Справа № 526/4947/23
Провадження № 3/526/206/2024
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року суддя Гадяцького районного суду Полтавської області Максименко Л.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення, яка надійшла від ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, ФОП, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ,

за ст. 162 КУпАП,

в с т а н о в и в:

08 грудня 2023 року близько 11 год. 20 хв. в м. Гадяч по вул. Полтавській, 44 ОСОБА_1 здійснив незаконну торгівлю валютними цінностями, а саме здійснив купівлю іноземної валюти в сумі 200 євро у невідомої особи за що заплатив 8000 грн, чим порушив вимоги ч.3 ст. 6 Закону України «Про валюту і валютні операції».

ОСОБА_1 підтвердив факт вчинення правопорушення пояснивши, що на момент прибуття працівниками поліції до офісу не мав ліцензії, на даний час все виправив та надав до суду всі відповідні документи.

Диспозицією ст. 162 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов`язки суб`єктів валютних операцій і уповноважених установ, а також відповідальність за порушення ними валютного законодавства регламентовано положеннями ЗУ «Про валюту і валютні операції».

Згідно із положеннями ст.1 ЗУ «Про валюту і валютні операції», валютна операція операція,що має хоча б одну з таких ознак: а) операція, пов`язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов`язаних з цим зобов`язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта; б) торгівля валютними цінностями; в) транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.

Валютними цінностями є національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.

За змістом ст. 6 ЗУ «Про валюту і валютні операції», торгівля валютними цінностями здійснюється на валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9 цього Закону.

Згідно ч.3 ст. 6 ЗУ «Про валюту і валютні операції», торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до ст. 9 цього Закону.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про валюту і валютні цінності», банки надають банківські та інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на підставі банківської ліцензії. Торгівля валютними цінностями в готівковій формі здійснюється небанківськими фінансовими установами на підставі ліцензії Національного банку України.

До фізичних осіб за порушення вимог валютного законодавства застосовуються заходи впливу у вигляді штрафів, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про валюту і валютні операції»).

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності вважаю, що вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП підтверджується сукупністю інших досліджених в судовому засіданні доказів, які не викликають сумнівів у своїй достовірності і допустимості, зокрема даними, які містяться у протоколі про адміністративне правопорушення, рапортом оперативного чергового, письмовими поясненнями очевидців даної події, Свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи ТОВ «Фінансова компанія «Артем», витягом з Державного реєстру фінансових установ ТОВ «Фінансова компанія «Артем» та іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Санкцією ст. 162 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність у виді попередження або накладення штрафу від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

Згідно із ст. 29 КУпАП, конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об`єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України.

Відповідно до положень ст. 265 КУпАП, речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об`єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього Кодексу. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей реалізують.

Матеріали справи про адміністративне правопорушення не містять жодних відомостей про конфіскацію у ОСОБА_1 коштів, які стали предметом порушення встановленого порядку валютного регулювання і які підлягають конфіскації у порушника, а тому постанова суду, у випадку накладення адміністративного стягнення у виді конфіскації валютних цінностей, яку неможливо буде виконати.

Враховуючи викладене, характер правопорушення та особу винного, ступінь його вини, вважаю необхідним накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді попередження без конфіскації валютних цінностей.

Відповідно до ст. 401 КУпАП у разі винесення суддею постанови про накладення адміністративного стягнення, особою, на яку накладено таке стягнення сплачується судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що визначено Законом України «Про судовий збір».

Керуючись ст. 401, 162 , 221, 283, 284 КУпАП, суддя,

постановив:

визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП України та піддати стягненню у виді попередження.

Стягти з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в сумі 605,60 грн.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови до Полтавського апеляційного суду через Гадяцький районний суд, строк пред`явлення до виконання протягом трьох місяців.

Суддя: Л. В. Максименко