Справа № 953/4057/24
н/п 3/953/1515/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Губської Я.В.,

за участю секретаря - Мордухович К.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Плис Валерії Костянтинівні, по кримінальному провадженню №0000727 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, які перебувають у АТ «ОЩАД БАНК» юридична адреса якого:, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, тел. +380 (80) 021 08 00 код ЄРДПОУ 00032129 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:.

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 06.12.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ «ОЩАД БАНК » юридична адреса якого:, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, тел. +380 (80) 021 08 00 код ЄРДПОУ 00032129 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка №275983, заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_1 , яка випущена АТ «ОЩАД БАНК» вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка випущена, фінансовою установою АТ «ОЩАД БАНК » юридична адреса якого:, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, тел. +380 (80) 021 08 00 код ЄРДПОУ 00032129 в період з 06.12.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000429 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, 07.12.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, що 06.12.2023 о 18:49 ОСОБА_1 в соціальній мережі "Телеграм" написала її близька подруга з проханням позичити грошові кошти в сумі 6000 гривень. ОСОБА_1 погодилася після чого з власної банківської картки "Приват Банк" НОМЕР_2 переказала грошові кошти на банківську картку "Ощад Банку" НОМЕР_1 у сумі 6000 гривень. Після чого, до заявниці від подруги надійшло ще одне повідомлення з проханням позичити ще 6000 гривень, обгрунтовуючи це тим, що потрібно сплатити якійсь товар, а грошей на картці немає, та обіцянкою повернути усі кошти вже ввечері. Після цього, ОСОБА_1 переказала з власної банківської картки "Приват Банк" НОМЕР_2 грошові кошти на банківську картку "Ощад Банку" 275983 ще 6000 гривень.

Ввечері заявниця помітила, що переписка була видалена, та вирішила подругу спитати про це. В ході розмови виявилося, що то був акаунт не подруги, а гроші позичати подруга не просила.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.12.2023 о 18:49 потерпіла знаходилася в магазині, коли в соціальній мережі «Телеграм» ій надійшло повідомлення від близької подруги ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням позичити грошові кошти в сумі 6000 гривень. Після чого потерпіла ОСОБА_1 погодилася та переказала з власної банківської картки "Приват Банк" НОМЕР_2 грошові кошти на банківську картку "Ощад Банку" 275983 ще 6000 гривень. Ввечері потерпіла помітила, що переписка була видалена, та вирішила подругу спитати про це. В ході розмови виявилося, що позичати грошові кошти подруга не просила. На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ

. Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у банківській установі АТ «ОЩАД БАНК», є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_1 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ «ОЩАД БАНК » юридична адреса якого:, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, тел. +380 (80) 021 08 00 код ЄРДПОУ 00032129. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник АТ «ОЩАД БАНК» будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «ОЩАД БАНК самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу «АТ «ОЩАД БАНК» юридична адреса якого:, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, тел. +380 (80) 021 08 00 код ЄРДПОУ 00032129 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Плис Валерії Костянтинівніабо уповноваженій особі за його дорученням з можливістю подальшого вилучення тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 06.12.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ «ОЩАД БАНК » юридична адреса якого:, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, тел. +380 (80) 021 08 00 код ЄРДПОУ 00032129 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка №275983, заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_1 , яка випущена АТ «ОЩАД БАНК» вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка випущена, фінансовою установою АТ «ОЩАД БАНК » юридична адреса якого: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, тел. +380 (80) 021 08 00 код ЄРДПОУ 00032129 в період з 06.12.2023 по 23.05.2024.

Зобов`язати АТ «ОЩАД БАНК» юридична адреса якого:, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, тел. +380 (80) 021 08 00 код ЄРДПОУ 00032129 виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2024 року включно.

Роз`яснити АТ «ОЩАД БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Я.В. Губська