», ОСОБА_3
подарував ОСОБА_39, а решту товарів останні збули невстановленій слідством
особі,   отримані ж кошти поділили між
собою.

28 листопада 2001 року, ОСОБА_3 разом з
ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прийшли до директора ВАТ ЧРТП «Надія» ОСОБА_40, у якої, з
метою укладення угоди про поставку продукції, отримали ксерокопію документів
ОСОБА_41, у тому числі і копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності ОСОБА_42, який являється представником ВАТ «Надія» в
Чернівецькій області.

18 грудня 2001 року, ОСОБА_3, будучи  організатором та активним учасником
організованої злочинної групи, діючи згідно відведених ролей, за попередньою
змовою між усіма учасниками організованої групи, разом із ОСОБА_5, прийшли у
магазин «Леся», що знаходиться АДРЕСА_21, та належить приватному підприємцю
ОСОБА_43,  де діючи згідно розробленого
плану,  з метою заволодіння чужим майном,
з корисливих мотивів, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_5 вибрали марку ігрових приставок,
та замовили у ОСОБА_43 дві ігрові приставки «Соні-плей-стейшн» на загальну суму
1600 гривень, а на замовлений товар отримали рахунок-фактуру із зазначеними
реквізитами підприємця ОСОБА_43

Після цього, 25 грудня 2001 року, близько
16 години, ОСОБА_3,  діючи спільно та за
попередньою змовою з учасником вказаної організованої групи ОСОБА_5, з метою
заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, прийшли у магазин «Леся», що по
АДРЕСА_21, де ОСОБА_3, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, назвавшись
ОСОБА_28 та видаючи себе за представника приватного підприємця ОСОБА_42,
увійшли у довіру ОСОБА_43, та для засвідчення своїх намірів надали ОСОБА_43
копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - (фізичної
особи) ОСОБА_42, отриману ОСОБА_6 у ОСОБА_44 В подальшому пред&cent;явили ОСОБА_43
підроблені ними документи на отримання товарів, а саме : платіжне
доручення  № 352 від 25 грудня 2001 року
про перерахунок грошей на його рахунок у сумі 1600 гривень та довіреність на
отримання товароматеріальних цінностей серії НОМЕР_14 від 15.12.2001р.,
виписану ОСОБА_3. на ім'я ОСОБА_45 та завірену підробленою ними печаткою
приватного підприємця ОСОБА_42, після чого шляхом обману та зловживанням
довірою ОСОБА_43, заволоділи майном останнього, а саме двома ігровими
приставками «Соні плей стейшн», вартістю по 800 гривень, на суму 1600 гривень
та двома компакт-дисками вартістю по 12 гривень, на суму 24 гривні,  а всього заволоділи майном потерпілого
ОСОБА_43 на загальну суму 1624 гривні, чим завдали йому  значну матеріальну шкоду.

Викрадені товари ОСОБА_3 разом з  ОСОБА_5 та ОСОБА_6. збули невстановленій
слідством особі, а  отримані кошти
поділили між собою.

Далі, у січні 2002 року, ОСОБА_3, діючи
спільно та за попередньою змовою з учасниками вказаної злочинної групи ОСОБА_5
та ОСОБА_6, вибрали предмет злочинного посягання, а саме майно потерпілого
ОСОБА_46 - портативний телевізор та іншу аудіотехніку, які продавались у
магазині «Темп», що АДРЕСА_22, та належить гр.ОСОБА_46

Після цього, діючи згідно розробленого
плану, відомого всім учасникам організовоної групи та розподілентих ролей, 15
січня 2002 року, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_5 прийшли у магазин «Темп» за вказаною
адресою, де умисно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих
мотивів,  назвавшись представниками
вигаданого ними приватного підприємця ОСОБА_47,
увійшли в довіру потерпілої
ОСОБА_48, замовили у магазині «Темп» портативний телевізор «Технікс»,
сі-ді плеєр «Панасонік» та дві акумуляторні батареї про що отримали від
останньої рахунок-фактуру № 1 від 15.01.2002 року, на зазначений товар
загальною вартістю 1823 гривні.

Наступного дня, тобто 16 січня 2002 року,
ОСОБА_3, будучи організатором та активним учасником організованої злочинної
групи, діючи спільно та за попередньою змовою із  ОСОБА_5, прийшовши у магазин «Темп», що
розташований за вищевказаною адресою, умисно, з метою заволодіння чужим майном,
з корисливих мотивів, надали потерпілій ОСОБА_48 виготовлене ними підроблене
платіжне доручення № 353 від 16.01.2002 року, про перерахування на банківський
рахунок ОСОБА_46 грошей, згідно отриманого рахунку-фактури і замовлених товарів,  у сумі 1823 гривні, та підроблену довіреність
на отримання товароматеріальних цінностей серії НОМЕР_16 від 16.01.2002 року,
виписану ОСОБА_3 на вигадане ім'я ОСОБА_5, і шляхом обману та зловживання
довірою потерпілої ОСОБА_48, заволоділи майном подружжя ОСОБА_46, а саме
портативним телевізором марки «Технікс» серійний номер НОМЕР_17, вартістю 1200
гривень, Сі-Ді плеєром «Панасонік» вартістю 592 гривні, та двома акумуляторними
батареями вартістю 15.50 гривень на суму 31 гривня, а всього - на загальну суму
1823 гривні, чим завдали потерпілим ОСОБА_46 та ОСОБА_48 значної матеріальної
шкоди.

В подальшому, портативний телевізор марки
«Технікс», яким ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_17 заволоділи у магазині «Темп»
м.Чернівці, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_5 відвезли у м.Львів, та 19 січня 2002 року,
через знайомого ОСОБА_17 - ОСОБА_49, за 450 гривень, здали у ломбард товариства
«Стерг», що знаходиться за адресою АДРЕСА_23, а виручені кошти поділили між
собою. Сі-ді плеєр марки «Панасонік» та акумуляторні батареї з магазину «Темп»,
ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_17 збули невстановленій слідством особі, виручені ж
кошти також поділили між собою.

Крім цього, в період часу з грудня 2001
року по січень 2002 року, ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою
гр.ОСОБА_50, під приводом позики заволодів грошима останнього у сумі 160
доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 851 гривні 36 копійок,
які в подальшому власнику не повернув, чим завдав потерпілому ОСОБА_50 значну
матеріальну шкоду.

Всього, ОСОБА_3  у складі організованої групи та за
попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_6 заволодів чужим майном потерпілих
ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_33, ОСОБА_36, ОСОБА_43, ОСОБА_46
та ОСОБА_48, та ОСОБА_50 у особливо великих розмірах на загальну суму  13264 гривні 84 копійки.

Поряд з наведеним вище, ОСОБА_3, будучи
організатором та активним учасником
злочинної групи, діючи спільно та за попередньою змовою між усіма
учасниками організованої злочинної групи, разом із  ОСОБА_5, 10 листопада 2001 року, близько 13 години,
приїхали в м.Кіцмань, Чернівецької області, де з метою заволодіння чужим
майном, з корисливих мотивів, прийшли до магазину «Будівельні матеріали»
АДРЕСА_16, що належить приватному підприємцю ОСОБА_23, у якому вибрали
найменування товарів, якими мали намір заволодіти шляхом шахрайства, а саме :
40 рулонів руберойду на суму 1180 гривень та 300 кг. бітуму на суму 420
гривень, а всього на загальну суму 1600 гривень
і діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_3, назвавшись ОСОБА_24, та
видаючи себе під указаним прізвищем за вигаданого ним представника приватного
підприємця ОСОБА_25,  замовили зазначені
товари на загальну суму 1600 гривень і від продавця цього магазину ОСОБА_26
отримали рахунок-фактуру №189 від 10.11.2001р. з реквізитами ПП ОСОБА_23, про
що було достовірно відомо ОСОБА_6

Проте, 12 листопада 2001 року, близько 11
години 30 хвилин, ОСОБА_3, діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та
ОСОБА_5, у магазині «Будівельні матеріали», що знаходиться в АДРЕСА_16, та
належить приватному підприємцю ОСОБА_23 шляхом обману та зловживання довірою
потерпілої ОСОБА_26 заволоділи майном підприємця ОСОБА_23, а саме руберойдом в
кількості 26 рулонів, по ціні 29 гривень 50 копійок за один рулон,  на загальну суму 767 гривень, чим завдали
потерпілому ОСОБА_23 значну матеріальну шкоду, а потерпілій ОСОБА_26 - моральну
шкоду. Свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння рештою замовлених товарів,
а саме за 300 кг. бітуму на суму 420 гривень та 14 рулонами руберойду на суму
413 гривень, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_17 до кінця не довели, з причин, що не
залежали від їх волі,  а саме тому, що
вантажопід'ємність автомобіля «Фольксваген-транспортер» р/н НОМЕР_9, що
належить ОСОБА_30, разом з яким ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_17 приїхали до
магазину ОСОБА_23, не дозволяла отримати та перевезти  у вказаному автомобілі ще 300 кг. бітуму, а
також тому, що у магазині ОСОБА_23, на момент вчинення злочину, не було
замовленої кількості руберойду.

