Справа № 2«о»-161 /2007
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.07.2007 року

м.Херсон
Суворовський районний суд
м.Херсона у складі:
головуючого судді

Строілов CO.,

при секретарі

' Шевченко І.В.,

розглянувши у відкрито
му судовому засіданні цивіль
ну справу за заявою ДПІ у Шевч
енківському районі мЗапоріж
жя про розкриття ТОВ КБ «Захі
дінкомбанк» інформації щодо
ТОВ «Енергоінвест», яка міст
ить банківську таємницю,
встановив:
ДПІ у Шевченківському
районі м-Запоріжжя просить р
озкрити банківську таємницю
, яка міститься в ХФ ТОВ КБ «За
хідінкомбанк», щодо руху кош
тів на рахунках ТОВ «Енергоі
нвест» з моменту їх відкритт
я, посилаючись на неможливіс
ть проведення планової докум
ентальної перевірки діяльно
сті цього товариства у зв'язк
у з ненаданням його посадови
ми особами документів фінанс
ово-господарської діяльност
і товариства.
В судовому засіданні п
редставник ДПІ у Шевченківсь
кому районі М.Запоріжжя підт
римав заявлені вимоги за під
ставами вказаними у заяві.
Представники ТОВ «Енерг
оінвест» та ТОВ КБ «Західінк
омбанк» в судове засідання н
е з'явилися, про причини неявк
и суду не повідомили, за наявн
ості матеріалів у справі суд
вважає можливим розглянути
справу без їх участі.
Заслухавши представни
ка ДПІ у Шевченківському рай
оні м-Запоріжжя, дослідивши м
атеріали справи, суд вважає, щ
о заявлені вимоги підлягають
задоволенню з наступних під
став.
Судом вегшовлено, що згідн
о плану-графіку проведення д
окументальних перевірок ДПІ
у Шевченківському районі мЗ
апоріжжя у березні 2007 року зап
лановано перевірку фінансов
о-господарської діяльності Т
ОВ «Енергоінвест», однак вон
а не проведена у зв'язку з відс
утністю товариства за місцем
реєстрації та ненаданням йо
го посадовими особами предст
авникам ДПІ документів фінан
сово-господарської діяльнос
ті товариства, у зв'язку з чим
виникла необхідність отрима
ння інформації яка містить б
анківську таємницю щодо руху
коштів на рахунках товарист
ва які знаходяться в ХФ ТОВ КБ
«Західінкомбанк».
Вказані обставини підтв
ерджуються наданими суду мат
еріалами перевірки діяльнос
ті ТОВ «Енергоінвест».
За таких обставин, вимог
и ДПІ у Шевченківському райо
ні М.Запоріжжя є обґрунтован
ими та підлягають задоволенн
ю, оскільки підстав для відмо
ви в заявлених вимогах суд не
вбачає.
Керуючись ст. 11 Закону У
країни „Про державну податко
ву службу в Україні", ст. 62 Закон
у України „Про банки і банків
ську діяльність", ст.ст. 212-215, 287-290 Ц
ПК України, суд,-
вирішив:
Заяву ДПІ у Шевченківсь
кому районі М.Запоріжжя задо
вольнити.
Зобов'язати ТОВ КБ «За
хідінкомбанк» в особі Херсон
ської філії, який знаходитьс
я за адресою: м.Херсон, вул. 21 Сі
чня 37, надати ДПІ у Шевченківс
ькому районі М.Запоріжжя, яка
знаходиться за адресою: м-Зап
оріжжя, вул. Брюллова 4, інформ
ацію, яка містить банківську
таємницю, відносно ТОВ «Енер
гоінвест» / МФО 35
2327/, яке знаходиться за адресою
: мЗапоріжжя, вул. Омська 7, кв.9, п
ро рух коштів по рахункам № 2 /грн./, № 2 /грн./, № 2 /долар С
ША/, № 2 /рос.руб./, № 2 /євро/ з з
азначенням контрагентів, код
ів ЄДРПОУ, ідентифікаційних
номерів та призначенням плат
ежу за період з дня відкриття
рахунків по 31.05.2007 року.
Рішення підлягає негай
ному виконанню та може бути о
скаржене в апеляційному поря
дку протягом 5 днів з дня його
проголошення шляхом подачі а
пеляційної скарги через Суво
ровський районний суд м.Херс
она до апеляційного суду Хер
сонської області.