Справа № 163/445/23
Провадження № 3/163/218/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2023 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Чишій С.С.

з участю представника Волинської митниці Пойди Г.І.,

розглянувши в приміщенні суду направлені Волинською митницею матеріали справи за протоколом № 0018/20500/23 про притягнення до відповідальності за ч.1 ст.483 МК України

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, що проживає по АДРЕСА_1 , водія ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП невідомий, закордонний паспорт НОМЕР_1 ,

в с т а н о в и в :

Інспектор Волинської митниці склав протокол про те, що ОСОБА_1 як водій ФОП ОСОБА_2 вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, при таких обставинах.

16 вересня 2022 року в зону митного контролю митного поста "Ягодин" Волинської митниці на в`їзд в Україну з Республіки Польща прибув вантажний транспортний засіб "Вольво", номерні знаки НОМЕР_2 / НОМЕР_3 .

Водій транспортного засобу ОСОБА_1 до митного контролю подав CMR № 6578, проформу-інвойс № 001-007-000034639 з пакувальним листом, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Згідно з цими товарно-супровідними документами в адресу Благодійної організації "Благодійний фонд "Ми різні ми рівні" (місто Харків) увозився вантаж "креветка морожена" вагою 23 000 кг як гуманітарна допомога.

Відправником товару зазначено еквадорську компанію "Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.", одержувачем ТОВ "Мегаснаб" (місто Харків), вартість товару становить 134 780 доларів США.

Згідно з інформацією Благодійної організації "Благодійний фонд "Ми різні ми рівні" вантаж "креветка морожена" фондом не очікувався і не отриманий.

Дії ОСОБА_1 як водія ФОП ОСОБА_2 кваліфіковані за ч.1 ст.483 МК України як спрямовані на переміщення вантажу "креветка морожена" вагою 23 000 кг загальною вартістю 4 928 715,91 грн з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу документів, що містили неправдиві відомості про отримувача вантажу.

ОСОБА_1 на розгляд справи в суді не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду; заяв чи клопотань щодо суті протоколу та процедури його розгляду не подав.

Його захисник адвокат Чудовський Д.О. електронною поштою направив заяву про проведення засідання без його участі.

Представник Волинської митниці під час розгляду протоколу заявила, що вважає доведеною винуватість ОСОБА_1 у вчиненні порушення митних правил, просила накласти стягнення в межах санкції ч.1 ст.483 МК України.

Дослідженням доказів встановлено таке.

Факт переміщення 16 вересня 2022 року через митний кордон вантажу "креветка морожена", який відповідно до товарно-супровідних документів та оформленої ОСОБА_1 декларації слідував в адресу Благодійної організації "Благодійний фонд "Ми різні ми рівні" як гуманітарна допомога, стверджено протоколом про порушення митних правил, товарно-супровідними документами (CMR № 6578, проформою-інвойсом № 001-007-000034639, декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою). Згідно із названою проформою-інвойсом одержувачем товару вказано ТОВ "Мегаснаб" (місто Харків).

Відповідно до листа Благодійної організації "Благодійний фонд "Ми різні ми рівні" гуманітарної допомоги "морожена креветка" фонд не замовляв і не отримував.

Згідно з наданою на запит суду інформацією Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001350 за ознаками ч.3 ст.2012, ч.3 ст.209, ч.2 ст.212, ч.2 ст.364 КК України по факту протиправного увезення на територію України мороженої креветки, яка була виявлена і вилучена в складських приміщеннях, де здійснює господарську діяльність, в тому числі, ТОВ "МЕГАСНАБ".

Згідно із ч.2 ст.458 МК України адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст.487 МК України провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Статтею 253 КУпАП встановлено, що якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Згідно із ст.61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини (рішення в справі "Надточій проти України") справи про порушення митних правил мають ознаки, притаманні "кримінальному обвинуваченню" у значенні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Отже, з огляду на проведення досудового розслідування по факту протиправного переміщення через митний кордон мороженої креветки та наведені законодавчі приписи розгляд протоколу у визначеному МК України порядку суперечитиме положенням ч.2 ст.458 МК України, ст.253 КУпАП, через що матеріали справи про порушення митних правил належить передати органу досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.522, 527, 528 МК України, суддя

п о с т а н о в и в :

Справу за протоколом про порушення митних правил № 0018/20500/23 щодо ОСОБА_1 за ознаками ч.1 ст.483 МК України Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань для приєднання до кримінального провадження № 0001350 за ознаками ч.3 ст.2012, ч.3 ст.209, ч.2 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Постанова оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області С.С.Чишій