Також,
10 листопада 2001 року, в м. Кіцмань Чернівецької області, ОСОБА_3,
разом із ОСОБА_5, прийшли до магазину «Рута», що належить приватному підприємцю
ОСОБА_27, розташований АДРЕСА_17, у якому вибрали товари, якими мали намір
заволодіти шляхом шахрайства,  та з метою
заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів,
діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_3 назвався ОСОБА_28 і, видаючи
себе під вказаним іменем за вигаданого ним представника приватного підприємця
ОСОБА_25, у продавця вказаного магазину ОСОБА_29 замовили такі товари : фарбу
«Емаль ПФ-115 1 кг.» - 60 банок, фарбу «Емаль ПФ-266 3 кг.» - 30 банок, фарбу
«Емаль ПФ-266 1 кг» - 20 банок, 2 освіжувачі повітря, а всього на суму 1230
гривень 60 копійок, про що отримали рахунок фактуру № 4 від 10.11.2001р. на
товар з вказаними реквізитами ПП ОСОБА_27, про що було достовірно відомо ОСОБА_6

12 листопада 2001 року, близько 12 години,
ОСОБА_3, будучи організатором та активним учасником організованої злочинної
групи, діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6  та ОСОБА_5,
у магазині «Рута», що знаходиться за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,
38 та належить приватному підприємцю ОСОБА_27 шляхом обману та зловживанням
довірою ОСОБА_29, заволоділи майном приватного підприємця ОСОБА_27, а саме  фарбою «Емаль ПФ-115 1кг.», у кількості 5
банок, вартістю 8 гривень за одну банку, на суму 40 гривень, фарбою «Емаль
ПФ-266 3 кг.», у кількості 5 банок, вартістю 20 гривень за одну банку на суму
100 гривень та фарбою «Емаль ПФ-266 1 кг.», у кількості 5 банок, вартістю 7
гривень за одну банку, на суму 35 гривень, а всього заволоділи майном потерпілого
ОСОБА_27 на загальну суму 175 гривень, чим завдали останньому значну шкоду, а
потерпілому ОСОБА_29 моральну шкоду. Свої злочинні дії, спрямовані на
заволодіння рештою замовлених товарів, а саме : фарбою «Емаль ПФ-115 1кг.», у
кількості 55 банок, вартістю 8 гривень за одну банку, на суму 440 гривень,
фарбою «Емаль ПФ-266 3 кг.», у кількості 25 банок, вартістю 20 гривень за одну
банку на суму 500 гривень, фарбою «Емаль ПФ-266 1 кг.», у кількості 15 банок,
вартістю 7 гривень за одну банку на суму 105 гривень, та 2 освіжувачами повітря
на суму 10.60 гривень, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_17 до кінця не довели, з
причин, що не залежали від їх волі, а саме тому, що потерпілий ОСОБА_29, у
зв'язку з тим, що у нього  виникла
підозра, щодо дій ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_17, відмовив їм у видачі всього
замовленого у магазині  «Рута» товару.

Крім цього, ОСОБА_3, будучи організатором
та активним учасником  злочинної групи,
діючи спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_5, 10 листопада 2001 року,
близько 13 години, приїхали в м.Кіцмань, Чернівецької області, де з метою
заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, прийшли до магазину
«Європа-плюс» АДРЕСА_24, що належить приватному підприємцю ОСОБА_51, у якому
вибрали найменування товарів, якими мали намір заволодіти шляхом
шахрайства,  і діючи згідно розробленого
плану, ОСОБА_3, назвавшись представником вигаданого ним приватного підприємця
ОСОБА_25,  замовили  товарів на загальну суму 900 гривень і від
продавця цього магазину ОСОБА_52. отримали рахунок-фактуру  з реквізитами приватного підприємця
ОСОБА_51., про що було достовірно відомо ОСОБА_6

12 листопада 2001 року, ОСОБА_3, будучи
організатором та активним учасником організованої злочинної групи, за
попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою заволодіння чужим майном та
діючи з корисливих мотивів, на мікроавтобусі «Фольксваген-транспортер»
реєстраційний номер НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_30, приїхали до магазину
«Європа-плюс», що знаходиться в м.Кіцмань АДРЕСА_24, та належить приватному
підприємцю ОСОБА_51 Після цього діючи згідно відведених ролей, ОСОБА_3 разом з
ОСОБА_6 зайшли у приміщення вказаного магазину, де ОСОБА_3, назвався
представником приватного підприємця ОСОБА_25, та пред'явив пред'явив продавцю
вказаного магазину ОСОБА_52, підроблені ними документи, а саме : платіжне
доручення про перерахування на банківський рахунок ОСОБА_51 грошей за товар у
сумі 900 гривень та платіжне доручення №348 від 12.11.2001р. про перерахування
на банківський рахунок ОСОБА_51 грошей за товар у сумі 500 гривень, а також  довіреність на отримання  товароматеріальних цінностей серії НОМЕР_18
від 12.11.2001р., виписану ОСОБА_6 на вигадане ім'я ОСОБА_53, та завірене
підробленою ними печаткою приватного підприємця ОСОБА_25, від імені якого вони
ніби й отримували товари. Таким чином намагались увійти у довіру потерпілої
ОСОБА_51, та шляхом обману і зловживання довірою заволодіти майном останньої на
загальну суму 1400 гривень. Проте свої злочинні дії ОСОБА_6, ОСОБА_3 та
ОСОБА_17 до кінця не довели, з причин, що незалежали від їх волі, а саме тому,
що потерпілою ОСОБА_51, було відмовлено у видачі товарів по пред'явленому
платіжному дорученні, до тих пір, поки на її розрахунковий рахунок у банку не
будуть перечислені кошти по замовленим товарам.

Також, ОСОБА_3, будучи організатором та
активним учасником злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5,
в період з  вересня 2001 року по січень
2002 року, умисно, з метою використання завідомо підроблених документів,
підробляли печатки, штампи а також документи, які видаються чи посвідчуються
підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним
нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати
такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків.

Так, на початку вересня 2001 року, ОСОБА_3
умисно, з метою виготовлення підроблених штампів і печаток,  у одному з магазинів м.Чернівці, придбав
пристрій для нанесення відбитків текстів - печаток круглої форми, марки  «COLOP PRINTER R 40» з двома комплектами
набірних шрифтів, та пристрій для нанесення відбитків текстів - штампів
прямокутної форми, марки  «Trodat Printy
4953» з комплектом набірних шрифтів, а також дато-штамп з допомогою яких вони
підробляли фіктивні печатки і штампи, якими завіряли документи , по яких
шахрайським способом отримували у потерпілих замовлені товари.

В листопаді 2001 року, в м. Чернівці,
ОСОБА_3, будучи організатором та активним учасником організованої злочинної
групи, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою використання  завідомо підробленого документа, а саме
студентського квитка,  який повинен
видаватись державними установами, і який надає права, придбавши у
невстановленої слідством особи бланки студентських квитків, шляхом внесення у
бланк квитка  неправдивих відомостей,
виготовив  студентський квиток НОМЕР_19
економіко-правничого інституту м.Чернівці на ім'я ОСОБА_17, а також
студентський квиток на ім'я ОСОБА_6, у яких за допомогою пристрою для нанесення
відбитків текстів марки «COLOP PRINTER R 40», поставив відбиток підробленої печатки
економіко-правничого інституту м.Чернівці, та надав вказані посвідчення для
використання відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Крім цього, ОСОБА_3, в листопаді 2001 року,
у м.Чернівці, з метою використання завідомо підроблених документів, придбавши
бланки студентських квитків, виготовив студентський квиток НОМЕР_20
економіко-правничого інституту м.Чернівці, у якому вписав своє ім'я як ОСОБА_3
ОСОБА_28 та вклеїв свою фотокартку,  а
також виготовив  студентський квиток
НОМЕР_21 економіко-правничого інституту м.Чернівці, у якому вписав своє ім'я як
ОСОБА_28, та у вказаних студентських квитках
за допомогою пристрою для нанесення відбитків текстів марки «COLOP
PRINTER R 40», поставив відбиток підробленої печатки економіко-правничого
інституту м.Чернівці, після чого використовував вказані квитки, для придбання
квитків у касах залізничного вокзалу
станції Чернівці та пільгового проїзду в
залізничному та іншому громадському транспорті.

14.05.2001 року, у м.Чернівці, ОСОБА_3,
умисно, з метою вчинення службового підроблення, шляхом внесення до офіційних
документів завідомо неправдивих відомостей, вписав у заявку №1154 заздалегідь
неправдиві дані про те, що нібито приватним підприємцем ОСОБА_12 замовлено
товари, згідно якої по накладній на відвантаження товару №1154 від 14.05.2001
року ВКПФ «Екстрем», ніби-то для підприємця ОСОБА_12, на складі вказаної фірми
АДРЕСА_13, отримав продукції на загальну суму 289 гривень 5 копійок, а в
подальшому, продукцію на вказану суму привласнив, та збув невстановленій
слідством особі, отримані ж кошти витратив на власні потреби, а у накладній
№1154 розписався від імені ОСОБА_12

Підсудний ОСОБА_3, в пред'явленому йому
обвинуваченні за ст.ст.190 ч.4, 15,190 ч.4, 191 ч.4, 358 ч.2, 366 ч.1 КК
України, свою вину визнав частково, не заперечуючи своєї участі по всім
епізодам звинувачення, пояснив, що він не організовував злочинну групу, не
залучав до її складу ОСОБА_17 та ОСОБА_6, і не вчиняв злочинів у складі
організованої групи. Він не проводив розподіл ролей та ні в чому не переконував
останніх, та не проводив розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом. Він визнає
свою вину в тому, що він дійсно підробив студентські квитки собі, ОСОБА_5 та
ОСОБА_6, які використовували для покупки пільгових квитків на потяги. ОСОБА_6
та ОСОБА_17 допомагали йому, не знаючи, що він вчинює шахрайство.

