Код суду 233 № 233/4173/23
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Кожевник О.А., розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, які надійшли з ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Костянтинівка, громадянки України, яка не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ст. 162 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2023 року об 11 год. 20 хв. перебуваючи у м. Костянтинівка, вул. Ціолковського, 2 б громадянка ОСОБА_1 не маючи відповідної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій здійснила незаконний обмін іноземної валюти, а саме 50 доларів США за 1920 грн. чим порушила п. 3 ст. 6 Закону України « Про валюту і валютні операції» тим самим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене за ст. 162 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним про що свідчить телефонограма. Надала на адресу суду заяву в якій просила справу розглядати без її участі, підтвердила обставини викладені у протоколі про адміністративне правопорушення, провину у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 162 КУпАП визнала.

Стаття 162 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за незаконне скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов`язки суб`єктів валютних операцій і уповноважених установ, а також відповідальність за порушення ними валютного законодавства регламентовано положеннями Закону України «Про валюту і валютні операції».

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі Закон), валютна операція - операція, що має хоча б одну з таких ознак: а) операція, пов`язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов`язаних з цим зобов`язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта; б) торгівля валютними цінностями; в) транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.

Згідно з ч. 4 ст. 1 Закону валютними цінностями є національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.

За змістом ч. 3 ст. 6 Закону, торгівля валютними цінностями здійснюється на валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9 цього Закону.

Відповідно до ст. 9 Закону України, банки надають банківські та інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на підставі банківської ліцензії. Торгівля валютними цінностями в готівковій формі здійснюється небанківськими фінансовими установами на підставі ліцензії Національного банку України.

Вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП підтверджується наступними доказами:

- інформацією викладеною в протоколі про адміністративне правопорушення серії ВАВ 908556 від 26 липня 2023 року;

- письмовими поясненнями ОСОБА_1 від 26 липня 2023 року відповідно до яких остання пояснила, що 26 липня 2023 року вона знаходилась за адресою: м. Костянтинівка, вул. Ціолковського, 2 б. До неї звернувся незнайомий чоловік з проханням продати йому 50 доларів США на що вона погодилась та продала зазначену валюту за 1920 грн. Після того як вона це зробила до неї звернулись працівники поліції. Вона добровільно видала їм 1100 доларів США 17 купюрами;

- чеком на купівлю 50 доларів США за 1920 грн. від 26.07.2023;

- письмовими поясненнями ОСОБА_2 від 26 липня 2023 року відповідно до яких останній пояснив, що 26 липня 2023 року знаходився в м. Костянтинівка, проходив по вул. Ціолковського та помітив приміщення з назвою «обмін валют», зайшов в середину та з незнайомою жінкою домовився про обмін 50 доларів США на 1920 грн. Після здійснення обміну до нього звернулись працівники поліції і він добровільно надав їм чек виданий йому касиром;

- заявою ОСОБА_1 від 26 липня 2023 року відповідно до якої остання добровільно надає згоду на огляд належної їй валюти, а саме 17 купюр доларів США на суму 1100 доларів;

- розпискою ОСОБА_2 відповідно до якої останній зобов`язується зберігати придбані 50 доларів США до закінчення розгляду справи;

- розпискою ОСОБА_1 відповідно до якої остання зобов`язується зберігати 17 купюр доларів США на суму 1100 доларів до закінчення розгляду справи;

- фото таблицею до протоколу про адміністративне правопорушення з зображенням пункту обміну валют та купюр доларів США.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми протиправними діями вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 162 КУпАП, а саме незаконно продала валюту.

За приписами ст. 23 КУпАП метою адміністративного стягнення є виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником так і іншими особами.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 КУпАП при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що обтяжують та пом`якшують його відповідальність.

При накладені адміністративного стягнення на ОСОБА_1 , суд враховує характер вчиненого правопорушення, зокрема, підвищений ступінь його суспільної небезпеки, особу порушника, який раніше не притягувався до адміністративної відповідальності, ступінь його вини, майновий стан, обставини, за яких учинено діяння, та не вбачає, в розумінні ст. ст. 34, 35 КУпАП, обставин, які пом`якшують чи обтяжують відповідальність останнього.

Враховуючи, що вина ОСОБА_1 у вчиненні вказаного правопорушення повністю підтверджується доказами по справі в їх сукупності, доходжу висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення в межах санкції ст. 162 КУпАП, у виді попередження, що буде достатнім для попередження вчинення нею інших правопорушень в подальшому.

Ураховуючи, що безпосереднім об`єктом адміністративного правопорушення були грошові кошти у сумі 1920 грн., (еквівалент 50 доларів США) відповідно до ч.1 ст. 29 КУпАП, такі кошти підлягають конфіскації у дохід держави.

Разом з тим, не надано доказів того, що 1100 доларів США які належать ОСОБА_1 використовувались нею для незаконного скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тому підлягають поверненню останній.

Відповідно до статті 40-1 КУпАП, судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення. Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, 162, 280, 283 КУпАП, ст. 5 Закону України "Про судовий збір", -

ПОСТАНОВИВ:

Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні правопорушення передбаченого ст. 162 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді попередження з конфіскацією валютних цінностей в розмірі 1920 гривень, які були предметом незаконного обміну, в дохід держави.

Валютні цінності, а саме: 5 купюр по 100 доларів, 12 купюр по 50 доларів - які передані під розписку ОСОБА_1 залишити ОСОБА_1 за належністю.

Валютні цінності, а саме 50 доларів США, які передані під розписку ОСОБА_2 залишити останньому за належністю.

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір в дохід держави у розмірі 536 (п`ятьсот тридцять шість) гривень 80 копійок, який слід перерахувати на рахунок (IBAN) UA0005692; отримувач коштів - Донецьке ГУК/Костянтинів. МТГ/22030101; код отримувача (код за ЄДРПОУ)- 37967785; банк отримувача - Казначейство України (ел.адм.податків); призначення платежу: *;101; ________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків-фізичної особи або серія та номер паспорта громадянина України, у разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області.

На постанову судді може бути подано апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником, а також прокурором у випадках, передбачених ч. 5 ст. 7 та ч. 1 ст. 287 КУпАП. Апеляційна скарга подається до Дніпровського апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги та може бути пред`явлена до примусового виконання протягом трьох місяців після набрання нею законної сили.

Суддя Костянтинівського

міськрайонного суду О.А. Кожевник