Справа № 523/5797/25
Номер провадження 3/523/2075/25
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2025 р. м. Одеса

Суддя Пересипського районного суду м. Одеси Аліна С.С., розглянувши адміністративні матеріали, пов`язані з корупцією, що надійшли з Департаменту внутрішньої безпеки Одеського управління Національної поліції України про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, працюючого помічником чергового чергової частини сектору моніторингу ВП №3 ОРУП №1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

за ч.2 ст. 172-4, Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_1 , з 13.01.2025 будучи призначеним на посаду помічника чергового чергової частини сектору моніторингу відділу поліції № З Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області і ставши суб`єктом, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», упродовж 15 робочих днів з дня прийняття його на службу до поліції, не здійснив дії щодо припинення своїх повноважень у складі одноосібного виконавчого органу ТОВ «ПЕРІТУМ» () та продовжив обіймати посаду директора цього товариства, що має на меті одержання прибутку, чим порушив встановленні п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» обмеження щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності. Своїми діями ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, передбачене ч. 2 ст. 1724 КУпАП.

Згідно примітки до статті 1724 КУпАП, суб`єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних, помічників - консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.

При цьому, п.п. «з» п. 1 ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що поліцейські є суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону.

За цим фактом оперуповноваженим ВМЗК Одеського управління ДВБ Національної поліції України Поляковим І.В. складено протокол про адміністративне правопорушення №29/2025 від 31.03.2025 року за ч.2 ст.172-4 КУпАП.

У судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-4 КУпАП, не визнав просив про закриття провадження у справі в зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Представник ОСОБА_1 адвокат Макаренко В.С. вину ОСОБА_1 не визнав, надав до суду письмове клопотання про закриття провадження по справі, у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення, виклавши обґрунтування в письмовому клопотанні, яке міститься в матеріалах справи.

Прокурор Суворовської окружної прокуратури м.Одеси Лялін І.І. обставини, викладені у протоколі про вчинення адміністративного правопорушення, підтримав, зазначивши про наявність в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-4 КУпАП.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши докази та надавши їм оцінку, суд вважає, що в діях ОСОБА_1 є склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-4 КУпАП.

Згідно із ч.1 ст.9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Судом встановлено, що що наказом ГУНП в Одеській області від 13.01.2025 № 39 о/с, ОСОБА_1 з 13.01.2025 прийнято на службу до поліції та призначено на посаду помічника чергового чергової частини сектору моніторингу відділу поліції № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області, як переможця конкурсу, з одночасним присвоєнням йому первинного спеціального звання «рядовий поліції» і закріпленням за ним спеціального жетону з індивідуальним номером - НОМЕР_1 .

При вступі на службу до поліції, ОСОБА_1 склав Присягу на вірність Українському народові, яку власноручно підписав.

Згідно ч. 1 ст. 61 Закону України «Про Національну поліцію», на поліцейських поширюються обмеження, визначені Законом України «Про запобігання корупції», цим та іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національну поліцію», у разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно - правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.

У свою чергу, ОСОБА_1 ознайомлений і обізнаний про спеціальні обмеження, пов`язані зі службою в поліції, визначені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони і обмеження, які взяв на себе обов`язок дотримуватися та попереджений про юридичні наслідки їх не виконання, в тому числі обмежень щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності.

Таким чином, ОСОБА_1 з 13.01.2025 став поліцейським, має владні повноваження та набув статусу особи, на якого поширюється дія антикорупційного законодавства України.

Вивченням зібраних матеріалів також з`ясовано, що з метою одержання прибутку, досягнення економічних і соціальних результатів, з особистої ініціативи і на власний ризик, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 прийняли рішення про створення ТОВ «НЕРІТУМ» (), яке оформили протоколом № 1 зборів засновників цього товариства від 13.08.2021.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 17.08.2021р. було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідльністю ""ПЕРІТУМ" (арк.с.17-21).

