ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа № 553/2980/24
Провадження № 3/553/28/2025
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави у складі головуючого судді Високих М.С., з участю секретаря судового засідання Сіомашко В.Р., представника Полтавської митниці Ковальова О.М., особи, яка притягується до відповідальності ОСОБА_1 , його захисника Карпука А.С., розглянувши матеріали об`єднаної справи про притягнення до відповідальності за порушення митних правил ОСОБА_1 за ч.1 ст.483 Митного кодексу України,

в с т а н о в и в:

Полтавською митницею Державної митної служби України на розгляд Ленінського районного суду м. Полтави скеровано справу про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_1 за протоколом №0112/80600/24 від 07.08.2024, складеним за ч.1 ст.483 МК України.

У відповідності до вказаного протоколу про порушення митних правил №0112/80600/24 від 07.08.2024, Полтавською митницею проводились перевірки законності ввезення на митну територію України транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги зі звільненням від сплати обов`язкових митних платежів на адресу благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих».

В ході перевірки встановлений факт ввезення 17.06.2023 громадянином України ОСОБА_1 на митну територію України автомобіля «OPEL ZAFIRA», номерний знак НОМЕР_1 (країна реєстрації LT), VIN НОМЕР_2 через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» як гуманітарної допомоги.

Згідно листа Львівської митниці від 18.12.2023 № 7.4-20/7.4-20-01/7.23/32804 як підставу для ввезення на митну територію України автомобіля ОСОБА_1 серед інших документів надано декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 17.06.2023, де отримувачем вказана Благодійна організація «Полтавський батальйон небайдужих», а видом допомоги транспортний засіб «OPEL ZAFIRA», номерний знак НОМЕР_1 , лист № 499 від 16.06.2023.

В ході перевірочних заходів на адресу Полтавської митниці надійшов лист Благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих», яким митницю повідомлено, що лист № 499 від 16.06.2023 не підписувався та не реєструвався, автомобіль «OPEL ZAFIRA», номерний знак НОМЕР_1 не надходив, ОСОБА_1 не є офіційним волонтером організації.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані митним органом за ч.1 ст.483 МК України, як переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару: «OPEL ZAFIRA», номерний знак НОМЕР_1 (країна реєстрації LT), VIN НОМЕР_2 , шляхом подання до митного органу, як підставу для переміщення товарів документів: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 17.06.2023, листа Благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих» від 16.06.2023 № 499, що містять неправдиві відомості про одержувача.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.09.2024 вказану справу про порушення митних правил передано на розгляд судді Високих М.С.

Також 04.09.2024 Полтавською митницею Державної митної служби України на розгляд Ленінського районного суду м. Полтави скеровано справу про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_1 за протоколом №0110/80600/24 від 07.08.2024, складеним за ч.1 ст.483 МК України.

У відповідності до вказаного протоколу про порушення митних правил №0110/80600/24 від 07.08.2024, Полтавською митницею проводились перевірки законності ввезення на митну територію України транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги зі звільненням від сплати обов`язкових митних платежів на адресу благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих».

В ході перевірки встановлений факт ввезення 15.07.2023 громадянином України ОСОБА_1 на митну територію України автомобіля «HYUNDAI SANTA FE», номерний знак НОМЕР_3 (країна реєстрації LT), VIN НОМЕР_4 через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» як гуманітарної допомоги.

Згідно листа Львівської митниці від 18.12.2023 № 7.4-20/7.4-20-01/7.23/32804 як підставу для ввезення на митну територію України автомобіля ОСОБА_1 серед інших документів надано декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 15.07.2023, де отримувачем вказана Благодійна організація «Полтавський батальйон небайдужих», а видом допомоги транспортний засіб «HYUNDAI SANTA FE», номерний знак НОМЕР_3 , лист № 516 від 14.07.2023.

