Справа № 577/4360/24
Провадження № 3/577/1432/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" серпня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Потій Н.В.,

за участі секретаря Подейко Т.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Іл`яшевича Євгенія Юрійовича про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Іл`яшевич Є.Ю. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_1 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ «ПУМБ» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю отримати інформацію за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 32, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 20.08.2022 по 25.08.2022, а також інформацію щодо особи на ім`я якої оформлено дану банківську картку (із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та проживання, реквізити та фотографія в паспорті, та зазначити номер телефону до якого прив`язана банківська картка).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_2 , з заявою про те, що 21.08.2022 замовив автомобіль з Європи та перерахував гроші в сумі 24000 грн, але автомобіль так і не отримав.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2 , який повідомив, що в середині серпня 2022 року в мережі інтернет на «ОЛХ» знайшов оголошення про пригін транспортних засобів з Європи. Зателефонував за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_2 , та домовився про пригін трьох автомобілів з Європи. При цьому потрібно було перерахувати кошти на номер карти НОМЕР_3 у сумі 24 000 грн. 21.08.2022 надіслав кошти на банківську картку, а в подальшому, з 22.08.2022 продавець перестав виходити на зв`язок.

Банківська картка № НОМЕР_3 , обслуговується АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - АТ «ПУМБ»).

Особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, не встановлено.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ «ПУМБ».

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Іл`яшевич Є.Ю. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ «ПУМБ» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.7) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого дізнавач звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання додано протокол допиту потерпілого, в якому він зазначив факт перерахунку коштів в сумі 24000 грн продавцю на банківську картку № НОМЕР_3 , що також підтверджується витягом з ЄРДР за № 0000335 від 23.08.2022 (а.с.3,5)

Крім цього, дізнавачем додано до клопотання квитанцію «Ощадбанку», з якої вбачається, що 21.08.2022 о 14:24:07 год. перераховано 24000 грн. на картку № НОМЕР_4 (а.с.6)

Дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «ПУМБ» містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, кримінальне провадження перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Іл`яшевича Є.Ю., Божок О.М., Передериі С. М., Книш О.О., Семерюк Ю.В., Скрипнику О.І., Дубина К.А.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури Бондаренко Н.В., Донченко А.І.

За таких обставин дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Філіппову А.В. не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 23.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Іл`яшевича Євгенія Юрійовича про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «ПУМБ» надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Іл`яшевичу Євгенію Юрійовичу, начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Божок Оксані Миколаївні, старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Передері Сергію Миколайовичу, дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Книш Ользі Олександрівні, дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Семерюк Юлії Вячеславівні, дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Скрипнику Олегу Ігоровичу, дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Дубина Катерині Анатолівні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ «ПУМБ» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 20.08.2022 по 25.08.2022, а також інформацію щодо особи на ім`я якої оформлено дану банківську картку (із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та проживання, реквізити та фотографія в паспорті, та зазначити номер телефону до якого прив`язана банківська картка), з можливістю отримати копії документів.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяН. В. Потій