Підсудний
ОСОБА_6, в пред'явленому йому обвинуваченні за ст.ст.190 ч.4, 15,190
ч.4, 358 ч.2 КК України, свою вину визнає частково. Пояснив, що свою вину він
визнає частково, а саме у підробці двох доручень, за останнім з яких, 16
листопада 2001 року були отримані мобільні телефлни. Також визнає вину в тому,
що двічі скористався просроченим учнівским квитком. 17 листопада 2001 року, він
допомагав ОСОБА_3 в отриманні мобільних телефонів у магазині «Мобілка». У
ОСОБА_7, ОСОБА_23, ОСОБА_54, він ніякими товарами шляхом шахрайства не
заволодівав. Горілку, руберойд та фарбу в себе вдома він зберігав по проханню
ОСОБА_3, який кожен раз все і забирав. Про те, що зазначеними товарами ОСОБА_3
заволодів шляхом шахрайства він не знав. Також, йому нічого не відомо про те,
що ОСОБА_3 та ОСОБА_17 заволоділи майном у магазині «Темп» та приставками
«SONY» у ОСОБА_43 Платіжні доручення та штампи і печатки він не підробляв.
Також він не підробляв студентський квиток. Просив суд не позволяти його
свободи.

Підсудний ОСОБА_17, в пред'явленому йому
обвинуваченні за ст.ст.190 ч.4, 15,190 ч.4, 358 ч.2 КК України, свою вину
визнає частково. Пояснив, що свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів,
він визнає частково. Документів, які пред'являлись ОСОБА_7 він не підробляв, а
також не заволодівав майном ОСОБА_7, тому стосовно зазначеного епізоду своєї
вини він не визнає. У магазині «КІМ», що на Центральній площі м.Чернівці, та
«Мобілка», що на проспекті Незалежності, мобільні телефони разом із ОСОБА_3 та
ОСОБА_6 він не заволодівав. Про те, що останні замовляли телефони у зазначених
магазинах, він дізнався вже безпосередньо при отриманні телефонів у
магазинах.  Також, він не був присутній
при тому, як ОСОБА_3 забирав портативний телевізор у магазині «Темп». Тому свою
вину у зазначених злочинах він визнає чатково. Крім цього, він не визнає своєї
вини в тому, що підробляв печатки, штампи, довіреності та платіжні доручення,
так як ці документи, штампи та печатки підробляв ОСОБА_3  Також він не підробляв студентський квиток, а
відбиток штампу прописки у його паспорті ОСОБА_3 поставив за власною
ініціативою. Він тільки двічі використовував підроблений студентський квиток
для пільгового проїзду потягом. В Кіцмань він їздив по проханню ОСОБА_3 для
погрузки товарів . Розкаюється у вчиненому і просить суворо не карати.

Незважаючи на те, що обвинувачені ОСОБА_3,
ОСОБА_17 та ОСОБА_6 свою вину в скоєнні вказаних злочинів визнають частково, їх
вина по зазначеній кримінальній справі повністю доведена зібраними доказами по
справі .

(по епізоду привласнення ОСОБА_3 майна ВКПФ
«Екстрем», що належить ОСОБА_7)

- заявою та показами  потерпілого ОСОБА_7, який пояснив, що він
являється власником виробничо-комерційної приватної фірми «Екстрем». В січня
2001 року,   на   посаду
менеджера він прийняв ОСОБА_3 У обов'язки останнього

входило рекламування та розповсюдження товарів ВКПФ
«Екстрем», а також у окремих випадках ОСОБА_3 мав повноваження товарознавця,
під час супроводження товарів. Зі своїми клієнтами ВКПФ «Екстрем» працює по
безготівковому розрахунку, проте, у випадку коли у покупця немає розрахункового
рахунку, то допускалось отримання готівкових коштів у клієнтів менеджерами
фірми, які менеджери зразу ж перечисляли на розрахунковий рахунок ВКПФ
«Екстрем». Про перечислення грошей покупцям надавався корінець квитанції банку.
У період роботи на підприємстві ОСОБА_3 співпрацював з підприємцями ОСОБА_16,
ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_14, з фірмою «Кредо» та
асоціацією «Буковинаінтур». В ході перевірки, було встановлено недостачу
надходжень коштів за поставлену продукцію від вказаних підприємців на суму
10518 гривень 60 копійок. Тобто, ОСОБА_3, скориставшись тим, що у підприємців
немає розрахункових рахунків, брав від останніх гроші за товари фірми, а в
подальшому вносив у банк на рахунок ВКПФ «Екстрем» лише частину, а частину
привласнював. Від підприємців, з якими працював менеджер ОСОБА_3, він дізнався,
що підприємці за поставлену з ВКПФ «Екстрем» продукцію, розраховувались
повністю із ОСОБА_3  У червні 2001 року
ОСОБА_3 за вказані проступки бцуло звільнено з посади, а також у своєму
поясненні ОСОБА_3 зізнався йому, що дійсно скоював привласнення грошей, які
отримував від підприємців за товари.

-
актом документальної ревізії від 12.04.2002 року.

Т.№3 а.с.44-53

- заключенням почеркознавчої експертизи
№267 від 28.05.2002 року, згідно якого, рукописні тексти, яким заповнені строки
квитанцій до прибуткових касових ордерів про прийняття грошей від ПП ОСОБА_14
№00344 від 26.03.2001 року, №000006 від 30.05.2001 року, №000680 від 22.05.2001
року, №000695 від 23.05.2001 року, №000001 від 29.05.2001 року, №00345 без
дати, №00343 від 21.03.2001 року, виконані ОСОБА_3

Підписи у квитанціях до прибуткових касових
ордерів про прийняття грошей від ПП ОСОБА_14 №00344 від 26.03.2001 року,
№000006 від 30.05.2001 року, №000680 від 22.05.2001 року, №000695 від
23.05.2001 року, №000001 від 29.05.2001 року, вірогідно виконані ОСОБА_3

Рукописні записи, яким заповнені строки
квитанцій до прибуткових касових ордерів про прийняття грошей від ПП ОСОБА_16
№000631 від 11.05.01 року, №00046 від 22.01.01 року, №00273 12.03.01 року,
№00049 від 24.01.01. року, №00047 від 30.01.01 року, №000629 від 11.04.01 року,
№000627 від 28.04.01 року, №000630 від 14.05.01 року, виконані ОСОБА_3

Підписи у квитанціях до прибуткових касових
ордерів про прийняття грошей від ПП ОСОБА_16 №000627 від 28.04.01 року, №000630
від 14.05.01 року, №00046 від 22.01.01 року, №00273 12.03.01 року, вірогідно
виконані ОСОБА_3

Рукописні записи, яким заповнені строки
квитанцій до прибуткових касових ордерів про прийняття грошей від МПП ВКФ
«Кредо» №000699 від 25.05.01 року,
№000044 від 17.06.01. року, №000044 від 16.06.01. року, №000044 від
26.06.01. року, №000658 від 13.05.01 року, №000683 від 19.05.01 року, №000044
від 1.07.01 року, виконані ОСОБА_3

Підписи у квитанціях до прибуткових касових
ордерів про прийняття грошей від МПП ВКФ «Кредо» №000044 від 17.06.01. року,
№000044 від 16.06.01. року, №000044 від 26.06.01. року, №000044 від 1.07.01
року, №000658 від 13.05.01 року, №000683 від 19.05.01 року, вірогідно виконані
ОСОБА_3

Рукописні записи, якики заповнені строки
заявок №1154 від 14.05.01 року, виконані ОСОБА_3

Т.№3 а.с.247-255

(по епізоду підробки печатки, штампу та
інших документів, з допомогою яких підсудні заволодівали майном потерпілих)

- протоколами виявлення речей у гр.ОСОБА_3
від 22.01.2002 року та протоколом огляду предметів від 18.02.2002 року, згідно
яких у гр.ОСОБА_3 було виявлено та вилучено :

&Oslash; пристрій для нанесення відбитків текстів
(штампів) прямокутної форми марки «Trodat printy 4953» з касою для набірних
шрифтів, у якому набрано текст «АТ Укрексімбанк Львівська філія МФО 325718
Виконавець 4»;

&Oslash; пристрій для нанесення відбитків текстів
(печаток) круглої форми марки «Colop Printer R 40», у касі якої за допомогою
набірних шрифтів набрано текст «Підприємець*Україна*Чернівці*», «ОСОБА_55
НОМЕР_22» ;

&Oslash; три набори шрифтів до зазначених пристроїв;

&Oslash; дато-штамп марки «Colop mini folio S126»;

&Oslash; дискету марки «Fujifilm 2HD», серійний
номер НОМЕР_23, на якій є два файли з бланком платіжного доручення згідно якого
ПП ОСОБА_47 перерахував на рахунок ОСОБА_46 1823 гривні, та бланк платіжного
доручення про перерахунок ПП ОСОБА_22 на рахунок ОСОБА_36 1720 гривень;

&Oslash; дискету марки «Verbatim» серійний номер
НОМЕР_24, на якій є файл «SVIDOT», у вказаному файлі розміщено копію свідоцтва
про реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи, виданого на ім'я ОСОБА_22;

&Oslash; студентський квиток НОМЕР_25 «Економічно
правового інституту України», виданий на ім'я ОСОБА_3, з вклеєною фотографією
ОСОБА_3;

&Oslash; студентський квиток НОМЕР_26 «Економічно
правового інституту України»,  виданий на
ім'я ОСОБА_28;

&Oslash; інструкцію по експлуатації сі-ді плеєра
марки «Panasonic» надрукований англійською мовою;

&Oslash; ремінь з написом «Panasonic» та кришка зі
стержнем, з аналогічним написом.

