Дата документу 11.03.2026
Справа № 334/791/26
Провадження № 3/334/469/26
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року

Суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя Гнатюк О.М., розглянувши матеріали адміністративної справи, про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянка України, адреса проживання: АДРЕСА_1 ,

за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпровського районного суду м. Запоріжжя перебуває адміністративний матеріал про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Головним управлінням ДПС у Запорізькій області до матеріалів справи долучено інформацію з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій в частині операцій з приймання коштів для їх подальшого переказу на адреси платників податків та фізичних осіб, що створювалися ТОВ «Нова пей» в період з 01.07.2025 по 31.07.2025.

Відповідно до зазначеної інформації ОСОБА_1 здійснено 373 перекази на суму 787775 грн. в період з з 01.07.2025 по 31.07.2025 р.

ОСОБА_1 надано до суду довідку, яка підписана Генеральним директором ТОВ «НоваПей» ОСОБА_2 , відповідно до якої за період з 01.07.2025 по 31.07.2025 ОСОБА_1 надійшло лише 4 (чотири) перекази, а саме:

02.07.2025 року на суму платежу 360,00 грн.;

04.07.2025 року на суму платежу 756,00 грн.;

24.07.2025 року на суму платежу 250,00 грн.;

24.07.205 року на суму платежу 610,00 грн.

Згідно із ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами,показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото-і кінозйомки,відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Законом встановлюється певний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення. Орган або посадова особа, що розглядає справу, мають право витребування доказів від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян.

З урахуванням викладених обставин, суд вважає за необхідне витребувати документи.

Керуючись ст.251 КУпАП, суддя,-

УХВАЛИВ:

Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей» (Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304 м. Київ 03226) детальну інформацію, щодо кількості переказів/транзакцій, що створювалися ТОВ «НоваПей» де отримувачем була ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 по 31.07.2025 року.

Докази надати суду до 30 березня 2026 року.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Гнатюк О. М.