Справа №2-1090/2008
Новоселицький   районний
суд  Чернівецької  області
Головуючого  судді :
Трояновського  Г. М..
При секритарі:  Олейник
З участю прокурора :   Сімків
Представника  органу
опіки:  Михайлової   С.С.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні
в приміщені суду цивільну справу за позовоми прокурора Новоселицького району
в  інтересах  неповнолітньої   ОСОБА_1
позбавлення  батьківських  прав, -
звернувся в суд з позовом в якому вказував, що відповідач має на
утриманні неповнолітню   дочку   ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1  року  народження,
вихованням  дочки  не
Згідно рішення органу опіки і піклування № 9 від  7.05.2008 року  відповідача
доцільно  позбавити  батьківських
В судзасіданні прокурор  змінив
позовні   вимоги  і просив
відібрати   неповнолітню   дочку
від   відповідача   без
позбавлення   його   батьківських   прав.
Відповідач позов визнав   повністю
і  не заперечував   щоб
неповнолітню  передали   до
Вислухавши доводи сторін і думку представника
органу опіки, яка вважала за необхідне
відібрати   неповнолітню   дочку
від   відповідача   без
позбавлення   його   батьківських   прав, суд вважає, що позов обгрунтований і
підлягає задоволенню,  поскільки,  відповідач
неналежним   чином   займається
вихованням   та   утриманням
неповнолітньої   дочки.
ОСОБА_1  не  заперечувала
щоб   неповнолітню   сестру
утримання   та   виховання.
рішення  Драницької   сільради
№ 25  від  16.04.2008
року  доцільно   відібрати
неповнолітню   ОСОБА_1  ІНФОРМАЦІЯ_1
року   народження   від
батька   ОСОБА_2   без
позбавлення   батьківських   прав.

Керуючись ст.170  СК України, ст.ст. 209,215 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В :

Позов задоволити.  Відібрати
неповнолітню   ОСОБА_1  ІНФОРМАЦІЯ_1
року   народження   від
батька   ОСОБА_2   без
позбавлення   батьківських   прав
та  передати   її
на   виховання   сестрі
ОСОБА_1.

Рішення
може   бути   оскаржане
шляхом  подачі  заяви
про  апеляційне  оскарження
рішення  через  Новоселицький
районни   суд  протягом
десяти  днів  з
дня  його  проголошення
та  подачі  апеляційної
скарги  протягом  двадцяти
днів   після  подання
заяви   про  апеляційне
оскарження  рішення,  з
подачею  її  копії
до  апеляційної  інстанції,
або  в  порядку
передбаченому  ч.4 ст.295  ЦПК
України.

Суддя :
Г.М.Трояновський

Справа № _______________

200___ року

В И Р О К

і м ' я м     У к р а ї н и

19 листопада 2002
року    Новоселицький місцевий суд
Чернівецької області

у складі:
головуючого-судді Трояновського Григорія Михайловича

при секретарі: Лисак
О.О.

з участю прокурора Юдін
О.І.

та адвоката Крамар
І.І.

розглянувши у
відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Новоселиця справу про
обвинувачення

Зендик Віталій Павлович,

25 жовтня 1977 року
народження, народився в м.Чернівці, українець, громадянин України, освіта
середньо-спеціальна, не одружений, не працює, військовозобов'язаний, без
певного місця проживання, тимчасово проживав в м.Чернівці вул.Руська 70/4,
раніше не судимий, в скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 190 ч. 4 , 15-190
ч.4, 191 ч.4, 358 ч.2, 366 ч.1 КК України

та Зінкевич Євгеній
Володимирович, 6 січня 1967 року народження, народився  в м.Винники, Львівської області,українець,
громадянин України, освіта середньо-спеціальна, не одружений, не працює,
військовозобов'язаний, без певного місця проживання, тимчасово проживав в
м.Чернівці вул.Руська 70/4, раніше не судимий ;

і Ковалевський Артем
Костянтинович, 3 травня 1978 року народження, народився в м.Чернівці,
українець, громадянин України, освіта середньо-спеціальна, не одружений, не
працює, військовозобов'язаний, проживає в м.Чернівці, вул.О.Довбуша 30/2,
раніше не судимий в скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 190 ч. 4 , 15-190 ч.4,
358 ч.2, КК України ,

В  С   Т
А   Н   О   В   И  В :

Зендик В.П., у період з січня 2001 року по липень 2001 року,
працюючи  на посаді менеджера,
виробничо-комерційної приватної фірми «Екстрем», директором якої являється
Вязніцев В.В., що розташована за адресою м.Чернівці вул.Головна №249-а, умисно,
з корисливих мотивів, шляхом привласнення майна потерпілого Вязніцева В.В.,
заволодів майном останнього на суму
7957 гривень 59 копійок, чим завдав потерпілому Вязніцеву В.В. значну
шкоду. А саме, використовуючи прибуткові касові ордери ВКПФ «Екстрем», які
видавались менеджерам вказаної фірми у якості довіреності та розписки, про
отримання грошей від приватних підприємців за поставлену продукцію фірми, з
якими Зендик В.П. працював, згідно встановленого на фірмі «Екстрем» маршруту,
заволодів грошима ВКПФ «Екстрем», які використовував на власні потреби.

Так, в період з січня по березень 2001 року, приватному
підприємцю Покиданець О.М., у бар «Ніко», який знаходиться за адресою
м.Чернівці вул.Головна 265-в, з ВКПФ «Екстрем», під час перебування на посаді
менеджера Зендика В.П., по накладним
№188 від 26.01.01р., №288 від 5.02.01р., №364 від 14.02.01р., №509 від
2.03.01р., було поставлено продукції на загальну суму 1229 гривень 43 копійки.
Згідно укладеної усної домовленості з підприємцем Покиданець О.М., Зендик В.П.,
отримував кошти за поставлену з фірми «Екстрем» продукцію, які повинен був
здати у банк, на розрахунковий рахунок фірми «Екстрем», як самостійно так і
через бухгалтера-касира ВКПФ «Екстрем» Мухіну Т.О. Однак, Зендик В.П., умисно,
з корисливих мотивів, отримавши від Покиданця О.М. гроші в сумі 629 гривень 43
копійки на рахунок ВКПФ «Екстрем» не перечислив, таким чином привласнив майно
Вязніцева В.В., а саме гроші у сумі 629 гривень 43 копійки, які витратив на
власні потреби.

24 січня 2001 року, приватному підприємцю Івасюку І.О., у
магазин «Продукти», що знаходиться за адресою м.Чернівці вул.Благоєва 8, згідно
накладної № 176 від 24.01.2001 року, з виробничо-комерційної фірми «Екстрем»,
було поставлено продукції на загальну суму 1022 гривні 28 копійок. Згідно
існуючої домовленості, Івасюк І.О., за поставлену продукцію розраховувався
готівкою з торговими агентами ВКПФ «Екстрем».
По вказаній накладній, після поставки продукції Івасюк І.О., передав
Зендику В.П. гроші в сумі 1022 гривні 28 копійок, які згідно усної домовленості
з підприємцем, Зендик В.П. повинен був здати у банк, на розрахунковий рахунок
фірми «Екстрем», як самостійно так і через бухгалтера-касира ВКПФ «Екстрем»
Мухіну Т.О. Однак, Зендик В.П., умисно, з корисливих мотивів, привласнив,
отримані від Івасюка І.О. кошти у сумі 1022 гривні 28 копійок на рахунок ВКПФ
«Екстрем» не перечислив, таким чином заволодів грошима Вязніцева В.В. у сумі
1022 гривні 28 копійок, які витратив на власні потреби.

Так, у період травня 2001 року, Зендик В.П., умисно, з
корисливих мотивів, від приватного підприємця Рашківського І.М., магазин
«Катруся» якого знаходиться за адресою м.Чернівці, вул.Руська 123/1, у якості
розрахунку за поставлену продукцію ВКПФ «Екстрем», по накладним №1095 від
8.05.2001 року, №1126 від 10.05.2001 року, №1186 від 15.05.2001 року та №1310
від 29.05.2001 року, отримав гроші у сумі 1101 гривня 75 копійок. Вказані
кошти, згідно усної домовленості з підприємцем, Зендик В.П. повинен був здати у
банк, на розрахунковий рахунок фірми «Екстрем», як самостійно так і через
бухгалтера-касира ВКПФ «Екстрем» Мухіну Т.О. Однак, Зендик В.П., умисно, з
корисливих мотивів,  отримані від
Рашківського І.М. кошти у сумі 1101 гривня 75 копійок на рахунок фірми
«Екстрем» не перечислив, таким чином привласнив майно потерпілого Вязніцева
В.В., а саме гроші у сумі 1101 гривня 75 копійок, які витратив на власний
розсуд.

Крім цього, в травні 2001 року, Зендик В.П., умисно, з
корисливих мотивів, від приватного підприємця Лахнюк О.І., яка здійснює
торгівельну діяльність у барі «Дон Кіхот», що знаходиться за адресою
м.Чернівці, вул.Богомольця 4/1, у якості розрахунку за поставлену продукцію
ВКПФ «Екстрем», по накладним №1180 від 15.05.01р., №1208 від 18.05.01р., №1238
від 22.05.01р.,  №11296 від 28.05.01р.,
отримав гроші в сумі 319 гривень 73 копійки. Згідно усної домовленості з
підприємцем, Зендик В.П. повинен був здати у банк, на розрахунковий рахунок
фірми «Екстрем», як самостійно так і через бухгалтера-касира ВКПФ «Екстрем»
Мухіну Т.О. Однак, Зендик В.П., зазначені гроші на рахунок ВКПФ «Екстрем» у
банк не здав, таким чином  привласнив
майно Вязніцева В.В., а саме гроші в сумі 319 гривень 73 копійки, які витратив
на власні потреби.

Також, у травні 2001 року, приватному підприємцю Зарицькій Л.М.,
у магазин, що був розташований за адресою м.Чернівці вул.Головна 209-а, з фірми
«Екстрем», у період перебування на посаді менеджера Зендика В.П., по накладним
№1143 від 14.04.01р. та  № 1311 від
29.05.01р., було відвантажено продукцію на загальну суму 691 гривня 86 копійок.
В якості оплати за поставлену продукцію фірми «Екстрем», Зарицька Л.М. надала
Зендику В.П. гроші в сумі 592 гривні 21 копійку. Вказані кошти, згідно усної
домовленості з підприємцем, Зендик В.П. повинен був здати у банк, на розрахунковий
рахунок фірми «Екстрем», як самостійно так і через бухгалтера-касира ВКПФ
«Екстрем» Мухіну Т.О. Однак, Зендик В.П., зазначені кошти на рахунок фірми
«Екстрем» не перечислив, таким чином, умисно, з корисливих мотивів, привласнив
майном потерпілого Вязніцева В.В., а саме гроші у сумі 592 гривні 21 копійок,
які витратив на власний розсуд.

Згідно накладної №400 від 19.02.2001 року, приватному
підприємцю Флорескулу С.М., у його власний магазин «Продукти», що розташований
за адресою м.Чернівці, вул.М.Олімпіали 6-а, з ВКПФ «Екстрем» було поставлено
продукції на суму 754 гривні 39 копійок. Крім цього, згідно накладної №767 від
30 березня 2001 року, Флорескулу С.М., з виробничо-комерційної фірми «Екстрем»
було поставлено продукції на суму 2227 гривень 42 копійки. Розрахунки за
отриманий товар, Флорескул С.М. здійснював через менеджера фірми «Екстрем»
Зендика В.П., якому у якості оплати за поставлену продукцію, передав 736
гривень 52 копійки. Згідно усної домовленості з Флорескулом С.М., отримані
кошти Зендик В.П. повинен був перечислити на розрахунковий рахунок ВКПФ
«Екстрем» у банк. Однак, Зендик В.П., умисно, вказані кошти на рахунок ВКПФ
«Екстрем» не перечислив, тобто привласнив майно Вязніцева В.В., а саме гроші у
сумі 736 гривень 52 копійки.

Крім цього, у період роботи Зендика В.П. на посаді менеджера
ВКПФ «Екстрем», у мале приватне підприємство виробничо-комерційну фірму
«Кредо», директором якої являється Літовський І.В., у власності якого
знаходиться магазин «Продукти» по вул.Загули 9, м.Чернівці, по накладним №863
від 17.04.01р., №995 від 26.04.01р., №1317 від 30.05.01р., №1401 від
6.06.01р.,  №2551 від 29.08.01р., з ВКПФ
«Екстрем», було відвантажено товарів на загальну суму 3590 гривень 88 копійок.
Розрахунки за отриманий товар, Літовський І.В. здійснював через менеджера фірми
«Екстрем» Зендика В.П., якому у якості оплати за поставлену продукцію, передав
2509 гривень 40 копійок. Згідно усної домовленості з Літовським І.В., отримані
кошти Зендик В.П. повинен був перечислити на розрахунковий рахунок ВКПФ «Екстрем»
у банк. Однак, Зендик В.П., умисно, з корисливих мотивів, отримані від
Літовськрого І.В.,  кошти на рахунок ВКПФ
«Екстрем» не перечислив, та привласнив майно Вязніцева В.В., а саме гроші у
сумі 2509 гривень 40 копійок.

Також, з виробничо-комерційної приватної фірми «Екстрем»,
приватному підприємцю Никифору В.А., у магазин «Продукти», по вул.Л.Кобилиці
76, м.Чернівці, у період роботи на посаді менджера Зендика В.П., з 22.01.2001
року по 14.05.2001 року, проводились поставки продукції. Розрахунки за
отриманий товар, Никифор В.А. здійснював через менеджера фірми «Екстрем»
Зендика В.П., якому у якості оплати за поставлену продукцію, передав 757  гривень 22 копіки. Згідно усної домовленості
з Никифором В.А., отримані кошти Зендик В.П. повинен був перечислити на
розрахунковий рахунок ВКПФ «Екстрем» у банк. Однак, Зендик В.П., умисно, з
корисливих мотивів, отримані від Никифора В.А. кошти на рахунок ВКПФ «Екстрем»
не перечислив, та привласнив майно Вязніцева В.В., а саме гроші у сумі 757
гривень 22 копійок.

