Справа №295/2450/25
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2025 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира у складі:

головуючої судді Довгалюк Л.В.,

за участю секретаря судового засідання Янчук А.Ю.,

представника митниці Кондратюка А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі матеріали, які надійшли з Житомирської митниці Державної митної служби України (далі - Житомирська митниця) про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , орган, який видав паспорт - 0717, дата видачі - 11.05.2019, РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (далі - МК України), -

в с т а н о в и в :

До Богунського районного суду м. Житомира з Житомирської митниці надійшло одночасно 4 (чотири) протоколи про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбаченої ч. 1 ст. 483 МК України, а саме: № 0341/10100/24 від 06.12.2024 (справа № 295/2455/25); № 0352/10100/24 від 06.12.2024 (справа № 295/2454/25); № 0353/10100/24 від 06.12.2025 (справа № 295/2452/25); № 0354/10100/24 від 06.12.2024 (справа № 295/2450/25).

Відповідно до протоколу про порушення митних правил про порушення митних правил № 0341/10100/24 від 06.12.2024 ОСОБА_1 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товару - транспортного засобу легкового автомобіля марки "TESLA" - MODEL X, кузов № НОМЕР_3 , вартістю 21 305,00 USD (що еквівалентно 778 755, 27 грн за курсом НБУ на час переміщення транспортного засобу через митний кордон України) через митний кордон із приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підставу для переміщення документів, довіреність від 20.07.2023, посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Лопатою Оленою Олександрівною, зареєстровану у реєстрі за № 121, згідно з якою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноважила громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , серед іншого представляти його інтереси з питань придбання на його ім`я, транспортування та розмитнення транспортного засобу будь - якої марки та моделі, придбаного за ціну та на умовах на розсуд представника, що є підробленою.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0352/10100/24 від 11.12.2024 ОСОБА_1 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товару - транспортного засобу легкового автомобіля марки "TESLA" - MODEL Y, кузов № НОМЕР_4 , вартістю 7 984,00 USD (що еквівалентно 327 725, 64 грн за курсом НБУ на час переміщення транспортного засобу через митний кордон України) через митний кордон з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підставу для переміщення документів, довіреність від 23.07.2024, посвідчену приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Музикою Людмилою Іванівною, на бланку серії НТМ №558167, зареєстровану у реєстрі за № 82, згідно з якою громадянка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 21.14.2002 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 , уповноважила громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , серед іншого представляти його інтереси з питань придбання на його ім`я, транспортування та розмитнення транспортного засобу, а саме автомобіля з номером кузова НОМЕР_4 , що є підробленою.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0353/10100/24 від 11.12.2024 ОСОБА_1 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товару - транспортного засобу легкового автомобіля марки "TESLA" - MODEL S, кузов № НОМЕР_7 , вартістю 30 458,00 USD (що еквівалентно 1 208 570,39 грн за курсом НБУ на час переміщення транспортного засобу через митний кордон України) через митний кордон з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підставу для переміщення документів, довіреність від 03.05.2024, посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Лопатою Оленою Олександрівною, зареєстровану у реєстрі за № 174, згідно з якою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уповноважив громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , серед іншого представляти його інтереси з питань придбання на його ім`я, транспортування та розмитнення транспортного засобу будь-якої марки та моделі, придбаного за ціну та на умовах на розсуд представника, що є підробленою.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0354/10100/24 від 11.12.2024 ОСОБА_1 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товару - транспортного засобу легкового автомобіля марки "DODGE JOURNEY", кузов № НОМЕР_8 , вартістю 3233 USD (що еквівалентно 131 583,10 грн за курсом НБУ на час переміщення транспортного засобу через митний кордон України) через митний кордон з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підставу для переміщення документів, довіреність від 01.07.2024, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Матвеєвою В.О., на бланку серії НТМ № 342614, зареєстровану у реєстрі за № 345, згідно з якою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уповноважила ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , серед іншого представляти її інтереси з питань придбання на її ім`я, транспортування та розмитнення транспортного засобу - автомобіля марки "DODGE JOURNEY", 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , що є підробленою.

