Провадження № 3/712/3924/24
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Гоменюк О.Ю., розглянувши адміністративні матеріали, які надійшли з Департаменту формування доброчесності політичних фінансів Національного агентства з питань запобігання корупції, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , працюючого директором товариства з обмеженою відповідальністю «Карбон-Плюс», про притягнення до адміністративної відповідальності за ст.212-15 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

Під час проведення перевірки Звіту політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ЧЕРКАЩАНИ» (, далі - Партія) про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2022 рік (далі - Звіт), уповноваженою особою Національного агентства встановлено, що ТОВ «Карбон-Плюс» () здійснено грошові внески на користь Черкаської міської організації Партії () з порушенням вимог пункту 9 частини 1 статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні (далі Закон) (Додаток 1).

Так, протягом 2022 року ТОВ «Карбон-Плюс» надано на підтримку Черкаської міської організації Партії () грошові внески у розмірі: 10.11.2022 на суму 10000,00 грн; 30.12.2022 на суму 10000,00 грн., про що зазначено у Звіті Черкаської міської організації Партії за 2022 рік (Додаток 2). Таким чином, загальний розмір наданих ТОВ «Карбон-Плюс» грошових внесків на підтримку Черкаської міської організації Партії () протягом 2022 року становить 20000,00 грн.

Зазначені кошти 10.11.2022 та 30.12.2022 були перераховані на поточний рахунок Черкаської міської організації Партії НОМЕР_2 , МФО 305229, відкритий в AT КБ «ПриватБанк» з призначенням платежу: «Добровільна пожертва згідно із листами № 38 від 07.11.2022 та № 43 від 26.12.2022» від ТОВ «Карбо-Плюс» () з рахунку № НОМЕР_3 , МФО 305229, відкритого в AT КБ «ПриватБанк» (Додаток 3).

Крім того, під час проведення перевірки Звіту політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ЧЕРКАЩАНИ» (, далі - Партія) про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2023 рік (далі - Звіт), уповноваженою особою Національного агентства встановлено, що ТОВ «Карбон-Плюс» () здійснено грошові внески на користь Черкаської міської організації Партії () з порушенням вимог пункту 9 частини 1 статті 15 Закону (Додаток 1).

Так, протягом 2023 року ТОВ «Карбон-Плюс» надано на підтримку Черкаської міської організації Партії () грошові внески у розмірі: 04.04.2023 на суму 10000,00 грн; 01.05.2023 на суму 20000,00 грн; 19.05.2023 на суму 10000,00 грн; 26.07.2023 на суму 20000,00 грн; 14.08.2023 на суму 10000,00 грн; 04.09.2023 на суму 10000,00 грн; 13.10.2023 на суму 10000,00 грн; 22.11.2023 на суму 10000,00 грн; 11.12.2023 на суму 10000,00 грн., про що зазначено у Звіті Черкаської міської організації Партії за 2023 рік (Додаток 2). Таким чином, загальний розмір наданих ТОВ «Карбон-Плюс» грошових внесків на підтримку Черкаської міської організації Партії () протягом 2023 року становить 110000,00 грн.

Згідно з п.1 ч.3, ч.4 ст.14 Закону, надання матеріальної та фінансової підтримки політичним партіям здійснюється у формі внесків на підтримку партій.

Внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії.

Згідно з відкритими відомостями електронної системи публічних закупівель України ProZorro, TOB «Карбон-Плюс» (), в особі керівника ОСОБА_1 протягом 2022 року укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму 2695000,00 грн, що становить понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок (прожитковий мінімум станом на 1 січня 2022 року становив 2481,00 грн: 100 х 2481,00 = 248100,00). Зокрема, Договір від 25.08.2022 №156 С3, укладений з Комунальним підприємством «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради (), в особі директора ОСОБА_2 , щодо поставки дизельного палива Євро 5 (в талонах) за кодом ДК 021:20-9 - Нафта і дистиляти на загальну суму 2695000,00 грн. Термін дії договору до 31.12.2022 (Додаток 5).

Засновником Комунального підприємства «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради () є Черкаська міська рада (), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 31.05.2024 за кодом 94 (Додаток 6).

Крім того, згідно з відкритими відомостями електронної системи публічних закупівель України РrоZогго, ТОВ «Карбон-Плюс» (), в особі керівника ОСОБА_1 , протягом 2023 року укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму 1827000,00 грн, що становить понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок (Прожитковий мінімум станом на 1 січня 2023 року становив 2684,00 грн: 100 х 2684,00 = 268400,00). Зокрема, Договір від 22.02.2022 №54, укладений з Комунальним підприємством «ДИРЕКЦІЯ ПАРКІВ» Черкаської міської ради (), в особі директора ОСОБА_3 , на постачання ДК 021-2015 (СРV):091130009 - Нафта і дистиляти (дизельне паливо, бензин А-95), на загальну суму 1 827 000,00 грн. Термін дії договору до 31.12.2023 (Додаток 5).