Оглянуті предмети та документи прилучено до
справи у якості речових доказів.

Т.№2 а.с.44-45, 47-57

- протоколом
вилучення речей та протоколом огляду від 18.02.2002 року, з яких слідує, що у
ОСОБА_17 вилучено студентський квиток НОМЕР_27 «Економічно правового інституту
України», виданий на ім'я ОСОБА_17 з вклеєною фотографією ОСОБА_17.

Оглянутий студентський квиток прилучено до
справи у якості речового доказу.

Т.№2 а.с.46, 58-59

- довідкою
Економіко-правничого інституту м.Чернівці від 25.02.2002 року, згідно якої
ОСОБА_3 ОСОБА_28, ОСОБА_28 та ОСОБА_17 у вказаному закладі не навчаються.

Т.№2 а.с.63

- довідкою Львівської державної залізниці №
Л-6/584 від 1.04.2002 року, згідно якої ОСОБА_6 2.12.2001 року та 20.12.2001
року, придбав пільгові проїзні документи на потяг №604 зі станції Чернівці до
станції Долина та до станції Львів, ОСОБА_3 придбав пільгові проїзні документи
на потяг №604  2.12.2001 року та
8.12.2001 року зі станції Чернівці до станцій Долина та Львів, ОСОБА_17 придбав
пільгові проїзні документи на потяг №604
8.12.2001 року до станції м.Львів.

Т.№2 а.с.67

- протоколом виїмки, яка проводилась у
обласному комунальному підприємстві - консультативно-інформаційному центрі ОКП
«ЦЕНТР», та протоколом огляду документів від 1.03.2002 року, згідно яких, в
процесі виїмки було вилучено :

·    відношення на видачу бланків суворої
звітності, а саме довіреностей серії НОМЕР_28, виписане від імені ОСОБА_18 від
12.09.2001року;

·    відношення на видачу бланків суворої
звітності, а саме довіреностей серії НОМЕР_29, виписане від імені ОСОБА_25 від
12.11.2001 року;

·    відношення на видачу бланків суворої
звітності, а саме довіреностей серії НОМЕР_30
виписане від імені ОСОБА_17 від 16.01.2002 року;

·    копію свідоцтва про державну реєстрацію
(перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, виданого
на ім'я ОСОБА_34

Оглянуті документи прилучено до справи у
якості речових доказів.

Т.№2 а.с.78-85

- заключенням почеркознавчої експертизи №
96 від 7.03.2002 року, згідно якого, рукописні записи в довіреностях під
серійними номерами: НОМЕР_31 від 16.01.2002 року, виданій ОСОБА_5; НОМЕР_32 від
8.11.2001 року виданій ОСОБА_20; НОМЕР_11 від 12.11.2001 року виданій ОСОБА_24;
НОМЕР_12 від 16.07.2001 рокувиданій ОСОБА_35; НОМЕР_14 від 15.12.2001 року
виданій ОСОБА_45; НОМЕР_33 від 12.11.2001 року виданій ОСОБА_24, виконані
ОСОБА_3.

Підпис у графі
«Підпис____засвідчую» в довіреності під серійним номером НОМЕР_31 від
16.01.2002 року, виданій ОСОБА_5, вірогідно виконана ОСОБА_3.

Рукописні записи в
довіреності під серійним номером НОМЕР_34 від 12.11.2001 року, виданій
ОСОБА_56, виконані ОСОБА_6.

Підпис у графі
«Підпис____засвідчую» в довіреності під серійним номером НОМЕР_34 від 12.11.2001
року, виданій ОСОБА_6, виконана ОСОБА_6.

Підпис у графі «Керівник підприємства» в
довіреності під серійним номером НОМЕР_34 від 12.11.2001 року, виданій ОСОБА_6,
вірогідно виконана ОСОБА_3.

Т.№3 а.с.122-133

- заключенням
технічної експертизи документів № 118 від 13.03.2002 року, згідно якого, бланки
представлених на дослідження довіреностей НОМЕР_35 від 12.11.2001 року,
НОМЕР_36 від15.12.2001 року, НОМЕР_37 від 16.07.2001 року,  НОМЕР_32 від 8.11.2001 року,  НОМЕР_38 від 12.11.2001 року, НОМЕР_16 від
16.01.2002 року, НОМЕР_18 від 12.11.2001 року, виготовлені на підприємстві, що
здійснює випуск даної продукції для потреб держави.

Відбитки печаток в
довіреностях НОМЕР_35 від 12.11.2001 року, НОМЕР_36 від15.12.2001 року,
НОМЕР_37 від 16.07.2001 року,  НОМЕР_32
від 8.11.2001 року,  НОМЕР_38 від
12.11.2001 року, НОМЕР_16 від 16.01.2002 року, НОМЕР_18 від 12.11.2001 року,
нанесені кліше, виготовленими з використанням набірних шрифтів, з порушенням
фабричних правил. Зазначені відбитки печаток виконані шляхом переносу фарбуючої
речовини з кліше на поверхню бланків.

Відбитки печаток в
довіреностях НОМЕР_35 від 12.11.2001 року, НОМЕР_36 від15.12.2001 року,
НОМЕР_37 від 16.07.2001 року,  НОМЕР_32
від 8.11.2001 року,  НОМЕР_38 від
12.11.2001 року, НОМЕР_16 від 16.01.2002 року, НОМЕР_18 від 12.11.2001 року,
нанесені кліше, виготовленими з використанням набірного шрифту, аналогічного
шрифту, який знаходиться в коробках 1,2, вилучених у ОСОБА_3 та шрифтової каси,
аналогічної шрифтовій касі, розміщеній в печатці марки «Colop Printer R 40»

Т.№3 а.с.151-154

- заключенням
технічної експертизи документів № 117 від 13.03.2002 року, згідно якого слідує,
що відбитки штампа «Укрінбанка», з якого виготовлені копії в платіжних
дорученнях №375 від 7.11.2001 року; № 353 від 16.01.2002 року, № 352 від
25.12.2001 року, відбиток штампа «Укрінбанку» в платіжному дорученні № 348 від
12.11.2001 року, нанесені не штампом «Укрінбанку», а другими штампами,
виготовленими з використанням набірних шрифтів.

Кліше, яким
нанесені відбитки штампів «Укрінбанку», з яких виготовлено копії, в платіжних
дорученнях №375 від 7.11.2001 року; № 353 від 16.01.2002 року, № 352 від
25.12.2001 року, відбиток штампа «Укрінбанку» в платіжному дорученні № 348 від
12.11.2001 року, могли бути виготовлені з використанням набірного шрифта, який
знаходиться в коробці 3 і штампу з шрифтовою касою, аналогічній шрифтовій касі,
розміщеній в штампі «Trodat printy 4953», вилученому у ОСОБА_3

Кліше, яким
нанесено відбитки печаток ОСОБА_47 в платіжному дорученні № 353 від 16.01.2002
року, ОСОБА_57 в платіжному дорученні № 352 від 25.12.2001 року, могли бути
виконані з використанням набірного шрифта, який знаходиться в коробках 1,2, і
печаткою з шрифтовою касою, аналогічній шрифтовій касі, розміщеній в печатці
«Colop Printer R 40», вилучених у ОСОБА_3

Т.№3 а.с.164-169

- заключенням
технічної експертизи документів № 141 від 26.03.2002 року, згідно якого, кліше,
яким нанесені відбитки печатки в студентських квитках НОМЕР_20, НОМЕР_19
виданих відповідно ОСОБА_3 та ОСОБА_5, у відношеннях у консультативно
інформаційний центр ОКП «Центр» на видачу довіреностей від 16.01.2002 року,
12.11.2001 року, 10.09.  року; кліше,
яким нанесений відбиток печатки, копія якого розміщена в довіреності серії
НОМЕР_40 від16.11.2001 року, виготовлені з порушенням фабричних правил.
Зазначені кліше виготовлені з використанням набірних шрифтів.

