Провадження № 3/761/6126/2023
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва Антонюк Марина Станіславівна, за участі секретаря Недоснованої К.В., представників митного органу Григораша Д.І., Ясінської О.Я., захисника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, адвоката Зарубіної В.М., розглянувши справу про порушення митних правил, яка надійшла від Координаційно-моніторингової митниці Державної митної служби України, про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , водія ТОВ «КОВАЛЬСЬКИЙ В.В.» (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ,

за порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

09 серпня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Координаційно-моніторингової митниці Державної митної служби України, після дооформлення, надійшли матеріали справи за порушення митних правил щодо ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України

В судовому засіданні представник митного органу наполягала на тому, що ОСОБА_1 було вчинено порушення митних правил, з огляду на що просила визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та притягнути до адміністративної відповідальності.

Захисник особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, Зарубіна В.М. , надала свої письмові заперечення на протокол про порушення митних правил, та просила закрити провадження у зв`язку з відсутністю складу порушення митних правил у діях її підзахисного, крім того, адвокат надала документально підтверджені відомості з приводу того, що дії ОСОБА_1 наразі є предметом перевірки в рамках кримінального провадження №0000009 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке здійснюється СУГУ НП у Дніпропетровській області.

Особа, стосовно якої складено протокол про порушення митних правил, ОСОБА_1 , в судове засідання на неодноразові виклики не прибув, з клопотанням про відкладення судового розгляду, призначеного на 27.10.2023 не звертався, разом з тим, через свого захисника, передав суду свої письмові пояснення, в яких стверджував, що в його діях був відсутній умисел на подання документів, що містять неправдиві відомості щодо одержувача товару.

Стаття 486 МК України передбачає, що завданнями провадження у справах про порушення митних правил є своєчасне, всебічне, повне та об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її з дотриманням вимог закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню порушень митних правил, та запобігання таким правопорушенням.

У відповідності до ст. 489 МК України, посадова особа при розгляді справи про порушення митних правил зобов`язана з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують та/або обтяжують відповідальність, чи є підстави для звільнення особи, що вчинила правопорушення, від адміністративної відповідальності, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Так, при складанні протоколу уповноваженою особою зокрема зазначено, що разом із декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою для здійснення митного оформлення гр. України ОСОБА_1 було надано наступні документи:

- автотранспортна накладна (CMR) № 400104;

- інвойс від 24.03.2022 №GJ20220324 на товар: балістичні плити, в кількості 3000 шт., захисні шоломи - в кількості 2000 шт. Загальна вартість становить 124 825 доларів США, що згідно з курсом НБУ на день переміщення складає 3651742,89 гривень;

Продавець - WUAN ХІМАО TRADING COMPANY LTD, INVESTMENT PROMOTION CENTER, PHASE LL, ENTREPRENEURSHIP SERVICE CENTER. WUAN INDUSTRIAL PARK. HANDAN CITY, HEBEI, CHINA; покупець - Uarm CORP., 7209 Lancaster Pike, STE 4#3035, Hockessin DE 19707, USA; отримувач Log-Sped Renata Czura Magazyn Celny, Topolowa 24, 37-700 Przemysl, Poland;

- звернення військової частини НОМЕР_2 від 11.04.2022 № 3/12/8Н-2881 щодо сприяння у проходженні спеціального вантажу вагою 7115 кг. з плитами до бронижелетів - 3000 шт., та шоломами - 2000 шт.

З метою встановлення автентичності наданих документів Координаційно - моніторинговою митницею направлено лист до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України від 16.02.2023 № 7.9-1/27-3/8.2/375.

Згідно листа - відповіді від 16.02.2023 № 6/54/12-101 звернення від 11.04.2022 №3/12/8Н-2881 військова частина НОМЕР_2 не складала, товарів від ОСОБА_1 не отримувала.

В той же час, відповідно до долучених до протоколу доводів представника Координаційно-моніторингової митниці, Ясінської О., 12.04.2022 товари: «балістичні плити, рівень захисту NIJ III (чорні) в кількості 2300 шт.; балістичні плити (сірі) в кількості 700 шт.; захисні шоломи в кількості 2000 шт., загальною вагою 7 200 кг.» переміщено через митний кордон України ОСОБА_1 та випущено у вільний обіг як товар комерційного призначення, оскільки товар пройшов повз контроль Державної служби експортного контролю в якості гуманітарної допомоги. Безпосередні предмети порушення митних правил не вилучалися та були випущені у вільний обіг, вартість предметів становить 3 651 742,89 гривень.