Засновником Комунального підприємства «ДИРЕКЦІЯ ПАРКІВ» Черкаської міської ради () є Черкаська міська рада (), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.06.2024 за кодом 37 (Додаток 6).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільські, селищні, міські та обласні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Обласні та міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

Отже, держава та територіальна громада в спосіб та порядок, передбачений Законом України «Про публічні закупівлі» (цей Закон визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад), забезпечила свої потреби у послугах.

Таким чином, ТОВ «Карбон-Плюс» (), в особі керівника ОСОБА_1 , здійснюючи грошові внески на користь Черкаської міської організації Партії () у 2022 році, порушив пункт 9 частини першої статті 15 Закону в частині недотримання обмежень у здійсненні внесків на підтримку політичних партій юридичною особою, з якою укладено договори про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму 2695000,00 грн, що перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюються внески, протягом строку дії таких договорів та протягом одного року після припинення їх дії, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-15 КУпАП.

Також, ТОВ «Карбон-Плюс» (), в особі керівника ОСОБА_1 , здійснюючи грошові внески на користь Черкаської міської організації Партії () у 2023 році, порушив пункт 9 частини першої статті 15 Закону в частині недотримання обмежень у здійсненні внесків на підтримку політичних партій юридичною особою, з якою укладено договори-про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму 1827000,00 грн, що перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюються внески, протягом строку дії таких договорів та протягом одного року після припинення їх дії, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-15 КУпАП.

ОСОБА_1 та захисник належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, до суду не з`явилия, про причини неявки не повідомили.

В попередньому судовому засіданні захисник Осадчий В.А., який діє в інтересах ОСОБА_1 , зазначив, що матеріали справи не містять відомостей про повідомлення ОСОБА_1 про розгляд справи про адміністративне правопорушення та складання протоколів. Також, було порушено право особи на захист та подачу відомостей (документів) щодо підтвердження чи спростування обставин, які мають значення для розгляду справи. Враховуючи вищевикладені недоліки, захисник вважає, що адміністративні справи підлягають поверненню до Національного агентства з питань запобігання корупції. По суті справи захисник зазначив, що 31.07.2023 ОСОБА_1 був звільнений з посади директора ТОВ «Карбон-Плюс», та виключений з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені товариства без довіреності; а з 23.04.2024 він був переведений з посади комерційного директора на посаду директора ТОВ «Карбон-Плюс». Відтак, ОСОБА_1 не може бути суб`єктом адміністративного правопорушення у період серпень грудень 2023 року.

Судом відмовлено у задоволенні клопотання захисника про повернення адміністративних матеріалів до Національного агентства з питань запобігання корупції, та здійснено розгляд справи по суті.

Вивчивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Відповідно до ст.ст.252, 280 КУпАП України при розгляді справи про адміністративне правопорушення суд має повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини справи в їх сукупності та з`ясувати, чи було скоєно адміністративне правопорушення, чи винна особа у його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Диспозиція ст.212-15 КУпАП передбачає відповідальність за порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму.

Згідно зі ст.251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення підтверджується наступними матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення №50-33/362 від 15.10.2024; протоколом про адміністративне правопорушення №50-33/363 від 15.10.2024; Звітом про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ЧЕРКАЩАНИ» за 2022 рік; Звітом про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ЧЕРКАЩАНИ» за 2023 рік; Звітом про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру Черкаської міської організації політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ЧЕРКАЩАНИ» за 2022 рік; Звітом про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру Черкаської міської організації політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ЧЕРКАЩАНИ» за 2023 рік; заключною банківською випискою по поточному рахунку Черкаської міської організації політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ЧЕРКАЩАНИ» за період з 01.01.2022 по 31.01.2022; заключною банківською випискою по поточному рахунку Черкаської міської організації політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ЧЕРКАЩАНИ» за період з 01.01.2023 по 31.01.2023; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.06.2024 за кодом 80; копією Договору №156 С3 від 25.08.2022, укладеного між Комунальним підприємством «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради (), в особі директора ОСОБА_2 , та ТОВ «Карбон-Плюс» (), в особі директора ОСОБА_1 ; копією Договору №54 від 22.02.2023, укладеного між Комунальним підприємством «Дирекція Парків» Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_3 , та ТОВ «Карбон-Плюс», в особі директора ОСОБА_1 ; копією додаткової угоди №1 від 01.03.2023 до договору №54 від 22.02.2023; копією додаткової угоди №2 від 12.04.2023 до договору №54 від 22.02.2023; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.06.2024 за кодом 94; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.06.2024 за кодом 37; висновком від 11.06.2024 №486 про результати перевірки Звіту про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ЧЕРКАЩАНИ» за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.06.2024 №149/24; висновком від 11.06.2024 №517 про результати перевірки Звіту про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ЧЕРКАЩАНИ» за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.06.2024 №149/24; наказом Національного агентства від 08.04.2024 №90/24 «Про внесення змін у додаток до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.01.2024 № 24/24»; листом Національного агентства від 23.09.2024 №50-23/70067-24; скріншотом сайту Національного агентства щодо виклику ОСОБА_1 ; лист Національного агентства від 04.10.2024 №50-23/73942-24; скріншотом сайту Національного агентства щодо виклику ОСОБА_1 ; листом Національного агентства від 17.10.2024 №50-23/77876-24; листом Національного агентства від 17.10.2024 №50-23/77877-24; описом вкладення і списком № 5983 від 21.10.2024 згрупованих поштових відправлень.

Відповідно до ч.2 ст.15 Закону України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 №2365-III, здійснюючи внесок на підтримку політичної партії та / або її місцевої організації, особа підтверджує відсутність обмежень щодо здійснення внесків, передбачених частиною першою цієї статті. Відповідальність за недотримання таких обмежень несе особа, яка здійснює внесок. Партії та їх уповноважені особи не несуть юридичної відповідальності за порушення вимог, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч.3 ст.92 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, а також яка є членом колегіального виконавчого органу юридичної особи, з моменту її вступу на посаду набуває обов`язків щодо такої юридичної особи, зокрема зобов`язана діяти виключно в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом юридичної особи і законодавством, і у спосіб, який, на її добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності юридичної особи, у тому числі уникаючи конфлікту інтересів. Члени наглядової ради або ради директорів юридичної особи мають такі самі обов`язки щодо відповідної юридичної особи та повинні діяти в інтересах цієї юридичної особи та всіх її власників (акціонерів, учасників).

Статтею 14 КУпАП визначено, що посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв`язані недодержанням установлених правил, зокрема, забезпечення виконання яких шкодить до їх службових обов`язків.

Під час судового розгляду справи встановлено, що ОСОБА_1 був прийнятий на посаду директора ТОВ «Карбон-Плюс» з 02.11.2015 (наказ №1к від 30.10.2015). З 31.07.2023 ОСОБА_1 звільнений з посади директора ТОВ «Карбон-Плюс» та виключений з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені товариства без довіреності; проведено відповідну державну реєстрацію змін щодо товариства в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (рішення №2 учасника ТОВ «Карбон-Плюс» від 28.07.2023; наказ ТОВ «Карбон-Плюс» від 31.07.2023 №31/07-2-23). 22.04.2024 ОСОБА_1 був призначений на посаду директора ТОВ «Карбон-Плюс» (наказ від 22.04.2024 №22/04-1-24).

Таким чином, судом встановлено, і підтверджено матеріалами справи, що у період серпень грудень 2023 року ОСОБА_1 не був керівником ТОВ «Карбон-Плюс», відтак не був суб`єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП. За вказаних обставин, провадження у справі в цій частині підлягає закриттю за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Суддя вважає, що в діях ОСОБА_1 вбачається склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП, а саме: порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії за період листопад - грудень 2022 року, квітень липень 2023 року.

Водночас, згідно з ч.4 ст.38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов`язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених статтею 51 та частинами третьою - шостою статті 164-14, статтями 212-15, 212-21 цього Кодексу, може бути накладено протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

З моменту перерахування внеску на підтримку політичної партії у листопаді 2022 року минуло два роки, відтак, провадження в цій частині підлягає закриттю у зв`язку зі спливом строків накладення адміністративного стягнення.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_1 підлягає адміністративній відповідальності за порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії за грудень 2022 року (10000 грн.), квітень липень 2023 року (60000 грн.).

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують відповідальність ОСОБА_1 суддя не вбачає.

Згідно з ч.2 ст.36 КУпАП якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

Відповідно до положень ст.23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

З огляду на викладене, враховуючи характер вчинених правопорушень, особу порушника, ступінь його вини, суддя вважає за необхідне накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу, з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, в межах санкції ст.212-15 КУпАП.

Згідно зі ст.40-1 КУпАП з особи на яку накладено адміністративне стягнення, слід стягнути судовий збір у розмірі, встановленому Законом України «Про судовий збір».

Керуючись ст.ст. 9, 11, ст.212-15, 245, 284 КУпАП, ст.ст.14, 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 1700 (одна тисяча сімсот) гривень, з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, наданої з порушенням закону, в сумі 70000 (сімдесят тисяч) гривень 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у сумі 605 (шістсот п`ять) гривень 60 коп., який зарахувати на рахунок отримувача: UA0026001, отримувач коштів: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106; код за ; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); код класифікації доходів бюджету: 22030106.

Постанова може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду через Соснівський районний суд м.Черкаси протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя О.Ю. Гоменюк