Справа №2-4199-1/07
№2-630-1/08
РІШЕННЯ
Іменем України

11 січня 2008 року м. Київ
Святошинський районний су
д м. Києва
в складі: головуючого - судд
і Кирилюк Г.М.
при секретарі Халпахчієві
й Є.В.
з участю позивача РаєнкаВ.А
.
відповідача ОСОБА_1.
представників відповідачі
в Маркевич A.M., Андрієнка О.В.

розглянувши у відкритому с
удовому засіданні в м. Києві ц
ивільну справу за позовом
Товариства з обмеженою від
повідальністю «Компанія з уп
равління активами та
адмініструванню недержавн
их пенсійних фондів «Фінансо
ва компанія «Партнер-
капітал», що діє в інтересах
Пайового венчурного інвести
ційного фонду
«БудІнвестПартнер» недиве
рстифікованого виду закрито
го типу доОСОБА_1, Державн
ого підприємства Міністерст
ва оборони України
«Укрвійськбуд», Відкритог
о акціонерного товариства Ко
мерційний банк «Хрещатик», В
ідділу державної виконавчої
служби Шевченківського райо
нного управління юстиції у м
. Києві про визнання права вла
сності, припинення дій, що пор
ушують правота стягнення гро
шових коштів, -

встановив:

В грудні 2007 року Товариство
з обмеженою відповідальніст
ю «Компанія з управління акт
ивами та адмініструванню нед
ержавних пенсійних фондів «Ф
інансова компанія «Партнер-к
апітал» в інтересах Пайового
венчурного інвестиційного ф
онду «БудІнвестПартнер» нед
иверстифікованого виду закр
итого типу звернулось до суд
у з позовом до ОСОБА_1., Держ
авного підприємства Міністе
рства оборони України «Укрві
йськбуд», Відкритого акціоне
рного товариства Комерційни
й банк «Хрещатик», Відділу де
ржавної виконавчої служби Ше
вченківського районного упр
авління юстиції у м. Києві про
визнання за Пайовим венчурн
им інвестиційним фондом «Буд
інвестпартнер» недиверсифі
кованого виду закритого типу
право власності на грошові к
ошти в сумі 285000 грн. , які на дани
й момент знаходяться на раху
нку Державного підприємства
Міністерства оборони Україн
и «Укрвійськбуд» № НОМЕР_1
, що відкритий у ВАТ КБ «Хреща
тик», МФО 300670.
Посилається на ті підстави
, що між Державним підприємст
вом Міністерства Оборони Укр
аїни «Укрвійськбуд» та Товар
иством з обмеженою відповіда
льністю «Компанія з управлін
ня активами та адмініструван
ню недержавних пенсійних фон
дів «Фінансова компанія «Пар
тнер-капітал» в інтересах Па
йового венчурного інвестиці
йного фонду «БудІнвестПартн
ер» недиверстифікованого ви
ду закритого типу укладено д
оговір Простого товариства в
ід 21.05.2007 p., яким передбачено , що о
станні діють спільно з метою
будівництва та введення в ек
сплуатацію багатоповерхово
го житлового будинку по пр. Ми
ру, 36 в м. Житомирі.
Вказаним договором передб
ачено здійснення внесків гро
шовими коштами у просте това
риство лише з боку Пайового в
енчурного інвестиційного фо
нду «БудІнвестПартнер» неди
верстифікованого виду закри
того типу, що є його власністю
. Договором Простого товарис
тва також передбачено, що всі
перераховані кошти зарахову
ються виключно на спеціальни
й рахунок у ВАТ КБ «Хрещатик»
за №4438, МФО 300670.
Проте, відповідачем ОСОБ
А_1. було перераховано кошти
за вказаним договором на інш
ий рахунок №НОМЕР_1, що від
критий у ВАТ КБ «Хрещатик», МФ
О 300670 з призначенням платежу: «
Сплата коштів в рахунок фіна
нсування

