Справа №2-36/2008р.
У Х В А Л А

29 лютого 2008
року Ємільчинський районний суд Житомирської області

в складі: головуючого - судді
Греська В.А.

при секретарі                           Остапчук В.П.

з участю заявника                   ОСОБА_1

представників прокуратури   Сидоренка О.П., Степанюка С.А.

розглянувши у
відкритому судовому засіданні у смт Ємільчине справу за заявою ОСОБА_1 про
відшкодування шкоди завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури і суду, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 звернувся до суду з заявою про
стягнення з державного бюджету України на його користь 23 260 881 грн. 35 коп.
моральної шкоди мотивуючи тим, що відповідно до постанови від 7.07.1999 року
була порушена кримінальна справа № 9/6264 по факту умисного ухилення від сплати
податків посадовими особами виробничо-комерційної фірми «Зевс» та ТОВ
«Чорнобильський дзвін» за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.148-2 КК
України.

Власником, керівником та посадовою
особою даних підприємств є заявник, що стверджується відповідними статутами,
довідками про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України.

На момент порушення кримінальної
справи № 9/6264 була відома конкретна особа - власник, директор і ним є
заявник.

На думку заявника кримінальна справа
була порушена незаконно і при цьому ставилася одна мета: - недобросовісна
конкуренція на ринку торгівлі нафтопродуктами, знищувалися добросовісні
конкуренти на даному ринку, в тому числі шляхом фальсифікації фактів порушення
кримінальних справ, безпідставного та незаконного проведення слідчих дій та
зупинення фінансових операцій в установах банків.

Факт порушення кримінальної справи №
9/6264 незаконним шляхом і проведення усіх слідчих дій без дотримання
процесуальних норм, передбачених чинним законодавством та порушення
кримінальної справи по ч.3 ст.148-2 КК України по факту фінансово-господарської
діяльності ВКФ «Зевс» та ТОВ підприємства «Чорнобильський дзвін» у 1995 - 1996
р.р., по якому кримінальна відповідальність на час порушення 7.07.1999 року
кримінальним кодексом не була передбачена і ці діяння не вважалися злочинними,
що підтверджується ухвалами Новоград-Волинського міського суду від 9.09.2003р.,
30.09.2003р., 06.10.2003р., 8.10.2003р., 20.10.2003р. та листом № 2713/10/26 -
09 від 30.06.2001р. ДПА у Житомирській області.

Що кримінальна справа була порушена
незаконно та провадженням закрита на підставі ст.6 п.2 КПК України - за
відсутністю складу злочину підтверджується постановою від 21.06.2001 року та
листом № 2713/10/26 - 09 від 30.06.2001р. ДПА у Житомирській області, яким
директор ВКФ «Зевс», генеральний директор ТОВ «Чорнобильський дзвін» ОСОБА_1
повідомлявся, що кримінальна справа № 9/6264 провадженням закрита на підставі
п.2 ст.6 КПК України.

Відповідно до протоколу накладення
арешту на майно від 7.07.1999 року по

2

місцю
проживання підозрюваного ОСОБА_1 накладено арешт на його особисте майно та
проведено вилучення його сімейних грошових коштів та частину предметів залишено
на зберіганні йому, проведений обшук та арештоване майно ВКФ «Зевс», ТОВ
підприємства «Чорнобильський дзвін».

При накладенні арешту на майно йому,
як підозрюваному роз`яснялися норми кримінально-процесуального законодавства,
йому передано майно на схорону та попереджено про кримінальну відповідальність
щодо збереження переданого майна в повному обсязі відповідно до ст.182 КК
України.

8.07.1999 року проти нього був
застосований запобіжний захід - підписка про невиїзд.

Наслідок незаконного порушення
кримінальної справи йому були заподіяні страждання фізичного та психічного
характеру. Незаконне перебування під слідством призвело до позбавлення
можливостей реалізації своїх звичок та бажань, погіршилися відносини з
оточуючими людьми і з сім`єю, родичами, знайомими, сусідами, колегами по
роботі. Порушилися звичні та необхідні життєві зв`язки через елементарну
можливість продовження активного суспільного та особистого життя, звільнення з
роботи, розпад сім`ї, принизилася його честь, гідність, пристиж та ділова
репутація добросовісного бізнесмена, професіонала своєї справи, порядної людини
та керівника підприємства. Розповсюджилися плітки, що він злочинець, проводив
махінації з нафтопродуктами та грошовими коштами, обдурував людей, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, є злісним неплатником
податків, був позбавлений вправі та можливостей працювати на створених ним
робочих місцях.

