Справа №: 398/3720/23
провадження №: 3/398/1610/23
ПОСТАНОВА

Іменем України

"24" жовтня 2023 р. м.Олександрія

Суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Подоляк Яна Миколаївна, за участі представника особи яка притягується до адміністративної відповідальності - Мунтяна В.І., розглянувши матеріали, які надійшли від Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградської області, стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

про притягнення до адміністративної відповідальності за ст.162 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

27.07.2023 року близько 11год 18хв ОСОБА_1 , перебуваючи на території Олександрійського центрального ринку, розташованого за адресою: м.Олександрія, вул.Ярмаркова,57, здійснила незаконний обмін валютних цінностей, як засобів платежу, а саме, обміняла у невстановленої особи 50 (п`ятдесят) доларів США, чим порушила ст.9 ЗУ «Про валюту і валютні операції», ст.16 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», тобто вчинила адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 162 КУпАП.

20.09.2023 року від захисника ОСОБА_1 адвоката Мунтяна В.І. надійшли заперечення, та 24.10.2023 у судовому засіданні також надав усні пояснення, відповідно до яких просить закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, оскільки зміст правопорушення, викладений у протоколі про адміністративне правопорушення серія ВАБ №302839 від 27.07.2023 року, не відповідає ознакам правопорушення, за яке передбачена відповідальність ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для застосування відповідальності за ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення необхідно встановити склад правопорушення, у даному випадку незаконний обмін валютних цінностей.

ОСОБА_1 відповідно до наказу № 85-2/к «Про прийняття на роботу`від 15.07.2022 року прийнята на роботу на посаду контролера-касира відділу організації і контролю за діяльністю безбалансових філій ПрАТ «УФГ» з 19 липня 2022 року на умовах укладеного трудового договору і договору про повну індівідуальну матеріальну відповідальність. ПрАТ «Українська фінансова група» згідно Витягу з Електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій має ліцензію за №12 від 04.04.2019 на здійснення валютних операцій року згідно якої небанкова фінансова установа має право здійснювати переказ коштів, торгівлю валютними ціностями в готівковій формі.Відповідно до договору оренди нежитлового приміщення №5 від 01.12.2021 року ПАТ «Українська фінансова група» орендує у ОСОБА_2 строком на 35 місяців нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою розміщення структурного підрозділу в якому здійснюватиметься надання фінансових послуг. Головою Правління ПАТ «Українська фінансова група» 30.11.2021 року надано дозвіл на здійснення фінансових послуг операційною касою №14285934.048.306 ПрАТ «УФГ» за адресою: АДРЕСА_3 .

Тобто навіть за умови здійснення ОСОБА_1 валютних операцій вона це здійснювала на законних підставах. Проте у протоколі про адміністративне правопорушення серія ВАБ №9302839 від 27.07.2023 року відсутні будь-які докази, що був обмін валют, оскільки не зазначено, кому обміняла ОСОБА_1 , на яку іншу валюту здійснений обмін. Крім того, відповідно до протоколу вилучені були кошти лише у ОСОБА_1 .

Крім того, здійснюючи обшук та вилучення коштів, співробітники поліції не надали дозволу власника майна або рішення суду. Усі докази, які були отримані внаслідок порушення процедури їх отримання, згідно ст. 30 Конституції є недопустимими. Отже, нічим не підтверджено, що всі вилучені кошти у ОСОБА_1 є знаряддям або об`єктом вчинення правопорушення, а тому вилучені грошові кошти необхідно повернути.

При цьому, вказує, що у протоколі про адміністративне правопорушення зазначено, що ОСОБА_1 своїми діями порушила ст.16 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» який втратив чинність на підставі Закону України «Про валюту і валютні операції» №2473-VIII від 21 червня 2018 рокута не був чинний на час складання вказаного протоколу.

Заслухавши представника особи яка притягується до адміністративної відповідальності адвоката Мунтян В.І., дослідивши матеріали, суд дійшов наступного висновку.

