ПОСТАНОВА

Іменем України

10.10.2023 Справа №607/15615/23 Провадження № 3/607/6393/2023

м. Тернопіль

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Марциновська І.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення за матеріалами, які надійшли від Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , працюючої касиром у ПАТ «Українська фінансова група»,

за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

УСТАНОВИЛА:

01.08.2023 на розгляд Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі за текстом КУпАП).

У протоколі про адміністративне правопорушення серії ВАВ № 974301 від 14.08.2023 зазначено, що 14.08.2023 о 17 год. 07 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила незаконний обмін валютних цінностей як засобу платежу, а саме купила у ОСОБА_2 50 євро за курсом 40,80 грн за 1 євро, за що отримала кошти у сумі 2040 грн, чим порушила вимоги ч. 3 ст. 6 Закону України «Про валюту і валютні операції».

Дії ОСОБА_1 посадовою особою органу Національної поліції кваліфіковані за ст. 162 КУпАП.

У судовому засіданні 10.10.2023 захисник ОСОБА_1 адвокат Буць О.О. пояснив, що ОСОБА_1 не визнає себе винуватою в інкримінованому їй адміністративному правопорушенні. Зазначив, що провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУПАП, підлягає закриттю у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення з підстав, викладених у письмових запереченнях. Захисник зазначив, що у протоколі про адміністративне правопорушення не конкретизовано суть інкримінованого правопорушення, зокрема, не визначено, чи діяла ОСОБА_1 як окрема фізична особа чи як особа, яка перебуває в трудових відносинах з юридичною особою, від імені такої юридичної особи. Зауважив, що обмін валютних цінностей здійснювався в офіційному обмінному пункті ПАТ «Українська фінансова група», а тому інформація про незаконні операції між двома фізичними особами не відповідає дійсності. Належні та допустимі докази вчинення ОСОБА_1 інкримінованого правопорушення також відсутні.

У судове засідання 10.10.2023 ОСОБА_1 не з`явилася, хоча про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена у встановленому законом порядку. Подала до суду письмові пояснення, в яких не визнала себе винуватою в інкримінованому їй адміністративному правопорушенні та просила здійснювали розгляд справи за її відсутності. Також зазначила, що працевлаштована касиром у ПАТ «Українська фінансова група» та 14.08.2023 перебувала на своєму робочому місці в пункті обмінну валют, який знаходиться за адресою: вул. Текстильна, буд. 28Ч, м. Тернопіль, де виконувала свої посадові обов`язки. Відтак обмін валютних цінностей відбувся не між нею та ОСОБА_2 , а між ПАТ «Українська фінансова група» та ОСОБА_2 . Зауважила, що у ПАТ «Українська фінансова група» наявні усі дозвільні документи для обміну валютних цінностей. Просила не приймати до уваги наявні в матеріалах справи її письмові пояснення від 14.08.2023, оскільки такі пояснення були написані працівником поліції на власний розсуд, а не особисто ОСОБА_1 .

Заслухавши пояснення захисника, дослідивши матеріали справи, суд дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Згідно з вимогами ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Згідно з ч. 3 ст. 6 Закону України «Про валюту і валютні операції» торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9 цього Закону.

Об`єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, полягає у незаконному скуповуванні, продажі, обміні, використанні валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Так, зі змісту протоколу про адміністративне правопорушення серії ВАВ № 974301 від 14.08.2023 вбачається, що ОСОБА_1 інкримінується те, що 14.08.2023 о 17 год. 07 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила незаконний обмін валютних цінностей як засобу платежу, а саме купила у ОСОБА_2 50 євро за курсом 40,80 грн за 1 євро, за що отримала кошти у сумі 2040 грн.

На підтвердження факту вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, до адміністративних матеріалів долучено: рапорт старшого ДОП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Родзоняка А. від 14.08.2023; квитанцію № 92311 від 14.08.2023; письмові пояснення ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від 14.08.2023; рапорт ЄО № 24190 від 14.08.2023; постанову старшого ДОП СДОП ВП ПП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Родзоняка А. від 15.08.2023 та квитанцію № 002774 від 17.08.2023; копію протоколу про адміністративне правопорушення серії ВАВ № 974268 від 14.08.2023, який складений відносно ОСОБА_2 за ст. 162 КУпАП; фотоматеріали.

Разом з тим суд встановив, що ОСОБА_1 працевлаштована на посаді касира у ПАТ «Українська фінансова група» та місцем її роботи є пункт обміну валютних цінностей, який розташований за адресою: вул. Текстильна, буд. 28Ч, м. Тернопіль.

Згідно з витягом з електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій та витягом з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг ПАТ «Українська фінансова група» отримало ліценцію на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі та уповноважене здійснювати торгівлю валютними цінностями.

Такі обставини дають підстави дійти висновку, що 14.08.2023 о 17 год. 07 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці та виконуючи свої посадові обов`язки як касира ПАТ «Українська фінансова група», здійснила обмін валютних цінностей як засобу платежу не як фізична особа, а як особа, яка перебуває у трудових відносинах з юридичною особою, що має ліцензію на здійснення валютних операцій.

Так, за змістом ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Так само Європейський суд з прав людини неодноразово, зокрема, у справах «Кобець проти України» (рішення від 14.02.2008), «Берктай проти Туреччини» (рішення від 08.02.2001), «Леванте проти Латвії» (рішення від 07.11.2002) вказував, що оцінюючи докази, суд застосовує принцип доведення «за відсутності розумних підстав для сумніву», що може бути результатом цілої низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою неспростовних презумпцій.

При цьому судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, яка притягується до відповідальності, і лише в межах зазначеного у протоколі про адміністративне правопорушення обвинувачення, на підставі зібраних посадовою особою, уповноваженою на складання протоколу про адміністративне правопорушення, доказів. Суд не має збирати з власної ініціативи докази, позаяк в протилежному випадку суд згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не може бути визнаний безстороннім.

З урахуванням викладеного судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні належні та достатні докази, які в їх сукупності та взаємозв`язку доводили б винуватість ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, та наявність у її діях складу цього адміністративного правопорушення.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю в зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

За таких підстав суд доходить висновку, що вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, не доведена поза розумним сумнівом матеріалами справи, у зв`язку із чим провадження у даній справі підлягає закриттю за відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення.

При цьому за наслідками розгляду справи відносно ОСОБА_1 суд вважає за необхідне повернути вилучені у неї згідно з квитанцією № 002774 від 17.08.2023 грошові кошти у сумі 50 євро, оскільки такі кошти не відповідають критеріям ст. 29 КУпАП.

Також суд враховує, що п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» та ст. 40-1 КУпАП визначено, що судовий збір стягується лише у разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення, а тому, виходячи зі змісту норм ч. 2 ст. 284, ст. 247 КУпАП, не вбачає підстав для стягнення з ОСОБА_1 судового збору за розгляд цієї справи.

Керуючись ст. 7, 9, 40-1, 162, 245, 251-252, 283-285, 287, 294 КУпАП, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити відносно ОСОБА_1 провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 162 КУпАП, у зв`язку із відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Повернути ОСОБА_1 вилучені згідно з квитанцією № 002774 від 17.08.2023 грошові кошти у сумі 50 (п`ятдесят) євро номінальною вартістю 1 (одна) купюра 50 (п`ятдесят) євро № SD, які зберігаються на депозитному рахунку УФЗБО ГУНП в Тернопільській області.

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

СуддяІ. В. Марциновська