Справа № 577/1364/24
Провадження № 3/577/412/24

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді Галяна С.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Подорога А.О. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 02.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

14 березня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Подорозі Аліні Олексіївні; Конопленку Костянтину Олеговичу; Береці Людмилі Володимирівні; Тимащуку Сергію Васильовичу; Юрченку Олексію Андрійовичу; Бокатову Вадиму Юрійовичу; Мамінчук Аліні Олександрівні; Сімоновій Анастасії Валеріївні; Дмитренку Максиму Олександровичу; Соколовій Анні Володимирівні; Голінці Владиславу Сергійович; Терещенку Андрію Владиславовичу; Салію Владиславу Олексійович; Салій Анні Юріївні; Усику Олександру Петровичу; Назаренко Оксані Миколаївні; Мельникову Юрію Володимирович; Радченко Тетяні Володимирівні; Прокопенко Яні Валеріївні; Федченко Наталії Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, 01011, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського картки НОМЕР_1 . в період з 22.08.2023 року по 15.03.2024 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000295 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ «Державний ощадний банк України» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 22.08.2023 року по 29.11.2023 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювала неодноразові перекази грошових коштів на банківські рахунки невстановлених осіб, що були надані під час листування з адвокатами «Міжнародного фінансового об`єднання Federal trade commission protecting» зі своєї банківської картки «Ощадбанку» НОМЕР_1 , чим було спричинено збитків на заявлену суму 588 600 грн. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ «Державний ощадний банк України» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Подорога А.О. задовольнити.

Зобов`язати АТ «Державний ощадний банк України» надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській Подорозі Аліні Олексіївні; Конопленку Костянтину Олеговичу; Береці Людмилі Володимирівні; Тимащуку Сергію Васильовичу; Юрченку Олексію Андрійовичу; Бокатову Вадиму Юрійовичу; Мамінчук Аліні Олександрівні; Сімоновій Анастасії Валеріївні; Дмитренку Максиму Олександровичу; Соколовій Анні Володимирівні; Голінці Владиславу Сергійович; Терещенку Андрію Владиславовичу; Салію Владиславу Олексійович; Салій Анні Юріївні; Усику Олександру Петровичу; Назаренко Оксані Миколаївні; Мельникову Юрію Володимирович; Радченко Тетяні Володимирівні; Прокопенко Яні Валеріївні; Федченко Наталії Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, 01011, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського картки НОМЕР_1 . в період з 22.08.2023 року по 15.03.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя: С. В. Галян