П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Шумило Н.Б., за участю представника Закарпатської митниці Держмитслужби Зубенко І.І., розглянувши матеріали, які надійшли від Закарпатської митниці Держмитслужби про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України місце народження: Закарпатська область, м. Свалява; місце проживання: АДРЕСА_1 ; паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 20.05.1999 року, орган, що видав Свалявський РВ УМВС України в Закарпатській області, ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_2

за ч.1 ст.483 Митного кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Управлінням боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці на постійній основі здійснюються перевірочні заходи щодо дотримання вимог законодавства України під час ввезення на митну територію України гуманітарних вантажів.

Так, проведеною перевіркою з використанням баз даних АСМО «Інспектор» та ЄАІС ДМСУ встановлено, що 02.06.2023 року о 01 год. 54 хв. на митний пост "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці по вантажному напрямку «в`їзд в Україну» прибув легковий автомобіль марки MITSUBISHI VIN-КОД MMBJNKB407D082926 р.н.з. НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 .

Також, 02.06.2023 року о 01 год 57 хв. на митний пост "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці по вантажному напрямку «в`їзд в Україну» прибув легковий автомобіль марки «KIA SORENTO», кузов № НОМЕР_5 , 2006 р.в., р.н.з. НОМЕР_6 під керуванням громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_7 .

До митного контролю легкового автомобіля марки «KIA SORENTO», кузов № НОМЕР_5 , 2006 р.в., р.н.з. НОМЕР_6 було подано декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, яка була заповнена громадянином ОСОБА_1 в якій вищевказаний транспортний засіб заявлений як гуманітарна допомога, клопотання ГО «Кам`янського штабу Національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО» від 28.05.2023 №549 адресоване Закарпатській митниці, про сприяння безперешкодного перетину митного кордону транспортним засобом марки «KIA SORENTO», кузов № НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Відповідно до декларації по перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою відправником гуманітарного вантажу виступає ОСОБА_1 , Громада Чехії, а отримувачем є Громадська організація «Кам`янський штаб національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО», для потреб ЗСУ, (Україна, 51905, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, Південний р-н, вул. Брестська, буд. 39). Фактичне місце розвантаження гуманітарного вантажу зазначено: АДРЕСА_2 .

04.08.2023 митницею на адресу ГО «Кам`янський штаб національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО» направлений лист від №7.7-20-03/17/5830, з метою перевірки отримання вищевказаного транспортного засобу.

Листом від 05.08.2023 №51 ГО «Кам`янський штаб національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО» повідомило Закарпатську митницю, що вони не очікували та відповідно не отримували вказаний транспортний засіб. Отримані від Закарпатської митниці копії клопотань про безперешкодне доставлення транспортних засобів на митну територію України містять ознаки підробки. Керівник організації листів - звернення (клопотання, заяви, тощо) на ім`я керівника митного органу для вивезення із країн-донора і для ввезення в Україну вказаного транспортного засобу не направлялись.

На виклик в митницю для з`ясування всіх обставин громадянин України ОСОБА_1 не прибув, про причини неявки не повідомив.

Разом з тим, відповідно до інформації, яка міститься в мережі Інтернет сайту «Olx.ua» зазначений транспортний засіб користувачем «marik» виставлений на продаж з приміткою «Продам авто для ЗСУ» та встановленою ціною 5000 доларів США.

Згідно інформації, отриманої з мережі Інтернет сайт (www.mobile.de) вартість аналогічного/подібного транспортного засобу марки «KIA SORENTO», 2006 р.в. становить 3 599 євро, що станом на 02.06.2023 року за курсом НБУ складало 140 908.76 грн.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_1 вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України гуманітарного вантажу - транспортного засобу марки «KIA SORENTO», кузов № НОМЕР_5 , 2006 р.в. з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підставу для переміщення товарів, підроблених документів та таких, що містять неправдиві відомості щодо отримувача товару.