Відповідно до проколу №1 зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРІТУМ", на проведених зборах засновників товариства, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 одностайно вирішили обрати одноосібний виконавчий орган та призначити ОСОБА_1 директором ТОВ «ПЕРІТУМ» (), метою діяльності якого є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками юридичної особи. (арк.с.23-24).

Згідно п. 1, п. 4, п. 6, п. 21, п. 22, п. 35, п. 36 статуту ТОВ «ПЕРІТУМ» (), дане товариство утворено відповідно до законодавства України та діє на підставі модельного статуту. Метою діяльності товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками товариства. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

Дивіденди виплачуються за будь - який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється протягом шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

Виконавчий орган товариства є одноосібним, який має назву «директор». Одноосібний виконавчий орган товариства може діяти від імені товариства без довіреності. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення усіх питань діяльності товариства, крім тих, що відповідно до закону або статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.

Отже, на основі особистих вкладів у грошовій формі, 17.08.2021 ОСОБА_2 і ОСОБА_1 заснували новоутворену юридичну особу - ТОВ «ПЕРІТУМ» () за податковою адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, буд. 10, офіс 515, з розміром статутного капіталу 1 000 гривень та основним видом економічної діяльності - 68.31 агентства нерухомості, що має на меті одержання прибутку.

Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», особа, призначена (обрана) на посаду, зазначену в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язана не пізніше 15 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, якщо особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді)), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

У зв`язку з цим, не пізніше 15 робочих днів з дня прийняття на службу до поліції і призначення на посаду помічника чергового чергової частини сектору моніторингу відділу поліції № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області, ОСОБА_1 зобов`язаний був вчинити усі можливі дії, спрямовані на припинення своїх повноважень у складі одноосібного виконавчого органу ТОВ «ПЕРІТУМ» (), що має на меті одержання прибутку, а саме до 00 год. 00 хв. 01.02.2025.

Особливістю звільнення директора ТОВ «ПЕРІТУМ» (), на відміну від іншого працівника, є те, що ОСОБА_1 значився керівником та входив до складу одноосібного виконавчого органу юридичної особи, тому мав звільнятися не лише на підставі вимог Кодексу законів про працю України, а й з урахуванням вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, де звільнення директора - виключна компетенція загальних зборів учасників.

Згідно п. 33.5, п. 46 статуту ТОВ «ПЕРІТУМ» (), рішення загальних зборів учасників приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з цього питання, щодо обрання та припинення повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства, притягнення посадових осіб товариства до відповідальності.

Питання діяльності ТОВ «ПЕРІТУМ» (), не врегульовані модельним статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.

Водночас, ч. 1, ч. 2 ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначено, що у товаристві, яке має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. До товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32 - 36 цього Закону, а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням положень частини першої цієї статті.

За відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з`ясовано, що 07.03.2025 о 19 год. 53 хв. приватний нотаріус Ладіна Людмила Степанівна здійснила державну реєстрацію зміни складу засновників (учасників) і відомостей про засновників (учасників) ТОВ «ПЕРІТУМ» (), шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про збільшення розміру частки ОСОБА_2 у статутному капіталі товариства до 100%, з одночасним виключенням даних про ОСОБА_1 , як засновника (учасника) юридичної особи.

При цьому, 05.03.2025 ОСОБА_2 і ОСОБА_1 склали Акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕРІТУМ» (), відповідно до якого, ОСОБА_1 передав, а ОСОБА_2 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «ПЕРІТУМ» () в розмірі 51%, яка у грошовому еквіваленті становить 510 гривень.

За відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з`ясовано, що 10.03.2025 о 23 год. 11 хв. приватний нотаріус Ладіна Л.С. здійснила державну реєстрацію зміни керівника і кінцевого бенефіціарного власника, шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про нового директора і структуру власності юридичної особи, з одночасним виключенням даних про ОСОБА_1 , як колишнього керівника і кінцевого бенефіціарного власника.