2
будівництва згідно п. 6.1 до
говору простого товариства б
/н від 21.05.2007 р. без ПДВ», платіжне
доручення №2 від 04.12.2007 р.
З метою повернення кошті
в позивачем 05.12.2007 р. було направ
лено лист до ВАТ «Райффайзен
Банк Аваль» та до ВАТ КБ «Хрещ
атик» з проханням відмінити
операцію з перерахування кош
тів та повернути їх на рахуно
к позивача. Проте, грошові кош
ти в сумі 285000 грн. були списані з
рахунку позивача та зарахов
ані на відповідний рахунок Д
ержавного підприємства Міні
стерства оборони України «Ук
рвійськбуд». Повернення цих
коштів є неможливим, оскільк
и на вказаний розрахунковий
рахунок Відділом державної в
иконавчої служби Шевченківс
ького району м. Києва накладе
но арешт 22.08.2007 р.
Оскільки вказані грошові к
ошти були помилково перерахо
вані на неналежний розрахунк
овий рахунок, вони підлягают
ь поверненню.
Вважає, що діями відповідач
а ОСОБА_1. було порушено но
рми наказу «Про здійснення д
іяльності з управління актив
ами», наказу «Про здійснення
діяльності з управління акт
ивами Пайового венчурного ін
вестиційного фонду «Будінве
стпартнер» недиверсифікова
ного виду закритого типу, ч.2 с
т. 1134 ЦК України, п.п. 3.6, 4.12, 4.13 Наказу
ДПА від 19.02.1998 р. №80 «Про затвердж
ення порядку обліку платникі
в податків, зборів (обов'язков
их платежів) та завдано позив
ачу збитки неправомірною роз
тратою коштів. Оскільки на ві
дповідача ОСОБА_1. покладе
но повну матеріальну відпові
дальність за шкоду, заподіян
у підприємству при виконанні
трудових обов'язків, просить
стягнути з останньої 285000 грн.

Позивач також просить зобо
в'язати ВДВС Шевченківського
РУЮ у м. Києві усунути перешко
ди у здійсненні позивачем пр
ав користування та розпорядж
ення грошовими коштами у сум
і 285000 грн. та зняти арешт, а Відкр
ите акціонерне товариство Ко
мерційний банк «Хрещатик» - з
дійснити операцію з переказу
285000 грн. на рахунок позивача №1376 Київської регіональної д
ирекції ВАТ «Райффайзен Банк
Аваль», МФО 322904.
В судовому засіданні предс
тавник позивача позов підтри
мав та просить його задоволь
нити.
Відповідачка ОСОБА_1 пр
оти стягнення з неї на корист
ь позивача 285000 грн. матеріально
ї шкоди заперечує. Пояснила, щ
о платіжне доручення №2 від 04.12.
2007 р. про перерахування коштів
на загальну суму 285000 грн. на роз
рахунковий рахунок №НОМЕР
_1 у ВАТ КБ «Хрещатик», МФО 300670 б
уло підписане нею помилково.
Оскільки вказані грошові ко
шти є в наявності, вважає , що ї
ї діями не було заподіяно шко
ди позивачу, а тому просить в з
адоволенні позову відмовити
.
Представник державного пі
дприємства Міністерства обо
рони України «Укрвійськбуд»
з позовом погодився. Не запер
ечує, що грошові кошти в сумі 2
85000 грн. , які помилково були над
іслані на вищевказаний розра
хунковий рахунок, є власніст
ю Пайового венчурного інвест
иційного фонду «Будінвестпа
ртнер» недиверсифікованого
виду закритого типу.
Представник Відкритого ак
ціонерного товариства Комер
ційний банк «Хрещатик» проти
позову не заперечує. Вважає, щ
о банком, інтереси якого він п
редставляє, не було порушено
вимог Закону «Про виконавче
провадження», оскільки пита
ння повернення коштів з раху
нку, на який накладено арешт, н
е відноситься до його компет
енції.
Представник Відділу держа
вної виконавчої служби Шевче
нківського районного управл
іння юстиції у м. Києві в судов
е засідання не з'явився, про ча
с та місце розгляду справи по
відомлений належним чином.