Кліше, якими
нанесені : відбиток печатки підприємця ОСОБА_22 в довіреності серії НОМЕР_40,
відбитки печатки економічно правового інституту України в студентських квитках
НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_17, відбиток печатки
підприємця ОСОБА_25 у відношенні у консультативно-інформаційний центр ОКП
«ЦЕНТР» від 12.11.2001 року, відбиток печатки підприємця ОСОБА_34, у відношенні
у консультативно-інформаційний центр ОКП «ЦЕНТР» від 16.01.2002 року, відбиток
печатки підприємця ОСОБА_18, у відношенні у консультативно-інформаційний центр
ОКП «ЦЕНТР» від 10.09., могли бути виготовлені з використанням набірного шрифта
, який знаходився у коробках 1,2, і шрифтової каси, аналогічній шрифтовій касі,
розміщеній у печатці «Colop Printer R 40», вилученим 22.01.2002 року у ОСОБА_3

Відбиток штампу в
строці «Форма навчання» в студентському квитку НОМЕР_26, на ім'я ОСОБА_28, у
верхній правій частині студентських квитків НОМЕР_20, НОМЕР_19, виданих
відповідно на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_17, виготовлені з використанням набірного
шрифта, аналогічного шрифту, який знаходиться у коробці 3, і шрифтової каси,
аналогічної шрифтовій касі штампу «Trodat printy 4953», вилучених 22.01.2002
року у ОСОБА_3

Т.№3 а.с.179-184

- заключенням
почеркознавчої експертизи №142 від 28.03.2002 року, згідно якого рукописні
записи, якими заповнені бланкові строки в : студентських квитках НОМЕР_26, на
ім'я ОСОБА_28, НОМЕР_25, на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_19, на ім'я ОСОБА_17; у
відношенні в консультативно-інформаційний центр ОКП «ЦЕНТР» від 12.11.2001
року, у відношенні в консультативно-інформаційний центр ОКП «ЦЕНТР» від 10.09.,
оригінал рукописних записів, копія яких знаходиться у строці «підпис__засвідчую»,
в довіреності серії НОМЕР_40 від 16.11.2001 року, виконані ОСОБА_3 Рукописні
записи, якими заповнені бланкові строки відношення в
консультативно-інформаційний центр ОКП «ЦЕНТР» від 16.01.2002 року, виконані
ОСОБА_5 Оригінал рукописних записів, зображення яких розміщено в строках
копії довіреності серії НОМЕР_40 від 16.11.2001 року, крім записів у
строці  «підпис__засвідчую», виконані
ОСОБА_6

Підпис у строці
«Директор» у відношенні в консультативно-інформаційний центр ОКП «ЦЕНТР» від
12.11.2001 року, виконаний ОСОБА_3
Підпис у строці «Директор» у відношенні в консультативно-інформаційний
центр ОКП «ЦЕНТР» від 16.01.2002 року, вірогідно виконані ОСОБА_5

Т.№3 а.с.194-200

- заключенням технічної експертизи
документів № 177 від 12.04.2002 року, згідно якого, у відбитку штампу прописки
на сторінці 11, паспорта громадянина України НОМЕР_39 виданого ОСОБА_5, є сліди
механічної підчистки.Знищений запис - відбиток штампу, раніше мав такий зміст
«ПРЕПИСАН».

Кліше штампу прописки, нанесеного форбуючою
речовиною синього кольору на 11 сторінці паспорта громадянина України НОМЕР_39,
виданого на ім'я ОСОБА_17, виготовлено з порушенням фабричних правил з
використанням   набірних шрифтів.

Кліше печатки приватного підприємця
ОСОБА_18, відбиток якої розміщено на зворотній стороні довіреності серії
НОМЕР_7, виготовлено з порушенням фабричних правил. Зазначений відбиток
нанесено кліше, виготовленим з використанням набірних шрифтів.

Кліше, яким нанесені відбитки печатки
приватного підприємця ОСОБА_18 в довіреності серії НОМЕР_7 від 13.09.2001 року,
в накладній на відвантаження товару №2774 від 12.09.2001 року, могло бути
виготовленим з використанням набірного шрифта, який знаходився в коробках 1,2,
та шрифтової каси, аналогічній шрифтовій касі, розміщеній в печатці «Colop
Printer R 40», вилученій у ОСОБА_3

Т.№3 а.с.209-213

- заключенням почеркознавчої експертизи №
178 від 11.04.2002 року, з якого слідує, що рукописний текст, яким заповнено
строки в довіреності серії НОМЕР_7 від 13.09.2001 року, виконані ОСОБА_3  Підпис в строці «Керівник підприємства» в
довіреності серії НОМЕР_7 від 13.09.2001 року виконана ОСОБА_3

Т.№3 а.с.222-226

- заключенням технічної експертизи
документів №204 від 18.04.2002 року, згідно якого, ліцензія Чернівецького
обласного управління державного регулювання виробництва та обігу алкоголю і
тютюну на роздрібну торгівлю алкогольними напоями серії НОМЕР_41 від 6.04.2001
року, представляє собою копію, виготовлену електрографічним способом з
використанням копіювально-розмножувальної техніки.

Кліше приватного підприємця ОСОБА_18,
відбиток якого розміщено на зворотній стороні ліцензії Чернівецького обласного
управління державного регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну на
роздрібну торгівлю алкогольними напоями серії НОМЕР_41 від 6.04.2001 року,
виготовлено з порушенням фабричних правил. Вказане кліше виготовлено з
використанням набірних шрифтів, могло бути виготовленим з використанням
набірного шрифта, який знаходився в коробках 1,2 і шрифтовій касі, аналогічній
шрифтовій касі, розміщеній в печатці
«Colop Printer R 40», вилученими 22.01.2002 року у ОСОБА_3

Т.№3 а.с.235-237

- протоколом добровільної видачі та протоколом огляду від
19.03.2002 року, з якого слідує, що у паспорті громадянина України серії
НОМЕР_42 виданому Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 5.01.1999
року на ім'я ОСОБА_17, на сторінці 11, є відбиток штампу прописки Личаківського
РВ УМВС України в Чернівецькій області. При цьому, у вказаному відбитку
зазначено адресу прописки, а саме АДРЕСА_25.

Оглянутий паспорт прилучено до справи у
якості речового доказу.

Т.№2 а.с.38-40

- довідкою
Львівського обласного державного комунального бюро технічної інвентаризації №
126 від 1.03.2002 року, згідно якої, інвентаризація будівель за адресою
АДРЕСА_25, у бюро не здійснювалась.

Т.№4 а.с.

- довідкою
адресного бюро УМВС України у Львівській області,  копією форми №1 ОСОБА_17, та довідкою ЖЕК
м.Винники від 18.04.2002 року, згідно яких ОСОБА_17 був прописаний за адресою
АДРЕСА_25. 5.01.1999 року, ОСОБА_17 виписаний з вказаної адреси, та вибув у
с.Чишки Пустомитівського району Львівської області.

Т.№4 а.с.

(Вина підсудних також підтверджуться по
епізоду шахрайства відносно ОСОБА_46)

-  заявою та показами потерпілої ОСОБА_48, яка
пояснила, що вона працює у магазині «Темп», який знаходиться АДРЕСА_22.
Власником цього магазину являється її чоловік ОСОБА_46, який є приватним
підприємцем. 15.01.2002 року у магазин прийшли двоє чоловік, один з яких
високого, а другий середнього зросту. Ці чоловіки від неї дізнались проте, що
товар у магазині можливо придбати по безготівковому розрахунку. Тому вони
замовили у неї портативний телевізор «Технікс», сіді-плеєр «Панасонік», та
акумуляторні батареї, а всього на загальну суму 1823 гривні. Крім цього,
покупець високого зросту, пропонував їй придбати телефонні апарати під
реалізацію, а на її пропозицію перевірити портативний телевізор в автомобілі,
цей же чоловік повідомив їй, що свій автомобіль вони пошкодили у результаті
дорожньо-транспортної пригоди, а тому у них немає такої можливості. Вона
зрозуміла, що ці чоловіки діють сумісно, і техніку купують для себе. На
замовлені товари вона виписала рахунок-фактуру, де вказала реквізити магазину
та розрахунковий рахунок ОСОБА_46 16.01.2002 року, близько 17.50 год., у
магазин знову прийшов чоловік, який замовляв зазначені товари, та надав їй
доручення на отримання товарів та платіжне доручення банку, у якому правильно
були зазначені всі реквізити. Згідно отриманих документів, цьому покупцю вона
видала портативний телевізор «Технікс», сіді-плеєр «Панасонік» та акумуляторні
батареї, а всього товарів на суму 1823 гривні. З отриманого платіжного
доручення вона зробила собі ксерокопію . Наступного дня, у результаті перевірки
надходження грошей за вказаний товар у банк, було встановлено, що ніяких грошей
не надходило, а документі надані при отриманні вищевказаних товарів підроблені,
тобто товарами заволоділи шляхом обману. В результаті дій злочинців їй завдано
значної шкоди на суму 1823 гривні . Телевізор їй повернули, а за решту вона
просить утримати з підсудних 623 гривні.

Т.№1 а.с.5, 12-13, 15

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 19.02.2002р., з якого слідує, що потерпіла ОСОБА_48, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала ОСОБА_17,  який 15.01.2002 року, у групі з іншим
чоловіком замовляв товари у магазині «Темп», та запевнив її у тому, що
портативний телевізор він не має можливості перевірити у своєму автомобілі.

Т.№1 а.с.17-18

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 19.02.2002р., з якого слідує, що потерпіла ОСОБА_48, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала ОСОБА_3,  який 15.01.2002 року, у групі з іншим
чоловіком замовляв товари у магазині «Темп», та 16.01.2002р. надавши підроблені
документи, заволодів товарами на суму 1823 гривні.

