Єдиний унікальний номер 229/498/24
Номер провадження 3/229/424/2024

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року Суддя Дружківського міського суду Донецької області Гонтар А.Л., розглянувши матеріали, які надійшли від Відділу поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дружківка Донецької області, громадянина України, РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_2 », магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше, протягом року, до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення не притягувався,

за ч. 1 ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення,-

ВСТАНОВИВ :

18 січня 2024 року до Дружківського міського суду Донецької області надійшов адміністративний протокол серії ВАД № 368003 від 16.01.2024 року про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 .

У протоколі зазначено, що 16.01.2024 року о 10 год. 30 хв. гр. ОСОБА_1 перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований у АДРЕСА_2 , здійснив обмін валютних цінностей, а саме 100 (сто) доларів США гр. ОСОБА_3 без відповідних на те документів, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст. 162 КУпАП.

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи сповіщений належним чином. Надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Згідно ст. 245 КУпАП завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її у точній відповідності з законом.

Згідно ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

За правилами ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Відповідно до ст. 280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Суддя, дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, дійшов до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 162 КУпАП передбачена відповідальність за порушення правил валютної операції, а саме за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Згідно ч.ч.3,4 ст. 6 ЗУ «Про валюту і валютні операції» №2473-VIII від 21.06.2018 р., торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9 цього Закону.

Пункти обміну іноземної валюти підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, ведення якого здійснюється Національним банком України у визначеному ним порядку.

Відповідно до підпункту 6 п.2 та п.13 розділу І «Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України» затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 1 від 02.01.2019 р., ліцензія це - ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону України Про валюту і валютні операції.

До валютно-обмінних операцій належать:

1) купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівки іноземної валюти за:

готівкові кошти в гривні;

безготівкові кошти в гривні з подальшим їх зарахуванням на власні поточні рахунки цих фізичних осіб;

2) продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам готівки іноземної валюти за:

готівкові кошти в гривні;

безготівкові кошти в гривні з власних поточних рахунків цих фізичних осіб;

3) обмін фізичним особам - резидентам і нерезидентам готівки іноземної валюти однієї іноземної держави на готівку іноземної валюти іншої іноземної держави.

В матеріалах справи відсутнє підтвердження, що гр. ОСОБА_1 має відповідну ліцензцію на здійснення валютних операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі; магазин «Імпульс», приміщення якого він орендує, є пунктом обміну іноземної валюти, який внесено до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

ОСОБА_1 не надав суду відповідних підтверджуючих документів, які б спростували обставини викладені у протоколі.

Відповідно до ст.ст. 34,35 КУпАП обставин, що пом`якшують чи обтяжують відповідальність ОСОБА_1 судом не виявлено.

Склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КУпАП та вина ОСОБА_1 у його вчиненні, повністю підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами, а саме: протоколом про вчинене адміністративне правопорушення серії ВАД № 368003 від 16.01.2024 року, поясненням правопорушника, поясненням свідка, протоколами огляду речей від 16.01.2024 р., вилученими грошовими коштами.

Таким чином, суддя, оцінивши вищезазначені докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю, прийшов до висновку, що в діях ОСОБА_1 є склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.162 КУпАП, а саме: незаконний обмін валютних цінностей.

Відповідно до ч. 6 ст. 283 КУпАП, постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.

Як вбачається з протоколу огляду речей від 16.01.2024 року, 16.01.2024 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та добровільно видано гр. ОСОБА_1 американську валюту 100 (сто) доларів США № КВ 92/811935Н 2006 року випуску.

Відповідно до протоколу огляду речей від 16.01.2024 року, 16.01.2024 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: м.Дружківка, вул. В.Пилипенка (Енгельса), 112, гр. ОСОБА_3 добровільно видав грошові кошти у сумі 3200 (три тисячі двісті) грн., які отримав в результаті обміну валюти 100 (сто) доларів США, а саме банкноти номіналом 1000 (одна тисяча) грн. (АА2980933); 500 (п`ятсот) грн. 2 шт. (ХЄ9033096 та ЗГ8983225); 200 (двісті) грн. 3 шт. (ДВ2702797, ЕЗ6500466, ЦБ9707628); 50 (п`ятдесят) грн. 12 шт. (ФД9314300, СК3176760, ТВ9902287, СЛ5795765, АЕ0360405, АЕ6634912, АЛ6564321, АВ3460736, ЕГ9887389, АЛ3836253, АЛ7416966, АА2031715), які було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 265 КУпАП вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують.

Суд прийшов до висновку, що вилучені речі підлягають конфіскації.

Відповідно до ст. 23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Враховуючи характер і ступінь здійсненого правопорушення, особу яка притягається до адміністративної відповідальності, той факт, що вчинене адміністративне правопорушення мало місце, та знайшло своє підтвердження під час розгляду справи, суддя вважає доцільним піддати особу, яка притягається до адміністративної відповідальності адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі п`ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

Згідно зі ст.40-1 КУпАП судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

На підставі п.5 ст.4 ЗУ «Про судовий збір» з ОСОБА_1 підлягає стягненню судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня календарного року, що складає 605,60 грн.

Керуючись ст.ст. 23, 33-35, 40-1, 162, 251, 265, 283-284, 287, 289, 291 КУпАП, суддя

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. з конфіскацією валютних цінностей.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , судовий збір в сумі 605 (шістсот п`ять) грн. 60 коп.

Грошові кошти (валютні цінності) згідно протоколів огляду речей від 16.01.2024 року, а саме: - американська валюта номіналом 100 (сто) доларів США № КВ 92/811935Н 2006 року випуску; банкноти номіналом: 1000 (одна тисяча) грн. (АА2980933); 500 (п`ятсот) грн. 2 шт. (ХЄ9033096 та ЗГ8983225); 200 (двісті) грн. 3 шт. (ДВ2702797, ЕЗ6500466, ЦБ9707628); 50 (п`ятдесят) грн. 12 шт. (ФД9314300, СК3176760, ТВ9902287, СЛ5795765, АЕ0360405, АЕ6634912, АЛ6564321, АВ3460736, ЕГ9887389, АЛ3836253, АЛ7416966, АА2031715) конфіскувати в дохід держави.

Штраф підлягає сплаті на рахунок: UA0005694, отримувач коштів- Дружківське УК/м.Дружківка/21081100, код отримувача: (код за ЄДРПОУ) 37967785, банк отримувача - Казначейство України (ЕАП), код класифікації доходів бюджету- 21081100, найменування коду класифікації доходів бюджету: "Адміністративні штрафи та інші санкції", призначення платежу: штраф по справі про адміністративне правопорушення (зазначити номер справи).

Судовий збір підлягає сплаті на користь держави, отримувач коштів: ГУК у м. Києві/ м. Київ /22030106; Код за , Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), номер рахунку: UA0026001, код класифікації доходів бюджету: 22030106.

Постанова про адміністративне правопорушення може бути пред`явлена до виконання протягом трьох місяців з наступного дня після набрання постановою законної сили.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя: А.Л. Гонтар