14.05.2001 року, у м.Чернівці, Зендик В.П, умисно, з
корисливих мотивів, надав у ВКПФ «Екстрем» завідомо підроблену заявку №1154 на
замовлення товарів приватним підприємцем Лахнюк О.І., згідно якої по накладній
на відвантаження товару №1154 від 14.05.2001 року ВКПФ «Екстрем», ніби-то для
підприємця Лахнюк О.І., на складі вказаної фірми по пров.Складському 1, отримав
наступні товари :

·        2 пляшки горілки «Первак»-хмільний вартістю 7.40 гривень, на
суму 14 гривень 80 копійок;

·        2 пляшки горілки «Первак»-люкс вартістю 7.70 гривень, на суму
15 гривень 40 копійок;

·        4 пляшки вина «Старе місто» вартістю 5.75 гривень на суму 23
гривні;

·        4 пляшки вина «Ведмежа кров» вартістю 5.30 гривень на суму
21.20 гривень;

·        1 пляшку мінеральної води «Неаполіс 1л.» вартістю 3.17
гривень;

·        1 пляшку мінеральної води «Неаполіс 0.33л.» вартістю 1.45
гривень;

·        3 пляшки горілки «Фаворит» вартістю 7.49 гривень на суму
22.47 гривень;

·        2 пляшки вина «Монастирська ізба» вартістю 14.86 гривень на
суму 29.72 гривні;

·        3 пляшки горілки «Арктика оригінал» вартістю 6.76 гривень на
суму 20.28 гривень;

·        3 пляшки горілки «Союз оригінал» вартістю 6.76 гривень на
суму 20.28 гривень;

·        4 пляшки горілки «Союз-Віктан оригінал» вартістю 6.83 гривень
на суму 27.32 гривні;

·        1 пляшку горілки «Наша марка штоф» вартістю 7.80 гривень;

·        3 пляшки горілки «Nemiroff» вартістю 8.78 гривень на суму
26.34 гривні;

·        3 пляшки шампанського «Советскоє п/сл» вартістю 7.70 гривень
на суму 23.10 гривні;

·        2 пляшки вина «Тамьянка п/сух» вартістю 10.20 гривень на суму
20.40 гривень;

·        2 пляшки вина «Шабский рубин» вартістю 6.16 гривень на суму
12.32 гривень,

а всього на загальну
суму 289 гривень 5 копійок, а в подальшому, зазначену продукцію на вказану суму
привласнив, та збув невстановленій слідством особі, отримані ж кошти витратив
на власні потреби.

Будучи викритим у вчиненому Зендик В.П., не маючи постійного
джерела доходів, умисно, з корисливих
мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення злочинів, створив
стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив Ковалевського А.К.
та Зінкевича Є.В., та в період з вересня
2001 року по січень 2002 року, у різній співучасті з ними, вчинив ряд
умисних злочинів, і сам, як організатор злочинної групи виконував слідуючі дії:

·        залучив до складу організованої злочинної
групи Ковалевського А.К. та Зінкевича Є.В.;

·        шляхом переконань запевнив членів групи, що
вдастся уникнути кримінальної відповідальності за вчинені діяння;

·        розробляв плани вчинення злочинів;

·        проводив розподіл ролей між учасниками
групи;

·        обирав об'єкти злочинних посягань;

·        проводив розподіл коштів здобутих злочинним
шляхом;

·        приймав активну участь у всіх стадіях
вчиняємих злочинів.

Так, 12 вересня 2001 року, Зендик В.П.,
будучи організатором та активним учасником вказаної групи, попередньо
зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення цього, та інших злочинів,
об'єднаний єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на
досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи спільно та за
попередньою змовою Ковалевським А.К., з метою заволодіння чужим майном та діючи
з корисливих мотивів, згідно розробленого плану вчинення злочину, надав
Вязніцеву В.В. - директору та власнику виробничо-комерційної приватної фірми
«Екстрем», що розташована за адресою м.Чернівці вул.Головна 249-а, підроблений
ними договір на поставку продукції №31/122 від 12 вересня 2001 року, виписаний
на ім'я вигаданого ними підприємця Андрусіва О.В., який було скріплено
підробленою печаткою вказаного підприємця, а також підроблену ліцензію серії АА
№032947 від 7.04.2001р. на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними
напоями, видану також на ім'я підприємця Андрусіва О.В., з ціллю в подальшому,
згідно поданих документів отримати продукцію на ВКПФ «Екстрем»

Після цього, для отримання товарів у ВКПФ
«Екстрем», на підставі укладеного з Вязніцевим В.В. договору, 13 вересня 2001
року, Зендик В.П. діючи згідно розробленого плану,  поблизу МТК «Калинівський» ринок, що по
вул.Калинівській м.Чернівці, назвавшись Хаімом, найняв водія мікроавтобуса марки
«Форд-транзит» реєстраційний номер 578-14 МО Іванческула М.М., отримати та
перевезти лікеро-горілчану продукцію зі складу ВКПФ «Екстрем», нібито для
підприємця Андрусіва О.В. При цьому, Зендик В.П. не пояснював Іванческулу М.М.
про те, що ним скоюється злочин. Знаходячись поблизу провулку Складського
м.Чернівці, на ім'я Іванческула М.М.,
Зендик В.П. виписав довіреність серії ЯДД №823184 від 13 вересня 2001
року, видану нібито підприємцем Андрусівим О.В. По вказаній довіреності
Іванческул М.М. на складі ВКПФ «Екстрем», що по пров.Складському 1, згідно
накладної №2774 від 12.09.2001р. отримав лікеро-горілчаної продукції на суму
2555 гривень 48 копійок, яку, працівники ВКПФ «Екстрем», повантажили у його
мікроавтобус. Після цього, зустрівшись згідно попередньої домовленості з
Ковалевським А.К., неподалік від провулку Складського м.Чернівці, Іванческул
М.М., товари, якими Зендик В.П. разом з Ковалевським А.К.  заволоділи шляхом обману та зловживання
довірою потерпілого Вязніцева В.В., а саме :

60 пляшок горілки «Екстра ДВЗ 0.5»,
вартістю 4.98 гривень на суму 298.8 гривень,

100 пляшок горілки «Пшенична 0.5», вартістю
5.1 гривень, на суму 510 гривень,

72 пляшки горілки «Nemiroff 0.5», вартістю
8.78 гривні на суму 632.16 гривні,

7 пляшок горілки «Nemiroff «Кльова» 0.5»,
вартістю 8.04 гривні на суму 56.28 гривень,

7 пляшок горілки «Ні пуху ні пера 0.5»,
вартістю 8.04 гривні на суму 56.28 гривень,

20 пляшок горілки «Пшеничная оригинал 0.5»,
вартістю 6.76 гривні на суму 135.2 гривні,

20 пляшок горілки «Арктика оригинал 0,5»
вартістю 6.76 гривні на суму 135.2 гривні,

36 пляшок шампанського «Советское п/сл КЗШВ
0.75», вартістю 7.71 гривні на суму 277.56 гривні,

20 пляшок коньяку «Десна», вартістю 12.60
на суму 252 гривень,

40 пляшок горілки «Староруська 0.5»,
вартістю 5.05 гривні на суму 202 гривні,

а всього на загальну суму 2555 гривень 48
копійок, разом з ними перевіз додому до Ковалевського А.К. на вул.О.Довбуша
30/2, м.Чернівці, де Ковалевський А.К. зберігав їх на протязі декількох днів. В
подальшому, зазначену лікеро-горілчану продукцію Зендик В.П. разом з
Ковалевським А.К. збули невстановленій слідством особі.  Таким чином, Зендик В.П. у змові з
Ковалевським А.К., шляхом обману та зловживання довірою потерпілого Вязніцева
В.В., заволоділи майном останнього на загальну суму 2555 гривень 48 копійок,
чим спричинили йому значну шкоду.

Також, Зендик В.П., будучи організатором та
активним учасником організованої злочинної групи, діючи спільно та за
попередньою змовою між усіма учасниками вказаної групи, згідно розробленого
плану та розподілених ролей, разом із Зінкевичем Є.В., 6 листопада 2001
року,  прийшли до магазину «Госптовари»
по вул.Руській 251-Б, м.Чернівці, що належить приватному підприємцю Стрижаковій
Л.І., де  Зендик В.П., з метою
заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, на вигадане ним ім'я Петренка
В.С., і видаючи себе за Петренка В.С., як представника приватного підприємця
Гаврилиці В.В., увійшов у довіру потерпілої Стрижакової Л.І., а далі вибрали
перелік товарів, якими мали намір заволодіти шляхом шахрайства та замовили у
вказаному магазині такі товари : фарбу «Емаль ПФ-115, 3 кг.» у кількості 25
банок,  фарбу «Емаль ПФ-115, 1 кг.» - 30
банок,  фарбу «Емаль ПФ-266, 2,9 кг.» -
20 банок,  миючий засіб «Аріель 1.8кг.» у
кількості 2 штук,  миючий засіб «Гала
1л.» - 5 штук,  два набори ножів, два
продовжувачі, а всього на загальну суму 1231 гривня. На даний товар отримали
рахунок-фактуру з вказаними реквізитами ПП Стрижакової Л.І.

7 листопада 2001 року, близько 17 години,
Зендик В.П, діючи спільно та за попередньою змовою з учасником вказаної
злочинної групи Зінкевичем Є.В., знову
прийшли до вказаного вище магазину, де діючи згідно розробленого плану,
Зендик В.П., з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, запевняв
Стрижакову Л.І. в тому, що гроші за замовлений ними товар ніби будуть
перераховані цього ж дня чи наступного дня, після чого вони і прийдуть
отримувати товар.

Після цього, 8 листопада 2001 року, близько
10 години, Зендик, будучи організатором та активним учасником організованої
злочинної групи, діючи спільно та за попередньою змовою з учасниками вказаної
злочинної групи Ковалевським А.К. та Зінкевичем Є.В., з метою заволодіння чужим
майном, з корисливих мотивів, приїхали до магазину «Госптовари» по вул.Руській
251-Б, м.Чернівці, де діючи згідно відведених ролей, Зендик В.П., видав себе за
Петренка В.С., як представника приватного підприємця Гаврилиці В.В., та
пред'явив приватному підприємцю Стрижаковій Л.І підроблені ними документи, а
саме : платіжне доручення №375 від 7.11.2001р. про перерахування на її
банківський рахунок грошей за товар у сумі 1231 гривня та довіреність на
отримання  товароматеріальних цінностей
серії ЯДД №823190 від 8.11.2001р., виписану Зендиком В.П. на вигадане ім'я
Петренка В.С., та завірене підробленою ними печаткою приватного підприємця
Гаврилиці В.В., від імені якого вони ніби й отримували товари, таким чином
обманули потерпілу Стрижакову Л.І., а Ковалевський А.К., згідно розробленого
плану, видавав себе за вигаданого ними сина приватного підприємця Гаврилиці, як
його відрекомендував Зендик В.П., для того щоб увійти у довіру потерпілої та
скласти враження законності їх дій , після чого шляхом обману та зловживанням
довірою потерпілої Стрижакової Л.І., завантажили у невстановлений слідством
автомобіль майно останньої, а саме : фарбу «Емаль ПФ-115, 3 кг.» у кількості 25
банок по ціні 30 гривень за одну банку, на суму 500 гривень, фарбу «Емаль
ПФ-115, 1 кг.» - 30 банок по ціні 8 гривень за одну банку на суму 240
гривень,  фарбу «Емаль ПФ-266, 2,9 кг.» -
20 банок по ціні 18 гривень за одну банку на суму 360 гривень, миючий засіб
«Аріель 1.8кг.» у кількості 2 штук по ціні 23 гривні за одну штуку на суму 46
гривень, миючий засіб «Гала 1л.» - 5 штук по ціні 5 гривень за одну штуку на
суму 25 гривень, два набори ножів, вартістю по 20 гривень, на суму 40 гривень,
два подовжувачі, вартістю по 10 гривень, на суму 20 гривень , а всього
заволоділи майном Стрижакової Л.І. на загальну суму 1231 гривня, чим завдали
останній значну шкоду.

Далі, викрадені товари, Зендик В.П. разом з
Ковалевським А.К. та Зінкевичем В.П. перевезли на ринок «Центральний», що по
вул.Д.Загули м.Чернівці, де збули невстановленій слідством особі, а  отримані кошти поділили між собою.

Крім цього, Зендик В.П., будучи  активним учасником  злочинної групи, діючи спільно та за
попередньою змовою з усіма учасниками організованої групи, разом із Зінкевичем
Є.В., 10 листопада 2001 року, близько 13 години, приїхали в м.Кіцмань,
Чернівецької області, де з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів,
прийшли до магазину «Будівельні матеріали» по вул.Незалежності 105, що належить
приватному підприємцю Ткачуку В.І., у якому вибрали найменування товарів, якими
мали намір заволодіти шляхом шахрайства, а саме : 40 рулонів руберойду на суму
1180 гривень та 300 кг. бітуму на суму 420 гривень, і діючи згідно розробленого
плану, Зендик В.П., назвавшись Василевським В.І., та видаючи себе під указаним
прізвищем за вигаданого ним представника приватного підприємця Ботлача І.В.,  замовили зазначені товари на загальну суму
1600 гривень і від продавця цього магазину Раба Н.О. отримали рахунок-фактуру
№189 від 10.11.2001р. з реквізитами ПП Ткачука В.І., про що було достовірно
відомо Ковалевському А.К.

Також, цього ж дня, 10 листопада 2001 року, в
м. Кіцмань Чернівецької області, Зендик В.П. разом із Зінкевичем Є.В., прийшли
до магазину «Рута», що належить приватному підприємцю Панчуку В.О.,
розташований по вул.Незалежності, 38, у якому вибрали товари, якими мали намір
заволодіти шляхом шахрайства,  та з метою
заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів,
діючи згідно розробленого плану, Зендик В.П. назвався Давидом
Абрамовичем і, видаючи себе під вказаним іменем за вигаданого ним представника
приватного підприємця Ботлача І.В., у продавця вказаного магазину Барбіра С.Є.
замовили такі товари : фарбу «Емаль ПФ-115 1 кг.» - 60 банок, фарбу «Емаль
ПФ-266 3 кг.» - 30 банок, фарбу «Емаль ПФ-266 1 кг» - 20 банок, 2 освіжувачі
повітря, а всього на суму 1230 гривень 60 копійок, про що отримали рахунок
фактуру № 4 від 10.11.2001р. на товар з вказаними реквізитами ПП Панчука В.О.,
про що було достовірно відомо Ковалевському А.К.

Продовжуючи свої злочинні дії, 12 листопада
2001 року, близько 11 години 30 хвилин, Зендик В.П., будучи організатором та
активним учасником організованої злочинної групи, діючи спільно та за
попередньою змовою з учасниками вказаної злочинної групи Ковалевським А.К. та
Зінкевичем Є.В., з метою заволодіння чужим майном та діючи з корисливих
мотивів, на мікроавтобусі «Фольксваген-транспортер» реєстраційний номер В 19-76
ІС під керуванням Стратійчука І.А., приїхали до магазину «Будівельні
матеріали», що знаходиться в м.Кіцмань по вул.Незалежності 105, та належить
приватному підприємцю Ткачуку В.І.. Після цього діючи згідно відведених ролей,
Зендик В.П. разом з Ковалевським А.К. зайшли у приміщення вказаного магазину,
де Зендик В.П., назвався Василевським В.І., представником приватного підприємця
Ботлача І.В., та пред&cent;явив продавцю вказаного магазину Раба Н.О.,
підроблені ними документи, а саме : платіжне доручення про перерахування на
банківський рахунок Ткачука В.І. грошей за товар у сумі 1600 гривень та
довіреність на отримання
товароматеріальних цінностей серії ЯДД №886859 від 12.11.2001р.,
виписану Зендиком В.П. на вигадане ім'я Василевського В.І., та завірене
підробленою ними печаткою приватного підприємця Ботлача І.В., від імені якого
вони ніби й отримували товари. Таким чином увійшли у довіру потерпілої Раба
Н.О., після чого, шляхом обману та зловживання довірою останньої заволоділи
майном підприємця Ткачука В.І., а саме руберойдом в кількості 26 рулонів, по
ціні 29 гривень 50 копійок за один рулон,
на загальну суму 767 гривень, який завантажили у мікроавтобус
Стратійчука І.А., чим завдали потерпілому Ткачуку В.І. значну матеріальну
шкоду, а потерпілій Раба Н.О. - моральну шкоду.

Крім цього, 12 листопада 2001 року, близько
12 години, Зендик В.П., будучи організатором та активним учасником
організованої злочинної групи, діючи спільно та за попередньою змовою з
учасниками вказаної злочинної групи Ковалевським А.К. та Зінкевичем Є.В., з
метою заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, на мікроавтобусі
«Фольксваген-транспортер» реєстраційний номер В 19-76 ІС під керуванням
Стратійчука І.А., приїхали до магазину «Рута», що знаходиться за адресою
м.Кіцмань, вул.Незалежності, 38 та належить приватному підприємцю Панчуку В.О.
В подальшому, діючи згідно розробленого плану, Зендик В.П. разом з Ковалевським
А.К. зайшли у приміщення вказаного магазину, де Зендик В.П. видав себе за
представника приватного підприємця Ботлача І.В. по імені Давид Абрамович, та
пред&cent;явив пред'явив продавцю вказаного магазину Барбіру С.Є.,
підроблені ними документи, а саме : платіжне доручення про перерахування на
банківський рахунок Панчука В.О. грошей за товар у сумі 1230 гривень та
довіреність на отримання
товароматеріальних цінностей серії ЯДД №886853 від 12.11.2001р.,
виписану Зендиком В.П. на вигадане ім'я Василевського В.І., та завірене
підробленою печаткою приватного підприємця Ботлача І.В., від імені якого вони
ніби й отримували товари. Крім цього, на вимогу Барбіра С.Є. пред'явити
паспорти, Ковалевський А.К. та Зендик В.П. відмовились, мотивуючи що паспортів
не мають, таким чином обманули потерпілого Барбіра С.Є., і шляхом обману та
зловживанням довірою останнього, заволоділи майном приватного підприємця
Панчука В.О., а саме  фарбою «Емаль
ПФ-115 1кг.», у кількості 5 банок, вартістю 8 гривень за одну банку, на суму 40
гривень, фарбою «Емаль ПФ-266 3 кг.», у кількості 5 банок, вартістю 20 гривень
за одну банку на суму 100 гривень та фарбою «Емаль ПФ-266 1 кг.», у кількості 5
банок, вартістю 7 гривень за одну банку, на суму 35 гривень, а всього
заволоділи майном потерпілого Панчука В.О. на загальну суму 175 гривень, чим
завдали останньому значну шкоду, а потерпілому Барбір С.Є. моральну шкоду.
Зазначену фарбу, Зінкевич Є.В., разом з Ковалевським А.К. та Зендиком В.П.
також повантажили у мікроавтобус «Фольксваген-транспортер» Стратійчука І.С.

Після цього, товари, якими Зендик В.П. разом з
Ковалевським А.К. та Зінкевичем Є.В. шляхом шахрайства заволоділи у магазинах
приватних підприємців Ткачука В.І. та Панчука В.І., на суму 942 гривні, на
мікроавтобусі «Фольксваген-транспортер» р/н В 19-76 ІС під керуванням
Стратійчука І.А., перевезли до будинку Ковалевського А.К. у м.Чернівці по
вул.Довбуша 30/2, де останній зберігав їх на протязі декількох днів, а в
подальшому збули невстановленій слідством особі,  отримані ж кошти Зендик В.П. разом з
Ковалевським А.К. та Зінкевичем Є.В.,
поділили між собою.

Також, 14 листопада  2001 року, Зендик В.П., будучи організатором
та активним учасником організованої злочинної групи, діючи спільно та за
попередньою змовою з  Ковалевським А.К.
та Зінкевичем Є.В., прийшли у магазин «КІМ», що знаходиться на площі
Центральній, 6, м.Чернівці та належить приватному підприємцю Климу І.М.
Далі,  Зендик В.П. разом з Ковалевським
А.К. вибрали товари, якими мали намір заволодіти шляхом шахрайства, а саме :
мобільний телефон «Алкател-302»,
мобільний телефон «Алкател-501», два стартових пакети «Асе-Київстар»,
дві стрейч-картки, дві сумки до мобільних телефонів, після чого, діючи згідно
розробленого плану, Зендик В.П., назвавшись представником приватного підприємця
Дудчака В.В., замовив у продавця вказаного магазину Льохіна П.О. вибрані ними  товари на суму 2488 гривень, та отримали від
останнього, рахунок-фактуру на замовлений товар, з вказаними реквізитами
приватного підприємця Клима І.М.

16 листопада 2001 року, Зендик В.П., будучи
організатором та активним учасником організованої злочинної групи, діючи спільно
та за попередньою змовою з учасниками
вказаної злочинної групи Ковалевським А.К. та Зінкевичем Є.В., прийшли у
магазин «КІМ», по вищевказаній адресі, де Зендик В.П., діючи відповідно до
розробленого плану та відведених ролей, відрекомендувавшись представником
приватного підприємця Дудчака В.В., увійшов у довіру продавця вказаного
магазину Льохіна П.О., якому вони пред&cent;явили підроблені ними документи на
отримання товарів, а саме : платіжне доручення про перерахунок грошей на
банківський рахунок підприємця Клима І.М. у сумі 2488 гривень та довіреність на
отримання товароматеріальних цінностей серії ЯДД №886854 від 16.07.2001р.,
виписану Зендиком В.П. на ім'я Пилипенка В.П. та завірену підробленою печаткою
приватного підприємця Дудчака В.В., після чого шляхом обману та зловживанням
довірою Льохіна П.О., заволоділи майном приватного підприємця Клима І.М., а
саме : мобільним телефоном «Алкател-302», вартістю 529 гривень, мобільним
телефоном «Алкател-501», вартістю 949 гривень, двома стартовими пакетами «Асе-Київстар»,
вартістю по 160 гривень, на суму 320 гривень, двома стрейч-картками, вартістю
по 300 гривень на суму 600 гривень, двома сумками до мобільних телефонів,
вартістю по 45 гривень, на суму 90 гривень, а всього, заволоділи майном
потерпілого Клима І.М. на загальну суму 2488 гривень, чим завдали останньому
значну матеріальну шкоду, а потерпілому Льохіну П.О. - моральну шкоду.

Не припиняючи своєї злочинної діяльності,
Зендик В.П., будучи організатором та активним учасником організованої злочинної
групи, діючи спільно та за попередньою змовою із Зінкевичем Є.В. та
Ковалевським А.К., 16 листопада 2001 року, близько 13 години, прийшли у магазин
«Мобілка», що знаходиться по проспекту Незалежності, 119, м.Чернівці, та
належить приватному підприємцю Сторожук Т.О., де діючи згідно розробленого
плану, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, вибрали марку
мобільних телефонів, якими мали намір заволодіти шляхом шахрайства, а також
замовили у вказаному магазині  два
мобільні телефони «Алкател», два стартових пакети «Асе-Київстар», дві
стрейч-картки, два чохли до мобільних телефонів, а всього товару на суму 1750
гривень, про що отримали рахунок-фактуру з реквізитами приватного підприємця
Сторожук Т.О. При цьому, під час замовлення товарів, Зендик В.П.
відрекомендувався як представник приватного підприємця Гаврилиці В.В., для
якого вони ніби і мали придбати мобільні телефони.

Після цього, 17 листопада 2001 року,
близько 9 години 30 хвилин, Зендик В.П., будучи організатором та активним учасником
організованої злочинної групи, діючи спільно та за попередньою змовою із
Ковалевським А.К. та Зінкевичем Є.В., з метою заволодіння чужим майном та діючи
з корисливих мотивів, прийшли у магазин «Мобілка», що знаходиться на проспекті
Незалежності, 119, м.Чернівці, та належить підприємцю Сторожук Т.О., де Зендик
В.П., діючи згідно заздалегідь розробленого плану, видаючи себе за представника
приватного підприємця Гаврилиці В.В., увійшли у довіру продавця вказаного
магазину Янкова О.С., якому  пред&cent;явили підроблені ними
документи на отримання товарів, а саме : платіжне доручення про перерахунок
грошей у сумі 1750 гривень на банківський рахунок Сторожук Т.О. та довіреність
на отримання товароматеріальних цінностей серії ЯДД №823189 від 16.11.2001р.,
виписану Ковалевським А.К. на ім'я Мельника О.В та завірену підробленою
печаткою приватного підприємця Гаврилиці В.В., після чого шляхом обману та
зловживанням довірою Янкова О.С., заволоділи майном приватного підприємця
Сторожук Т.О., а саме двома мобільними телефонами «Алкател», вартістю по 380
гривень на суму 760 гривень, двома стартовими пакетами «Київстар», вартістю по
160 гривень, на суму 320 гривень, двома стрейч-картками «Асе», вартістю по 300
гривень на суму 600 гривень, двома чохлами до мобільних телефонів, вартістю по
35 гривень, на суму 70 гривень, а всього, заволоділи майном потерпілої Сторожук
Т.О. на загальну суму 1750 гривень, чим завдали останній значну матеріальну
шкоду.

Один з мобільних телефонів «Алкател», якими
Зендик В.П. разом з Ковалевським А.К. та Зінкевичем В.П. заволоділи у магазині
«Мобілка», Зендик В.П. подарував Мітусу І.З., а решту товарів останні збули
невстановленій слідством особі,
отримані ж кошти поділили між собою.

28 листопада 2001 року, Зендик В.П. разом з
Ковалевським А.К. та Зінкевичем Є.В. прийшли до директора ВАТ ЧРТП «Надія»
Кардуби В.Г., у якої, з метою укладення угоди про поставку продукції, отримали
ксерокопію документів Смірнова О.І., у тому числі і копію свідоцтва про
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності Смірнова О.В., який являється
представником ВАТ «Надія» в Чернівецькій області.

18 грудня 2001 року, Зендик В.П.,
будучи  організатором та активним
учасником організованої злочинної групи, діючи згідно відведених ролей, за
попередньою змовою між усіма учасниками організованої групи, разом із
Зінкевичем Є.В., прийшли у магазин «Леся», що знаходиться по вул.Комарова, 31,
м.Чернівці, та належить приватному підприємцю Іванову О.В.,  де діючи згідно розробленого плану,  з метою заволодіння чужим майном, з
корисливих мотивів, Зендик В.П. разом із Зінкевичем Є.В. вибрали марку ігрових
приставок, та замовили у Іванова О.В. дві ігрові приставки «Соні-плей-стейшн»
на загальну суму 1600 гривень, а на замовлений товар отримали рахунок-фактуру
із зазначеними реквізитами підприємця Іванова О.В.

Після цього, 25 грудня 2001 року, близько
16 години, Зендик В.П.,  діючи спільно та
за попередньою змовою з учасником вказаної організованої групи Зінкевичем Є.В.,
з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, прийшли у магазин
«Леся», що по вул.Комарова 31, м.Чернівці, де Зендик В.П., діючи згідно
заздалегідь розробленого плану, назвавшись Давидом Абрамовичем та видаючи себе
за представника приватного підприємця Смірнова О.В., увійшли у довіру Іванова
О.В., та для засвідчення своїх намірів надали Іванову О.В. копію свідоцтва про
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - (фізичної особи) Смірнова
О.В., отриману Ковалевським А.К. у Кордуби В.Г. В подальшому пред&cent;явили Іванову О.В.
підроблені ними документи на отримання товарів, а саме : платіжне
доручення  № 352 від 25 грудня 2001 року
про перерахунок грошей на його рахунок у сумі 1600 гривень та довіреність на
отримання товароматеріальних цінностей серії ЯДД №886855 від 15.12.2001р.,
виписану Зендиком В.П.. на ім'я Барабалюка Є.В. та завірену підробленою ними
печаткою приватного підприємця Смірнова О.В., після чого шляхом обману та
зловживанням довірою Іванова О.В., заволоділи майном останнього, а саме двома
ігровими приставками «Соні плей стейшн», вартістю по 800 гривень, на суму 1600
гривень та двома компакт-дисками вартістю по 12 гривень, на суму 24
гривні,  а всього заволоділи майном
потерпілого Іванова О.В. на загальну суму 1624 гривні, чим завдали йому  значну матеріальну шкоду.

Викрадені товари Зендик В.П. разом з  Зінкевичем Є.В. та Ковалевським А.К.. збули
невстановленій слідством особі, а
отримані кошти поділили між собою.

Далі, у січні 2002 року, Зендик В.П., діючи
спільно та за попередньою змовою з учасниками вказаної злочинної групи Зінкевичем
Є.В. та Ковалевським А.К., вибрали предмет злочинного посягання, а саме майно
потерпілого Ахлера К.Г. - портативний телевізор та іншу аудіотехніку, які
продавались у магазині «Темп», що по вул.О.Кобилянської 25, м.Чернівці, та
належить гр.Ахлеру К.Г.

Після цього, діючи згідно розробленого
плану, відомого всім учасникам організовоної групи та розподілентих ролей, 15
січня 2002 року, Зендик В.П. разом із Зінкевичем Є.В. прийшли у магазин «Темп»
за вказаною адресою, де умисно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих
мотивів,  назвавшись представниками
вигаданого ними приватного підприємця Кордуби І.В.,  увійшли в довіру потерпілої  Ахлер А.Б., замовили у магазині «Темп»
портативний телевізор «Технікс», сі-ді плеєр «Панасонік» та дві акумуляторні батареї
про що отримали від останньої рахунок-фактуру № 1 від 15.01.2002 року, на
зазначений товар загальною вартістю 1823 гривні.

