Провадження № 3/760/5121/23
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2023 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва Шереметьєва Л. А., при секретарі Фареник А.О., за участю представника Київської митниці Державної митної служби України Маркової Г.Ю., розглянувши матеріали, які надійшли від Київської митниці Державної митної служби України про притягнення до адміністративної відповідальності відправника міжнародного поштового відправлення №989 гр. ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Нікопольським РВ УМВС в Дніпропетровській області 15.05.2013 року, за порушення митних правил, передбачене ст. 473 МК України, суд

В С Т А Н О В И В :

24 травня 2023 року Київською митницею Державної митної служби України відносно ОСОБА_1 складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 МК України в наступному.

22 травня 2023 року в зону діяльності Київської митниці до відділу митного оформлення №2 митного поста "Спеціалізований" Київська обл., Бучанський р-н., с. Білогородка, вул. Компресорна 3, відправлялось міжнародне експрес-відправлення (далі - МЕВ), за міжнародним транспортним документом від 21 травня 2023 року №989 та інвойсом від 21 травня 2023 року № 989 на адресу ОСОБА_3 , АДРЕСА_2, телефон НОМЕР_2 .

Згідно з інформацією, зазначеною в товаросупровідних документах, МЕВ відправлялось громадянкою України ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Нікопольським РВ УМВС в Дніпропетровській області 15.05.2013 року, тел.: НОМЕР_3 .

Згідно з товаросупровідними документами та внутрішньою системою відстеження вантажів, вмістом відправлення зазначено "Gifts" (подарунки) та мало містити "T-shirt" (футболка) в кількості 2 штук, загальною вартістю 5 EUR, "Book" (книга) в кількості 1 штука, вартістю 5 EUR, "Toys" (іграшки) в кількості 1 штука, вартістю 5 EUR. Загальна вартість МЕВ та валюта, для митного декларування: 15 EUR.

Однак, при митному огляді МЕВ, який здійснено 22 травня 2023 року встановлено, що вміст МЕВ від 21 травня 2023 року № 989 являє собою: футболки - 2 шт, гра настільна - 1 шт, книга - 1 шт.

При огляді книги "501 факт, який треба знати з історії" виявлено поміж сторінок 54 (п`ятдесят чотири) банкноти російської федерації номіналом та серійними номерами:

- 100 російських рублів з серійними номерами: сП №7669695, ьН №9549205, чС №9292680;

- 200 російських рублів з серійними номерами: АА №248863500, АА №154493702;

- 500 російських рублів з серійним номером: ЭА №4321597, ТЛ №7971754;

- 1000 російських рублів з серійними номерами: ЭИ №5500771, ЬЭ №3633854, ЯЗ №2725198, ХЯ №0575458, ИЯ №1737359, ПЕ №1758448;

- 2000 російських рублів з серійним номером: АА №720700989;

- 5000 російських рублів з серійними номерами: еч №6663242, ЛЧ №7455288, НЛ №3636336, ПГ №6031404, ЗС №7922574, АБ №0722830, БК №3660288, БО №3714948, МЯ №3439689, ПМ №8874471, ВЕ №7361529, ГХ №5420767, ПА №8006297, ИЯ №1426160, бв №9502519, ЗЧ №2599481, ЗМ №5786588, аг №2866232, ЗА №5337025, ПП №5996398, ЕМ №3284470, КА №2768072, ЛП №3115743, ПГ №7184010, ГЗ №7215967, БЕ №6400820, ЕВ №5975573, БЭ №6527899, ПБ №7241332, ИГ №4659311, КХ №2186814, ЕИ №2488122, БК №5375650, МП №2172139, бз №5744994, ГГ №7633999, АЭ №8719685, еэ №6090700, ЛЬ №3350277, бв №2721169.

Загальна сума 209 700 (двісті дев`ять тисяч сімсот) російських рублів.

Інформація про вміст вкладення МЕВ не відповідає відомостям, що заявлені відправником у товаросупровідних документах.

Також в інвойсі від 21 травня 2023 року №989 міститься запис:

«Я ознайомлений з умовами та правилами перевезення ТОВ «НП ГЛОБАЛ», розміщеними на веб-сайті novaposhta.ua і підтверджую, що моє відправлення або його частини не містять небезпечних або заборонених до пересилання предметів; а також, що інформація, надана мною в цьому документі, є коректною і повністю відповідає змісту відправлення».

Таким чином, відправник міжнародного експрес-відправлення, громадянка України ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) здійснила відправку через митний кордон України у міжнародному експрес - відправленні товар-валютні цінності, які є забороненими до такого пересилання, не заявивши точні відомості про товари у міжнародному експрес-відправленні від 21 травня 2023 року №989, здійснила переміщення МЕВ з порушеннями митних правил.

З огляду на викладене вище, в діях громадянки ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) наявні ознаки порушення митних правил, передбачені статтею 473 Митного кодексу України.