Внаслідок незаконно порушеної кримінальної
справи, довготривалого слідства, постійних документальних перевірок та ревізій,
більше п`яти років не міг та може користуватися та розпоряджатися своїм майном,
яке до цього часу знаходиться під арештом та яке безпідставним, незаконним
шляхом було вилучено та реалізовано через аукціон, що послугувало причиною,
підставою та обставинами постійних з 1999 року його страждань, переживань,
розпачу, розчарувань, втрати душевного спокою, погіршення здоров`я, стресового
стану, приниження честі, людської гідності, ділової і професійної репутації.

На протязі більше п`яти років
втрачено душевний спокій, перебував у постійному стресовому та депресивному
стані, що призвело до погіршення здоров`я - підвищення артеріального тиску,
проблеми з серцево-судинною системою.

Для відновлення попереднього
правового та соціального статусу, втрачених сил, енергії, завзяття та здоров`я
необхідно багато часу та матеріальних коштів.

Заявник ОСОБА_1 в судовому засіданні
свої вимоги підтримав на суму

5 800 000 грн. та
просив стягнути на його користь вказану суму моральної шкоди.

Представники прокуратури
Житомирської області в судовому засіданні проти задоволення вимог ОСОБА_1 -
заперечували.

Представник Державного казначейства
України в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду
повідомлявся належним чином, в установленому законом порядку.

Вислухавши пояснення заявника,
представників прокуратури Житомирської області, дослідивши матеріали справи,
матеріали кримінальної справи №9/6264, суд прийшов до висновку, що заяву
необхідно задоволити частково з наступних підстав.

7.07.1999 року  податковою міліцією Державної податкової
адміністрації в Житомирській області порушено кримінальну справу по факту
умисного ухилення від сплати податків посадовими особами виробничо-комерційної
фірми «Зевс» та ТОВ «Чорнобильський дзвін» за ознаками злочину, передбаченого
ст.148-2 ч.3 КК України.

3

8.07.1999 року відносно ОСОБА_1
обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд, проведено обшуки по місцю
проживання, роботи, накладено арешт на майно на загальну суму 1442092 грн. 32
коп., накладено арешт на грошові кошти в сумі 31126 лев Болгарії, перераховані
для послідуючого зберігання на депозитний рахунок ДПА в Житомирській області
грошові кошти в сумі 1760 грн., передані на зберігання в банківську установу
562 долари США.

В ході попереднього досудового
слідства під час обшуку, виїмок було проведено вилучення документів, які
регулюють фінансово-господарську дільність ВКФ «Зевс» та ТОВ «Чорнобильський
дзвін».

5 жовтня 1999 року кримінальну
справу порушену по факту умисного ухилення від сплати податків посадовими
особами ВКФ «Зевс» і ТОВ підприємство «Чорнобильський дзвін» закрито на
підставі ст.ст.6 п.2, 213 КПК України.

19 жовтня 1999 року прокуратурою
області постанову від 5.10.1999 року про закриття кримінальної справи скасовано
і кримінальну справу направлено для організації розслідування в ДПА
Житомирської області.

11 грудня 2000 року кримінальну
справу порушену по факту умисного ухилення від сплати податків в
особливо-великих розмірах посадовими особами ТОВ підприємство «Чорнобильський
дзвін» і ВКФ «Зевс» за ст.148-2 ч.2 КК України закрито на підставі ст.ст.6 п.2,
213 КПК України.

9 січня 2001 року начальником
слідчого відділу ПМ ДПА в Житомирській області постанову від 11.12.2000 року
про закриття кримінальної справи №6264/99 на підставі ст.6 п.2 КПК України
порушену за ст.148-2 ч.2 КК України скасовано і відновлено по справі попереднє
досудове слідство.