Житомирська митниця вважає, що у діях громадянина України ОСОБА_1 наявні ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Правила, встановлені ст. 36 КУпАП, допускають розгляд одним і тим же органом справ про адміністративні правопорушення відносно особи, яка вчинила кілька адміністративних порушень.

Вказані адміністративні матеріали складені стосовно однієї особи та знаходяться у провадженні одного органу, уповноваженого на їх розгляд, у зв`язку з чим, на підставі ст. 36 КУпАП, підлягають об`єднанню в одне провадження, проти чого не заперечував представник митниці.

Судом встановлено, що за повідомленням Житомирської митниці про протиправне діяння, що містить ознаки злочину № 032/П/UA/101000/25 від 13.02.2025 Житомирським РУП № 1 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003936 від 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

На даний час підозра будь-якій особі у даному кримінальному провадженні не пред`явлена, досудове розслідування триває, що підтверджується витягом з ЄРДР та відповіддю т.в.о. сектору дізнання Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області.

ОСОБА_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, звернувся до суду з клопотанням про направлення матеріалів для приєднання до кримінального провадження з метою перевірки в межах досудового розслідування в порядку ст. 253 КУпАП.

Представник митниці підтримав протокол і заперечував проти задоволення клопотання ОСОБА_1 , оскільки склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, не взаємопов`язаний із диспозицією ст. 358 КК України.

Заслухавши пояснення представника митниці, та дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Згідно зі ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

За змістом ст. 286 МК України та ст. 245 КУпАП завданнями провадження у справах про порушення митних правил є своєчасне, всебічне, повне та об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її з дотриманням вимог закону.

Згідно зі ст. 487 МК України, провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до ст. 253 КУпАП, якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені МК України, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність (ч. 2 ст. 458 МК України).

За ч. 1 ст. 483 МК України відповідальність настає за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості.

Відповідно до абз. 1 п. 5, абз 2 п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 03.06.2005 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю - це їх переміщення через митний кордон України, зокрема, з поданням митному органу як підстави для переміщення підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані.

Підробленими треба вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також документи з підробленими підписами, відбитками печаток та штампів.

Об`єктивна сторона складу кримінального правопорушення за ст. 358 КК України, передбачає підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Зважаючи на викладене та аналізуючи зібрані по справі докази, суд вважає, що фактичні обставини, викладені у протоколах про порушення митних правил щодо ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 483 МК України та додані до них матеріали, мають бути предметом перевірки органом досудового розслідування, оскільки містять відомості про наявність у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, тому матеріали справи підлягають направленню до Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області з метою надання їм відповідної оцінки у межах кримінального провадження, по якому відсутнє остаточне процесуальне рішення.

Згідно зі ст. 527 МК України у справі про порушення митних прав суд, що розглядає справу, виносить одну з таких постанов: 1) про проведення додаткової перевірки; 2) про накладення адміністративного стягнення; 3) про закриття провадження у справі.

На підставі ч. 2 ст. 284 КУпАП провадження по справі підлягає закриттю у зв`язку з передачею матеріалів до органу досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 7, 9, 36, 253, 256, 284, 288, 294 КУпАП, ч. 2 ст. 458, ч. 1 ст. 483, ст. ст. 487, 527 - 529 МК України, -

п о с т а н о в и в :

Об`єднати в одне провадження справи: № 295/2450/25, № 295/2452/25, № 295/2454/25, № 295/2455/25 про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 МК України, присвоївши об`єднаній справі № 295/2450/25.

Матеріали справи про порушення митних правил стосовно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 483 МК України направити до Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області в порядку ст. 253 КУпАП, як такі, що містять відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення та провадження по справі про закрити.

Постанова може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м. Житомира протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя