Код суду 233 № 233/395/24
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Леміщенко О.О., за участю особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи про адміністративне правопорушення, які надійшли з ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області про притягнення:

ОСОБА_1 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Костянтинівка Донецької області, є громадянкою України, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

до адміністративної відповідальності за ст. 162 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2024 року о 13 год. 45 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 , не маючи відповідної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій здійснила незаконний обмін іноземної валюти, а саме 20 євро за 890 грн. чим порушила п. 3 ст. 6 Закону України « Про валюту і валютні операції».

У судовому засіданні ОСОБА_1 визнала свою вину у вчиненні інкримінованого правопорушення повністю, щиро покаялася, просила суворо не карати, зобов`язалася подібного більше не вчиняти.

Вислухавши ОСОБА_1 , дослідивши матеріали справи, суддею встановлено таке.

Стаття 162 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за незаконне скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов`язки суб`єктів валютних операцій і уповноважених установ, а також відповідальність за порушення ними валютного законодавства регламентовано положеннями Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі Закон).

Відповідно до ч. 1 Закону, валютна операція - операція, що має хоча б одну з таких ознак: а) операція, пов`язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов`язаних з цим зобов`язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта; б) торгівля валютними цінностями; в) транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.

Згідно з ч. 4 ст. 1 Закону валютними цінностями є національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.

За змістом ч. 3 ст. 6 Закону, торгівля валютними цінностями здійснюється на валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9 цього Закону.

Відповідно до ст. 9 Закону, банки надають банківські та інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на підставі банківської ліцензії. Торгівля валютними цінностями в готівковій формі здійснюється небанківськими фінансовими установами на підставі ліцензії Національного банку України.

Обмін валюти - це вид фінансових угод, у якому відбувається купівля однієї грошової одиниці за іншу.

Вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення підтверджується наступними доказами:

- інформацією викладеною в протоколі про адміністративне правопорушення серії ВАД №367025 від 11 січня 2024 року;

- письмовими поясненнями ОСОБА_1 від 11 січня 2024 року, в яких вона зазначає, що 11 січня 2024 року вона знаходилась в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , де проходить стажування в магазині з продажу мобільних телефонів. До приміщенні магазину зайшов невідомий їй чоловік і спитав, чи працює «Обмін валют», який знаходиться на території торгівельного приміщення, на що вона повідомила, що не працює. Він спитав, чи не знає вона, де можна обміняти гроші, вона відповіла, що не знає, але у неї з собою є 20 євро, які вона може йому обміняти на гривні, скільки хотіла сходити до магазину, але також не знала де їх обміняти. Тоді чоловік віддав їй 890 грн (він дав їй дві купюри по 500 грн, вона дала решту 110 грн), а вона віддала йому 20 євро;

- письмовими поясненнями ОСОБА_2 від 11 січня 2024 року, в яких він зазначає, що 11 січня 2024 року приблизно о 13-45 год. він зайшов до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , і пройшов до кіоску з мобільними телефонами, на території якого знаходиться «Обмін валют». В кіоску була невідома йому жінка, в якої він спитав, чи можна купити 20 євро, на вона відповіла, що так. Він дав їй дві купюри по 500 грн, а вона дала йому решту 110 грн на 20 євро.

- розпискою ОСОБА_1 від 11 січня 2024 року, відповідно до якої остання зобов`язується зберігати дві купюри по 500 грн до закінчення розгляду справи;

- розпискою ОСОБА_2 від 11 січня 2024 року, відповідно до якої останній зобов`язується зберігати грошові кошти в сумі 110 грн та 20 євро до закінчення розгляду справи;

- ксерокопією грошових купюр.

Враховуючи викладене, вважаю, що вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення за обставин, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення, знайшла своє підтвердження зібраними доказами, і її дії необхідно кваліфікувати за ст. 162 КУпАП, як незаконний обмін валют.

За приписами ст. 23 КУпАП метою адміністративного стягнення є виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником так і іншими особами.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 КУпАП при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що обтяжують та пом`якшують його відповідальність.

Враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь її вини, вважаю за необхідне застосувати до неї адміністративне стягнення, передбачене ст. 162 КУпАП, у виді попередження з конфіскацією валютних цінностей, які були предметом незаконного обміну, а саме однієї купюри номіналом 20 євро що буде сприяти виконанню вимог ст. 23 КУпАП, згідно з якою метою адміністративного стягнення є виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Крім того, враховуючи положення ст. 40-1 КУпАП та п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» з ОСОБА_1 необхідно стягнути судовий збір в дохід держави в сумі 605,60 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, 162, 280, 283 КУпАП, ст. 5 Закону України "Про судовий збір", -

ПОСТАНОВИВ:

Визнати ОСОБА_1 винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді попередження з конфіскацією в дохід держави валютних цінностей, які були предметом незаконного обміну,а саме однієї купюри номіналом 20 (двадцять) євро, які передані на зберігання під розписку від 11.01.2024 року ОСОБА_2 .

Грошові кошти, а саме 1000 (одну тисячу) грн 00 коп., які передані під розписку від 11.01.2024 року ОСОБА_1 , - повернути за належністю ОСОБА_2 .

Грошові кошти, а саме 110 (сто десять) грн 00 коп., які передані під розписку від 11.01.2024 року ОСОБА_2 , - повернути за належністю ОСОБА_1 .

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір в дохід держави у розмірі 605 (шістсот п`ять) гривень 60 копійок, який слід перерахувати на рахунок (IBAN) UA0005692; отримувач коштів - Донецьке ГУК/Костянтинів. МТГ/22030101; код отримувача (код за ЄДРПОУ)- 37967785; банк отримувача - Казначейство України (ел.адм.податків); призначення платежу: *;101; ________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків-фізичної особи або серія та номер паспорта громадянина України, у разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області.

На постанову судді може бути подано апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником, а також прокурором у випадках, передбачених ч. 5 ст. 7 та ч. 1 ст. 287 КУпАП. Апеляційна скарга подається до Дніпровського апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги та може бути пред`явлена до примусового виконання протягом трьох місяців після набрання нею законної сили.

Суддя О.О. Леміщенко