2 березня 2001 року порушено
кримінальну справу по епізоду шахрайства з фінансовими ресурсами вчиненого
посадовими особами ТОВ підприємство «Чорнобильський дзвін» за ознаками злочину,
передбаченого ст.148-5 ч.2 КК України і 3 березня 2001 року кримінальну справу
по епізоду умисного ухилення від сплати податків, зборів інших обов`язкових
платежів в особливо-великих розмірах, порушену проти посадових осіб ВКФ «Зевс»
і ТОВ підприємство «Чорнобильський дзвін» закрито за відсутністю в їх діях
ознак злочину, передбаченого ст.148-2 ч.2 КК України.

30 березня 2001 року старшим прокурором
відділу прокуратури Житомирської області постановою затвердженою заступником
прокурором області вказані постанови скасовані і кримінальну справу направлено
в слідчий відділ ДПА Житомирської області для організації розслідування.

21 червня 2001 року кримінальну
справу порушену по факту умисного ухилення від сплати податків зборів, інших
обов`язкових платежів у особливо-великих розмірах, порушену проти посадових
осіб ВКФ «Зевс» і ТОВ підприємство «Чорнобильський дзвін» закрито за
відсутністю в їх діях складу злочину, передбаченого ст.148-2 ч.2 КК України.

Під час прийняття рішення органом
досудового слідства про закриття кримінальної справи, не було вирішено питання
відносно майна на яке накладено арешт, грошових коштів, на які накладено арешт,
коштів, які передані для послідуючого зберігання у відповідні установи,
документації регулюючої фінансово-господарську діяльність ВКФ «Зевс» та ТОВ
підприємство «Чорнобильський дзвін».

В матеріалах кримінальної справи
№9/6264 дослідженої в судовому засіданні дані стосовно вищевказаного питання
також відсутні.

Таким чином, суд вважає, що в
результаті незаконного застосування до ОСОБА_1 як запобіжного заходу - підписка
про невиїзд, незаконного проведення в ході досудового слідства по кримінальній
справі обшуків, виїмок, незаконного накладання арешту на майно, що обмежило
його права, йому було завдано моральної шкоди, яка виразилася в стражданнях
фізичного та

4

психологічного
впливу, що призвело до позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і
бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, приниженні ділової репутації
бізнесмена, керівника підприємств, вимагало від нього додаткових зусиль для
організації свого життя.

Кримінальна справа органом
досудового слідства розслідувалася 1 рік 11 місяців 14 днів.

Відповідно до статті 2 Закону
України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними
діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», право на
відшкодування шкоди виникає у випадках закриття кримінальної справи за відсутністю
складу злочину або недоведеністю участі у вчиненні злочину.

Розмір моральної шкоди відповідно до
ст.13 частин 2, 3 вищевказаного Закону визначається судом з урахуванням
обставин справи в межах, встановлених цивільниим законодавством, але не менше
одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під
слідством чи судом.

Враховуючи розмір мінімальної
заробітної плати та час перебування ОСОБА_1 під слідством, подані докази
заподіяння моральної шкоди та виходячи із засад розумності, виваженості та
справедливості, суд завдану моральну шкоду заявнику оцінює в 24000 грн.

Правовідносини, що виникли між
стронами регулюються ст.ст.1166, 1176 ч.1 ЦК України, ст.ст.1-4, 12-14 Закону
України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними
діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду».

Сторони звільнені від сплати
судового збору.

На підставі викладеного та керуючись
ст.ст.ст.ст.1-4, 12-14 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури і суду», ст.ст.1166, 1176 ч.1 ЦК України, -

у х в а л и в:

Заяву ОСОБА_1 задовольнити частково.

Стягнути з Державного казначейства
України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України
на 2008 рік на відшкодування відповідно до Закону шкоди,  завданої громадянинові незаконними діями
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду на користь ОСОБА_1 24
000(двадцять чотири тисячі) грн. моральної шкоди, відмовивши в 5 776 000(п`яти
мільйонів сімсот сімдесяти шести тисяч) грн. за безпідставністю вимог.

Сторони звільнити від сплати
судового збору.

На ухвалу суду може бути подано
заяву про апеляційне оскарження або апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня
її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до
апеляційного  суду Житомирської області
через Ємільчинський районний суд протягом десяти днів після подання заяви про
апеляційне оскарження.

Суддя Ємільчинського райсуду                            В.А. Гресько