Справа № 2-296/07
ПОСТАНОВА
16 лютого 2007 року

м. Рівне
Суддя Рівненського мі
ського суду Ковальов І.М., розг
лянувши подання старшого слі
дчого прокуратури Рівненськ
ої області юриста 2 класу Сурж
ука С.Є., про розкриття банківс
ької таємниці клієнта Рівнен
ської об­ласної дирекції "РА
ЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Рівне,
-
Встановив:
Орган досудового слід
ства звернувся в суд із подан
ням про розкриття банківсько
ї таємниці та прове­дення ви
їмки документів клієнта в Рі
вненській обласній дирекції
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Рів
не МФО (333227).
В обґрунтування поданн
я вказав, що в провадженні орг
ану досудового слідства пере
буває криміна­льна справа №5
1/23-07, яка порушена прокуратурою
Рівненської області відносн
о службових осіб ПМП "Опал" (юр
идична адреса: м. Рівне вул. О Б
андери б. 55) за ознаками злочин
ів, передбачених частинами 1 т
а 2 статті 15, частиною 2 ст. 191, част
иною 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України по
фактам замаху на заволодінн
я бюджетними коштами в розмі
рі 33 003 гривні шляхом зловживан
ня службовим становищем та с
лужбового підроблення, а так
ож по фактам службового підр
облення та по факту шахрайст
ва.
Зокрема в поданні зазна
чено, що службові особи ПМП "Оп
ал", в порушення вимог ч.1 п. п. 7.7.2.
п. 7.7. ст. 7 Закону України "Про под
аток на додану вартість" №168/97-В
Р від 03.04.1997р. із змінами та допов
­неннями, зловживаючи своїм
службовим становищем, з мето
ю незаконного заволодіння бю
джетними кошта­ми на користь
ПМП "Опал", шляхом безпідставн
ого внесення в податкові дек
ларації завідомо неправдиви
х відомостей, подали до держа
вної податкової інспекції у
м. Рівне розрахунок суми бюдж
етного відшкодування ПМП "Оп
ал" за вересень 2006 року та заяву
про повернення суми бюджетн
ого відшкодування ПМП "Опал" з
а вересень 2006 року (зареєстров
ані за номером 110891 від 20.10.2006 року)
про перерахування бюджетног
о відшкодування у сумі 93 200 грив
ень на рахунок ПМП "Опал" № 260001080 в
ідкритий в Рівненській філії
ВАТ АБ "Укргазбанк" (МФО 333692), при
цьому достовірно знаючи, що с
ума бюджетного відшкодуванн
я ними за­вищена на 33 003 гривні.

Замах службових осіб П
МП "Опал" на заволодіння бюдже
тними коштами в розмірі 33 003 гри
вні шля­хом зловживання свої
м службовим становищем та шл
яхом службового підроблення
є закінченим та був по­перед
жений в наслідок проведення
позапланової виїзної докуме
нтальної перевірки ПМП "Опал
" з питань до­стовірності зая
вленої суми бюджетного відшк
одування податку на додану в
артість на розрахунковий рах
унок за вересень 2006 року за нас
лідками якої складений акт п
еревірки та прийнято податко
ве повідомлення-рішення.
З матеріалів криміна
льної справи слідує, що прива
тним малим підприємством "Оп
ал" відкрито в Рів­ненській о
бласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ" м. Рівне МФО (333227) рах
унок № 260074915 (вид валюти - Російсь
кий рубель, Євро, Українська г
ривня).
З метою встановлення фак
тичного обігу грошових кошті
в між контрагентами приватно
го малого під­приємства "Опа
л", законності їх перерахуван
ня, необхідно провести аналі
з інформації про рух грошови
х кош­тів по рахунку № 260074915 (вид
валюти - Російський рубель, Єв
ро, Українська гривня) відкри
тому в Рівнен­ській обласній
дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВ
АЛЬ" м. Рівне МФО (333227), а також вра
ховуючи те, що всебічність, по
внота та об'єктивність розсл
ідування обставин скоєння за
значених злочинів потребує п
рове­дення ряду слідчих дій,
то суд вважає за необхідне пр
овести виїмку документів, що
мають значення для роз­гляд
у кримінальної справи.
На підставі наведено
го, керуючись ст. 178 КПК України
, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про б
анки та банків­ську діяльніс
ть», -
Постановив: Провести
виїмку в Рівненській обласн
ій дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" м. Рівне МФО (333227) доку­ме
нтів, а саме: банківської (юрид
ичної) справи ПМП "Опал" (код 1397121
9); картки із зразками підпису
керів­ників та відбитка печа
тки ПМП "Опал" (код 13971219); документ
ів з приводу відкриття та вик
ористання ПМП "Опал" рахунку №
260074915 (вид валюти - Російський ру
бель, Євро, Українська гривня
) в установі банку; первинних б
анківських документів (платі
жних доручень, касових ордер
ів, чеків, інше) по яких ПМП "Опа
л" здійснювало перерахування
та отримувало грошові кошти
протягом періоду з 1 січня 2005 р
оку по 14 лютого 2007 року включно
; відомостей про операції, які
були проведені на користь чи
за дорученням клієнта - ПМП "О
пал" по рахунку № 260074915 (вид валют
и - Російський рубель, Євро, Ук
раїнська гривня), з зазначенн
ям дати, суми операції, коду ЄД
РПОУ, назви контрагента, а так
ож призначення платежу по ра
хунках № 260074915 (вид валюти - Росій
ський рубель, Євро, Українськ
а гривня) за період з 01.01.2005 року п
о 14 лю­того 2007 року включно; інш
их документів ПМП "Опал", які п
одавались установі банку і я
кі мають значення для встано
влення істини по кримінальні
й справі.
Постанова остаточна
, оскарженню не підлягає.
Суддя Рівненського
міського суду

І.М. Ко
вальов