При цьому, 05.03.2025 одноособовим учасником ТОВ «ПЕРІТУМ» () ОСОБА_2 прийнято рішення № 05/03/2025, жим ОСОБА_1 , на підставі його власної заяви, з 06.03.2025 звільнено з посади директора цього товариства, а з 07.03.2025 призначено нового директора в особі ОСОБА_2

06.03.2025 є останнім днем виконання ОСОБА_1 своїх повноважень у складі одноосібного виконавчого органу ТОВ «ПЕРІТУМ» (), по завершенню якого, трудові відносини вважаються припиненими.

Після проведених приватним нотаріусом ОСОБА_3 у період часу з 07.03.2025 по 10.03.2025 усіх реєстраційних дій стосовно ТОВ «ПЕРІТУМ» (), інформація про ОСОБА_1 , як директора, засновника і кінцевого бенефіціарного власника цього товариства повністю виключена з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

Таким чином, з 17.08.2021 по 06.03.2025 включно, ОСОБА_1 обіймав посаду директора, входив до складу одноосібного виконавчого органу та здійснював управління поточною діяльністю ТОВ «ПЕРІТУМ» (), що має на меті одержання прибутку.

У свою чергу, в порушення вимог абз. 1 ч. 2 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», упродовж 15 робочих днів з дня прийняття на службу до поліції, ОСОБА_1 не виконав обов`язок щодо здійснення необхідних дій, спрямованих на досягнення кінцевої мети - припинення повноважень у складі одноосібного виконавчого органу ТОВ «ПЕРІТУМ» (), що має на меті одержання прибутку.

Із викладеного вбачається, що ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, передбачене ч. 2 ст. 1724 КУпАП, яке виразилось у порушенні ним визначених антикорупційним законодавством України обмежень щодо входження до складу одноосібного виконавчого органу ТОВ «ПЕРІТУМ» (), що має на меті одержання прибутку.

-Обставини, викладені в протоколі підтверджуються зібраними по справі доказами, а саме: паперовою копією листа з відділу запобігання корупції ГУНП в Одеській області від 17.02.2025 № 6774-2025 на 2 арк.;

-паперовою копією рапорту від 14.03.2025 № 9866-2025 на 3 арк.;

-витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ПЕРІТУМ» () на 5 арк.;

-копією Протоколу № 1 зборів засновників ТОВ «ПЕРІТУМ» () на 3 арк.;

-копією модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю на 8 арк.;

-копією заяви щодо державної реєстрації створення ТОВ «ПЕРІТУМ» () від 13.08.2021 на 7 арк.;

-копією паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 05.02.2001 Білгород - Дністровським МВ УМВС України в Одеській області на 4 арк.;

-копією паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого 26.06.2001 Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на 6 арк.;

-копією структури власності ТОВ «ПЕРІТУМ» () від 17.08.2021 на 1 арк.;

-копією заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ПЕРІТУМ» () від 07.12.2021 на 3 арк.;

-копією акту приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕРІТУМ» () від 05.03.2025 на 2 арк.;

-копіями витягів з державних реєстрів та інформацією з сервісів перевірки документів на 4 арк.;

-копією квитанції № 5Н1Y - 06032025/7701103 від 06.03.2025 на 1 арк.;

-копією квитанції № 5H1Y - 06032025/7701104 від 06.03.2025 на 1 арк.;

-копією заяви щодо державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) ТОВ «ПЕРІТУМ» () на 4 арк.;

-копіями витягів з державних реєстрів та інформацією з сервісів перевірки документів на 5 арк.;

-копією заяви щодо державної реєстрації зміни керівника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ПЕРІТУМ» () на 5 арк.;

копією рішення № 05/03/2025 одноособового учасника ТОВ «ПЕРІТУМ» () на 1 арк.;

-копією паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого 26.06.2001 Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на 6 арк.;

-паперовою копією листа з управління кадрового забезпечення ГУНП в Одеській області від 06.03.2025 № 9280-2025 на 1 арк.;

-додатками до листа з управління кадрового забезпечення ГУНП в Одеській області від 06.03.2025 № 9280-2025 на 26 арк.;

-іншими адміністративними матеріалами.