Наступного дня, тобто 16 січня 2002 року,
Зендик В.П., будучи організатором та активним учасником організованої злочинної
групи, діючи спільно та за попередньою змовою із  Зінкевичем Є.В., прийшовши у магазин «Темп»,
що розташований за вищевказаною адресою, умисно, з метою заволодіння чужим
майном, з корисливих мотивів, надали потерпілій Ахлер А.Б виготовлене ними
підроблене платіжне доручення № 353 від 16.01.2002 року, про перерахування на
банківський рахунок Ахлера К.Г. грошей, згідно отриманого рахунку-фактури і
замовлених товарів,  у сумі 1823 гривні,
та підроблену довіреність на отримання товароматеріальних цінностей серії ЯДХ
№745623 від 16.01.2002 року, виписану Зендиком В.П. на вигадане ім'я Зінченка
Є.В., і шляхом обману та зловживання довірою потерпілої Ахлер А.Б., заволоділи
майном подружжя Ахлер, а саме портативним телевізором марки «Технікс» серійний
номер № Т 144824, вартістю 1200 гривень, Сі-Ді плеєром «Панасонік» вартістю 592
гривні, та двома акумуляторними батареями вартістю 15.50 гривень на суму 31
гривня, а всього - на загальну суму 1823 гривні, чим завдали потерпілим Ахлер
К.Г. та Ахлер А.Б. значної матеріальної шкоди.

В подальшому, портативний телевізор марки
«Технікс», яким Ковалевський А.К., Зендик В.П. та Зінкевич Є.В. заволоділи у
магазині «Темп» м.Чернівці, Зендик В.П. разом із Зінкевичем Є.В. відвезли у
м.Львів, та 19 січня 2002 року, через знайомого Зінкевича Є.В. - Климка О.М.,
за 450 гривень, здали у ломбард товариства «Стерг», що знаходиться за адресою
м.Львів вул.Арсенальна,3, а виручені кошти поділили між собою. Сі-ді плеєр
марки «Панасонік» та акумуляторні батареї з магазину «Темп», Ковалевський А.К.,
Зендик В.П. та Зінкевич Є.В. збули невстановленій слідством особі, виручені ж
кошти також поділили між собою.

Крім цього, в період часу з грудня 2001
року по січень 2002 року, Зендик В.П., шляхом обману та зловживання довірою
гр.Кульчицького О.Г., під приводом позики заволодів грошима останнього у сумі
160 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 851 гривні 36
копійок, які в подальшому власнику не повернув, чим завдав потерпілому
Кульчицькому О.Г. значну матеріальну шкоду.

Всього, Зендик В.П.  у складі організованої групи та за
попередньою змовою із Зінкевичем Є.В. і Ковалевським А.К. заволодів чужим
майном потерпілих Вязніцева В.В., Стрижакової Л.І., Ткачука В.І., Панчука В.О.,
Клима І.М., Сторожук Т.О., Іванова О.В., Ахлер К.Г. та Ахлер А.Б., та
Кульчицького О.Г. у особливо великих розмірах на загальну суму  13264 гривні 84 копійки.

Поряд з наведеним вище, Зендик В.П., будучи
організатором та активним учасником
злочинної групи, діючи спільно та за попередньою змовою між усіма
учасниками організованої злочинної групи, разом із  Зінкевичем Є.В., 10 листопада 2001 року,
близько 13 години, приїхали в м.Кіцмань, Чернівецької області, де з метою
заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, прийшли до магазину «Будівельні
матеріали» по вул.Незалежності 105, що належить приватному підприємцю Ткачуку
В.І., у якому вибрали найменування товарів, якими мали намір заволодіти шляхом
шахрайства, а саме : 40 рулонів руберойду на суму 1180 гривень та 300 кг.
бітуму на суму 420 гривень, а всього на загальну суму 1600 гривень  і діючи згідно розробленого плану, Зендик
В.П., назвавшись Василевським В.І., та видаючи себе під указаним прізвищем за
вигаданого ним представника приватного підприємця Ботлача І.В.,  замовили зазначені товари на загальну суму
1600 гривень і від продавця цього магазину Раба Н.О. отримали рахунок-фактуру
№189 від 10.11.2001р. з реквізитами ПП Ткачука В.І., про що було достовірно
відомо Ковалевському А.К.

Проте, 12 листопада 2001 року, близько 11
години 30 хвилин, Зендик В.П., діючи спільно та за попередньою змовою з
Ковалевським А.К. та Зінкевичем Є.В., у магазині «Будівельні матеріали», що
знаходиться в м.Кіцмань по вул.Незалежності 105, та належить приватному
підприємцю Ткачуку В.І. шляхом обману та зловживання довірою потерпілої Раба Н.О.
заволоділи майном підприємця Ткачука В.І., а саме руберойдом в кількості 26
рулонів, по ціні 29 гривень 50 копійок за один рулон,  на загальну суму 767 гривень, чим завдали
потерпілому Ткачуку В.І. значну матеріальну шкоду, а потерпілій Раба Н.О. - моральну
шкоду. Свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння рештою замовлених товарів,
а саме за 300 кг. бітуму на суму 420 гривень та 14 рулонами руберойду на суму
413 гривень, Ковалевський А.К., Зендик В.П. та Зінкевич Є.В. до кінця не
довели, з причин, що не залежали від їх волі,
а саме тому, що вантажопід'ємність автомобіля «Фольксваген-транспортер»
р/н В 19-76 ІС, що належить Стратійчуку І.А., разом з яким Зендик В.П.,
Ковалевський А.К. та Зінкевич Є.В. приїхали до магазину Ткачука В.І., не
дозволяла отримати та перевезти  у
вказаному автомобілі ще 300 кг. бітуму, а також тому, що у магазині Ткачука
В.І., на момент вчинення злочину, не було замовленої кількості руберойду.

Також,
10 листопада 2001 року, в м. Кіцмань Чернівецької області, Зендик В.П., разом
із Зінкевичем Є.В., прийшли до магазину «Рута», що належить приватному
підприємцю Панчуку В.О., розташований по вул.Незалежності, 38, у якому вибрали
товари, якими мали намір заволодіти шляхом шахрайства,  та з метою заволодіння чужим майном, з корисливих
мотивів,  діючи згідно розробленого
плану, Зендик В.П. назвався Давидом Абрамовичем і, видаючи себе під вказаним
іменем за вигаданого ним представника приватного підприємця Ботлача І.В., у
продавця вказаного магазину Барбіра С.Є. замовили такі товари : фарбу «Емаль
ПФ-115 1 кг.» - 60 банок, фарбу «Емаль ПФ-266 3 кг.» - 30 банок, фарбу «Емаль
ПФ-266 1 кг» - 20 банок, 2 освіжувачі повітря, а всього на суму 1230 гривень 60
копійок, про що отримали рахунок фактуру № 4 від 10.11.2001р. на товар з
вказаними реквізитами ПП Панчука В.О., про що було достовірно відомо
Ковалевському А.К.

12 листопада 2001 року, близько 12 години,
Зендик В.П., будучи організатором та активним учасником організованої злочинної
групи, діючи спільно та за попередньою змовою з Ковалевським А.К.  та Зінкевичем Є.В.,  у магазині «Рута», що знаходиться за адресою
м.Кіцмань, вул.Незалежності, 38 та належить приватному підприємцю Панчуку В.О.
шляхом обману та зловживанням довірою Барбіра С.Є., заволоділи майном
приватного підприємця Панчука В.О., а саме
фарбою «Емаль ПФ-115 1кг.», у кількості 5 банок, вартістю 8 гривень за
одну банку, на суму 40 гривень, фарбою «Емаль ПФ-266 3 кг.», у кількості 5
банок, вартістю 20 гривень за одну банку на суму 100 гривень та фарбою «Емаль
ПФ-266 1 кг.», у кількості 5 банок, вартістю 7 гривень за одну банку, на суму
35 гривень, а всього заволоділи майном потерпілого Панчука В.О. на загальну
суму 175 гривень, чим завдали останньому значну шкоду, а потерпілому Барбір
С.Є. моральну шкоду. Свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння рештою
замовлених товарів, а саме : фарбою «Емаль ПФ-115 1кг.», у кількості 55 банок,
вартістю 8 гривень за одну банку, на суму 440 гривень, фарбою «Емаль ПФ-266 3
кг.», у кількості 25 банок, вартістю 20 гривень за одну банку на суму 500
гривень, фарбою «Емаль ПФ-266 1 кг.», у кількості 15 банок, вартістю 7 гривень
за одну банку на суму 105 гривень, та 2 освіжувачами повітря на суму 10.60
гривень, Ковалевський А.К., Зендик В.П. та Зінкевич Є.В. до кінця не довели, з
причин, що не залежали від їх волі, а саме тому, що потерпілий Барбір С.Є., у
зв'язку з тим, що у нього  виникла
підозра, щодо дій Ковалевського А.К., Зендика В.П. та Зінкевича Є.В., відмовив
їм у видачі всього замовленого у магазині
«Рута» товару.

Крім цього, Зендик В.П., будучи
організатором та активним учасником
злочинної групи, діючи спільно та за попередньою змовою із Зінкевичем
Є.В., 10 листопада 2001 року, близько 13 години, приїхали в м.Кіцмань,
Чернівецької області, де з метою заволодіння чужим майном, з корисливих
мотивів, прийшли до магазину «Європа-плюс» по вул.Незалежності 26-а, що
належить приватному підприємцю Матейчук М.В., у якому вибрали найменування
товарів, якими мали намір заволодіти шляхом шахрайства,  і діючи згідно розробленого плану, Зендик
В.П., назвавшись представником вигаданого ним приватного підприємця Ботлача
І.В.,  замовили  товарів на загальну суму 900 гривень і від
продавця цього магазину Пуршаги М.В.. отримали рахунок-фактуру  з реквізитами приватного підприємця Матейчук
М.В.., про що було достовірно відомо Ковалевському А.К.

12 листопада 2001 року, Зендик В.П., будучи
організатором та активним учасником організованої злочинної групи, за
попередньою змовою із Зінкевичем Є.В. та Ковалевським А.К., з метою заволодіння
чужим майном та діючи з корисливих мотивів, на мікроавтобусі
«Фольксваген-транспортер» реєстраційний номер В 19-76 ІС під керуванням
Стратійчука І.А., приїхали до магазину «Європа-плюс», що знаходиться в
м.Кіцмань по вул.Незалежності 26-а, та належить приватному підприємцю Матейчук
М.В. Після цього діючи згідно відведених ролей, Зендик В.П. разом з
Ковалевським А.К. зайшли у приміщення вказаного магазину, де Зендик В.П.,
назвався представником приватного підприємця Ботлача І.В., та пред'явив
пред'явив продавцю вказаного магазину Пуршага М.В., підроблені ними документи,
а саме : платіжне доручення про перерахування на банківський рахунок Матейчук
М.В. грошей за товар у сумі 900 гривень та платіжне доручення №348 від
12.11.2001р. про перерахування на банківський рахунок Матейчук М.В. грошей за
товар у сумі 500 гривень, а також
довіреність на отримання
товароматеріальних цінностей серії ЯДД №886857 від 12.11.2001р.,
виписану Ковалевським А.К. на вигадане ім'я Петренко Я.М., та завірене
підробленою ними печаткою приватного підприємця Ботлача І.В., від імені якого
вони ніби й отримували товари. Таким чином намагались увійти у довіру
потерпілої Матейчук М.В., та шляхом обману і зловживання довірою заволодіти
майном останньої на загальну суму 1400 гривень. Проте свої злочинні дії Ковалевський
А.К., Зендик В.П. та Зінкевич Є.В. до кінця не довели, з причин, що незалежали
від їх волі, а саме тому, що потерпілою Матейчук М.В., було відмовлено у видачі
товарів по пред'явленому платіжному дорученні, до тих пір, поки на її
розрахунковий рахунок у банку не будуть перечислені кошти по замовленим
товарам.

Також, Зендик В.П., будучи організатором та
активним учасником злочинної групи, за попередньою змовою з Ковалевським А.К.
та Зінкевичем Є.В., в період з  вересня
2001 року по січень 2002 року, умисно, з метою використання завідомо
підроблених документів, підробляли печатки, штампи а також документи, які
видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією,
громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка
має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або
звільняють від обов'язків.

Так, на початку вересня 2001 року, Зендик
В.П умисно, з метою виготовлення підроблених штампів і печаток,  у одному з магазинів м.Чернівці, придбав
пристрій для нанесення відбитків текстів - печаток круглої форми, марки  «COLOP PRINTER R 40» з двома комплектами
набірних шрифтів, та пристрій для нанесення відбитків текстів - штампів
прямокутної форми, марки  «Trodat Printy
4953» з комплектом набірних шрифтів, а також дато-штамп з допомогою яких вони
підробляли фіктивні печатки і штампи, якими завіряли документи , по яких
шахрайським способом отримували у потерпілих замовлені товари.

В листопаді 2001 року, в м. Чернівці,
Зендик В.П., будучи організатором та активним учасником організованої злочинної
групи, за попередньою змовою із Зінкевичем Є.В. та Ковалевським А.К., з метою
використання  завідомо підробленого
документа, а саме студентського квитка,
який повинен видаватись державними установами, і який надає права,
придбавши у невстановленої слідством особи бланки студентських квитків, шляхом
внесення у бланк квитка  неправдивих
відомостей, виготовив  студентський
квиток № 1634 економіко-правничого інституту м.Чернівці на ім'я Зінкевича Є.В.,
а також студентський квиток на ім'я Ковалевського А.К., у яких за допомогою
пристрою для нанесення відбитків текстів марки «COLOP PRINTER R 40», поставив
відбиток підробленої печатки економіко-правничого інституту м.Чернівці, та
надав вказані посвідчення для використання відповідно Зінкевичу Є.В. та
Ковалевському А.К.

Крім цього, Зендик В.П., в листопаді 2001
року, у м.Чернівці, з метою використання завідомо підроблених документів,
придбавши бланки студентських квитків, виготовив студентський квиток № 1534
економіко-правничого інституту м.Чернівці, у якому вписав своє ім'я як Зендик
Давид Абрамович та вклеїв свою фотокартку,
а також виготовив  студентський
квиток № 3578 економіко-правничого інституту м.Чернівці, у якому вписав своє
ім'я як Шульс Давид Абрамович, та у вказаних студентських квитках  за допомогою пристрою для нанесення відбитків
текстів марки «COLOP PRINTER R 40», поставив відбиток підробленої печатки
економіко-правничого інституту м.Чернівці, після чого використовував вказані
квитки, для придбання квитків у касах залізничного вокзалу  станції Чернівці та пільгового проїзду в  залізничному та іншому громадському
транспорті.

14.05.2001 року, у м.Чернівці, Зендик В.П,
умисно, з метою вчинення службового підроблення, шляхом внесення до офіційних
документів завідомо неправдивих відомостей, вписав у заявку №1154 заздалегідь
неправдиві дані про те, що нібито приватним підприємцем Лахнюк О.І. замовлено
товари, згідно якої по накладній на відвантаження товару №1154 від 14.05.2001
року ВКПФ «Екстрем», ніби-то для підприємця Лахнюк О.І., на складі вказаної
фірми по пров.Складському 1, отримав продукції на загальну суму 289 гривень 5
копійок, а в подальшому, продукцію на вказану суму привласнив, та збув
невстановленій слідством особі, отримані ж кошти витратив на власні потреби, а
у накладній №1154 розписався від імені Лахнюк О.І.

Підсудний Зендик В.П., в пред'явленому йому
обвинуваченні за ст.ст.190 ч.4, 15,190 ч.4, 191 ч.4, 358 ч.2, 366 ч.1 КК
України, свою вину визнав частково, не заперечуючи своєї участі по всім епізодам
звинувачення, пояснив, що він не організовував злочинну групу, не залучав до її
складу Зінкевича Є.В. та Ковалевського А.К., і не вчиняв злочинів у складі
організованої групи. Він не проводив розподіл ролей та ні в чому не переконував
останніх, та не проводив розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом. Він визнає
свою вину в тому, що він дійсно підробив студентські квитки собі, Зінкевичу
Є.В. та Ковалевському А.К., які використовували для покупки пільгових квитків
на потяги. Ковалевський А.К. та Зінкевич Є.В. допомагали йому, не знаючи, що
він вчинює шахрайство.

Підсудний
Ковалевський А.К., в пред'явленому йому обвинуваченні за ст.ст.190 ч.4,
15,190 ч.4, 358 ч.2 КК України, свою вину визнає частково. Пояснив, що свою
вину він визнає частково, а саме у підробці двох доручень, за останнім з яких,
16 листопада 2001 року були отримані мобільні телефлни. Також визнає вину в
тому, що двічі скористався просроченим учнівским квитком. 17 листопада 2001
року, він допомагав Зендику В.П. в отриманні мобільних телефонів у магазині
«Мобілка». У Вязніцева В.В., Ткачука В.І., Панчука О.В., він ніякими товарами
шляхом шахрайства не заволодівав. Горілку, руберойд та фарбу в себе вдома він
зберігав по проханню Зендика В.П., який кожен раз все і забирав. Про те, що
зазначеними товарами Зендик В.П. заволодів шляхом шахрайства він не знав.
Також, йому нічого не відомо про те, що Зендик В.П. та Зінкевич Є.В. заволоділи
майном у магазині «Темп» та приставками «SONY» у Іванова О.В. Платіжні
доручення та штампи і печатки він не підробляв. Також він не підробляв
студентський квиток. Просив суд не позволяти його свободи.

Підсудний Зінкевич Є.В., в пред'явленому
йому обвинуваченні за ст.ст.190 ч.4, 15,190 ч.4, 358 ч.2 КК України, свою вину
визнає частково. Пояснив, що свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів,
він визнає частково. Документів, які пред'являлись Вязніцеву В.В. він не
підробляв, а також не заволодівав майном Вязніцева В.В., тому стосовно
зазначеного епізоду своєї вини він не визнає. У магазині «КІМ», що на Центральній
площі м.Чернівці, та «Мобілка», що на проспекті Незалежності, мобільні телефони
разом із Зендиком В.П. та Ковалевським А.К. він не заволодівав. Про те, що
останні замовляли телефони у зазначених магазинах, він дізнався вже
безпосередньо при отриманні телефонів у магазинах.  Також, він не був присутній при тому, як
Зендик В.П. забирав портативний телевізор у магазині «Темп». Тому свою вину у
зазначених злочинах він визнає чатково. Крім цього, він не визнає своєї вини в
тому, що підробляв печатки, штампи, довіреності та платіжні доручення, так як
ці документи, штампи та печатки підробляв Зендик В.П.  Також він не підробляв студентський квиток, а
відбиток штампу прописки у його паспорті Зендик В.П. поставив за власною ініціативою.
Він тільки двічі використовував підроблений студентський квиток для пільгового
проїзду потягом. В Кіцмань він їздив по проханню Зендика В.П. для погрузки
товарів . Розкаюється у вчиненому і просить суворо не карати.

Незважаючи на те, що обвинувачені Зендик
В.П., Зінкевич Є.В. та Ковалевський А.К. свою вину в скоєнні вказаних злочинів
визнають частково, їх вина по зазначеній кримінальній справі повністю доведена
зібраними доказами по справі .

(по епізоду привласнення Зендиком В.П.
майна ВКПФ «Екстрем», що належить Вязніцеву В.В.)

- заявою та показами  потерпілого Вязніцева В.В., який пояснив, що
він являється власником виробничо-комерційної приватної фірми «Екстрем». В
січня 2001 року,   на   посаду
менеджера він прийняв Зендика В.П. У обов'язки останнього

входило рекламування та розповсюдження товарів ВКПФ
«Екстрем», а також у окремих випадках Зендик В.П. мав повноваження
товарознавця, під час супроводження товарів. Зі своїми клієнтами ВКПФ «Екстрем»
працює по безготівковому розрахунку, проте, у випадку коли у покупця немає
розрахункового рахунку, то допускалось отримання готівкових коштів у клієнтів
менеджерами фірми, які менеджери зразу ж перечисляли на розрахунковий рахунок
ВКПФ «Екстрем». Про перечислення грошей покупцям надавався корінець квитанції
банку. У період роботи на підприємстві Зендик В.П. співпрацював з підприємцями
Никифором, Рашковським, Покиданець, Лахнюк, Зарицькою, Івасюком, Флорескулом, з
фірмою «Кредо» та асоціацією «Буковинаінтур». В ході перевірки, було
встановлено недостачу надходжень коштів за поставлену продукцію від вказаних
підприємців на суму 10518 гривень 60 копійок. Тобто, Зендик В.П., скориставшись
тим, що у підприємців немає розрахункових рахунків, брав від останніх гроші за
товари фірми, а в подальшому вносив у банк на рахунок ВКПФ «Екстрем» лише частину,
а частину привласнював. Від підприємців, з якими працював менеджер Зендик В.П.,
він дізнався, що підприємці за поставлену з ВКПФ «Екстрем» продукцію,
розраховувались повністю із Зендиком В.П.
У червні 2001 року Зендика В.П. за вказані проступки бцуло звільнено з
посади, а також у своєму поясненні Зендик В.П. зізнався йому, що дійсно скоював
привласнення грошей, які отримував від підприємців за товари.

-
актом документальної ревізії від 12.04.2002 року.

Т.№3 а.с.44-53

- заключенням почеркознавчої експертизи
№267 від 28.05.2002 року, згідно якого, рукописні тексти, яким заповнені строки
квитанцій до прибуткових касових ордерів про прийняття грошей від ПП Флорескула
№00344 від 26.03.2001 року, №000006 від 30.05.2001 року, №000680 від 22.05.2001
року, №000695 від 23.05.2001 року, №000001 від 29.05.2001 року, №00345 без
дати, №00343 від 21.03.2001 року, виконані Зендиком В.П.

Підписи у квитанціях до прибуткових касових
ордерів про прийняття грошей від ПП Флорескула №00344 від 26.03.2001 року,
№000006 від 30.05.2001 року, №000680 від 22.05.2001 року, №000695 від
23.05.2001 року, №000001 від 29.05.2001 року, вірогідно виконані Зендиком В.П.

Рукописні записи, яким заповнені строки
квитанцій до прибуткових касових ордерів про прийняття грошей від ПП Никифора
№000631 від 11.05.01 року, №00046 від 22.01.01 року, №00273 12.03.01 року,
№00049 від 24.01.01. року, №00047 від 30.01.01 року, №000629 від 11.04.01 року,
№000627 від 28.04.01 року, №000630 від 14.05.01 року, виконані Зендиком В.П.

Підписи у квитанціях до прибуткових касових
ордерів про прийняття грошей від ПП Никифора №000627 від 28.04.01 року, №000630
від 14.05.01 року, №00046 від 22.01.01 року, №00273 12.03.01 року, вірогідно
виконані Зендиком В.П.

Рукописні записи, яким заповнені строки
квитанцій до прибуткових касових ордерів про прийняття грошей від МПП ВКФ
«Кредо» №000699 від 25.05.01 року,
№000044 від 17.06.01. року, №000044 від 16.06.01. року, №000044 від
26.06.01. року, №000658 від 13.05.01 року, №000683 від 19.05.01 року, №000044
від 1.07.01 року, виконані Зендиком В.П.

Підписи у квитанціях до прибуткових касових
ордерів про прийняття грошей від МПП ВКФ «Кредо» №000044 від 17.06.01. року,
№000044 від 16.06.01. року, №000044 від 26.06.01. року, №000044 від 1.07.01
року, №000658 від 13.05.01 року, №000683 від 19.05.01 року, вірогідно виконані
Зендиком В.П.

Рукописні записи, якики заповнені строки
заявок №1154 від 14.05.01 року, виконані Зендиком В.П.

Т.№3 а.с.247-255

(по епізоду підробки печатки, штампу та
інших документів, з допомогою яких підсудні заволодівали майном потерпілих)

- протоколами виявлення речей у гр.Зендика
В.П. від 22.01.2002 року та протоколом огляду предметів від 18.02.2002 року,
згідно яких у гр.Зендика В.П. було виявлено та вилучено :

&Oslash; пристрій для нанесення відбитків текстів
(штампів) прямокутної форми марки «Trodat printy 4953» з касою для набірних
шрифтів, у якому набрано текст «АТ Укрексімбанк Львівська філія МФО 325718
Виконавець 4»;

&Oslash; пристрій для нанесення відбитків текстів
(печаток) круглої форми марки «Colop Printer R 40», у касі якої за допомогою
набірних шрифтів набрано текст «Підприємець*Україна*Чернівці*», «Зендер Вінямин
Абрамович » ;

&Oslash; три набори шрифтів до зазначених пристроїв;

&Oslash; дато-штамп марки «Colop mini folio S126»;

&Oslash; дискету марки «Fujifilm 2HD», серійний
номер 9061201А, на якій є два файли з бланком платіжного доручення згідно якого
ПП Кордуба І.В. перерахував на рахунок Ахлера К.Г. 1823 гривні, та бланк
платіжного доручення про перерахунок ПП Гаврилиця В.В. на рахунок Сторожук Т.О.
1720 гривень;

&Oslash; дискету марки «Verbatim» серійний номер
G11801518Е, на якій є файл «SVIDOT», у вказаному файлі розміщено копію
свідоцтва про реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності -
фізичної особи, виданого на ім'я Гаврилиці Віталія Васильовича;

&Oslash; студентський квиток №1534 «Економічно
правового інституту України», виданий на ім'я Зендика Давида Абрамовича, з
вклеєною фотографією Зендика Віталія Павловича;

&Oslash; студентський квиток №3578 «Економічно
правового інституту України»,  виданий на
ім'я Шульс Давида Абрамовича;

&Oslash; інструкцію по експлуатації сі-ді плеєра
марки «Panasonic» надрукований англійською мовою;

&Oslash; ремінь з написом «Panasonic» та кришка зі
стержнем, з аналогічним написом.

Оглянуті предмети та документи прилучено до
справи у якості речових доказів.

Т.№2 а.с.44-45, 47-57

- протоколом
вилучення речей та протоколом огляду від 18.02.2002 року, з яких слідує, що у
Зінкевича Є.В. вилучено студентський квиток №1634 «Економічно правового
інституту України», виданий на ім'я Зінкевича Є.В. з вклеєною фотографією
Зінкевича Євгена Володимировича.

Оглянутий студентський квиток прилучено до
справи у якості речового доказу.

Т.№2 а.с.46, 58-59

- довідкою
Економіко-правничого інституту м.Чернівці від 25.02.2002 року, згідно якої
Зендик Давид Абрамович, Шульс Давид Абрамович та Зінкевич Євген Володимирович у
вказаному закладі не навчаються.

Т.№2 а.с.63

- довідкою Львівської державної залізниці №
Л-6/584 від 1.04.2002 року, згідно якої Ковалевський А.К. 2.12.2001 року та
20.12.2001 року, придбав пільгові проїзні документи на потяг №604 зі станції
Чернівці до станції Долина та до станції Львів, Зендик В.П. придбав пільгові
проїзні документи на потяг №604
2.12.2001 року та 8.12.2001 року зі станції Чернівці до станцій Долина
та Львів, Зінкевич Є.В. придбав пільгові проїзні документи на потяг №604  8.12.2001 року до станції м.Львів.

Т.№2 а.с.67

- протоколом виїмки, яка проводилась у
обласному комунальному підприємстві - консультативно-інформаційному центрі ОКП
«ЦЕНТР», та протоколом огляду документів від 1.03.2002 року, згідно яких, в
процесі виїмки було вилучено :

·    відношення на видачу бланків суворої
звітності, а саме довіреностей серії ЯДД №90, виписане від імені
Андрусіва О.В. від 12.09.2001року;

·    відношення на видачу бланків суворої звітності,
а саме довіреностей серії ЯДД №60, виписане від імені Ботлача І.В.
від 12.11.2001 року;

·    відношення на видачу бланків суворої
звітності, а саме довіреностей серії ЯДХ № 30  виписане від імені Зінчука Є.В. від
16.01.2002 року;

·    копію свідоцтва про державну реєстрацію
(перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, виданого
на ім'я Дудчака В.В.

Оглянуті документи прилучено до справи у
якості речових доказів.

Т.№2 а.с.78-85

- заключенням почеркознавчої експертизи №
96 від 7.03.2002 року, згідно якого, рукописні записи в довіреностях під
серійними номерами: ЯДХ № 745623 від 16.01.2002 року, виданій Зінченку Є.В.;
ЯДД № 823190 від 8.11.2001 року виданій Петренко В.С.; ЯДД №886853 від
12.11.2001 року виданій Василевському В.І.; ЯДД №886854 від 16.07.2001
рокувиданій Пилипенко В.П.; ЯДД №886855 від 15.12.2001 року виданій Барабалюку
Є.В.; ЯДД886859 від 12.11.2001 року виданій Василевському В.І., виконані
Зендиком Віталієм Павловичем.

Підпис у графі
«Підпис____засвідчую» в довіреності під серійним номером ЯДХ № 745623 від
16.01.2002 року, виданій Зінченку Є.В., вірогідно виконана Зендиком Віталієм
Павловичем.

Рукописні записи в
довіреності під серійним номером ЯДД № 886857 від 12.11.2001 року, виданій
Петренко Я.І., виконані Ковалевським Артемом Костянтиновичем.