Т.№1 а.с.19-20

- протоколом очної
ставки, яка проводилась між ОСОБА_48 та ОСОБА_5, на якій потерпіла ОСОБА_48
підтвердила свої покази в тому, що саме ОСОБА_17 разом зі своїм співучасником,
15.01.2002р. замовляв у її магазині портативний телевізор «Технікс», сіді-плеєр
«Панасонік» та акумуляторні батареї на загальну
суму 1823 гривні, а також саме ОСОБА_17 запевняв її у тому, що
портативний телевізор вони не можуть перевірити у автомобілі, так як автомобіль
вони розбили. Для себе вона зрозуміла, що ОСОБА_17 зі своїм товаришем діють
сумісно, і техніку купують для себе разом.

Т.№1 а.с.21-22

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 15.04.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_49, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_17,  який 19.01.2002 року, у групі з іншим
чоловіком, мотивуючи тим, що у нього Чернівецька прописка, попросив його здати
у ломбард ПТ «Стерг» портативний телевізор «Технікс».

Т.№1 а.с.82-83

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 15.04.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_49, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_3, з яким він
познайомився 19.01.2002 року, при здачі портативного телевізора «Технікс» у
ломбард. Саме ОСОБА_3 назвався власником вказаного телевізора.

Т.№1 а.с.84-85

- протоколом огляду від 11.03.2002р., з якого
слідує, що ОСОБА_49 видав квитанцію повного товариства «Стерг» НОМЕР_43 від
19.01.2002р., про прийняття у заставу від ОСОБА_49 телевізора  марки «Технікс» (комплектний), з викупом
26.01.2002р., по ціні 450 гривень.

Вказану квитанцію прилучено до кримінальної
справи у якості речового доказу.

Т.№1 а.с.75-77

-  протоколом виїмки від 1.03.2002р. та
протоколом огляду, згідно якого у ломбарді повного товариства «Стерг» у
АДРЕСА_26, було вилучено портативний телевізор марки «Технікс» серійний
НОМЕР_17, та аксесуари до нього.

Портативний
телевізор марки «Технікс» серійний НОМЕР_17 прилучено до кримінальної справи у
якості речового доказу та повернуто на зберігання потерпілій ОСОБА_48

Т.№1 а.с.64-66

(по епізоду шахрайства відносно ОСОБА_33)

- заявою та
показами потерпілого ОСОБА_34, який пояснив, що він працює директором магазину
«КІМ», що знаходиться на Центральній площі, 6 м.Чернівці. У магазині
здійснюється продаж та обслуговування мобільних телефонів з підключенням до
мережі «Київстар». 14 листопада 2001 року до магазину прийшли двоє чоловіків,
які почали оглядати телефонні апарати та цікавитись їх цінами. Один з них був у
окулярах на вигляд близько 22 років, другий такого ж віку, зі смуглим лицем.
Від нього ці чоловіки дізнались, що товари у магазині можливо отримати по
безготівковому розрахунку. Тоді, один з цих відвідувачів замовив і попросив
його виписати рахунок-фактуру на ім'я підприємця ОСОБА_34 на два мобільні
телефони, два стартових пакети, дві стрейч-картки та два чохли, а всього на
загальну суму 2488 гривень. Тому, зазначені товари він вписав у рахунок, у
якому також зазначив реквізити розрахункового рахунку магазину в банку. Зі слів
цього замовника він дізнався, що він являється представником підприємця
ОСОБА_34 16 листопада 2001 року до магазину знову прийшли ці ж самі замовники,
один з яких пред'явив йому платіжне доручення та доручення на отримання товарів
від підприємця ОСОБА_34 видане на ім'я ОСОБА_35 Згідно пред'явлених документів
останнім він видав і упакував весь зазначений товар, після чого покупці з
товаром вийшли. Через декілька днів у банку він дізнався, що грошей за вказаний
товар не надходило, після чого він зрозумів, що його обманули.

Т.№1 а.с.107-108

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 26.02.2002р., з якого слідує, що потерпілий ОСОБА_34, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_3,  який у листопаді 2001 року, у групі з іншим
чоловіком замовляв товари у магазині «КІМ», а в подальшому, надавши підроблені
документи, заволодів товарами на суму 2488 гривень.

Т.№1 а.с.111-112

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 26.02.2002р., з якого слідує, що потерпілий ОСОБА_34, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_6,  який у листопаді 2001 року, у групі з іншим
чоловіком, вибирав марку телефонних апаратів, які далі замовили,  у магазині «КІМ», після чого  заволодів товарами магазину на суму 2488
гривень.

Т.№1 а.с.113-114

- протоколом очної ставки, яка проводилась
між ОСОБА_34. та ОСОБА_6, під час якої потерпілий ОСОБА_34 підтвердив свої
покази у тому, що саме ОСОБА_6 приходив у магазин «КІМ», де вибирав марки
мобільних телефонів, які в подальшому й замовляли. Крім цього, ОСОБА_6 був
присутній і в той час,  коли вказаними
товарами заволоділи по підробленим документам.

Т.№1 а.с.115-116

(по епізоду шахрайства відносно ОСОБА_23)

- заявою та
показами потерпілого ОСОБА_23, який пояснив, що він являється приватним
підприємцем. У АДРЕСА_16, знаходиться магазин «Будматеріали», який належить
йому на праві особистої власності. 13.11.2001р., від продавця зазначеного
магазину, ОСОБА_26, він дізнався, що 10.11.2001р., у його магазині двоє
невідомих йому чоловік, замовили руберойд та бітум на суму 1600 гривень, та взяли
у продавця реквізити його розрахункового рахунку у банку. 12.11.2001 року,
зазначені особи, надавши продавцю платіжне доручення, та доручення на отримання
товароматеріальних цінностей видане від імені підприємця ОСОБА_25, отримали у
його магазині 26 рулонів руберойду, по ціні 29грн.50 коп. за один рулон, на
загальну суму 767 гривень. Проте, звернувшись у банк, з метою перевірки
надходження коштів за товари, він дізнався, що від ОСОБА_25 на його рахунок
ніяких коштів не надходило, а тому зрозумів, що вказані особи, надавши
підроблені документи, шляхом обману заволоділи його майном, причинивши йому
значну шкоду на вказану суму. По кримінальній справі він заявив цивільний позов
на суму 767 гривень.

Т.№1 а.с.142, 171

- протоколом пред'явлення фотознімків
для упізнання від 13.02.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_58, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_17,  як чоловіка, який разом з іншими, в
листопаді 2001 року, заволодів руберойдом у магазині ОСОБА_23

Т.№1 а.с.186-187

- протоколом очної
ставки, яка проводилась між свідком ОСОБА_58 та обвинуваченим ОСОБА_6, на якій
ОСОБА_58 підтвердив свої покази в тому, що ОСОБА_6 приїздив у магазин ОСОБА_23,
де разом зі своїми товаришами заволодів 26 рулонами руберойду.

Т.№1 а.с.188-189

(по епізоду шахрайства відносно ОСОБА_27)

- заявою потерпілго

Т.№1 а.с.209.

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 2.02.2002р., з якого слідує, що потерпілий ОСОБА_29, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_6,  як чоловіка, який разом з іншими, в
листопаді 2001 року, заволодів товаром у магазині «Рута», що належить ОСОБА_27

Т.№1 а.с.220-221

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 25.02.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_30, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_6,  як чоловіка, якого разом з іншими, в
листопаді 2001 року, він возив у м.Кіцмань, де останній ходив по магазинам
отримувати товари, а також заповнював документи.

Т.№1 а.с.226-227

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 25.02.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_30, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_3,  як чоловіка, якого разом з іншими, в
листопаді 2001 року, він возив у м.Кіцмань, де останній ходив по магазинам
отримувати товари і заповняв документи.

Т.№1 а.с.230-231

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 25.02.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_30, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_17,  як чоловіка, якого разом з іншими, в
листопаді 2001 року, він возив у м.Кіцмань, де останній вантажив товари
отримані з магазинів у м.Кіцмань.

Т.№1 а.с.228-229

-
протоколом добровільної видачі від 30.01.2002 року та протоколом огляду
документів від 4.03.2002 року, з яких слідує, що потерпілий ОСОБА_29, видав
довіреність серії НОМЕР_35 від 12.11.2001 року, виписану на ім'я ОСОБА_24., за
допомогою якої, у магазині «Рута» м.Кіцмань, невідомі йому особи заволоділи
товарами. Крім цього, ОСОБА_29 видав накладну № 4 від 10.11.2001 року виписану
на ім'я ОСОБА_25, на замовлення товарів на суму 1231 гривня 60 копійок, та
накладну № 5 від 12.11.2001 року також виписану на ім'я ОСОБА_25, про продаж
товарів на суму 175 гривень.

Довіреність серії НОМЕР_35 від 12.11.2001
року, виписану на ім'я ОСОБА_24., накладна № 4 від 10.11.2001 року та накладна
№ 5 від 12.11.2001 року, прилучені до кримінальної справи в якості речового
доказу.