Враховуючи що, склад адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст. 1724 КУпАП є формальним, тобто таким, який не передбачає наслідків як обов`язкового елементу об`єктивної сторони, в той час, як обов`язковим елементом об`єктивної сторони формального складу завжди є діяння, яке наразі виражено у порушенні встановлених п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме, заборони входження до складу одноосібного виконавчого органу ТОВ «ПЕРІТУМ» (), що має на меті одержання прибутку.

Відповідальність за входження до складу одноосібного виконавчого органу ТОВ «ПЕРІТУМ» (), що має на меті одержання прибутку, настає не залежно від отримання цим товариством доходу від здійснення господарської діяльності чи виплати ОСОБА_1 грошової винагороди за виконання ним повноважень директора юридичної особи.

Сутність визначеного п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» обмеження полягає у тому, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не може входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, а сам факт такого входження, навіть без активної поведінки цієї особи, є порушенням вимог цього Закону.

Відповідальність за порушення визначених п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності настає за сукупності двох умов:

органів, наглядової ради підприємства або організації;

- організація, до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради якої входить особа згідно з установчими документами, створена з метою отримання прибутку.

Листом Міністерства юстиції України від 02.08.2013 № 6802-0-4-13/11 передбачено, що КУпАП не містить визначення поняття «триваюче» правопорушення, але в теорії адміністративного права триваючими визначаються правопорушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов`язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов`язок, або виконує його неповністю чи неналежним чином.

Місцем вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст. 1724 КУпАП, є його місце роботи - відділ поліції № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області, що розташований за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 18-а, так як обов`язок дотримання ним обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності виник у зв`язку з проходженням служби в поліції.

Часом вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст. 1724 КУпАП, є період з 01.02.2025 по 06.03.2025 включно, коли після спливу визначеного ч. 2 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» строку, він продовжив обіймати посаду директора та входити до складу одноосібного виконавчого органу ТОВ «ПЕРІТУМ» (), що має на меті одержання прибутку.

Фактичним моментом виявлення вчиненого ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст.1724 КУпАП, слід вважати дату закінчення збору доказів та складання протоколу про адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, тобто 31.03.2025.

Оцінюючи докази за їх сукупністю, суддя кваліфікує дії, що вчинив ОСОБА_1 за ч. 2 ст.1724 КУпАП.

Відповідно до ст. 33 КУпАП, стягнення за адміністративні правопорушення повинно бути накладено у межах санкції статті, з врахуванням характеру вчиненого порушення, особи порушника, ступеню його вини, майнового стану, відсутності обставин, що обтяжують відповідальність, відсутності відомостей, про те, що особа раніше притягувалась до адміністративної відповідальності за аналогічне адміністративне правопорушення.

Санкція ч. 2 ст.1724 КУпАП передбачає, що порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), - тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.

Давши оцінку всім обставинам даної справи, а також враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, його майновий стан, ступінь його вини, ставлення правопорушника до вчиненого, суддя вважає, доцільним вжити таку міру адміністративної відповідальності, як накладення на правопорушника адміністративного стягнення у вигляді штрафу в дохід держави, у розмірі 5100 гривень з конфіскацією отриманого доходу пов`язаного з одерженням прибутку від находження в складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Відповідно до вимог ст.40-1 КУпАП та ст.4 Закону України «Про судовий збір» з ОСОБА_4 необхідно стягнути судовий збір у розмірі 605,60 грн..

Керуючись ст.ст.23,27, 40-1, ч.2 ст.172-4,221,251,251,283,284 КУпАП,-

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнути до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст.172-4 ч.2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу, у розмірі 5100 гривень з конфіскацією отриманого доходу пов`язаного з одерженням прибутку від находження в складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Стягнути з ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , судовий збір у розмірі 605,60 гривень на користь Територіального управління Державної судової адміністрації України.

Копію постановити направити для виконання до ДВБ в Одеського управління НПУта правопорушнику.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Суворовський райсуд м. Одеси протягом 10 - ти днів з дня винесення постанови.

Строк пред`явлення до виконання 3(три) місяця.

Суддя: Аліна С.С.