Підпис у графі
«Підпис____засвідчую» в довіреності під серійним номером ЯДД № 886857 від
12.11.2001 року, виданій Петренко Я.І., виконана Ковалевським Артемом
Костянтиновичем.

Підпис у графі «Керівник підприємства» в
довіреності під серійним номером ЯДД № 886857 від 12.11.2001 року, виданій
Петренко Я.І., вірогідно виконана Зендиком Віталієм Павловичем.

Т.№3 а.с.122-133

- заключенням
технічної експертизи документів № 118 від 13.03.2002 року, згідно якого, бланки
представлених на дослідження довіреностей ЯДД № 886859 від 12.11.2001 року, ЯДД
№ 886855 від15.12.2001 року, ЯДД № 886854 від 16.07.2001 року,  ЯДД № 823190 від 8.11.2001 року,  ЯДД № 886853 від 12.11.2001 року, ЯДХ №745623
від 16.01.2002 року, ЯДД №886857 від 12.11.2001 року, виготовлені на
підприємстві, що здійснює випуск даної продукції для потреб держави.

Відбитки печаток в
довіреностях ЯДД № 886859 від 12.11.2001 року, ЯДД № 886855 від15.12.2001 року,
ЯДД № 886854 від 16.07.2001 року,  ЯДД №
823190 від 8.11.2001 року,  ЯДД № 886853
від 12.11.2001 року, ЯДХ №745623 від 16.01.2002 року, ЯДД №886857 від
12.11.2001 року, нанесені кліше, виготовленими з використанням набірних
шрифтів, з порушенням фабричних правил. Зазначені відбитки печаток виконані
шляхом переносу фарбуючої речовини з кліше на поверхню бланків.

Відбитки печаток в
довіреностях ЯДД № 886859 від 12.11.2001 року, ЯДД № 886855 від15.12.2001 року,
ЯДД № 886854 від 16.07.2001 року,  ЯДД №
823190 від 8.11.2001 року,  ЯДД № 886853
від 12.11.2001 року, ЯДХ №745623 від 16.01.2002 року, ЯДД №886857 від
12.11.2001 року, нанесені кліше, виготовленими з використанням набірного
шрифту, аналогічного шрифту, який знаходиться в коробках 1,2, вилучених у
Зендика В.П. та шрифтової каси, аналогічної шрифтовій касі, розміщеній в
печатці марки «Colop Printer R 40»

Т.№3 а.с.151-154

- заключенням
технічної експертизи документів № 117 від 13.03.2002 року, згідно якого слідує,
що відбитки штампа «Укрінбанка», з якого виготовлені копії в платіжних дорученнях
№375 від 7.11.2001 року; № 353 від 16.01.2002 року, № 352 від 25.12.2001 року,
відбиток штампа «Укрінбанку» в платіжному дорученні № 348 від 12.11.2001 року,
нанесені не штампом «Укрінбанку», а другими штампами, виготовленими з
використанням набірних шрифтів.

Кліше, яким
нанесені відбитки штампів «Укрінбанку», з яких виготовлено копії, в платіжних
дорученнях №375 від 7.11.2001 року; № 353 від 16.01.2002 року, № 352 від
25.12.2001 року, відбиток штампа «Укрінбанку» в платіжному дорученні № 348 від
12.11.2001 року, могли бути виготовлені з використанням набірного шрифта, який
знаходиться в коробці 3 і штампу з шрифтовою касою, аналогічній шрифтовій касі,
розміщеній в штампі «Trodat printy 4953», вилученому у Зендика В.П.

Кліше, яким
нанесено відбитки печаток Кордуби І.В. в платіжному дорученні № 353 від
16.01.2002 року, Смірнова А.И. в платіжному дорученні № 352 від 25.12.2001
року, могли бути виконані з використанням набірного шрифта, який знаходиться в
коробках 1,2, і печаткою з шрифтовою касою, аналогічній шрифтовій касі,
розміщеній в печатці «Colop Printer R 40», вилучених у Зендика В.П.

Т.№3 а.с.164-169

- заключенням
технічної експертизи документів № 141 від 26.03.2002 року, згідно якого, кліше,
яким нанесені відбитки печатки в студентських квитках №№ 1534, 1634 виданих
відповідно Зендику Д.А. та Зінкевичу Є.В., у відношеннях у консультативно
інформаційний центр ОКП «Центр» на видачу довіреностей від 16.01.2002 року,
12.11.2001 року, 10.09.  року; кліше, яким
нанесений відбиток печатки, копія якого розміщена в довіреності серії ЯДД №
823189 від16.11.2001 року, виготовлені з порушенням фабричних правил. Зазначені
кліше виготовлені з використанням набірних шрифтів.

Кліше, якими
нанесені : відбиток печатки підприємця Гаврилиці В.В. в довіреності серії ЯДД №
823189, відбитки печатки економічно правового інституту України в студентських
квитках № 1534 на ім'я Зендика Д.А., № 1634 на ім'я Зінкевича Є.В., відбиток
печатки підприємця Ботлач І.В. у відношенні у консультативно-інформаційний
центр ОКП «ЦЕНТР» від 12.11.2001 року, відбиток печатки підприємця Дудчака
В.В., у відношенні у консультативно-інформаційний центр ОКП «ЦЕНТР» від
16.01.2002 року, відбиток печатки підприємця Андрусіва О.В., у відношенні у
консультативно-інформаційний центр ОКП «ЦЕНТР» від 10.09., могли бути
виготовлені з використанням набірного шрифта , який знаходився у коробках 1,2,
і шрифтової каси, аналогічній шрифтовій касі, розміщеній у печатці «Colop
Printer R 40», вилученим 22.01.2002 року у Зендика В.П.

Відбиток штампу в
строці «Форма навчання» в студентському квитку №3578, на ім'я Шульс Д.А., у
верхній правій частині студентських квитків №№ 1534, 1634, виданих відповідно
на ім'я Зендика В.П та Зінкевича Є.В., виготовлені з використанням набірного
шрифта, аналогічного шрифту, який знаходиться у коробці 3, і шрифтової каси,
аналогічної шрифтовій касі штампу «Trodat printy 4953», вилучених 22.01.2002
року у Зендика В.П.

Т.№3 а.с.179-184

- заключенням
почеркознавчої експертизи №142 від 28.03.2002 року, згідно якого рукописні
записи, якими заповнені бланкові строки в : студентських квитках №3578, на ім'я
Шульс Д.А., №1534, на ім'я Зендика Д.А., № 1634, на ім'я Зінкевича Є.В.; у
відношенні в консультативно-інформаційний центр ОКП «ЦЕНТР» від 12.11.2001
року, у відношенні в консультативно-інформаційний центр ОКП «ЦЕНТР» від 10.09.,
оригінал рукописних записів, копія яких знаходиться у строці
«підпис__засвідчую», в довіреності серії ЯДД № 823189 від 16.11.2001 року, виконані
Зендиком В.П. Рукописні записи, якими заповнені бланкові строки
відношення в консультативно-інформаційний центр ОКП «ЦЕНТР» від
16.01.2002 року, виконані Зінкевичем Є.В. Оригінал рукописних записів,
зображення яких розміщено в строках копії довіреності серії ЯДД № 823189 від
16.11.2001 року, крім записів у строці
«підпис__засвідчую», виконані Ковалевським А.К.

Підпис у строці
«Директор» у відношенні в консультативно-інформаційний центр ОКП «ЦЕНТР» від
12.11.2001 року, виконаний Зендиком В.П.
Підпис у строці «Директор» у відношенні в консультативно-інформаційний
центр ОКП «ЦЕНТР» від 16.01.2002 року, вірогідно виконані Зінкевичем Є.В.

Т.№3 а.с.194-200

- заключенням технічної експертизи
документів № 177 від 12.04.2002 року, згідно якого, у відбитку штампу прописки
на сторінці 11, паспорта громадянина України КВ №056669 виданого Зінкевичу
Є.В., є сліди механічної підчистки.Знищений запис - відбиток штампу, раніше мав
такий зміст «ПРЕПИСАН».

Кліше штампу прописки, нанесеного форбуючою
речовиною синього кольору на 11 сторінці паспорта громадянина України КВ №056669,
виданого на ім'я Зінкевича Є.В., виготовлено з порушенням фабричних правил з
використанням   набірних шрифтів.

Кліше печатки приватного підприємця
Андрусіва О.В., відбиток якої розміщено на зворотній стороні довіреності серії
ЯДД №823184, виготовлено з порушенням фабричних правил. Зазначений відбиток
нанесено кліше, виготовленим з використанням набірних шрифтів.

Кліше, яким нанесені відбитки печатки
приватного підприємця Андрусіва О.В. в довіреності серії ЯДД №823184 від
13.09.2001 року, в накладній на відвантаження товару №2774 від 12.09.2001 року,
могло бути виготовленим з використанням набірного шрифта, який знаходився в
коробках 1,2, та шрифтової каси, аналогічній шрифтовій касі, розміщеній в
печатці «Colop Printer R 40», вилученій у Зендика В.П.

Т.№3 а.с.209-213

- заключенням почеркознавчої експертизи №
178 від 11.04.2002 року, з якого слідує, що рукописний текст, яким заповнено
строки в довіреності серії ЯДД №823184 від 13.09.2001 року, виконані
Зендиком В.П.  Підпис в строці
«Керівник підприємства» в довіреності серії ЯДД №823184 від 13.09.2001 року виконана
Зендиком В.П.

Т.№3 а.с.222-226

- заключенням технічної експертизи
документів №204 від 18.04.2002 року, згідно якого, ліцензія Чернівецького
обласного управління державного регулювання виробництва та обігу алкоголю і
тютюну на роздрібну торгівлю алкогольними напоями серії АА № 032947 від
6.04.2001 року, представляє собою копію, виготовлену електрографічним способом
з використанням копіювально-розмножувальної техніки.

Кліше приватного підприємця Андрусіва О.В.,
відбиток якого розміщено на зворотній стороні ліцензії Чернівецького обласного
управління державного регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну на
роздрібну торгівлю алкогольними напоями серії АА № 032947 від 6.04.2001 року,
виготовлено з порушенням фабричних правил. Вказане кліше виготовлено з
використанням набірних шрифтів, могло бути виготовленим з використанням
набірного шрифта, який знаходився в коробках 1,2 і шрифтовій касі, аналогічній
шрифтовій касі, розміщеній в печатці  «Colop
Printer R 40», вилученими 22.01.2002 року у Зендика В.П.

Т.№3 а.с.235-237

- протоколом добровільної видачі та протоколом огляду від
19.03.2002 року, з якого слідує, що у паспорті громадянина України серії КВ №
056669 виданому Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 5.01.1999
року на ім'я Зінкевича Є.В., на сторінці 11, є відбиток штампу прописки
Личаківського РВ УМВС України в Чернівецькій області. При цьому, у вказаному
відбитку зазначено адресу прописки, а саме м.Львів, вул.Личаківська 12/2.

Оглянутий паспорт прилучено до справи у
якості речового доказу.

Т.№2 а.с.38-40

- довідкою
Львівського обласного державного комунального бюро технічної інвентаризації №
126 від 1.03.2002 року, згідно якої, інвентаризація будівель за адресою м.Львів
вул.Личаківська, 12, у бюро не здійснювалась.

Т.№4 а.с.

- довідкою
адресного бюро УМВС України у Львівській області,  копією форми №1 Зінкевича Є.В., та довідкою
ЖЕК м.Винники від 18.04.2002 року, згідно яких Зінкевич Є.В. був прописаний за
адресою м.Львів, вул.Л.Пархоняк 2/2. 5.01.1999 року, Зінкевич Є.В. виписаний з
вказаної адреси, та вибув у с.Чишки Пустомитівського району Львівської області.

Т.№4 а.с.

(Вина підсудних також підтверджуться по
епізоду шахрайства відносно Ахлер К.Г.)

-  заявою та показами потерпілої Ахлер А.Б., яка
пояснила, що вона працює у магазині «Темп», який знаходиться по
вул.О.Кобилянської 25, м.Чернівці. Власником цього магазину являється її
чоловік Ахлер К.Г., який є приватним підприємцем. 15.01.2002 року у магазин
прийшли двоє чоловік, один з яких високого, а другий середнього зросту. Ці
чоловіки від неї дізнались проте, що товар у магазині можливо придбати по
безготівковому розрахунку. Тому вони замовили у неї портативний телевізор
«Технікс», сіді-плеєр «Панасонік», та акумуляторні батареї, а всього на
загальну суму 1823 гривні. Крім цього, покупець високого зросту, пропонував їй
придбати телефонні апарати під реалізацію, а на її пропозицію перевірити
портативний телевізор в автомобілі, цей же чоловік повідомив їй, що свій автомобіль
вони пошкодили у результаті дорожньо-транспортної пригоди, а тому у них немає
такої можливості. Вона зрозуміла, що ці чоловіки діють сумісно, і техніку
купують для себе. На замовлені товари вона виписала рахунок-фактуру, де вказала
реквізити магазину та розрахунковий рахунок Ахлера К.Г. 16.01.2002 року,
близько 17.50 год., у магазин знову прийшов чоловік, який замовляв зазначені
товари, та надав їй доручення на отримання товарів та платіжне доручення банку,
у якому правильно були зазначені всі реквізити. Згідно отриманих документів,
цьому покупцю вона видала портативний телевізор «Технікс», сіді-плеєр
«Панасонік» та акумуляторні батареї, а всього товарів на суму 1823 гривні. З
отриманого платіжного доручення вона зробила собі ксерокопію . Наступного дня,
у результаті перевірки надходження грошей за вказаний товар у банк, було
встановлено, що ніяких грошей не надходило, а документі надані при отриманні
вищевказаних товарів підроблені, тобто товарами заволоділи шляхом обману. В
результаті дій злочинців їй завдано значної шкоди на суму 1823 гривні .
Телевізор їй повернули, а за решту вона просить утримати з підсудних 623
гривні.

Т.№1 а.с.5, 12-13, 15

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 19.02.2002р., з якого слідує, що потерпіла Ахлер А.Б., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала Зінкевича Євгена
Володимировича,  який 15.01.2002
року, у групі з іншим чоловіком замовляв товари у магазині «Темп», та запевнив
її у тому, що портативний телевізор він не має можливості перевірити у своєму
автомобілі.

Т.№1 а.с.17-18

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 19.02.2002р., з якого слідує, що потерпіла Ахлер А.Б., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала Зендика Віталія Павловича,  який 15.01.2002 року, у групі з іншим
чоловіком замовляв товари у магазині «Темп», та 16.01.2002р. надавши підроблені
документи, заволодів товарами на суму 1823 гривні.

