Справа № 642/1896/25
Провадження №3/642/669/25
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2025 року суддя Холодногірського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., розглянувши матеріал, який надійшов з 7-го управління (з обслуговування Харківській області) Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про адміністративне правопорушення, відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

щодо вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, -

в с т а н о в и в:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №737474 від 29.03.2025 року, 29.03.2025 року о 13 год. 05 хв., у приміщенні з написом «Обмін валют», за адресою: м. Харків, проспект Слави, буд. 3, здійснила незаконний обмін валютних цінностей, без жодних дозвільних документів, а саме обміняла у гр. ОСОБА_2 100 (сто) доларів США на 4 050 (чотири тисячі п`ятдесят) грн., чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст. 162 КУпАП.

У судове засідання з`явився представник особи, яка притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 адвокат Фадєєв О.П., просив закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Зазначив, що представникам Національної поліції Лейбою О.О. було повідомлено, що за адресою м. Харків, пр-т Слави, 3, розташоване відділення №553 ТОВ «Фінансова компанія «Магнат», яке здійснює валютні операції на підставі ліцензії виданої Національним банком України (постанова НБУ №26 від 26.03.2021), яка була переоформлена 01.04.2024 та є безстроковою, а також зазначила, що вона є касиром зазначеного відділення. Крім того, відповідно до витягу з наказу №28/040224 від 02.04.2024, ОСОБА_1 є уповноваженою особою на здійснення валютно-обмінних операцій в Харківському відділенні №553 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ», що розташоване за адресою: м. Харків, Холодногірський р-н, пр-

т. Слави, 3.

Дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, суд приходить до висновку, що справу необхідно закрити у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Відповідно до ст.ст.245,256,280 КпАП України, одним з завдань провадження у справах про адміністративне правопорушення є своєчасне, всебічне, повне й об`єктивне з`ясування обставин кожної справи. При розгляді справи необхідно з`ясувати, чи було вчинено правопорушення, чи винна особа у його вчиненні, а також інші обставини, які мають значення для справи.

Відповідно до ст. 7 КУпАП встановлено, що ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Відповідно до ч.1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється на підставі протоколу про адміністративне правопорушення в межах, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення, шляхом перевірки за допомогою доказів, доданих до справи про адміністративне правопорушення, наявності відомостей, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення та встановлення в діях особи складу адміністративного правопорушення, передбаченого відповідною нормою КУпАП, що зазначена у протоколі про адміністративне правопорушення.

При складанні протоколу про адміністративне правопорушення саме на посадову особу, яка його складає, покладається обов`язок надання суду доказів на підтвердження того правопорушення, яке зазначається у протоколі про адміністративне правопорушення.

Відповідно до ст. 251 КУпАП, доказами у справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ст. 162 КУпАП («Порушення правил про валютні операції») передбачена відповідальність за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Об`єктом адміністративного правопорушення передбаченого ст.162 КУпАП є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей.

Враховуючи, що ст. 162 КУпАП є бланкетною, то при розгляді такої категорії справ, необхідно ретельно з`ясовувати і зазначати, у чому саме полягали порушення, норми яких правил, інструкцій інших нормативних актів не додержано, чи є причинний зв`язок між цими порушеннями та наслідками, які настали.

За змістом спеціальних норм, об`єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, полягає в порушені обміні валютних цінностей як засобу платежу із порушенням вимог Закону України «Про валюту і валютні операції» та Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 1 від 02.01.2019.

Відповідно до п.13 Розділу 4 Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України №1від 02.01.2019 до валютно-обмінних операцій належать: купівля у фізичних осіб-резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; продаж фізичним особам-резидентам і нерезидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; обмін готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави.

Згідно п.3 ст.6 Закону України «Про валюту і валютні операції» торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9 цього Закону.

Отже, об`єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, полягає в обміні валютних цінностей як засобу платежу із порушенням вимог Закону України «Про валюту і валютні операції» та Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України №1 від 02.01.2019.

Відповідно до ч.2 ст.251 КУпАП обов`язок по збиранню доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Адвокатом Фадєєвим О.П. надано суду копію ліцензії виданої Національним банком України (постанова НБУ №26 від 26.03.2021) від 01.04.2024 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ», на підставі якої здійснюється обмін валютних цінностей, копію договору суборенди нежитлового приміщення № ХВ-553/2021 відповідно до якого ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ» орендує для розміщення відділення фінансової компанії примішення за адресою м. Харків, пр-т. Слави, 3, копію витягу з наказу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ» №28/040224 від 02.04.2024 року, відповідно до якого ОСОБА_1 надано право здійснювати валютно-обмінні операції в Харківському відділенні №553 ТОВ «Фінансова компанія «Магнат», за адресою: м. Харків, Холодногірський р-н, пр-т. Слави, 3.

Будь-яких об`єктивних даних про те, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, здійснювала обмін валютними цінностями без ліцензії матеріали справи не містять, а відтак, не могла порушити та не порушила положення Закону України «Про валюту і валютні операції».

На підставі вище викладеного, оцінивши долучені до протоколу про адміністративне правопорушення докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю, суд доходить висновку що у діях ОСОБА_1 відсутні подія та склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП.

Відповідно до п. 1 ч. 1ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, у зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись, ст.162,221,247,283-284 КУпАП, суд

п о с т а н о в и в:

Справу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закрити за відсутності події та складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП.

Грошові кошти купюру номіналом 100 доларів США вилучені у ОСОБА_1 та передані під зберігальну розписку ОСОБА_1 - залишити у її розпорядженні.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови, або отримання її копії особами, які беруть участь у справі але не були присутні у судовому засіданні.

Апеляційна скарга подається до Харківського апеляційного суду через Холодногірський районний суд м. Харкова.

Суддя О.В.Бородіна