Т.№1 а.с.196-202

(по епізоду шахрайства відносно ОСОБА_21)

- заявою та
показами  потерпілої ОСОБА_21, яка
пояснила, що з 2000 року вона являється приватним підприємцем. По АДРЕСА_27,
вона орендує приміщення, де розташовано її магазин «Госптовари». 6 листопада
2001 року до її магазину, де вона працює разом з продавцем ОСОБА_59, прийшли
двоє невідомих чоловіків, на вигляд приблизно 25 років. Дізнавшись, що вона
працює по безготівковому розрахунку, один з цих чоловіків замовив товари та
попросив виписати рахунок фактуру на замовлений товар, а саме на фарбу та
супутні товари (миючі засоби, набори ножів). Тому був виписаний рахунок фактура
на замовлений товар, у якому вказали реквізити її розрахункового рахунку.
Рахунок був виписаний на суму 1231 гривня. 7 листопада 2001 року, до неї у
магазин знову приходили двоє вказаних чоловіків, один з яких попросив її
переписати рахунок, так як він не буде брати один з видів товару, на що вона їм
заперечила, і запропонувала викреслити у рахунку товар, який вони не будуть
купляти. 8 листопада 2001 року, до її магазину знову завітав описаний замовник,
разом з ним були ще двоє чоловіків, один з яких водій чи вантажник. У ході
розмови замовник пред'явив їй платіжне доручення про перерахунок їй грошей у
сумі 1231 гривні, а також надав доручення видане від імені підприємця ОСОБА_22
та представив свого супутника, який був у окулярах, як сина підприємця
ОСОБА_22. Доручення було видане на ім'я ОСОБА_20, яким представився замовник, і
поставив підпис у дорученні від імені ОСОБА_20. На замовлений товар вона
виписала накладну, та видала вказаним особам товарів на суму 1231 гривня, який
покупці повантажили у автомобіль. Наступного дня вона дізналась, що грошей за
проданий вказаним особам товар на її рахунок у банку не надходило. Крім цього у
банку вона дізналась, що клієнта з прізвищем ОСОБА_22 у них взагалі немає. Тому
їй стало зрозуміло, що товарами у  магазині
зазначені особи заволоділи шляхом обману, надавши їй підроблені документи, чим
їй було завдано значної шкоди. По кримінальній справі вона заявила цивільний
позов на суму 2381 гривні.

Т.№1 а.с.233, 247-248

- протоколом огляду документів від
18.02.2002 року, з якого слідує, що потерпіла ОСОБА_21 видала довіреність серії
НОМЕР_32 від 8.11.2001 року, виписану на ім'я ОСОБА_20, копію платіжного
доручення № 375 від 7.11.2001 року, про перерахунок на її банківський рахунок
підприємцем ОСОБА_22, грошей у сумі 1231 гривень, та копію
прибутково-видаткової накладної №104 від 8.11.2001 року, видану на ім'я
ОСОБА_22, про видачу товарів на загальну суму 1231 гривень.

Оглянуті документи прилучено до
кримінальної справи в якості речових доказів.

Т.№1 а.с.234-239

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 11.02.2002р., з якого слідує, що потерпіла ОСОБА_21, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала ОСОБА_6,  як чоловіка, якого їй представили як сина
підприємця ОСОБА_22, який разом з іншими, 8 листопада 2001 року, отримував
товари у її магазині.

Т.№1 а.с.250-251

(по епізоду шахрайства відносно  ОСОБА_51)

-  заявою свідка ОСОБА_60, яка пояснила, що в
листопаді 2001 року,  близько 13 години,
до магазину «Європа-плюс», де вона працює продавцем, зайшли двоє невідомих їй
чоловіків, один з яких був у окулярах. Чоловік у окулярах дізнався від неї, що
у магазині можна придбати товари по безготівковому розрахунку. Тому оглянувши
товари він зробив замовлення на товари в магазині, про що вона виписала
накладну на ім'я ОСОБА_25, на суму 900 гривень. Через декілька днів, у
понеділок цього ж місяця, до магазину завітали вказані особи, а тому вона
повідомила ОСОБА_51 про них, та про їх намір придбати у магазині товари. Але, у
них виникла підозра, стосовно суми на яку покупці хотіли придбати товар.  Тому вона передзвонила у банк й дізналась, що
ніяких грошей на їх рахунок не надходило. Але повернувшись у магазин,
вищевказаних покупців уже не було, а від ОСОБА_51 вона дізналась, що вона товар
їм не продала, хоча ці покупці вже почали складати товари собі в коробки.

Т.№1 а.с.263, 279-280

- протоколом огляду від 15.02.2002 року, з
якого слідує, що ОСОБА_60, видала довіреність серії НОМЕР_18 від 12.11.2001
року, виписану на ім'я ОСОБА_53, та платіжне доручення № 348 від 12.11.2001
року, про перерахування підприємцем ОСОБА_25 грошей у сумі 500 гривень на
рахунок ОСОБА_51

Оглянуті документи прилучено до
кримінальної справи в якості речового доказу.

Т.№1 а.с.266-270

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 6.02.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_60, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала ОСОБА_6,  який в листопаді 2001 року, вчинив спробу
отримати товари у магазині ОСОБА_51

Т.№1 а.с.281-282

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 6.02.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_60, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала ОСОБА_17,  який в листопаді 2001 року, замовляв товари у
магазині ОСОБА_51

Т.№1 а.с.283-284

- протоколом очної
ставки, яка проводилась між ОСОБА_60 та ОСОБА_6, на якій ОСОБА_60 підтвердила
свої покази в тому, що ОСОБА_6, в листопаді 2001р., вчинив спробу отримати
товари у магазині ОСОБА_51

Т.№1 а.с.285-286

(по
епізоду шахрайства відносно ОСОБА_36)

- протоколом виїмки
та протоколом огляду від 7.03.2002 року, з яких слідує, що потерпіла ОСОБА_36
видала копію довіреності серії НОМЕР_40 від 16.11.2001 року, виписану на ім'я
ОСОБА_38. та два гарантійні талони на мобільні телефони «Алкател-301» з
серійними номерами НОМЕР_44 та НОМЕР_45 від 17.11.2001 року.

Оглянуті документи прилучено до справи в
якості речового доказу.

Т.№1 а.с.301-307

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 1.02.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_37, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_3,  який в листопаді 2001 року, у групі з іншими,
по підробленим документам отримав товари у магазині ОСОБА_36

Т.№1 а.с.317-318

- показами свідка ОСОБА_62, яка пояснила, що
24 листопада 2001 року вона знаходилась у магазині «Мобілка», де в той час
працювала. Вранці до магазину прийшли двоє чоловік на вигляд обом близько 29
років. Один з цих чоловіків, пред'явивши їй доручення на отримання товарів та
платіжне доручення про перерахунок грошей сказав, що хоче отримати у магазині
раніше замовлений товар. Тому вона попросила співробітника магазину
ОСОБА_37,  у якого останні робили
замовлення перевірити доручення і видати товари. ОСОБА_37 оглянув доручення і
запевнив, що товари можна видавати. Проте, на її вимогу пред'явити паспорти,
покупці відповіли, що паспортів у них немає, а у дорученні було вказане
прізвище ОСОБА_38, яким представився один із покупців. Другий покупець, у цей
час, запевняв їх у тому, що всі документи в порядку і пропонував передзвонити
до директора їх фірми. Тобто ці чоловіки діяли разом. На пред'явлені документи
цим чоловікам були видані два мобільних телефони, два стартових пакети
«Асе-Київстар», два ваучери для поповнення рахунку та два чохли до мобільних
телефонів. У зв'язку з тим, що покупка відбувалась у вихідний день - суботу, то
перевірити надходження грошей на рахунок у банку, не було можливості.
Наступного тижня було встановлено, що ніяких грошей за вказані товари не
надійшло, а доручення виявились підробленими.

Т.№1 а.с.323-324

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 26.02.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_62, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала ОСОБА_3,  який 24 листопада 2001 року, у групі з іншими,
по підробленим документам отримав товари у магазині ОСОБА_36, а також представлявся
ОСОБА_38.

Т.№1 а.с.325-326

(по епізоду шахрайства відносно ОСОБА_43)

- протоколом огляду від 15.02.2002 року, з
якого слідує, що ОСОБА_43 видав
довіреність серії НОМЕР_36 від 15.12.2001 року, виписану на ім'я
ОСОБА_45, копію платіжного доручення № 352 від 25.12.2001 року, про перерахунок
на його ім'я грошей у сумі 1600 гривень, та копію свідоцтва про реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності - ОСОБА_41, за допомогою вказаних
документів, у нього заволоділи майном на суму 1624 гривні.

Оглінуті документи прилучено до справи в
якості речових доказів.

Т.№2 а.с.5-10

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 26.02.2002р., з якого слідує, що потерпілий ОСОБА_43, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_3,  який у грудні 2001 року, у групі з іншим
чоловіком замовляв товари, та по підробленим документам у його магазині
заволодів ігровими приставками, а також представлявся ОСОБА_28.

Т.№2 а.с.20-21

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 26.02.2002р., з якого слідує, що потерпілий ОСОБА_43, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_17,  який у грудні 2001 року, у групі з іншим
чоловіком замовляв товари, та  по
підробленим документам у його магазині заволодів ігровими приставками.

Т.№2 а.с.22-23

(по епізоду шахрайства відносно ОСОБА_7)

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 15.04.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_19, серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_3,  який у вересні 2001 року, у групі з іншим
чоловіком по імені Артем, надав йому довіреність для отримання продукції, а
також круглу печатку, а в подальшому, розвозив товари по магазинах м.Чернівці.

Т.№2 а.с.150-151

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 15.04.2002р., з якого слідує, що свідок ОСОБА_19., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав ОСОБА_6,  який у вересні 2001 року, у групі з іншим
чоловіком по імені ОСОБА_63, розвозив лікеро-горілчану продукцію по магазинах
м.Чернівці.