За даним фактом співробітниками Закарпатської митниці Держмитслужби відносно ОСОБА_1 було складено протокол №0989/30500/23 від 14.09.2023 року про порушення митних правил, передбачених ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

У судове засідання ОСОБА_1 та його захисник Біловар Б.Ю. не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи про порушення митних правил повідомлялися належним чином, шляхом надіслання судової повістки про виклик рекомендованим поштовим відправленням. 15.12.2023 року через систему «Електронний суд» від захисника особи, відносно якої складено протокол адвоката Біловар Б.Ю. поступило клопотання, де зазначає, що згідно з відповіддю №13725/106-25/1-2023 від 23.11.2023 встановлено, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000457 від 15.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за повідомленням Закарпатської митниці №167 від 14.09.2023 відносно гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по протоколу про порушення митних правил № №0986,0989,0990/30500/23. Відповідно до цього, просить матеріали справи №308/16690/23 про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 483 МК України направити до органу досудового розслідування для з`ясування та перевірки факту вчинення кримінального правопорушення та розглянути справу без участі ОСОБА_1 та його представника Біловара Б.Ю.

Представник Закарпатської митниці Держмитслужби Зубенко І.І. у судовому засіданні підтримав обставини викладені в протоколі, зазначив, що вина ОСОБА_1 підтверджується зібраними у справі доказами та просив притягнути його до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 МК України, згідно санкції статті.

Заслухавши пояснення представника Закарпатської митниці Держмитслужби, ознайомившись із матеріали справи приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.486 МК України, завданнями провадження у справах про порушення митних правил є своєчасне, всебічне, повне та об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її з дотриманням вимог закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню порушень митних правил, та запобігання таким правопорушенням.

Відповідно до ч.1 ст.489 МК України, посадова особа при розгляді справи про порушення митних правил зобов`язана з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують та/або обтяжують відповідальність, чи є підстави для звільнення особи, що вчинила правопорушення, від адміністративної відповідальності, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ст.487 МК України визначено, що провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Диспозиція ч.1 ст.483 МК України визначає склад адміністративного правопорушення, що полягає у переміщенні або діях, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості.

Як вбачається з матеріалів справи 02.06.2023 року о 01 год. 54 хв. на митний пост "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці по вантажному напрямку «в`їзд в Україну» прибув легковий автомобіль марки MITSUBISHI VIN-КОД MMBJNKB407D082926 р.н.з. НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 .

Також, 02.06.2023 року о 01 год 57 хв. на митний пост "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці по вантажному напрямку «в`їзд в Україну» прибув легковий автомобіль марки «KIA SORENTO», кузов № НОМЕР_5 , 2006 р.в., р.н.з. НОМЕР_6 під керуванням громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_7 .

До митного контролю легкового автомобіля марки «KIA SORENTO», кузов № НОМЕР_5 , 2006 р.в., р.н.з. НОМЕР_6 було подано декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, яка була заповнена громадянином ОСОБА_1 в якій вищевказаний транспортний засіб заявлений як гуманітарна допомога, клопотання ГО «Кам`янського штабу Національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО» від 28.05.2023 №549 адресоване Закарпатській митниці, про сприяння безперешкодного перетину митного кордону транспортним засобом марки «KIA SORENTO», кузов № НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Відповідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою відправником гуманітарного вантажу виступає ОСОБА_1 , Громада Чехії, а отримувачем є Громадська організація «Кам`янський штаб національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО», для потреб ЗСУ, (Україна, 51905, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, Південний р-н, вул. Брестська, буд. 39). Фактичне місце розвантаження гуманітарного вантажу зазначено: АДРЕСА_2 .

04.08.2023 митницею на адресу ГО «Кам`янський штаб національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО» направлений лист від №7.7-20-03/17/5830, з метою перевірки отримання вищевказаного транспортного засобу.

Листом від 05.08.2023 №51 ГО «Кам`янський штаб національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО» повідомило Закарпатську митницю, що вони не очікували та відповідно не отримували вказаний транспортний засіб. Отримані від Закарпатської митниці копії клопотань про безперешкодне доставлення транспортних засобів на митну територію України містять ознаки підробки. Керівник організації листів - звернення (клопотання, заяви, тощо) на ім`я керівника митного органу для вивезення із країн-донора і для ввезення в Україну вказаного транспортного засобу не направлялись.

