Справа №521/6447/23
Номер провадження 3/521/9924/23
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2023 року м. Одеса

Малиновський районний суд міста Одеси у складі:

головуючого Морозової І.В.,

за участю секретаря Ковтун В.В.,

представника Одеської митниці ДФС Бурчо І.Й.,

представника особи, яка притягається

до адміністративної відповідальності Дікусара Р.М.

розглянувши у судовому засіданні справу , що надійшла з Одеської митниці ДФС відносно громадянина України

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , закордонний паспорт НОМЕР_1 від 18.04.2017 виданий 5101, РНОКПП - НОМЕР_2 , про порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Малиновського районного суду м. Одеси з Одеської митниці Державної митної служби України надійшов протокол № 1245/50000/22 від 07.10.2022 про порушення митних правил з відповідними матеріалами, у відношенні гр. ОСОБА_1 , за ознаками скоєння правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Згідно протоколу про порушення митних правил №1245/50000/22 від 07.10.2022 року судом встановлено, що Одеською митницею проведено перевірку щодо дотримання порядку транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, зокрема, довідок про отримання готівкових коштів, виданих банківськими установами України, в межах якої 04.08.2022 митницею направлено запит №7.10-5/20-06/13/ НОМЕР_3 до Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» (65059, Україна, м. Одеса, вул.. Краснова, 6/1) щодо підтвердження або спростування факту видачі довідки про отримання готівкових коштів №371108/22 від 26.04.2022, видану громадянину України ОСОБА_1 .

21.09.2022 Одеською митницею отримано лист Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» від 15.09.2022 №15-001-21529-2022 (вх. митниці №17847/13), відповідно до якого довідка про отримання готівкових коштів №371108/22 від 26.04.2022 не видавалась громадянину України ОСОБА_1 , вказана сума коштів у розмірі 102 255,00 доларів США не видавалась клієнту.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані, як порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Представник ОСОБА_1 адвокат Дікусар Р.М. в судовому засіданні був присутній, надав суду письмові заперечення, просив закрити справу за відсутності складу адміністративного правопорушення, зазначив, що спливли строки накладення адміністративного стягнення.

Представник Одеської митниці у суді подання підтримала та вважала, що вина гр. ОСОБА_1 доведена повністю матеріалами справи, заперечила проти задоволення клопотання адвоката.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази та протокол про порушення митних правил, вислухавши сторін, суд вважає, що справа про порушення митних правил відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 483 МК України підлягає закриттю провадження у справі про адміністративне правопорушення у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ч. 1 ст. 467 МК України.

Згідно з ч. 1 ст. 486 Митного кодексу України (далі МК України), завданнями провадження у справах про порушення митних правил є своєчасне, всебічне, повне та об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її з дотриманням вимог закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню порушень митних правил, та запобігання таким правопорушенням.

Положення ст. 487 МК України передбачають, що провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Статтею 7 КУпАП передбачено, що ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Згідно з ч. 1 ст. 466 МК України адміністративні стягнення за порушення митних правил не може бути застосовано інакше, як на підставі та в порядку, що встановлені цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 467 МК України вбачається, якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 МК України розглядаються митними органами або судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше ніж через шість місяців з дня виявлення правопорушення. Строк накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил зупиняється на час розгляду таких справ судом.

Відповідно до ст. 487 МК України провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин: закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу (п. 7 ч. 1 ст.247 КУпАП).

Як свідчать матеріали справи датою виявлення правопорушення є 21.09.2022 року тобто з моменту отримання Одеською митницею листа від АБ «ПІВДЕННИЙ».

Протокол про порушення митних правил № 1245/50000/22 складений 07.10.2022 року.

10.03.2023 року адміністративна справа про порушення митних правил відносно ОСОБА_1 надійшла до Малиновського районного суду м. Одеси.

Тобто з моменту виявлення правопорушення пройшло 5 місяців та 19 днів.

На час розгляду справи в суді строки накладання адміністративних стягнень було зупинено.

Постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 11.04.2023 року адміністративні матеріали про порушення митних правил відносно ОСОБА_1 , який притягається до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, за ч. 1 ст.483 МК України направлено до Одеської митниці Державної митної служби України для додаткової перевірки та усунення недоліків зазначених у мотивувальній частині.

28.04.2023 року справа про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 надійшла до Одеської митниці Державної Митної Служби України для додаткової перевірки та усунення недоліків зазначених у мотивувальній частині тобто з 28.04.2023 року строк накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил поновлено.

19.05.2023 року матеріали адміністративної справи відносно ОСОБА_1 після додаткової перевірки надійшли до Малиновського районного суду м. Одеси.

3 28.04.2023 року по 19.05.2023 року проводилась додаткова перевірка Одеською митницею, строк перевірки складає 21 календарний день.

Тобто з дня виявлення правопорушення пройшло 6 (шість) місяців та 10 днів, з чого очевидно вбачається, що строки накладення адміністративного стягнення закінчилися 09.05.2023 року.

Приймаючи до уваги викладене, провадження по даній адміністративній справі підлягає закриттю у зв`язку із закінченням на момент надходження до суду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ч. 1 ст. 467 МК України.

Враховуючи, що на момент надходження до суду, а також розгляду справи про порушення митних правил 6-ти місячний строк накладення адміністративного стягнення, передбачений ч. 1 ст. 467 МК України, закінчився, то провадження про справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 підлягає закриттю на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП.

Сплив імперативного строку, визначеного в ч. 1 ст. 467 МК України, який не підлягає продовженню чи поновленню, є підставою для прийняття єдиного можливого рішення, згідно з п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП, а саме, закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ч. 1 ст. 467 МК України.

Керуючись ст. 467, 481, 486, 489, 495, 522, 527 МК України, ст.ст.247, 283 КУпАП України, суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України закрити, на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП, у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи строків накладення адміністративного стягнення, передбачених ч. 1 ст. 467 МК України.

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або митним органом, який здійснював провадження у цій справі протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя Ірина МОРОЗОВА