Так, ст. 458 Митного кодексу України передбачає, що адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Тобто, питання щодо наявності або відсутності в діях ОСОБА_1 ознак кримінального правопорушення, зокрема в частині ймовірного використання підроблених документів - звернення військової частини НОМЕР_2 від 11.04.2022 № 3/12/8Н-2881 щодо сприяння у проходженні спеціального вантажу вагою 7115 кг. з плитами до бронижелетів - 3000 шт., та шоломами - 2000 шт., а також питання щодо можливого продажу таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у великому розмірі, має важливе значення для правильного вирішення даного судового провадження по суті.

При цьому, судом раніше вже зверталась увага учасників судового провадження на такі неточності, допущені представником митного органу під час формування матеріалів справи про порушення митних правил - у постанові від 28 липня 2023 року судом вказувалось, що відсутність відомостей щодо результатів перевірки з приводу наявності чи відсутності в діях ОСОБА_1 ознак кримінального правопорушення, позбавляє суд можливості здійснити судовий розгляд повно та всебічно.

Разом з тим, незважаючи на викладені в постанові доводи, представником митного органу було повернуто до суду матеріали справи про порушення митних правил із додатковими поясненнями, в яких представник митного органу, ігноруючи вимоги суду, обмежився виключно констатацією того факту, що 04.05.2023 року Координаційно-моніторинговою митницею до Департаменту стратегічних розслідувань НП України направлено повідомлення про протиправне діяння, яке містить ознаки злочину, передбаченого ст. 358 КК України, жодних відомостей про результати такої перевірки, суду надано не було.

Разом з цим, такі відомості, щодо ходу перевірки викладених у повідомленні Координаційно-моніторингової митниці обставин, суду надала захисник.

Так, відповідно до листа ДСР НП України від 31.08.2023 року, у травні 2023 року до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшов лист Координаційно-мопіторингової митниці Державної митної служби України «Про направлення повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочину», до якого було долучене Повідомлення № 38. Згідно з указаним листом у діях громадянина ОСОБА_1 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 358 КК України. В подальшому з ДСР НП України його було надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України для вирішення питання про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В той же час, зі змісту листа ГСУ НП України вбачається, що відповідно до даних відділу документального забезпечення ГСУ, в період з 04.05.2023 по 15.09.2023 з ДСР звернення Координаційно-моніторингової митниці Державної митної служби України від 04.05.2023 № 7.9-2/24-1/8.5/1311 з повідомленням № 38 про подання ОСОБА_1 підроблених документів не надходило.

Таким чином, зі змісту наданих адвокатом документів вбачається, що перевірка викладених в повідомленні Координаційно-моніторингової митниці Державної митної служби України обставин по суті - не проводилась взагалі.

В той же час, адвокат також надала лист ГУНП в Дніпропетровській області, в якому слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шепелєв А. повідомляє, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (бронежилетів, захисних шоломів), вчинене організованою групою, в особливо великому розмірі, під час воєнного стану. Факт перевезення гуманітарної допомоги 13.04.2022 ОСОБА_1 є предметом розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, але на теперішній стадії досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні процесуальний статус ОСОБА_1 не визначений.

Враховуючи, що факт перевезення гуманітарної допомоги ОСОБА_1 є предметом розслідування в рамках кримінального провадження та керуючись вимогами ст. 253 КУпАП, відповідно до якої, якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування - суд, вважає за потрібне, задля уникнення виникнення ситуації, коли особу може бути притягнуто двічі за одне й те саме діяння, направити матеріали провадження у справі про порушення митних правил до СУ ГУНП в Дніпропетровській області для перевірки викладених в протоколі про порушення митних правил обставин на предмет наявності чи відсутності у діях ОСОБА_1 ознак вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 483, 486, 489, 494-496, 527, 528, 529 Митного кодексу України, ст.ст. 9, 253 КУпАП, суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, щодо ОСОБА_1 , - направити до СУ ГУНП в Дніпропетровській області для проведення перевірки.

Про результати такої перевірки, невідкладно після завершення усіх необхідних для цього дій, потрібно повідомити суду.

У разі, якщо уповноважена особа органу досудового розслідування прийде до висновку про відсутність в діях ОСОБА_1 ознак кримінального правопорушення - матеріали справи про порушення митних правил необхідно повернути до суду для продовження здійснення судового розгляду даного провадження.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Шевченківського

районного суду міста Києва М.С. Антонюк