Т.№1 а.с.19-20

- протоколом очної
ставки, яка проводилась між Ахлер А.Б. та Зінкевичем Є.В., на якій потерпіла
Ахлер А.Б. підтвердила свої покази в тому, що саме Зінкевич Є.В. разом зі своїм
співучасником, 15.01.2002р. замовляв у її магазині портативний телевізор
«Технікс», сіді-плеєр «Панасонік» та акумуляторні батареї на загальну  суму 1823 гривні, а також саме Зінкевич Є.В.
запевняв її у тому, що портативний телевізор вони не можуть перевірити у
автомобілі, так як автомобіль вони розбили. Для себе вона зрозуміла, що
Зінкевич Є.В. зі своїм товаришем діють сумісно, і техніку купують для себе
разом.

Т.№1 а.с.21-22

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 15.04.2002р., з якого слідує, що свідок Климко О.М., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Зінкевича Євгена
Володимировича,  який 19.01.2002
року, у групі з іншим чоловіком, мотивуючи тим, що у нього Чернівецька
прописка, попросив його здати у ломбард ПТ «Стерг» портативний телевізор
«Технікс».

Т.№1 а.с.82-83

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 15.04.2002р., з якого слідує, що свідок Климко О.М., серед пред'явлених
для упізнання фотознімків, упізнав Зендика Віталія Павловича, з яким він
познайомився 19.01.2002 року, при здачі портативного телевізора «Технікс» у
ломбард. Саме Зендик В.П. назвався власником вказаного телевізора.

Т.№1 а.с.84-85

- протоколом огляду від 11.03.2002р., з якого
слідує, що Климко О.М. видав квитанцію повного товариства «Стерг» № 028465 від
19.01.2002р., про прийняття у заставу від Климка Ореста Мар'яновича
телевізора  марки «Технікс» (комплектний),
з викупом 26.01.2002р., по ціні 450 гривень.

Вказану квитанцію прилучено до кримінальної
справи у якості речового доказу.

Т.№1 а.с.75-77

-  протоколом виїмки від 1.03.2002р. та
протоколом огляду, згідно якого у ломбарді повного товариства «Стерг» у м.Львів
вул.Арсенальна 3, було вилучено портативний телевізор марки «Технікс» серійний
№ Т 144824, та аксесуари до нього.

Портативний
телевізор марки «Технікс» серійний № Т 144824 прилучено до кримінальної справи
у якості речового доказу та повернуто на зберігання потерпілій Ахлер А.Б.

Т.№1 а.с.64-66

(по епізоду шахрайства відносно Клима І.М.)

- заявою та
показами потерпілого Льохіна П.О., який пояснив, що він працює директором
магазину «КІМ», що знаходиться на Центральній площі, 6 м.Чернівці. У магазині
здійснюється продаж та обслуговування мобільних телефонів з підключенням до
мережі «Київстар». 14 листопада 2001 року до магазину прийшли двоє чоловіків,
які почали оглядати телефонні апарати та цікавитись їх цінами. Один з них був у
окулярах на вигляд близько 22 років, другий такого ж віку, зі смуглим лицем.
Від нього ці чоловіки дізнались, що товари у магазині можливо отримати по
безготівковому розрахунку. Тоді, один з цих відвідувачів замовив і попросив
його виписати рахунок-фактуру на ім'я підприємця Дудчака В.В. на два мобільні
телефони, два стартових пакети, дві стрейч-картки та два чохли, а всього на
загальну суму 2488 гривень. Тому, зазначені товари він вписав у рахунок, у
якому також зазначив реквізити розрахункового рахунку магазину в банку. Зі слів
цього замовника він дізнався, що він являється представником підприємця Дудчака
В.В. 16 листопада 2001 року до магазину знову прийшли ці ж самі замовники, один
з яких пред'явив йому платіжне доручення та доручення на отримання товарів від
підприємця Дудчака В.В. видане на ім'я Петренка В.П. Згідно пред'явлених
документів останнім він видав і упакував весь зазначений товар, після чого
покупці з товаром вийшли. Через декілька днів у банку він дізнався, що грошей
за вказаний товар не надходило, після чого він зрозумів, що його обманули.

Т.№1 а.с.107-108

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 26.02.2002р., з якого слідує, що потерпілий Льохін П.О., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Зендика Віталія Павловича,  який у листопаді 2001 року, у групі з іншим
чоловіком замовляв товари у магазині «КІМ», а в подальшому, надавши підроблені
документи, заволодів товарами на суму 2488 гривень.

Т.№1 а.с.111-112

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 26.02.2002р., з якого слідує, що потерпілий Льохін П.О., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Ковалевського Артема
Костянтиновича,  який у листопаді
2001 року, у групі з іншим чоловіком, вибирав марку телефонних апаратів, які
далі замовили,  у магазині «КІМ», після
чого  заволодів товарами магазину на суму
2488 гривень.

Т.№1 а.с.113-114

- протоколом очної ставки, яка проводилась
між Льохіним П.О. та Ковалевським А.К., під час якої потерпілий Льохін П.О.
підтвердив свої покази у тому, що саме Ковалевський А.К. приходив у магазин
«КІМ», де вибирав марки мобільних телефонів, які в подальшому й замовляли. Крім
цього, Ковалевський А.К. був присутній і в той час,  коли вказаними товарами заволоділи по
підробленим документам.

Т.№1 а.с.115-116

(по епізоду шахрайства відносно Ткачука
В.І.)

- заявою та
показами потерпілого Ткачука В.І., який пояснив, що він являється приватним
підприємцем. У м.Кіцмань по вул.Незалежності 105, знаходиться магазин
«Будматеріали», який належить йому на праві особистої власності. 13.11.2001р.,
від продавця зазначеного магазину, Раба Н.О., він дізнався, що 10.11.2001р., у
його магазині двоє невідомих йому чоловік, замовили руберойд та бітум на суму
1600 гривень, та взяли у продавця реквізити його розрахункового рахунку у
банку. 12.11.2001 року, зазначені особи, надавши продавцю платіжне доручення,
та доручення на отримання товароматеріальних цінностей видане від імені
підприємця Ботлача, отримали у його магазині 26 рулонів руберойду, по ціні
29грн.50 коп. за один рулон, на загальну суму 767 гривень. Проте, звернувшись у
банк, з метою перевірки надходження коштів за товари, він дізнався, що від
Ботлача на його рахунок ніяких коштів не надходило, а тому зрозумів, що вказані
особи, надавши підроблені документи, шляхом обману заволоділи його майном,
причинивши йому значну шкоду на вказану суму. По кримінальній справі він заявив
цивільний позов на суму 767 гривень.

Т.№1 а.с.142, 171

- протоколом пред'явлення фотознімків
для упізнання від 13.02.2002р., з якого слідує, що свідок Костюк В.Г., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Зінкевича Євгена
Володимировича,  як чоловіка, який
разом з іншими, в листопаді 2001 року, заволодів руберойдом у магазині Ткачука
В.І.

Т.№1 а.с.186-187

- протоколом очної
ставки, яка проводилась між свідком Костюк В.Г. та обвинуваченим Ковалевським
А.К., на якій Костюк В.Г. підтвердив свої покази в тому, що Ковалевський А.К.
приїздив у магазин Ткачука В.І., де разом зі своїми товаришами заволодів 26
рулонами руберойду.

Т.№1 а.с.188-189

(по епізоду шахрайства відносно Панчука
В.О.)

- заявою потерпілго

Т.№1 а.с.209.

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 2.02.2002р., з якого слідує, що потерпілий Барбір С.Є., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Ковалевського Артема
Костянтиновича,  як чоловіка, який
разом з іншими, в листопаді 2001 року, заволодів товаром у магазині «Рута», що
належить Панчуку В.О.

Т.№1 а.с.220-221

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 25.02.2002р., з якого слідує, що свідок Стратійчук І.А., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Ковалевського Артема
Костянтиновича,  як чоловіка, якого
разом з іншими, в листопаді 2001 року, він возив у м.Кіцмань, де останній ходив
по магазинам отримувати товари, а також заповнював документи.

Т.№1 а.с.226-227

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 25.02.2002р., з якого слідує, що свідок Стратійчук І.А., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Зендика Віталія
Павловича,  як чоловіка, якого разом
з іншими, в листопаді 2001 року, він возив у м.Кіцмань, де останній ходив по
магазинам отримувати товари і заповняв документи.

Т.№1 а.с.230-231

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 25.02.2002р., з якого слідує, що свідок Стратійчук І.А., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Зінкевича Євгена
Володимировича,  як чоловіка, якого
разом з іншими, в листопаді 2001 року, він возив у м.Кіцмань, де останній
вантажив товари отримані з магазинів у м.Кіцмань.

Т.№1 а.с.228-229

-
протоколом добровільної видачі від 30.01.2002 року та протоколом огляду
документів від 4.03.2002 року, з яких слідує, що потерпілий Барбір С.Є., видав
довіреність серії ЯДД № 886859 від 12.11.2001 року, виписану на ім'я
Василевського В.І., за допомогою якої, у магазині «Рута» м.Кіцмань, невідомі
йому особи заволоділи товарами. Крім цього, Барбір С.Є. видав накладну № 4 від
10.11.2001 року виписану на ім'я Ботлача І.В., на замовлення товарів на суму
1231 гривня 60 копійок, та накладну № 5 від 12.11.2001 року також виписану на
ім'я Ботлача І.В., про продаж товарів на суму 175 гривень.

Довіреність серії ЯДД № 886859 від
12.11.2001 року, виписану на ім'я Василевського В.І., накладна № 4 від
10.11.2001 року та накладна № 5 від 12.11.2001 року, прилучені до кримінальної
справи в якості речового доказу.

Т.№1 а.с.196-202

(по епізоду шахрайства відносно Стрижакової
Л.І.)

- заявою та
показами  потерпілої Стрижакової Л.І.,
яка пояснила, що з 2000 року вона являється приватним підприємцем. По вул.
Руській 251-Б м.Чернівці, вона орендує приміщення, де розташовано її магазин
«Госптовари». 6 листопада 2001 року до її магазину, де вона працює разом з
продавцем Гелич Ж., прийшли двоє невідомих чоловіків, на вигляд приблизно 25
років. Дізнавшись, що вона працює по безготівковому розрахунку, один з цих
чоловіків замовив товари та попросив виписати рахунок фактуру на замовлений
товар, а саме на фарбу та супутні товари (миючі засоби, набори ножів). Тому був
виписаний рахунок фактура на замовлений товар, у якому вказали реквізити її
розрахункового рахунку. Рахунок був виписаний на суму 1231 гривня. 7 листопада
2001 року, до неї у магазин знову приходили двоє вказаних чоловіків, один з
яких попросив її переписати рахунок, так як він не буде брати один з видів
товару, на що вона їм заперечила, і запропонувала викреслити у рахунку товар,
який вони не будуть купляти. 8 листопада 2001 року, до її магазину знову
завітав описаний замовник, разом з ним були ще двоє чоловіків, один з яких
водій чи вантажник. У ході розмови замовник пред'явив їй платіжне доручення про
перерахунок їй грошей у сумі 1231 гривні, а також надав доручення видане від
імені підприємця Гаврилиці В.В. та представив свого супутника, який був у
окулярах, як сина підприємця Гаврилиці. Доручення було видане на ім'я Петренка,
яким представився замовник, і поставив підпис у дорученні від імені Петренка.
На замовлений товар вона виписала накладну, та видала вказаним особам товарів
на суму 1231 гривня, який покупці повантажили у автомобіль. Наступного дня вона
дізналась, що грошей за проданий вказаним особам товар на її рахунок у банку не
надходило. Крім цього у банку вона дізналась, що клієнта з прізвищем Гаврилиця
у них взагалі немає. Тому їй стало зрозуміло, що товарами у  магазині зазначені особи заволоділи шляхом
обману, надавши їй підроблені документи, чим їй було завдано значної шкоди. По
кримінальній справі вона заявила цивільний позов на суму 2381 гривні.

Т.№1 а.с.233, 247-248

- протоколом огляду документів від
18.02.2002 року, з якого слідує, що потерпіла Стрижакова Л.І. видала
довіреність серії ЯДД № 823190 від 8.11.2001 року, виписану на ім'я Петренка
В.С., копію платіжного доручення № 375 від 7.11.2001 року, про перерахунок на
її банківський рахунок підприємцем Гаврилиця В.В., грошей у сумі 1231 гривень,
та копію прибутково-видаткової накладної №104 від 8.11.2001 року, видану на
ім'я Гаврилиці В.В., про видачу товарів на загальну суму 1231 гривень.

Оглянуті документи прилучено до
кримінальної справи в якості речових доказів.

Т.№1 а.с.234-239

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 11.02.2002р., з якого слідує, що потерпіла Стрижакова Л.І., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала Ковалевського Артема
Костянтиновича,  як чоловіка, якого
їй представили як сина підприємця Гаврилиці, який разом з іншими, 8 листопада
2001 року, отримував товари у її магазині.

Т.№1 а.с.250-251

(по епізоду шахрайства відносно  Матейчук М.В.)

-  заявою свідка Пуршаги М.П., яка пояснила, що
в листопаді 2001 року,  близько 13
години, до магазину «Європа-плюс», де вона працює продавцем, зайшли двоє
невідомих їй чоловіків, один з яких був у окулярах. Чоловік у окулярах дізнався
від неї, що у магазині можна придбати товари по безготівковому розрахунку. Тому
оглянувши товари він зробив замовлення на товари в магазині, про що вона
виписала накладну на ім'я Ботлача І.В., на суму 900 гривень. Через декілька
днів, у понеділок цього ж місяця, до магазину завітали вказані особи, а тому
вона повідомила Матейчук М.В. про них, та про їх намір придбати у магазині
товари. Але, у них виникла підозра, стосовно суми на яку покупці хотіли
придбати товар.  Тому вона передзвонила у
банк й дізналась, що ніяких грошей на їх рахунок не надходило. Але повернувшись
у магазин, вищевказаних покупців уже не було, а від Матейчук М.В. вона дізналась,
що вона товар їм не продала, хоча ці покупці вже почали складати товари собі в
коробки.

Т.№1 а.с.263, 279-280

- протоколом огляду від 15.02.2002 року, з
якого слідує, що Пуршага М.П., видала довіреність серії ЯДД №886857 від
12.11.2001 року, виписану на ім'я Петренко Я.М., та платіжне доручення № 348
від 12.11.2001 року, про перерахування підприємцем Ботлач І.В. грошей у сумі
500 гривень на рахунок Матейчук М.В.

Оглянуті документи прилучено до
кримінальної справи в якості речового доказу.

Т.№1 а.с.266-270

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 6.02.2002р., з якого слідує, що свідок Пуршага М.П., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала Ковалевського Артема
Костянтиновича,  який в листопаді
2001 року, вчинив спробу отримати товари у магазині Матейчук М.В.