Безпосередні предмети правопорушення: банкноти номіналом 100 російських рублів у кількості 3 банкноти, банкноти номіналом 200 російських рублів у кількості 2 банкноти, банкноти 500 російських рублів у кількості 2 банкнота, банкноти 1000 російських рублів у кількості - 6 банкнот, банкнота 2000 російських рублів у кількості - 1 банкнота, банкноти 5000 російських рублів у кількості - 40 банкнот, всього 54 банкноти, що у перерахунку у національну валюту становить 95 648, 35 гр., в порядку ст. 511 МК України вилучені та зберігаються в касі Київської митниці за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8 А.

В судовому засіданні представник митного органу підтримала позицію Київської митниці Держмитслужби України, обставини, викладені в протоколі, та просила притягнути до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) за порушення митних правил, передбачене ст. 473 Митного кодексу України.

В судове засідання особа, яка притягується до адміністративної відповідальності - ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання. Заперечення проти викладеного в протоколі про порушення митних правил не подавала та викладених у ньому обставин не спростовувала.

З урахуванням вимог ст. 526 МК України, суд вважає можливим розглянути справу у відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Заслухавши пояснення представника митного органу, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) наявні ознаки складу правопорушення, передбаченого ст. 473 МК України.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 235 Митного кодексу України, забороняється переміщення (пересилання) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, відправлених з порушенням митних правил.

Відповідно до частини другої статті 196 Митного кодексу України заборонено до переміщення товари, що переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 236 Митного кодексу України декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправлення, здійснюється оператором поштового зв`язку, експрес-перевізником чи декларантом або уповноваженою ним особою. При цьому товари, які не є об`єктом оподаткування митними платежами, а також кореспонденція, поштові листи та листівки, література для сліпих, друковані матеріали, міжнародні експрес-відправлення документарного характеру декларуються в усній формі на підставі товаросупровідних документів. Інші товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних експрес відправленнях, підлягають письмовому декларуванню.

Згідно з пунктом 30 частини першої статті 4 Митного кодексу України міжнародний транспортний документ - це номерний товаросупровідний документ, який є договором на перевезення кожного окремого міжнародного експрес-відправлення.

Судом встановлено, що 22 травня 2023 року в зону діяльності Київської митниці до відділу митного оформлення №2 митного поста "Спеціалізований" Київська обл., Бучанський р-н., с. Білогородка, вул. Компресорна 3, відправлялось міжнародне експрес-відправлення за міжнародним транспортним документом від 21 травня 2023 року №989 та інвойсом від 21 травня 2023 року № 989 на адресу ОСОБА_3 , АДРЕСА_2, телефон НОМЕР_2 .

Згідно з інформацією, зазначеною в товаросупровідних документах, МЕВ відправлялось від громадянки України ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ).

Згідно з товаросупровідними документами та внутрішньою системою відстеження вантажів, вмістом відправлення зазначено "Gifts" (подарунки) та мало містити "T-shirt" (футболка) в кількості 2 штук, загальною вартістю 5 EUR, "Book" (книга) в кількості 1 штука, вартістю 5 EUR, "Toys" (іграшки) в кількості 1 штука, вартістю 5 EUR. Загальна вартість МЕВ та валюта, для митного декларування: 15 EUR.

Однак, при митному огляді МЕВ, який здійснено 22 травня 2023 року, встановлено, що вміст МЕВ від 21 травня 2023 року № 989 являє собою: футболки - 2 шт, гра настільна - 1 шт, книга - 1 шт.

При огляді книги "501 факт, який треба знати з історії" виявлено поміж сторінок 54 (п`ятдесят чотири) банкноти російської федерації номіналом та серійними номерами:

- 100 російських рублів з серійними номерами: сП №7669695, ьН №9549205, чС №9292680;

- 200 російських рублів з серійними номерами: АА №248863500, АА №154493702;

- 500 російських рублів з серійним номером: ЭА №4321597, ТЛ №7971754;

- 1000 російських рублів з серійними номерами: ЭИ №5500771, ЬЭ №3633854, ЯЗ №2725198, ХЯ №0575458, ИЯ №1737359, ПЕ №1758448;

- 2000 російських рублів з серійним номером: АА №720700989;

- 5000 російських рублів з серійними номерами: еч №6663242, ЛЧ №7455288, НЛ №3636336, ПГ №6031404, ЗС №7922574, АБ №0722830, БК №3660288, БО №3714948, МЯ №3439689, ПМ №8874471, ВЕ №7361529, ГХ №5420767, ПА №8006297, ИЯ №1426160, бв №9502519, ЗЧ №2599481, ЗМ №5786588, аг №2866232, ЗА №5337025, ПП №5996398, ЕМ №3284470, КА №2768072, ЛП №3115743, ПГ №7184010, ГЗ №7215967, БЕ №6400820, ЕВ №5975573, БЭ №6527899, ПБ №7241332, ИГ №4659311, КХ №2186814, ЕИ №2488122, БК №5375650, МП №2172139, бз №5744994, ГГ №7633999, АЭ №8719685, еэ №6090700, ЛЬ №3350277, бв №2721169.

Загальна сума 209 700 (двісті дев`ять тисяч сімсот) російських рублів.

