Суддя Ізмайлов І. К..
Провадження № 3/644/279/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Ізмайлов І.К., за участю секретаря - Зінченко М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000419 від 26.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів доступ до документів АТ КБ «Приватбанк», (юридична адреса: Україна 61010, м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 16, Україна 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-Д телефон 3700, електронна пошта ), а саме:

інформації про відкриття рахунку по банківській картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

виписки по картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку), дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);

фото-та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про підключення картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки №№ НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 були переведені за допомогою, інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки №№ НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

В клопотанні зазначено, що 25.11.2022 близько о 16:15 за адресою: м. Харків, вул. Авангарда, буд. 76, працівниками поліції виявлено ОСОБА_1 , у якого було вилучено полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору.

В ході особистого обшуку у ОСОБА_1 виявлено та вилучено чотири згортки в ізольованій стрічці синього кольору із полімерними пакетами всередині, в яких міститься кристалічна порошкоподібна речовина білого кольору, мобільний телефон фірми "Орро", модель "СРН2477" темно - синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , має пароль у вигляді графічного ключа за цифрами "1,2,3,5,8" з sim карткою оператора мобільного зв`язку VODAFONE номер НОМЕР_4 , банківська картка банку "MONOBANK" чорного кольору № НОМЕР_5 , банківська картка банку "ПриватБанк" темно-синього кольору № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 що міститься у AT КБ «ПРИВАТБАНК», (юридична адреса: Україна 61010, м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 16, Україна 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-Д телефон 3700, електронна пошта ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ «ПРИВАТБАНК».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», (юридична адреса: Україна 61010, м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 16, Україна 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-Д телефон 3700, електронна пошта ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції Калиновській Олені Олександрівні, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції Рябій Аллі Олексіївні, старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції Дорошенку Дмитру Вікторовичу, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Арендару Артему Олександровичу, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Загарєву Максиму Ігоровичу, старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції Туровій Ірині Петрівни, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Рижову Євгену Олександровичу, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Тітічко Вадиму Володимировичу, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції Романченко Костянтину Сергійовичу, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції Чунікі Денису Миколайовичу, а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ «Приватбанк», (юридична адреса: Україна 61010, м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 16, Україна 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-Д телефон 3700, електронна пошта ), а саме: інформації про відкриття рахунку по банківській картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

виписки по картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку), дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);

фото-та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про підключення картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки №№ НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 були переведені за допомогою, інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки №№ НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 05 квітня 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : І.К. Ізмайлов