В ході перевірочних заходів на адресу Полтавської митниці надійшов лист Благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих», яким митницю повідомлено, що лист № 516 від 14.07.2023 не підписувався та не реєструвався, автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», номерний знак НОМЕР_3 не надходив, ОСОБА_1 не є офіційним волонтером організації.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані митним органом за ч.1 ст.483 МК України, як переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару: «HYUNDAI SANTA FE», номерний знак НОМЕР_3 (країна реєстрації LT), VIN НОМЕР_4 , шляхом подання до митного органу, як підставу для переміщення товарів документів: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 15.07.2023, листа Благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих» від 14.07.2023 № 516, що містять неправдиві відомості про одержувача.

Згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 04.09.2024 вказану справу про порушення митних правил передано на розгляд судді Високих М.С.

Також 04.09.2024 Полтавською митницею Державної митної служби України на розгляд Ленінського районного суду м. Полтави скеровано справу про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_1 за протоколом №0109/80600/24 від 07.08.2024, складеним за ч.1 ст.483 МК України.

У відповідності до вказаного протоколу про порушення митних правил №0109/80600/24 від 07.08.2024, Полтавською митницею проводились перевірки законності ввезення на митну територію України транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги зі звільненням від сплати обов`язкових митних платежів на адресу благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих».

В ході перевірки встановлений факт ввезення 08.07.2023 громадянином України ОСОБА_1 на митну територію України автомобіля «CHEVROLET CAPTIVA», номерний знак НОМЕР_5 (країна реєстрації LT), VIN НОМЕР_6 через пункт пропуску «Краківець-Корчова» як гуманітарної допомоги.

Згідно листа Львівської митниці від 18.12.2023 № 7.4-20/7.4-20-01/7.23/32804 як підставу для ввезення на митну територію України автомобіля ОСОБА_1 серед інших документів надано декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 08.07.2023, де отримувачем вказана Благодійна організація «Полтавський батальйон небайдужих», а видом допомоги транспортний засіб «CHEVROLET CAPTIVA», номерний знак НОМЕР_5 , лист № 510 від 07.07.2023.

В ході перевірочних заходів на адресу Полтавської митниці надійшов лист Благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих», яким митницю повідомлено, що лист № 510 від 07.07.2023 не підписувався та не реєструвався, автомобіль «CHEVROLET CAPTIVA», номерний знак НОМЕР_5 не надходив, ОСОБА_1 не є офіційним волонтером організації.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані митним органом за ч.1 ст.483 МК України, як переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару: «CHEVROLET CAPTIVA», номерний знак НОМЕР_5 (країна реєстрації LT), VIN НОМЕР_6 , шляхом подання до митного органу, як підставу для переміщення товарів документів: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 08.07.2023, листа Благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих» від 07.07.2023 № 510, що містять неправдиві відомості про одержувача.

Згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 04.09.2024 вказану справу про порушення митних правил передано на розгляд судді Високих М.С.

Також 04.09.2024 Полтавською митницею Державної митної служби України на розгляд Ленінського районного суду м. Полтави скеровано справу про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_1 за протоколом №0111/80600/24 від 07.08.2024, складеним за ч.1 ст.483 МК України.

У відповідності до вказаного протоколу про порушення митних правил №0111/80600/24 від 07.08.2024, Полтавською митницею проводились перевірки законності ввезення на митну територію України транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги зі звільненням від сплати обов`язкових митних платежів на адресу благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих».

В ході перевірки встановлений факт ввезення 18.07.2023 громадянином України ОСОБА_1 на митну територію України автомобіля «SKODA OCTAVIA», номерний знак НОМЕР_7 (країна реєстрації PL), VIN НОМЕР_8 через пункт пропуску «Рава-Руська Хребенне» як гуманітарної допомоги.

Згідно листа Львівської митниці від 18.12.2023 № 7.4-20/7.4-20-01/7.23/32804 як підставу для ввезення на митну територію України автомобіля ОСОБА_1 серед інших документів надано декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.07.2023, де отримувачем вказана Благодійна організація «Полтавський батальйон небайдужих», а видом допомоги транспортний засіб «SKODA OCTAVIA», номерний знак НОМЕР_7 , лист № 520 від 17.07.2023.