Т.№1 а.с.281-282

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 6.02.2002р., з якого слідує, що свідок Пуршага М.П., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала Зінкевича Євгена
Володимировича,  який в листопаді
2001 року, замовляв товари у магазині Матейчук М.В.

Т.№1 а.с.283-284

- протоколом очної
ставки, яка проводилась між Пуршагою М.П. та Ковалевським А.К., на якій Пуршага
М.П. підтвердила свої покази в тому, що Ковалевський А.К., в листопаді 2001р.,
вчинив спробу отримати товари у магазині Матейчук М.В.

Т.№1 а.с.285-286

(по
епізоду шахрайства відносно Сторожук Т.О.)

- протоколом виїмки
та протоколом огляду від 7.03.2002 року, з яких слідує, що потерпіла Сторожук
Т.О. видала копію довіреності серії ЯДД № 823189 від 16.11.2001 року, виписану
на ім'я Мельника О.В. та два гарантійні талони на мобільні телефони
«Алкател-301» з серійними номерами 73331 та 58212
від 17.11.2001 року.

Оглянуті документи прилучено до справи в
якості речового доказу.

Т.№1 а.с.301-307

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 1.02.2002р., з якого слідує, що свідок Янков О.С., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Зендика Віталія Павловича,  який в листопаді 2001 року, у групі з іншими,
по підробленим документам отримав товари у магазині Сторожук Т.О.

Т.№1 а.с.317-318

- показами свідка Сторожук О.О., яка
пояснила, що 24 листопада 2001 року вона знаходилась у магазині «Мобілка», де в
той час працювала. Вранці до магазину прийшли двоє чоловік на вигляд обом
близько 29 років. Один з цих чоловіків, пред'явивши їй доручення на отримання
товарів та платіжне доручення про перерахунок грошей сказав, що хоче отримати у
магазині раніше замовлений товар. Тому вона попросила співробітника магазину
Янкова О.С.,  у якого останні робили
замовлення перевірити доручення і видати товари. Янков О.С. оглянув доручення і
запевнив, що товари можна видавати. Проте, на її вимогу пред'явити паспорти,
покупці відповіли, що паспортів у них немає, а у дорученні було вказане прізвище
Мельника, яким представився один із покупців. Другий покупець, у цей час,
запевняв їх у тому, що всі документи в порядку і пропонував передзвонити до
директора їх фірми. Тобто ці чоловіки діяли разом. На пред'явлені документи цим
чоловікам були видані два мобільних телефони, два стартових пакети
«Асе-Київстар», два ваучери для поповнення рахунку та два чохли до мобільних
телефонів. У зв'язку з тим, що покупка відбувалась у вихідний день - суботу, то
перевірити надходження грошей на рахунок у банку, не було можливості.
Наступного тижня було встановлено, що ніяких грошей за вказані товари не
надійшло, а доручення виявились підробленими.

Т.№1 а.с.323-324

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 26.02.2002р., з якого слідує, що свідок Сторожук О.О., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнала Зендика Віталія Павловича,  який 24 листопада 2001 року, у групі з іншими,
по підробленим документам отримав товари у магазині Сторожук Т.О., а також
представлявся Мельником.

Т.№1 а.с.325-326

(по епізоду шахрайства відносно Іванова
О.В.)

- протоколом огляду від 15.02.2002 року, з
якого слідує, що Іванов О.В. видав
довіреність серії ЯДД № 886855 від 15.12.2001 року, виписану на ім'я
Барабалюка Є.В., копію платіжного доручення № 352 від 25.12.2001 року, про
перерахунок на його ім'я грошей у сумі 1600 гривень, та копію свідоцтва про
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - Смірнова О.І., за допомогою
вказаних документів, у нього заволоділи майном на суму 1624 гривні.

Оглінуті документи прилучено до справи в
якості речових доказів.

Т.№2 а.с.5-10

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 26.02.2002р., з якого слідує, що потерпілий Іванов О.В., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Зендика Віталія Павловича,  який у грудні 2001 року, у групі з іншим
чоловіком замовляв товари, та по підробленим документам у його магазині
заволодів ігровими приставками, а також представлявся Давидом Абрамовичем.

Т.№2 а.с.20-21

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 26.02.2002р., з якого слідує, що потерпілий Іванов О.В., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Зінкевича Євгена
Володимировича,  який у грудні 2001
року, у групі з іншим чоловіком замовляв товари, та  по підробленим документам у його магазині
заволодів ігровими приставками.

Т.№2 а.с.22-23

(по епізоду шахрайства відносно Вязніцева
В.В.)

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 15.04.2002р., з якого слідує, що свідок Іванческул М.М., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Зендика Віталія Павловича,  який у вересні 2001 року, у групі з іншим
чоловіком по імені Артем, надав йому довіреність для отримання продукції, а
також круглу печатку, а в подальшому, розвозив товари по магазинах м.Чернівці.

Т.№2 а.с.150-151

- протоколом пред'явлення фотознімків для
упізнання від 15.04.2002р., з якого слідує, що свідок Іванческул М.М.., серед
пред'явлених для упізнання фотознімків, упізнав Ковалевського Артема
Костянтиновича,  який у вересні 2001
року, у групі з іншим чоловіком по імені Хаім, розвозив лікеро-горілчану
продукцію по магазинах м.Чернівці.

Т.№2 а.с.152-153

- протоколом очної
ставки, яка проводилась між Іванческулом М.М. та Ковалевським А.К., на якій
свідок Іванческул М.М. повністю підтвердив свої покази у тому, що саме
Ковалевський А.К. разом з Зендиком В.П. надали йому довіреність на отримання
продукції та круглу печатку, саме Ковалевський А.К. розвозив разом із Зендиком
В.П. товари по м.Чернівці, і саме до матері Ковалевського А.К. було доставлено
і вивантажено продукцію, яку по довіреності він отримав на складі. В процесі
проведення очної ставки Ковалевський А.К. зізнався у тому, що він разом із
Зендиком В.П., для заволодіння товарами на фірмі «Екстрем», надали Іванческулу
М.М. підроблену довіреність, товари ж отримані згідновказаної довіреності, біли
перевезені до нього додому, на вул.О.Довбуша 30/2. Приблизно на протязі одного
тиждня Зендик В.П. продав лікеро-горілчану продукцію невідомим йому особам.
Товари, які вони розвозили по магазинах м.Чернівці, Ковалевський А.К. розвозив
як менеджер фірми «Екстрем», згідно заявок і накладних.

Т.№2 а.с.154-155

- протоколом
відтворення обстановки та обставин події від 15.05.2002 року, під час вказаної
слідчої дії свідок Іванческул М.М. розказав і показав, що у вересні 2001 року,
Зендик В.П. разом з Ковалевським А.К. збували продукцію у гастроном «Клен-1»,
що по вул.Головній 92, у кафе-бар «Експрес», що по вул.Шкільній 1-а, та у
магазин ПП «Калина», що по вул.М.Тореза 192. Крім цього, залишену частину продукції
він відвіз до будинку №30 на вул.О.Довбуша, де Зендик В.П. та Ковалевський А.К.
вивантажили всю продукцію.

Т.№2 а.с.156-159

При ткаих оставинах
суд рахує, що вина підсудних в скоєнні злочинів, в яких їх звинувачують
повністю доведена, а часткове визнання ними своєї вини розцінює як обраний ними
спосіб самозахисту з метою пом'якшення відповідальності . З обвинувачення
Зендика В.П. необхідно виключити епізод шахрайства відносно В'язніцева В.В. у
вересні 2001 року на суму 2555 грн., поскільки , до вчинення вказаного злочину
він не має жодного відношення , так як був залучений у злочинну групу пізніше .

Дії підсудних
Зендика В.П. , Зінкевича Є.В. та Ковалевського А.К. по епізодам заволодіння
майном потерпілих В'язніцева В.В., Стрижакової Л.І., Ткачука В.І., Панчука
В.О., Клима І.М., Сторожук Т.О., Іванова О.В., Ахлер К.Г. та Ахлер А.Б.
правильно кваліфіковано за ст. 190 ч.4.КК України як шахрайство, тобто
заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою вчинене повторно,
що завдало значної шклди потерпілим, винене у особливо велкому розмірі
організованою групою. Замах на заволодіння майном Ткачука В.І., Панчука В.О. і
Матейчук М.В. правильно кваліфіковано за ст. 15 - 190 ч.4 КК України за тими ж
кваліфікуючими ознаками. Їх дії за ст. 358 ч. 2
КК України також кваліфіковані вірно як підроблення посвідчення чи
іншого документу та підроблення печаток , штампів чи бланків підприємств
вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб. Дії Зендика В.П. по епізодах
привласнення коштів потерпілого В'язніцева В.В. на суму 7957,59 грн. правильно
кваліфіковані за ст.ст. 191 ч. 4 , 366 ч. 1
КК України як приваснення чи розтрата чужого майна, яке було ввірено
особі чи перебувало в її віданні вчинене повторно у великих розмірах та
службове підроблення .

При вирішенні
питання про вид  і  міру покарання суд, враховуючи характер і
ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, особи винних , що вони всі
вперше притягуються до кримінальної відповідальності ,  вину визнали частково ,  позитивно характеризуються по місцю
проживання ,  а Ковалевський А.К. і по
місцю роботи .

Як пом'якшуючи
відповідальність всіх підсудних обставини суд рахує їх важке матеріальне
положення, розкаюванння у вчиненому і сприяння розкриттю злочину , хворобливий
стан здоров'я Зендика В.П.,  і  находить можливим застосувати відносно них
ст. 69 КК України.

Суд також рахує, що
виправлення підсудних Зінкевич Є.В. і Ковалевського А.К. можливе без відбування
покарання ,   поскільки  їх роль у вчинених злочинах була другорядною
і находить можливим застосувати відносно них ст. 75 КК України .

Заявлені і
підтримані  потерпілими цивільні позиви
підлягають задоволенню у повному об'ємі.

Керуючись ст.ст.
323, 324 КПК України , суд

з    а
с     у     д
и     в   :

Зендика Віталія
Павловича визнати винним за ст.ст. 190 ч. 4 , 15 - 190 ч.4, 191 ч.4 , 358 ч.
2,   366 ч.1 КК України і призначити йому
покарання по ст. 190 ч. 4 із застосування ст. 69  КК України
чотири роки позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна . По
ст. 15 - 190 ч. 4 із застосуванням
ст. 69 КК України -  три роки
позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна . По ст. 191 ч. 4 із
застосуванням ст. 69 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням
права займати матеріально-відповідальні посади на строк три роки. По ст. 358 ч.
2 КК України - два роки позбавлення волі. По ст. 366 ч. 1 КК України - два роки
обмеження волі з позбавленням права займати відповідалтні посади строком три
роки . У відповідності зі ст. 70 КК України кінцеву міру покарання по
сукупності злочинів  визначити шляхом
часткового складання призначених покарань і до відбуття призначити п'ять  років позбавлення волі з конфіскацією всього
особистого майна і з позбавленняим права займати матеріально відповідальні
посади  строком три роки.

Зінкевича Євгенія
Володимировича визнати винним за ст.ст. 190 ч.4 , 15-190 ч. 4 , 358 ч. 2 КК
України і призначити йому покарання по ст. 190 ч.4 із застосуванням ст. 69 КК
України - три роки позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна
.  По ст. 15-190 ч.4 із застосуванням ст.
69 КК України - два роки позбавлення волі з конфіскацією майна. По ст. 358 ч.2
КК України - один рік позбавлення волі. У відповідності зі ст.70 КК України
кінцеву міру покарання за сукупністю злочинів визначитим шляхом поглинання менш
суворого покарання більш суворим і до відбуття призначити три роки позбавлення
волі з конфіскацією всього особистого майна. Згідно ст. 75 КК України звільнити
Зінкевича Є.В. від відбування покарання з випробуванням , якщо він протягом
трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки .

Ковалевського
Артема Костянтиновича за ст.ст. 190 ч.4 , 15-190 ч. 4 , 358 ч. 2 КК України і
призначити йому покарання по ст. 190 ч.4 із застосуванням ст. 69 КК України - -
три роки позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна. По ст. 15-190
ч.4 із застосуванням ст. 69 КК України - два роки позбавлення волі з
конфіскацією майна. По ст. 358 ч.2 КК України - один рік позбавлення волі. У
відповідності зі ст.70 КК України кінцеву міру покарання за сукупністю злочинів
визначитим шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і до
відбуття призначити три роки позбавлення волі з конфіскацією всього особистого
майна. Згідно ст. 75 КК України звільнити Ковалевського А.К. від відбування
покарання з випробуванням , якщо він протягом трьох років не вчинить нового
злочину і виконає покладені на нього обов'язки .

Зобов'язати
засуджених Зінкевича Є.В. і Ковалевського А.К. не виїжджати за межі України без
дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти вказані органи про
зміну місця проживання чи роботи і періодично з'являтись для реєстрації .

Міру запобіжного
заходу до вступу вироку в законну силу відносно Зендика В.П. залишити утримання
під вартою .  Строк відбування покарання
рахувати йому з 04.02.2002 року .
Зарахувати в строк відбуття покарання утримання під вартою з 23.01. по
26.01. 2002 року .  Зінкевича Є.В. з-під
варти звільнити із зали суду .
Ковалевському А.К. залишити підписку про невиїзд.

Речові докази по
справі , підроблені студентські квитки засуджених , що знаходяться при справі -
знищити .

Судові витрати по
справі 999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ять ) гривень 87 коп. за проведдення
експертиз стягнути з засуджених Зендика Віталія Павловича, Зінкевича Євгенія
Володимировича та Ковалевського Артема Костянтиновича солідарно .

Позови потерпілих
задовільнити стягнути на користь ВПКФ "Екстрем" із засудженого
Зендика Віталія Павловича  7957 (сім
тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім ) гривень 59 копійок та із Зендика В.П. і  Ковалевського А.К. солідарно 2555 (дві тисячі
п'ятсот п'ятдесят п'ять) гривень 48 копійок.

Стягнути солідарно
із засуджених Зендика Віталія Павлдовича .
Зінкевича Євгенія Володимировича та Ковалевського Артема Костянтиновича
на користь потерпілих:

·    Ткачука Василя Івановича - 767  (сімсот шістдесят сім) гривень ;

·    Ахлер Али Борисівни   -
623  ( шістот двадцять три) гривні
;

·    Стрижакової Лідії Іванівни- 2381(дві тисячі
триста вісімдесят одну) гривні.

На вирок може бути подана апеляція до
Чернівецького апеляційного суду через Новоселицький місцевий суд протягом
п'ятнадцяти діб з моменту проголошення , а засудженим Зендик В.П. - з моменту
вручення копії вироку .

Суддя :