Диспозицією ст. 162 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Згідноз пп. «б» п. 1, п.п. 4, 11 ст. 1 Закону України «Про валюту та валютні операції» валютні цінності - це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали. Торгівля валютними цінностями це валютні операції з купівлі, продажу або обміну валютних цінностей, що здійснюються як у готівковій формі (для банківських металів - із фізичною поставкою), так і безготівковій формі (для банківських металів - без фізичної поставки).

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про валюту і валютні операції» торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9цього Закону.

Відповідно до статті 245 КУпАП завданням провадження у справах про адміністративне правопорушення є всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її у повній відповідності із законом.

Статтею 280 КУпАП передбачено, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа у його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності.

Згідно з ч. 1 ст.7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Так, судом досліджено зібрані по справі доказами, а саме:

-протокол про адміністративне правопорушення серії ВАБ 302839 від 27.07.2023;

-рапорт оперуповноваженного відділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України лейтенанта поліції Лойтра В.з якого вбачається, що на виконання доручення Департаменту стратегічних рослідувань Національної поліції України здійснюються заходи напрвлені на активізацію роботи щодо протидії правопорушень на ринку торгівлі іноземною валютою в готівковій формі працівниками управління стратегічних розслідувань в Кіровоградської області Департаменту стратегічних рослідувань Національної поліції України 27.07.2023 внесені відомості до ІТС ІПНП УСР в Кіровоградської області ДСР НПУ за №275, щодо можливих протиправних дій з боку фізичних осіб пов`язаних з ухиленням від сплати податків та зборів передбачених чинним законодавством України, шляхом підроблення офіційних документів, протягом 2020-2023 років, створили пункти з незаконного скуповування, родажу та обміну валютних цінностей, які розташовані в м. Олександрія, Кіровоградської області;

- письмові пояснення ОСОБА_3 від 27.07.2023 року, який пояснив, що зайшовши до приміщення з написом на залізних дверях «Обмін валют АТ Українська фінансова група», що розташований за адресою: м. Олександрія, вул. Ярмаркова,57, та бачив як особа обміняла кошти у сумі 50 (п`ятидесяти) доларів на 1 845,00 гривень. Після чого до приміщення зайшли чоловіки, які представились працівники поліції та податкової з метою перевірку пунктів обміну іноземної валюти, після чого особою, яка перебувала в зачиненому приміщенні з віконцем для обміну було зачинено двері на замок та закрито жалюзі на віконці. На будь-які запитання не відповідала;

-письмові пояснення ОСОБА_4 від 27.07.2023, який пояснив, що зайшовши до приміщення з написом на вікні «ОБМІН ВАЛЮТ EXCHANGE» та написом на дверях «Обмін валют АТ Українська фінансова група» бачив як особа здійснила обмін 50 (п`ятидесяти) доларів США у віконці яке знаходиться у вищезазначеному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , та отримала грошові кошти у вигляді 1845 (одна тисяча вісімсот сорок п`ять) гривень без відповідного нате чеку. Після чого зайшли працівники поліції та податкової служби та зазначили про перевірку пунктів обміну валют, після чого особа, яка перебувала за віконцем зачинилася та опустила шторку. На будь-які запитання не відповідала;

- протокол огляду та вилучення від 27.07.203 року з якого вбачається, що оперуповноваженим УСР в Кіровоградській області ДСР НП України лейтенантом поліції Лойтра В.В. в приміщенні пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_3 в присутності понятих ОСОБА_5 , ОСОБА_4 проведено огляд речей, що були в приміщенні пункту обміну валют у гр. ОСОБА_1 передбачений ст. 264 КУпАП та згідно зі ст. 265 КУпАП виявлені та вилучені для тимчасового зберігання: грошові цінності у вигляді: 13 800 грн у кількості 69 купюр номіналом 200; 18 500, 00 гривень у кількості 37 купюр номіналом 500; 1200,00 доларів США у кількості 12 штук номіналом 100; 250 доларів США у кількості 5 штук номіналом 50. Які упаковано до целофанового пакета та опечатано. Вилучені речі будуть знаходиться у ОСОБА_1 ;