В ході перевірочних заходів на адресу Полтавської митниці надійшов лист Благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих», яким митницю повідомлено, що лист № 520 від 17.07.2023 не підписувався та не реєструвався, автомобіль «SKODA OCTAVIA», номерний знак НОМЕР_7 не надходив, ОСОБА_1 не є офіційним волонтером організації.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані митним органом за ч.1 ст.483 МК України, як переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару: «SKODA OCTAVIA», номерний знак НОМЕР_7 (країна реєстрації PL), VIN НОМЕР_8 , шляхом подання до митного органу, як підставу для переміщення товарів документів: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.07.2023, листа Благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих» від 17.07.2023 № 520, що містять неправдиві відомості про одержувача.

Згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 04.09.2024 вказану справу про порушення митних правил передано на розгляд судді Високих М.С.

Постановою Ленінського районного суду м. Полтави від 05.09.2024 вказані вище справи про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил ОСОБА_1 за ч.1 ст.483 МК України були об`єднані в одне провадження для спільного розгляду.

В судовому засіданні захисником особи, яка притягується до відповідальності, - адвокатом Карпуком А.С. було заявлено клопотання про витребування документів. Обґрунтовуючи клопотання захисником було вказано про наявність кримінального провадження № 000193, в межах якого розслідуються дії ОСОБА_1 щодо обставин ідентичним фабулам справ про порушення митних правил.

ОСОБА_1 клопотання свого захисника підтримав повністю.

Представник Полтавської митниці Ковальов О.М. у вирішенні клопотання покладався на розсуд суду.

Заслухавши думки учасників судового розгляду, перевіривши матеріали об`єднаної справи в межах заявленого клопотання, суд зазначає про наступне.

Провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до положень Митного кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення (ст. 487 МК України).

Відповідно до ст. 458 МК України, порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред`явлення їх органам доходів і зборів для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на органи доходів і зборів цим Кодексом чи іншими законами України, і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність.

Згідно зі ст. 489 МК України та ст. 280 КУпАП, при розгляді справи підлягають з`ясуванню такі обставини: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують та/або обтяжують її відповідальність, чи є підстави для звільнення особи, що вчинила правопорушення, від адміністративної відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Підставою притягнення особи до адміністративної відповідальності є наявність в діях особи складу адміністративного правопорушення - сукупності юридичних ознак (об`єктивних і суб`єктивних), що визначають вчинене протиправне діяння як конкретне адміністративне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 486 МК України, завданнями провадження у справах про порушення митних правил є своєчасне, всебічне, повне та об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її з дотриманням вимог закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню порушень митних правил, та запобігання таким правопорушенням.

З матеріалів справи судом встановлено, що в.о. заступника начальника митниці листом від 09.11.2023 звертався до слідчого СУ ГУНП в Полтавській області щодо надання інформації з приводу досудового розслідування кримінального провадження № 0001937, з посиланням на проведення перевірки законності ввезення на митну територію України транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги на адресу Благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих».

У відповідь на вказаний лист, слідчим 20.11.2023 на адресу в.о. заступника начальника Державної ситної служби України в Полтавській області було надано інформацію щодо установчих відомостей осіб, які здійснювали ввезення транспортних засобів на територію України на підставі підроблених листів БО «Полтавський батальйон небайдужих», в тому числі щодо ОСОБА_1 .

Таким чином, фактичні обставини порушення митних правил викладені в протоколах про порушення митних правил, можливо на даний час є предметом перевірки органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0001937, адже про результати досудового розслідування, повідомлення про підозру певних осіб чи закриття кримінального провадження відомості суду не надані.

Згідно ст. 9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

За таких обставин, з урахуванням відсутності результатів досудового розслідування у кримінальному провадженні, судовий розгляд справи на даний час є неможливим. При цьому, оскільки саме на уповноважену на складання протоколу особу покладається обов`язок збирання доказів, суд вважає за необхідне матеріали справи про порушення митних правил повернути до Полтавської митниці для проведення додаткової перевірки та з`ясування результатів досудового розслідування, з огляду на що вирішення клопотання захисту на даний час є передчасним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 508,527 МК України, суд

п о с т а н о в и в:

Об`єднану справу про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_1 за ч.1 ст.483 Митного кодексу України повернути до Полтавської митниці для проведення додаткової перевірки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Ленінського районного суду м. Полтави М.С. Високих