Березівський районний суд Одеської області
14.03.2023
Справа № 494/297/23
Провадження № 3/494/217/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області Панчишин А.Ю.,

за участю секретаря судових засідань Твердун Т.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Фіткаленко Оксани Михайлівни, погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області Столяренко Вікторією Миколаївною, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000298 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України,-

в с т а н о в и в:

10 березня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Фіткаленко О.М., погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області Столяренко В.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000298 від 19.07.2022 року. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді Панчишина А.Ю. та призначено до судового розгляду на 14.03.2023 року.

З клопотання вбачається, що 17.07.2022 року приблизно о 00 год. 30 хв. в с. Білка, Березівського району, Одеської області невстановлені особи незаконно позбавили волі ОСОБА_1 , 1997 р.н. та незаконно утримували останнього до 13 год. 20 хв. 18.07.2022 року в приміщенні будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на банківську картку емітентом якої є АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 відкрита у вказаній банківській установі на особу ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 17.07.2022 року включно через мобільний додаток monobank було здійснено два перекази коштів на загальну суму 43 тисячі 500 гривень з банківської картки емітентом якої є АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 термін дії до 05/29 відкритої у вказаній банківській установі на потерпілого ОСОБА_1 ,1997 р.н.

В подальшому, встановлено, що на банківську картку емітентом якої є АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 , відкрита у вказаній банківській установі, було здійснено переказ коштів з банківської картки емітентом якої є АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , відкритої у вказаній банківській установі на особу ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 .

Отримані в банку АТ «А-Банк» документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період з 17 липня 2022 року по теперішній час, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, старший слідчий відділення №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області просить надати їй, ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області Кириленко Тарасу Миколайовичу, слідчому слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області Мазуру Костянтину Ігоровичу, слідчому відділення № 1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області Собчишену Владиславу Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 в період з 17 липня 2022 року по теперішній час, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів, дати, часу та місця зняття коштів з рахунку, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти, а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Батумська, 11 м. Дніпро 49074, Україна.

У судове засідання 14.03.2023 року старший слідчий відділення №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, суд доходить висновку про наступне.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Згідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період з 17 липня 2022 по теперішній час.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим слідчим відділення №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «А-Банк», яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені у клопотанні обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ «А-Банк».

З огляду на вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ «А-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Фіткаленко Оксани Михайлівни, погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області Столяренко Вікторією Миколаївною, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000298 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України - задовольнити.

Надати старшій слідчій відділення № 1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області Фіткаленко Оксані Михайлівні, начальнику відділення №1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області Кириленко Тарасу Миколайовичу, слідчому слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області Мазуру Костянтину Ігоровичу, слідчому відділення № 1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області Собчишену Владиславу Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 в період з 17 липня 2022 року до кінця дії строку ухвали, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів, дати, часу та місця зняття коштів з рахунку, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти, а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ «А-Банк» за адресою: вул. Батумська, 11 м. Дніпро 49074, Україна.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Панчишин А.Ю.