-фототаблиця до протоколу огляду та вилучення від 27.07.2023 року з зображенням приміщення пункту обміну іноземної валюти з написом на залізних дверях «ОБМІН ВАЛЮТ EXCHANGE Акціонерне Товариство Українська фінансова група» , що розташований за адресою:м. Олександрія, вул. Ярмаркова,57 «Олександрійський центральний ринок»;

-розписка ОСОБА_1 про отримання на зберігання целофановий пакет, який містить 32 300,00 грн та 1450 доларів США вилучених до протоколу про адміністративне правопорушення ВАБ 302839 від 27.07.2023 року до розгляду справи по суті;

-Витяг з Електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій ПрАТ «Українська фінансова група» має ліцензію за №12 від 04.04.2019 на здійснення валютних операцій згідно якої небанкова фінансова установа має право здійснювати переказ коштів, торгівлю валютними ціностями в готівковій формі;

-договору оренди нежитлового приміщення №5 від 01.12.2021 року відповідно до якого ПАТ «Українська фінансова група» орендує у ОСОБА_2 строком на 35 місяців нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою розміщення структурного підрозділу в якому здійснюватиметься надання фінансових послуг;

-наказ голови Правління від 30.11.2021 року ПАТ «Українська фінансова група» про реорганізіцію роботи операційної каси Філія ПрАТ «УФГ» у м. Світловодськ ОК №14285934.033.006, яка знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Олександрія, вул. Ярмаркова, буд. 57К, шляхом її безпосереднього підпорядкування ПрАТ «УФГ». Змінено найменування операційної каси: з «Операційна касс Філія ПрАТ «УФГ» у м. Світловодськ ОК №14285934.033.006» на "Операційна каса №14285934.048.306 ПрАТ «УФГ»";

-дозвіл Голови Правління ПАТ «Українська фінансова група» від 30.11.2021 року на здійснення фінансових послуг: торгівля валютними цінностями в готівковій формі операційною касою №14285934.048.306 ПрАТ «УФГ» за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Олександрія, вул. Ярмаркова, буд. 57К підпорядкованій ПрАТ «УФГ»;

- наказу № 85-2/к «Про прийняття на роботу Дар`ї Майбороди» від 15.07.2022 року відповідно до якого ОСОБА_1 прийнята на роботу на посаду контролера-касира відділу організації і контролю за діяльністю безбалансових філій ПрАТ «УФГ» з 19 липня 2022 року на умовах укладеного трудового договору і договору про повну індівідуальну матеріальну відповідальність.

Отже, судом встановлено, що ОСОБА_1 здійснювала торгівлю валютними цінностями перебуваючи у трудових відносинах з ПрАТ «Українська фінансова група» на посаді контролера-касира, яке має ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, а тому приходить до переконання, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, тобто незаконний обмін валютних цінностей як засобу платежу.

Також, суд вважає слушними доводи представника особи яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_6 , проте що протокол про адміністративне правопорушення, містить посилання на порушення ОСОБА_1 приписів ст. 16 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання та контролю» від 19.02.1993 року, який втратив чинність на момент складання протоколу про адміністративне правопрушення відносно ОСОБА_1 .

Відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Отже, провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ст. 162 КУпАПнеобхідно закрити за відсутністю складу вказаного адміністративного правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.247 п.1,251, 283, 284 КУпАП, суддя, -ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до адміністративної відповідальності за ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення, закрити, у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Вилучені грошові кошти - 69 куп`юр номіналом 200 гривень на суму 13 800 гривень; 37 купюр наміналом 500 гривень на суму 18 500 гривень; 12 купюр номіналом 100 доларів США на суму 1200 доларів США; 5 купюр номіналом 50 доларів США на суму 250 доларів США - повернути ОСОБА_1 , як законному володільцю.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення до Кропивницького апеляційного суду через Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області.

Суддя Яна Миколаївна Подоляк