Провадження № 3/761/6800/2025
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року м. Київ

Суддя Шевченківського районного суду м. Києва Матвєєва Ю.О. розглянувши матеріал, якій надійшов з Департаменту формування доброчесності політичних фінансів Національного агентства з питань запобігання корупції про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), проживає за адресою: АДРЕСА_1 , Голова політичної партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченко «Справедливість», за ст. 212-21 КУпАП, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшли матеріали про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ст. 212-21 КУпАП.

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 50-33/1109 від 30.07.2025р. встановлено, що відповідно до ст. 17 ЗУ «Про політичні партії в Україні» Національне агентство здійснило перевірку Звіту про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за І квартал 2025 року, поданого політичною партією «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість» (ідентифікаційний код 39688832), до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру. За результатами перевірки відповідності відомостей, зазначених у Звіті Партії, відомостям, що містяться у реєстрах, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, Національним агентством встановлено неповноту інформації, що полягає у невідображені відомостей про грошові кошти на банківському рахунку.

Відповідно до даних ІКС ДПС України «Податковий блок» Партія має, зокрема, такі поточні рахунки: НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Комінвестбанк», відкритий 25.09.2020 та закритий 06.03.2025, інформацію щодо якого не відображено у Звіті, та НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Асвіо банк» 31.01.2025, інформацію щодо якого не відображено у Звіті.

08.08.2024 правління НБУ, керуючись статтею 75 закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення зарахувати АТ «Комінвестбанк» до категорії проблемних. 05.12.2024 правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ «Комінвестбанк» до категорії неплатоспроможних. На підставі рішення Правління Національного банку України від 04.02.2025 № 34-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «'Комерційний Інвестиційний Банк» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.02.2025 № 122 «Про початок процедури ліквідації АТ «Комінвестбанк» та делегування повноважень ліквідатору банку» розпочато процедуру ліквідації АТ «Комінвестбанк» строком на три роки з 06.02.2025 до 05.02.2028 включно. 31.01.2025 підписано договір про передачу частини активів та частини зобов`язань АТ «Комінвестбанк» до приймаючого банку - АТ «Асвіо Банк»».

Відповідно до довідки АТ «Асвіо Банк» від 28.05.2025 № 429БТ залишок коштів на рахунку Партії станом на 31.03.2025 становить 1 689,70 грн. - визнання залишку за рахунком на балансі приймаючого банку відповідно до договору від 31.01.2025 з АТ «Комінвестбанк».

Водночас у пункті 5 «Грошові кошти» розділу І «Майно та нематеріальні активи» Звіту Партії за І квартал 2025 року відсутні відомості про зазначений банківський рахунок та грошові кошти на ньому.

Отже, не відображення у Звіті Партії за І квартал 2025 року інформації про грошові кошти на рахунку у сумі 1 689,70 грн. є порушенням п. 1 ч. 11 ст. 17 Закону, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-21 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, подав до суду клопотання, в якому просив закрити провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, посилаючись на те, що рахунок НОМЕР_4 в АТ «АСВІО БАНК» відкритий на ім`я ЗОР ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ ПП «ГПР Валентина Наливайченка «Справедливість», а не на ім`я ПП «ГПР Валентина Наливайченко «Справедливість».

Суд, перевіривши матеріали справи, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 251 КУпАП, доказами у справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Диспозиція 212-21 КУпАП передбачає відповідальність за порушення встановленого порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог.

Суб`єкт адміністративного проступку, відповідальність за який передбачена ст. 212-21 КУпАП - спеціальний (посадова (уповноважена) особа політичної партії, на яку чинним законодавством покладено обов`язок подання Звіту).

З матеріалів справи вбачається, що протокол про адміністративне правопорушення № 50-33/1109 від 30.07.2025р. складені відносно ОСОБА_1 у зв`язку із не відображенням у Звіті Партії за І квартал 2025 року інформації про грошові кошти на рахунку у суму 1689,70 грн. ним, як Головою політичної партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченко «Справедливість», що є порушенням п.1 ч.11 ст. 17 ЗУ «Про політичні партії в Україні».

Згідно ст. 14 КУпАП посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв`язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров`я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов`язків.

Так, під час судового розгляду було встановлено, що у матеріалах справи відсутні докази, які підтверджують, що саме політична партія «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість» (скорочено: ПП "ГПР Валентина Наливайченка «Справедливість») відкрила 31.01.2025 року рахунок НОМЕР_4 в АТ «АСВІО БАНК», набула статусу клієнта АТ «АСВІО БАНК», та не відобразила інформації про грошові кошти на рахунку у сумі 1 689,70 грн, саме у Звіті Партії за I квартал 2025 року.

Відповідно наданої АТ «Асвіо Банк» довідки про відкриття рахунку № 1843 від 04.06.2025 року, підтверджується, рахунок НОМЕР_4 в АТ «АСВІО БАНК» відкритий на ім`я ЗОР ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ ПП «ГПР Валентина Наливайченка «Справедливість», а не на ім`я ПП "ГПР Валентина Наливайченка «Справедливість».

Відповідно до ч. 13 ст. 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» - уся інформація у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру повинна бути диференційована залежно від того, стосується вона політичної партії (як окремої юридичної особи) чи всіх інших її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи. При цьому інформація, що стосується місцевих організацій партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, вноситься щодо кожної такої організації окремим додатком.

Таким чином, АТ «АСВІО БАНК» відкрив рахунок НОМЕР_4 і зарахував на даний рахунок власні грошові кошти на суму 1689,70 грн. саме ЗОР ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ ПП «ГПР Валентина Наливайченка «Справедливість», а не ПП "ГПР Валентина Наливайченка «Справедливість», тому інформація (відповідно до ч. 13 ст. 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»), що стосується місцевої організацій партії, вноситься щодо такої організації як ЗОР ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ ПП «ГПР Валентина Наливайченка «Справедливість» окремим додатком Звіту про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за I квартал 2025 року, а не ПП "ГПР Валентина Наливайченка «Справедливість».

У матеріалах Протоколу відсутні будь які посилання та дослідження уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції окремого додатку місцевої організації ЗОР ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ ПП «ГПР Валентина Наливайченка «Справедливість» Звіту про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за I квартал 2025 року.

Оцінюючи надані суду докази в їх сукупності, суд керується основними конституційними засадами судочинства, визначеними ст. 129 Конституції України, до яких відноситься забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а також ст. 62 Конституції України та загальними принципами права, згідно яких усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачиться на її користь та доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Положеннями ч. 2 ст. 251 КУпАП передбачено, що обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Суд, дослідивши матеріали справи та оцінивши відповідно до ст. 252 КУпАП докази, наявні в справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи вищевикладене, прийшов до переконання в тому, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 212-21 КУпАП.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути почато, а розпочате підлягає закриттю у разі відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Таким чином, враховуючи відсутність в діях ОСОБА_1 складу адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 212-21 КУпАП, провадження у справі про адміністративні правопорушення підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1, 7, 9, 14, 23, 33, 38, 212-21, 221, 245-249, 251-252, 268, 277, 279, 280, 283-285, 287-289, 294 КУпАП, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст. 212-21 КУпАП, у зв`язку з відсутністю складу адміністративних правопорушень.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги.

Постанова може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя Ю.О. Матвєєва

20 серпня 2025 року