Єдиний унікальний номер 725/342/23
Номер провадження 3/725/161/26
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2026 року м. Чернівці

Чернівецький районний суд м.Чернівців у складі:

головуючої судді Федіної А.В.,

за участю секретаря судового засідання Попової Р.Р.,

представника Чернівецької митниці Білобрицького С.Г.,

та захисника Пащенко В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці справу про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил передбачене ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з протоколу про порушення митних правил, на виконання наказу Чернівецької митниці від 08.07.2022 року « Щодо перевірки окремих питань», доповідної записки «Щодо здійснення митними органами контролю за дотриманням правил транскордонного переміщення валютних цінностей у період дії в Україні воєнного стану» управлінням боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці проводяться перевірочні заходи стосовно документів , які подавалися до підрозділів митного оформлення Чернівецької митниці як підстава для вивезення валютних цінностей за межі митної території України в період з 15.03.2022 по30.06.2022 рік , з метою виявлення таких, які можуть містити неправдиві відомості.

В ході проведених перевірочних заходів встановлено, що згідно даних автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» ОСОБА_1 09.05.2022 року вивіз за межі митної території України через пункт пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці валютні цінності у розмірі 150000 доларів США.

Для вивезення вказаних 150 000 доларів США за кордон, ОСОБА_1 заповнив і пред`явив митному органу декларацію транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей та пред`явив заяви на видачу готівки: від 21.02.2022 №11129989; від 22.02.2022 №11134227, видані АТ «Українським будівельно-інвестиційним банком» на загальну суму 150 240 доларів США.

В рамках перевірки, з метою підтвердження або спростування фактів видачі вищевказаних коштів на адресу банку АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» Чернівецькою митницею направлено лист .

Листом АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» митний орган повідомлено , що операцій з видачі готівкових коштів за реквізитами вказаними в доданих до листа заявах про видачу готівки ОСОБА_1 не проводилися; надані заяви про видачу готівки не відповідають встановленій у Банку формі для такого роду документації та банком не проводилися.

Відповідно до п.1 ст. 8 Закону України «Про валюту та валютні цінності», транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню митним органам у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

Згідно з п. 6 Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей затвердженого постановою КМУ від 02.01.2019 року №3 - фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Таким чином, митним органом було складено протокол про порушення митних правил № 0655/40800/22 від 21.12.2025 року про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил передбачене ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України громадянина України ОСОБА_1 по факту переміщення товарів (валютних цінностей) в розмірі 150000 доларів США, що на дату переміщення , 09.05.2022 року, по курсу НБУ становить 4388235 грн., через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом.

Такі дії ОСОБА_1 згідно вказаного протоколу кваліфіковані за ч. 1 ст. 483 МК України.

ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, в його інтересах діяла захисник, яка просила повернути дану справу на доопрацювання, адже вважає неможливість її розгляду за відсутності відомостей про результати досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені в ЄРДР по факту обставин, що вказані у протоколі про ПМП.

Представник Чернівецької митниці в судовому засіданні підтвердив взаємозв`язок даної справи про ПМП із кримінальним провадженням внесеним в ЄРДР №0000271 від 20.06.2023 року.

Відповідно ст. 253 КУпАП, якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Із долучених до протоколу про ПМП доказів вбачається, що підрозділом дізнання відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000271 від 20.06.2023 року по факту можливого використання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підробленої декларації для проходження митного контролю державного кордону та додатків до неї, а саме типову довідку зняття готівкових коштів із банківських рахунків, з метою подальшого проходження (перетину) державного кордону.

Разом з тим, інформація щодо результатів досудового розслідування вказаного кримінального провадження в матеріалах справи відсутня, при цьому згідно листа ГУНП в Дніпропетровській області від 05.03.2025 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні станом на дану надання інформації тривало.

Таким чином, в даному випадку склалась ситуація при якій по факту використання довідки про зняття готівкових коштів із банківських рахунків, з метою подальшого проходження (перетину) державного кордонузапроваджено справу про адміністративне правопорушення за порушення митних правил, а також внесені відомості в ЄРДР.

Згідно ст. 487 МК України, провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

За змістом ч. 2 ст. 9 КУпАП адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

У відповідності до вимог ст. 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Відповідно до ст. 253 КУпАП, якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 527 МК України, у справі про порушення митних правил митний орган або суд, що розглядає справу, виносить одну з таких постанов: про передання матеріалів справи про порушення митних правил прокурору або органу досудового розслідування на підставі частини першої статті 496 цього Кодексу.

За змістом ч. 1 ст. 496 МК України, якщо під час розгляду справи про порушення митних правил суд дійде висновку про наявність у діях особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, ознак кримінального правопорушення, він передає матеріали такої справи прокурору або органу досудового розслідування.

Враховуючи вище наведене, дану справу доцільно направити відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області для приєднання до матеріалів кримінального провадження внесеного в ЄРДР №0000271 від 20.06.2023 року.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 487, 494, 496, 525 - 529 Митного Кодексу України, ст.ст.8-11, 253, 278 КУпАП -

ПОСТАНОВИВ:

Справу про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 481 МК України громадянина України ОСОБА_1 відповідно до протоколу про ПМП №0655/40800/22 від 21.12.2022 року передати Дніпровському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців Федіна А. В.