Суд, заслухавши пояснення п
редставників позивача та від
повідачів, відповідачку ОС
ОБА_1., дослідивши матеріали
справи, дійшов висновку, що по
зов підлягає частковому задо
воленню з таких підстав.
Судом встановлено, що 21.05.2007 р. м
іж державним підприємством М
іністерства оборони України
«Укрвійськбуд» та Товариств
ом з обмеженою

2
відповідальністю «Компа
нія з управління активами та
адміністрування недержавни
х пенсійних фондів «Фінансов
а компанія «Партнер-Капітал»
, що діє від власного імені та
в інтересах Пайового венчурн
ого інвестиційного фонду «Бу
дІнвестПартнер» недиверсиф
ікованого виду закритого тип
у було укладено договір прос
того товариства про спільну
діяльність з метою будівницт
ва 108 квартирного житлового бу
динку в м. Житомирі, вул. Просп
ект Миру, 36 (а.с. 10).
За умовами вказаного дого
вору фінансові операції щодо
спільної діяльності сторін
здійснюються через поточний
рахунок замовника, відкрити
й спеціально для ведення спі
льної діяльності в ВАТ КБ «Хр
ещатик».
12.06.2007 р. у ВАТ КБ «Хрещатик» в м
. Києві було відкрито спеціал
ьний рахунок №4438, МФО 300670 у від
повідності до договору прост
ого товариства про спільну д
іяльність ДП МО України (а.с. 41).

Згідно платіжного доручен
ня від 04.12.2007 р. №2 позивачем було с
плачено кошти в рахунок фіна
нсування будівництва згідно
п.6.1 договору простого товари
ства від 21.05.2007 р. в сумі 285 000 грн. Вка
зані кошти були надіслано ДП
«МОУ «Укрвійськбуд» не на на
лежний розрахунковий рахуно
к, відкритий спеціально на ви
конання умов договору, а на р/р
НОМЕР_1 у ВАТ КБ «Хрещатик
», МФО 300670 (а.с. 14).
Судом встановлено, що вказа
не платіжне доручення було п
ідписано ОСОБА_1., яку з 27 ли
стопада 2006 року було прийнято
на посаду заступника директ
ора по роботі з ПІФ НВЗТ «Інве
стбудпартнер» (а.с. 40).
Відповідачка не оспорює по
милковість своїх дій при під
писанні платіжного дорученн
я №2 від 04.12.2007 р.
У відповідності до п. 7 Догов
ору простого товариства пере
дбачено, що вкладом
Пайового венчурного інвес
тиційного фонду «БудІнвестП
артнер»
недиверсифікованого виду
закритого типу є грошові кош
ти, необхідні для фінансуван
ня будівництва. Вказані грош
ові кошти було отримано як ін
вестиційні кошти громадян, щ
о мають цільове призначення
- інвестування будівництва ж
итла з метою отримання його у
власність.
Згідно ч.1 ст. 1134 ЦК України вне
сене учасниками майно, яким в
они володіли на праві власно
сті, а також вироблена у резул
ьтаті спільної діяльності пр
одукція та одержані від тако
ї діяльності плоди і доходи є
спільною частковою власніст
ю учасників, якщо інше не вста
новлено договором простого т
овариства або законом.
Оскільки договором просто
го товариства передбачено зд
ійснення внесків грошовими к
оштами у просте товариство л
ише з боку Пайового венчурно
го інвестиційного фонду «Буд
ІнвестПартнер» недиверсифі
кованого виду закритого типу
, грошові кошти в сумі 285000 грн. є
його власністю.
Вказана обставина не оспор
юється відповідачем - держав
ним підприємством Міністерс
тва оборони України «Укрвійс
ькбуд», на рахунок якого вони
надійшли.
За таких підстав позовні ви
моги про визнання права влас
ності позивача на грошові ко
шти в сумі 285 000 грн. є обґрунтова
ними та підлягають задоволен
ню.
Оскільки грошові кошти в су
мі 285000 грн. були помилково зара
ховані на розрахунковий раху
нок № НОМЕР_1 у ВАТ КБ «Хрещ
атик», МФО 300670, вони підлягають
поверненню власнику.
Судом встановлено, що поста
новою державного виконавця в
ідділу державної виконавчої
служби Шевченківського райо
нного управління юстиції в м
. Києві від 22.08.2007 р. було накладен
о арешт на розрахункові раху
нки державного підприємства
Міністерства оборони Україн
и «Укрвійськбуд» на виконанн
я рішення Господарського суд
у Житомирської області від 30.0
3.2007 р. (а.с. 42).
У відповідності до ст. 55 Зако
ну України «Про виконавче пр
овадження» передбачено накл
адення арешту на грошові кош
ти боржника. Оскільки грошов
і кошти в сумі 285000 грн. не є кошта
ми, що належать боржнику, а є в
ласністю інвестиційного фон
ду, останні підлягають повер
ненню. За таких підстав вимог
и про зобов'язання відділу де
ржавної виконавчої служби Ше
вченківського районного

