ПОСТАНОВА
9-654/07
09.07.2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд
м. Житомира в складі:
головуючого - судді Григо
русь Н.Й.
при секретарі Лисенко Н.О
.
з участю прокурора Слизьк
оухого В.В.
розглянув у відкритом
у судовому засіданні подання
слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Жит
омирській області про наданн
я дозволу на виїмку інформац
ії, що містить банківську тає
мницю,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до
суду із поданням, де вказано,
що в ході проведення операти
вними працівниками ВПМ Корос
тенської ОДШ дослідчої перев
ірки фінансово-господарсько
ї діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІ
Я_1, було виявлено, що службов
і особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з
авищили податковий кредит з
ПДВ за 2004-2006 роки на 926111,26 грн., чим п
орушили п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5, п. 7.4, ст. 7 Зак
ону України "Про податок на до
дану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04.
1997 року. Дане порушення виникл
о в результаті безпідставног
о включення до податкового к
редиту сум податку на додану
вартість по податковим накл
адним, отриманим від ПП «Етал
он-1» (, м. Київ), ТОВ
«Укртехпостачання та технол
огії» (, м. Київ), ТО
В «Укрімпекс-2000» (код ЄДРПОУ
НОМЕР_3, м. Київ), ТОВ "Будпром
Союз - М" (код за , м. Киї
в), ТОВ "Будспецконтракт - С" (код
за , м. Київ), ПП "Алекс
- СК" (, м. Одеса), ТОВ
"Український реєстраційний
центр" - ( м. Одеса),
які мають ознаки фіктивност
і.
Таким чином протягом
періоду часу з грудня 2004 року п
о грудень 2006 рік службові особ
и ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридич
на адреса реєстрації: АДРЕС
А_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_3), зд
ійснюючи фінансово-господар
ську діяльність яка полягає
в проведенні будівельно-монт
ажних робіт, переслідуючи ме
ту на ухилення від сплати под
атку на додану вартість шлях
ом незаконного формування по
даткового кредиту, умисно ух
илилися від сплати податку н
а додану вартість в сумі 926111,26 гр
н.
Під час проведення сл
ідства було встановлено, що с
лужбовими особами ТОВ ІНФО
РМАЦІЯ_1 відкрито розрахунк
ові рахунки НОМЕР_1, НОМЕ
Р_2 у філії Житомирського РУ
ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Житоми
р (МФО 311744), через які відбувалис
ь розрахунки з фірмами, які ма
ють ознаки фіктивності.
Дослідивши матеріали
кримінальної справи, заслух
авши думку прокурора, який пі
діримав подання, враховуючи
те, що документи про відкритт
я та обслуговування вказаних
банківських рахунків, а тако
ж інформація про рух коштів м
ає суттєве значення для вста
новлення істини по криміналь
ній справі, суд вважає, що пода
ння підлягає до задоволення,
-Керуючись ст. 178 ЦПК Украши,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на пров
едення виїмки інформації, що
містить банківську таємницю
в філії Житомирського РУ ЗАТ
КБ «Приватбанк» м. Житомир (МФ
О 311744), по рахунках НОМЕР_1,
НОМЕР_2, що належать ТОВ ІН
ФОРМАЦІЯ_1 (ін. код. НОМЕР_3
), за період з 01.01.2004 року по 01.01.2007 рок
у, а саме:
- інформації про рух кошт
ів на рахунках ТОВ ІНФОРМАЦ
ІЯ_1 НОМЕР_1, НОМЕР_2 ві
дкритому в філії Житомирсько
го РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Жи
томир (МФО 311744), із зазначенням і
дентифікаційних кодів корес
пондентів, МФО банківських у
станов, номерів розрахункови
х рахунків кореспондентів, н
азв кореспондентів, призначе
ння платежів, обігу грошових
коштів по дебету та кредиту н
а вищевказаному рахунку за п
еріод часу з 01.01.2004 року по 01.01.2007 рок
у.

2
· оригіналів платіж
них доручень за якими провод
илось перерахування коштів н
а рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1
відкритому в філії Житомир
ського РУ ЗАТ КБ «Приватбанк
» м. Житомир (МФО 311744) НОМЕР_1,
НОМЕР_2, поза межами систем
и обслуговування "клієнт-бан
к" за період часу з 01.01.2004 року по 0
1.01.2007 року.
· оригіналів заяв
ок на отримання чекових книг
з підписами службових осіб Т
ОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та осіб, як
і мали право підпису за доруч
енням за період часу з 01.01.2004 рок
у по 01.01.2007 року.

· оригіналів док
ументів на отримання готівки
(лист на отримання готівки за
умови забезпечення охороною
та транспортом, чеки, видатко
ві ордери) за якими службові о
соби ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та о
соби, які мали відповідні дор
учення, отримувати готівку з
рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_
2 за період часу з 01.01.2004 року по
01.01.2007 року.
· оригіналу юриди
чної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ
_1 на рахунках НОМЕР_1, Н
ОМЕР_2.

·картки із зразками
підписів службових осіб ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_1.
договір на обслугову
вання клієнта - ТОВ ІНФОРМА
ЦІЯ_1 в системі "клієнт-банк"
з документами на установку п
рограмного забезпечення та о
бслуговування клієнта.