Вказане може свідчить про те, що як підставу для переміщення товарів через митний кордон України подано підроблений документ декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, згідно з якою транспортний засіб марки «KIA SORENTO», кузов № НОМЕР_5 , 2006 р.в., р.н.з. НОМЕР_6 , заявлений ОСОБА_3 , де відправником гуманітарного вантажу виступає Громада Чехії, а отримувачем є Громадська організація «Кам`янський штаб національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО», для потреб ЗСУ, (Україна, 51905, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, Південний р-н, вул. Брестська, буд. 39). Фактичне місце розвантаження гуманітарного вантажу зазначено: АДРЕСА_2 .; клопотання ГО «Кам`янського штабу Національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО» від 28.05.2023 року №549 про сприяння безперешкодного перетину митного кордону вищевказаним транспортним засобом та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

Згідно з п.6 Постанови Пленуму Верховного Суду України №8 від 03 червня 2005 року «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил», підробленими треба вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також документи з підробленими підписами, відбитками печаток та штампів.

У відповідності до положень ч.1 ст.9 КУпАП та ч.2 ст.458 МК України адміністративна відповідальність за правопорушення передбачені як КУпАП, так і МК України настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст.358 КК України діяння поєднані з підробленням офіційного документа, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, або збут такого документа; з використанням завідомо підроблених документів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, тягнуть кримінальну відповідальність передбачену, відповідно ч. ч. 1, 4, 3 цієї норми права.

За приписами ст. 253 КУпАП, якщо при розгляді справи про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Як вбачається із долученого до матеріалів справи повідомлення №167 від 14.09.202 року про протиправне діяння, що містить ознаки злочину начальником управління БК та ПМП Закарпатської митниці Державної митної служби України Петренком О. про даний факт було проінформовано Ужгородське РВ поліції Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, у зв`язку із можливістю наявності ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України.

Згідно копії листа слідчого дізнавача СД старший лейтенанта поліції Подгородецької Г. №13727/106-25/1-2023 від 23.11.2023 повідомляє, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000495 від 03.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за повідомленням Закарпатської митниці №183 від 02.10.2023 відносно гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по протоколу про порушення митних правил №1064/30500/23.

Згідно копії листа слідчого дізнавача СД старший лейтенанта поліції Подгородецької Г. №13725/106-25/1-2023 від 23.11.2023 повідомляється, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000457 від 15.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за повідомленням Закарпатської митниці №167 від 14.09.2023 відносно гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по протоколу про порушення митних правил №0986,0989,0990/30500/23.

Оскільки, відомості, що містяться в матеріалах справи про порушення митних правил дають можливість прийти до висновку, що діяння ОСОБА_1 щодо переміщення через митний кордон України товару транспортного засобу марки «KIA SORENTO», кузов № НОМЕР_5 , 2006 р.в., р.н.з. НОМЕР_6 , з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для його переміщення та митного оформлення підробленого документа декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, клопотання ГО «Кам`янського штабу Національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО» від 28.05.2023 року №549, містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України, приходжу до висновку про направлення матеріалів справи про порушення митних правил відносно громадянина України ОСОБА_1 до ВП №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області як такі, що містять ознаки кримінального правопорушення.

За таких обставин суд на момент розгляду справи позбавлений можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення, щодо оцінки діянь, що має бути предметом дослідження, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним Законом.

Згідно з протоколом про порушення митних правил на підставі ст.511 МК України транспортний засіб марки «KIA SORENTO», кузов № НОМЕР_5 , 2006 р.в., р.н.з. НОМЕР_6 - не вилучався.

Керуючись, ст. ст. 458, 467, 483 МК України, ст.253 КУпАП, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Матеріали справи про порушення митних правил №308/16690/23 за протоколом про порушення митних правил №0989/30500/23 від 14.09.2023 року, відносно громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додані до нього документи передати органу досудового розслідування ВП №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (89412, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Оноківці, вул.Головна, 55), як такі, що містять ознаки кримінального правопорушення.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського міськрайонного

суду Закарпатської області Н.Б. Шумило