Т.№2 а.с.152-153

- протоколом очної
ставки, яка проводилась між ОСОБА_19 та ОСОБА_6, на якій свідок ОСОБА_19
повністю підтвердив свої покази у тому, що саме ОСОБА_6 разом з ОСОБА_3 надали
йому довіреність на отримання продукції та круглу печатку, саме ОСОБА_6 розвозив
разом із ОСОБА_3 товари по м.Чернівці, і саме до матері ОСОБА_6 було доставлено
і вивантажено продукцію, яку по довіреності він отримав на складі. В процесі
проведення очної ставки ОСОБА_6 зізнався у тому, що він разом із ОСОБА_3, для
заволодіння товарами на фірмі «Екстрем», надали ОСОБА_19 підроблену
довіреність, товари ж отримані згідновказаної довіреності, біли перевезені до
нього додому, АДРЕСА_28. Приблизно на протязі одного тиждня ОСОБА_3 продав
лікеро-горілчану продукцію невідомим йому особам. Товари, які вони розвозили по
магазинах м.Чернівці, ОСОБА_6 розвозив як менеджер фірми «Екстрем», згідно
заявок і накладних.

Т.№2 а.с.154-155

- протоколом
відтворення обстановки та обставин події від 15.05.2002 року, під час вказаної
слідчої дії свідок ОСОБА_19 розказав і показав, що у вересні 2001 року, ОСОБА_3
разом з ОСОБА_6 збували продукцію у гастроном «Клен-1», що АДРЕСА_29, у
кафе-бар «Експрес», що по вул.Шкільній 1-а, та у магазин ПП «Калина», що
АДРЕСА_30. Крім цього, залишену частину продукції він відвіз до будинку
АДРЕСА_31, де ОСОБА_3 та ОСОБА_6 вивантажили всю продукцію.

Т.№2 а.с.156-159

При ткаих оставинах
суд рахує, що вина підсудних в скоєнні злочинів, в яких їх звинувачують
повністю доведена, а часткове визнання ними своєї вини розцінює як обраний ними
спосіб самозахисту з метою пом'якшення відповідальності . З обвинувачення
ОСОБА_3 необхідно виключити епізод шахрайства відносно В'язніцева В.В. у
вересні 2001 року на суму 2555 грн., поскільки , до вчинення вказаного злочину
він не має жодного відношення , так як був залучений у злочинну групу пізніше .

Дії підсудних
ОСОБА_3 , ОСОБА_17 та ОСОБА_6 по епізодам заволодіння майном потерпілих
В'язніцева В.В., ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_33, ОСОБА_36, ОСОБА_43,
ОСОБА_46 та ОСОБА_48 правильно кваліфіковано за ст. 190 ч.4.КК України як
шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою
вчинене повторно, що завдало значної шклди потерпілим, винене у особливо
велкому розмірі організованою групою. Замах на заволодіння майном ОСОБА_23,
ОСОБА_27 і ОСОБА_51 правильно кваліфіковано за ст. 15 - 190 ч.4 КК України за
тими ж кваліфікуючими ознаками. Їх дії за ст. 358 ч. 2  КК України також кваліфіковані вірно як
підроблення посвідчення чи іншого документу та підроблення печаток , штампів чи
бланків підприємств вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб. Дії
ОСОБА_3 по епізодах привласнення коштів потерпілого В'язніцева В.В. на суму
7957,59 грн. правильно кваліфіковані за ст.ст. 191 ч. 4 , 366 ч. 1  КК України як приваснення чи розтрата чужого
майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні вчинене повторно у
великих розмірах та службове підроблення .

При вирішенні
питання про вид  і  міру покарання суд, враховуючи характер і
ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, особи винних , що вони всі
вперше притягуються до кримінальної відповідальності ,  вину визнали частково ,  позитивно характеризуються по місцю
проживання ,  а ОСОБА_6 і по місцю роботи
.

Як пом'якшуючи
відповідальність всіх підсудних обставини суд рахує їх важке матеріальне
положення, розкаюванння у вчиненому і сприяння розкриттю злочину , хворобливий
стан здоров'я ОСОБА_3,  і  находить можливим застосувати відносно них
ст. 69 КК України.

Суд також рахує, що
виправлення підсудних ОСОБА_17 і ОСОБА_6 можливе без відбування покарання
,   поскільки  їх роль у вчинених злочинах була другорядною
і находить можливим застосувати відносно них ст. 75 КК України .

Заявлені і
підтримані  потерпілими цивільні позиви
підлягають задоволенню у повному об'ємі.

Керуючись ст.ст.
323, 324 КПК України , суд

з    а
с     у     д
и     в   :

ОСОБА_3 визнати
винним за ст.ст. 190 ч. 4 , 15 - 190 ч.4, 191 ч.4 , 358 ч. 2,   366 ч.1 КК України і призначити йому
покарання по ст. 190 ч. 4 із застосування ст. 69  КК України
чотири роки позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна . По
ст. 15 - 190 ч. 4 із застосуванням
ст. 69 КК України -  три роки
позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна . По ст. 191 ч. 4 із
застосуванням ст. 69 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням
права займати матеріально-відповідальні посади на строк три роки. По ст. 358 ч.
2 КК України - два роки позбавлення волі. По ст. 366 ч. 1 КК України - два роки
обмеження волі з позбавленням права займати відповідалтні посади строком три
роки . У відповідності зі ст. 70 КК України кінцеву міру покарання по
сукупності злочинів  визначити шляхом
часткового складання призначених покарань і до відбуття призначити п'ять  років позбавлення волі з конфіскацією всього
особистого майна і з позбавленняим права займати матеріально відповідальні
посади  строком три роки.

ОСОБА_17 визнати
винним за ст.ст. 190 ч.4 , 15-190 ч. 4 , 358 ч. 2 КК України і призначити йому
покарання по ст. 190 ч.4 із застосуванням ст. 69 КК України - три роки
позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна .  По ст. 15-190 ч.4 із застосуванням ст. 69 КК
України - два роки позбавлення волі з конфіскацією майна. По ст. 358 ч.2 КК України
- один рік позбавлення волі. У відповідності зі ст.70 КК України кінцеву міру
покарання за сукупністю злочинів визначитим шляхом поглинання менш суворого
покарання більш суворим і до відбуття призначити три роки позбавлення волі з
конфіскацією всього особистого майна. Згідно ст. 75 КК України звільнити
ОСОБА_17 від відбування покарання з випробуванням , якщо він протягом трьох
років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки .

ОСОБА_6 за ст.ст.
190 ч.4 , 15-190 ч. 4 , 358 ч. 2 КК України і призначити йому покарання по ст.
190 ч.4 із застосуванням ст. 69 КК України - - три роки позбавлення волі з
конфіскацією всього особистого майна. По ст. 15-190 ч.4 із застосуванням ст. 69
КК України - два роки позбавлення волі з конфіскацією майна. По ст. 358 ч.2 КК
України - один рік позбавлення волі. У відповідності зі ст.70 КК України
кінцеву міру покарання за сукупністю злочинів визначитим шляхом поглинання менш
суворого покарання більш суворим і до відбуття призначити три роки позбавлення
волі з конфіскацією всього особистого майна. Згідно ст. 75 КК України звільнити
ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням , якщо він протягом трьох
років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки .

Зобов'язати
засуджених ОСОБА_17 і ОСОБА_6 не виїжджати за межі України без дозволу органу
кримінально-виконавчої системи, повідомляти вказані органи про зміну місця
проживання чи роботи і періодично з'являтись для реєстрації .

Міру запобіжного
заходу до вступу вироку в законну силу відносно ОСОБА_3 залишити утримання під
вартою .  Строк відбування покарання
рахувати йому з 04.02.2002 року .
Зарахувати в строк відбуття покарання утримання під вартою з 23.01. по
26.01. 2002 року .  ОСОБА_17 з-під варти
звільнити із зали суду .  ОСОБА_6
залишити підписку про невиїзд.

Речові докази по
справі , підроблені студентські квитки засуджених , що знаходяться при справі -
знищити .

Судові витрати по
справі 999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ять ) гривень 87 коп. за проведдення
експертиз стягнути з засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_17 та ОСОБА_6 солідарно .

Позови потерпілих
задовільнити стягнути на користь ВПКФ "Екстрем" із засудженого
ОСОБА_3  7957 (сім тисяч дев'ятсот
п'ятдесят сім ) гривень 59 копійок та із ОСОБА_3 і  ОСОБА_6 солідарно 2555 (дві тисячі п'ятсот
п'ятдесят п'ять) гривень 48 копійок.

Стягнути солідарно
із засуджених ОСОБА_3 .  ОСОБА_17 та
ОСОБА_6 на користь потерпілих:

·    ОСОБА_23 - 767  (сімсот шістдесят сім) гривень ;

·    ОСОБА_46
-       623  ( шістот двадцять три) гривні ;

·    ОСОБА_21- 2381(дві тисячі триста вісімдесят
одну) гривні.

На вирок може бути подана апеляція до
Чернівецького апеляційного суду через Новоселицький місцевий суд протягом
п'ятнадцяти діб з моменту проголошення , а засудженим ОСОБА_3 - з моменту
вручення копії вироку .

Суддя :