Справа № 953/215/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Півоваровій Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Мамонова Миколи Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000755 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.01.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Мамонова М.І., погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Куриленко Д.В., яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код (), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, що містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по картці «monobank» № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 по клієнту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 за період з 01.01.2019 по 30.11.2022, а також фото і видеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківської картки з зазначеним номером; про особову справу клієнта банка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ; про фінансові номера телефону клієнта банка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , які використовував клієнт за період з 01.01.2019 по 30.11.2022 з датами їх зміни, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000755 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_1 , про те що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів належними заявнику грошовими коштами та майном, чим спричинив останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

На даний час органу досудового розслідування з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , а також підтвердження або спростування факту можливого підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «РОЯЛ ПАК», у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код (), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції Мамонов М.І. не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 23.01.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000755 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код (), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Мамонову Миколі Ігоровичу право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код (), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Мамонову Миколі Ігоровичу право тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по картці «monobank» № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 по клієнту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 за період з 01.01.2019 по 30.11.2022, а також фото і видеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківської картки з зазначеним номером; про особову справу клієнта банка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ; про фінансові номера телефону клієнта банка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , які використовував клієнт за період з 01.01.2019 по 30.11.2022 з датами їх зміни, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.