Відповідно до ст. 18 Всесвітньої поштової конвенції забороняється вкладати монети, банківські білети, банкноти або будь-які цінні папери на пред`явника, дорожні чеки, платину, золото чи срібло у виробах чи у необробленому вигляді, дорогоцінні камені, ювелірні вироби та інші цінні предмети у посилках без оголошеної цінності.

Відповідно до частини 2 статті 8 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» транскордонне переміщення валютних цінностей шляхом поштових відправлень здійснюється лише шляхом поштових відправлень з оголошеною вартістю».

Частиною 3 статті 197 Митного кодексу України встановлено, що обмеження щодо ввезення на митну територію України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Національним банком України.

Інструкцією про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 №148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за «№520/15211), встановлено, що готівку дозволяється пересилати в Україну та за межі України в міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням вимог Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270.

Пунктом 14 положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, яке затверджене постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 3 «Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей», встановлено, що пересилання в Україну / з України готівкової валюти і банківських металів у міжнародних поштових відправленнях здійснюється виключно з оголошеною їх вартістю.

Відправником міжнародного поштового відправлення №989 ОСОБА_1 при пересиланні даного відправлення із України до Швейцарії вказані вимоги акту Всесвітнього поштового союзу дотримані не були, посилка (з вмістом російської валюти) переміщувалась через митний кордон України без оголошення цінності.

Відправник міжнародного поштового відправлення ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) в інвойсі від 21 травня 2023 року №989 особисто своїм підписом завірила інформацію, що інформація, надана нею в цьому документі, є коректною і повністю відповідає змісту відправлення.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 235 Митного кодексу України, забороняється переміщення (пересилання) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, відправлених з порушенням митних правил.

Відповідно до ч. 1 ст. 458 МК України порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, через митний кордон України і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність.

Згідно зі ст. 473 МК України пересилання через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання законодавством України, а також пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання актами Всесвітнього поштового союзу є адміністративним правопорушенням.

Стаття 473 МК України передбачає відповідальність особи за вчинення дій, спрямованих на пересилання через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання законодавством України, а також пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання актами Всесвітнього поштового союзу, що тягне за собою конфіскацію цих товарів.

Таким чином, вина ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) у порушенні митних правил передбачених ст.473 Митного кодексу України, є доведеною, остання підлягає адміністративній відповідальності в вигляді конфіскаціїгрошових знаків, а саме 54 банкнот російської федерації.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП з відправника міжнародного поштового відправлення ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) на користь держави України підлягає стягненню судовий збір в розмірі 536, 80 гр.

Керуючись ст.ст. 1, 8, 245, 251-252, 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.ст. 3, 458, 465, 467, 473, 487-488, 491, 495, 522, 527 Митного кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Визнати винною відправника міжнародного поштового відправлення №989 ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Нікопольським РВ УМВС в Дніпропетровській області 15.05.2013 року, у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 473 Митного кодексу України.

Безпосередні предмети порушення митних правил згідно протоколу про порушення митних правил №0627/10000/23 від 24 травня 2023 року, а саме: грошові знаки - іноземна валюта - 54 банкноти російської федерації номіналом та серійними номерами:

- 100 російських рублів з серійними номерами: сП №7669695, ьН №9549205, чС №9292680;

- 200 російських рублів з серійними номерами: АА №248863500, АА №154493702;

- 500 російських рублів з серійним номером: ЭА №4321597, ТЛ №7971754;

- 1000 російських рублів з серійними номерами: ЭИ №5500771, ЬЭ №3633854, ЯЗ №2725198, ХЯ №0575458, ИЯ №1737359, ПЕ №1758448;

- 2000 російських рублів з серійним номером: АА №720700989;

- 5000 російських рублів з серійними номерами: еч №6663242, ЛЧ №7455288, НЛ №3636336, ПГ №6031404, ЗС №7922574, АБ №0722830, БК №3660288, БО №3714948, МЯ №3439689, ПМ №8874471, ВЕ №7361529, ГХ №5420767, ПА №8006297, ИЯ №1426160, бв №9502519, ЗЧ №2599481, ЗМ №5786588, аг №2866232, ЗА №5337025, ПП №5996398, ЕМ №3284470, КА №2768072, ЛП №3115743, ПГ №7184010, ГЗ №7215967, БЕ №6400820, ЕВ №5975573, БЭ №6527899, ПБ №7241332, ИГ №4659311, КХ №2186814, ЕИ №2488122, БК №5375650, МП №2172139, бз №5744994, ГГ №7633999, АЭ №8719685, еэ №6090700, ЛЬ №3350277, бв №2721169 - конфіскувати.

Стягнути з відправника міжнародного поштового відправлення №989 гр. ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Нікопольським РВ УМВС в Дніпропетровській області 15.05.2013 року, судовий збір в розмірі 536, 80 гр.

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи, прокурором або митним органом, який здійснював провадження у цій справі до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня її проголошення.

Постанова пред`являється до виконання протягом трьох місяців.

Суддя Л.А. Шереметьєва