3
управління юстиції у м. Ки
єві усунути перешкоди у здій
сненні позивачем права корис
тування та розпорядження гро
шовими коштами у сумі 285000 грн. ш
ляхом зняття арешту підлягаю
ть задоволенню.
Оскільки на час розгляду
справ судом не встановлено в
ини Відкритого акціонерного
товариства Комерційний банк
«Хрещатик» у нездійсненні о
перації з переказу 285000 грн. з ра
хунку державного підприємст
ва Міністерства оборони Укра
їни «Укрвійськбуд» №НОМЕР
_1, що відкритий у ВАТ КБ «Хре
щатик» МФО 300670 на рахунок позив
ача, позовні вимоги щодо зобо
в'язання останнього вчинити
вказані дії не підлягають за
доволенню. Як пояснив предст
авник відповідача, для повер
нення грошових коштів, які по
милково надіслані на інший р
озрахунковий рахунок, достат
ньо скасування арешту.
Не підлягають задоволенню
позовні вимоги про стягненн
я з ОСОБА_1. заподіяної мат
еріальної шкоди в розмірі 285000 г
рн.
Судом встановлено, що з вини
відповідачки вказані грошов
і кошти були надіслані не нал
ежний розрахунковий рахунок
. Проте, на даний час вказані г
рошові кошти є в наявності, а т
ому реальної майнової шкоди
позивачу заподіяно не було. В
казана обставина підтверджу
ється випискою по особовому
рахунку за 10.01.2008 р. ВАТ КБ «Хреща
тик» в м. Києві.
На підставі викладеного, ке
руючись ст. 16, 391, 392 , ч. 1 ст. 1134 ЦК Укра
їни, ст. ст. 35, 32 Закону України «П
ро платіжні системи та перек
аз коштів в Україні», п.2.35 Поста
нови Правління НБУ від 21 січня
2004 р. №22 «Про затвердження Інст
рукції про безготівкові розр
ахунки в Україні в національ
ній валюті», ст. 55 Закону Украї
ни «Про виконавче провадженн
я», ст. ст. 10, 57, 60, ч.3 ст. 154, 213, 215 ЦПК Укра
їни, суд, -

вирішив:

Позов задовольнити частко
во.
Визнати за Пайовим венчур
ним інвестиційним фондом «Бу
дінвестпартнер» недиверсиф
ікованого виду закритого тип
у, управління яким здійснює Т
овариство з обмеженою відпов
ідальністю «Компанія з управ
ління активами та адміністру
ванню недержавних фондів «Фі
нансова компанія «Партнер - К
апітал» право власності на г
рошові кошти в сумі 285000 грн. , які
знаходяться на рахунку Держ
авного підприємства Міністе
рства оборони України «Укрві
йськбуд» № НОМЕР_1, що відк
ритий у ВАТ КБ «Хрещатик», МФО
300670.
Зняти арешт на грошові кошт
и в сумі 285000 грн. , що знаходяться
на рахунку Державного підпр
иємства Міністерства оборон
и України «Укрвійськбуд» №
НОМЕР_1, що відкритий у ВАТ К
Б «Хрещатик», МФО 300670.
Вжиті судом заходи для забе
зпечення позову, накладені з
гідно ухвали Святошинського
районного суду м. Києва від 17 г
рудня 2007 р. щодо заборони відді
лу державної виконавчої служ
би Шевченківського районног
о управління юстиції м. Києва
проводити виконавчі дії, пов
'язані з списанням коштів у су
мі 285 000 грн. та заборони ВАТ КБ «Х
рещатик» проводити операції
, пов'язані з переказом (списан
ням) вказаних коштів з рахунк
у Державного підприємства Мі
ністерства оборони України «
Укрвійськбуд» - скасувати.
В решті позовних вимог - від
мовити.
Заяву про апеляційне оска
рження рішення суду може бут
и подано протягом десяти дні
в з дня проголошення рішення
. Апеляційна скарга на рішенн
я суду подається протягом дв
адцяти днів після подання за
яви на апеляційне оскарження
.