Справа № 592/4597/23
Провадження № 3/592/1192/23
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап М.М., розглянувши матеріали, що надійшли від приватного виконавця виконавчого округу Сумської області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, директора ТОВ «Агрохім-Партнер», зареєстрованої та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ,

за статтею 188-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

у с т а н о в и л а:

При примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження ВП 71100673 об`єднаного у зведене 21.02.2023 у складі: ВП № 71079849, відкритого 17.02.2023 з примусового виконання виконавчого листа № 824/268/21, виданого 18.01.2023 Київським апеляційним судом, яким визнано та надано дозвіл на примусове виконання Арбітражного рішення Міжнародної асоціації торгівлі зерном і кормами (ГАФТА) від 28.05.2021 у справі № 18-368, згідно з яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохім-Партнер» повинно негайно виплатити КОФКО РЕСОРСІЗ СА (COFCO RESOURCES SA) суму в розмірі 476000,00 (чотириста сімдесят шість тисяч) доларів США разом із складними відсотками на неї в розмірі 4 % (чотирьох відсотків) річних, сплатити арбітражні збори і витрати цього провадження, що складають 8195,00 фунтів стерлінгів; ВП № 71100387 відкритого 21.02.2023 з примусового виконання виконавчого листа № 824/268/21, виданого 18.01.2023 Київським апеляційним судом про стягнення з ТОВ «Агрохім-Партнер» на користь КОФКО РЕСОРСІЗ СА (COFCO RESOURCES SA) на відшкодування судових витрат 2837,50 грн. посадова особа ОСОБА_2 вчинила невиконання законних вимог приватного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження п. 3 ч. 5 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», згідно якої боржник зобов`язаний за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України до приватного виконавця на постанову № 71079849 від 17.02.2023 (отримана 23.02.2023), постанову № 71100387 від 21.02.2023 (отримана 01.03.2023), вимогу № 1209 від 13.03.2023, яку боржник отримав 18.03.2023.

Обов`язок виконання вимог приватного виконавця встановлено ст. 18, 69, 76 Закону України «Про виконавче провадження».

У судове засідання ОСОБА_2 повторно не прибула, будучи належним чином повідомленою про час і місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомила.

08.05.2023 від ОСОБА_2 надійшли письмові пояснення у яких просила закрити провадження по справі за відсутності події і складу адміністративного правопорушення. Вказувала на те, що постанови № 71079849 від 17.02.2023, № 71100387 від 21.02.2023, а також вимоги № 1209 від 13.03.2023 вона за офіційною адресою не отримувала, тому не мала можливості їх виконати чи оскаржити у випадку їх незаконності. Оскільки жодної постанови чи вимоги приватного виконавця ОСОБА_3 нею не отримано, то жодної протиправної і винної дії чи бездіяльності щодо невиконання законної вимоги приватного виконавця вона не вчиняла і не могла вчиняти.

Дослідивши протокол про адміністративне правопорушення та долучені до нього матеріали, суд дійшов наступного висновку.

Стаття 188-13 КУпАП передбачає відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця, приватного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання недостовірних відомостей про доходи і майновий стан боржника, ненадання на вимогу державного виконавця, приватного виконавця декларації про доходи та майно, що подається відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», чи зазначення у такій декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну відомостей, які зазначаються у декларації, неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця, приватного виконавця.

Суддя вважає доведеним факт вчинення ОСОБА_2 правопорушення, що встановлено на підставі досліджених у судовому засіданні доказів.

17.02.2023 приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області Мукорезом О.Л. відкрито виконавче провадження № 71079849 з виконання виконавчого листа № 824/268/21, виданого 18.01.2023 Київським апеляційним судом про визнання та надання дозволу на примусове виконання Арбітражного рішення Міжнародної асоціації торгівлі зерном і кормами (ГАФТА) від 28.05.2021 у справі № 18-368, згідно з яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохім-Партнер» повинно негайно виплатити КОФКО РЕСОРСІЗ СА (COFCO RESOURCES SA) суму в розмірі 476000,00 (чотириста сімдесят шість тисяч) доларів США разом із складними відсотками на неї в розмірі 4 % (чотирьох відсотків) річних, які капіталізуються раз у три місяці, за період із 21 грудня 2020 року до дати виплати відповідно до цього рішення; сплатити арбітражні збори і витрати цього провадження, що складають 8195,00 (вісім тисяч сто дев`яносто п`ять) фунтів стерлінгів. Якщо КОФКО РЕСОРСІЗ СА (COFCO RESOURCES SA) уже сплачено будь-який або всі з таких арбітражних зборів чи витрат, він має право на їх негайне відшкодування. Складні відсотки у розмірі 4 % (чотири відсотки) річних, які капіталізуються раз в три місяці, нараховуються на арбітражні збори та витрати з дати ухвалення цього арбітражного рішення. Місцезнаходженням боржника ТОВ «Агрохім-Партнер» зазначено: Сумська обл., Сумський р-н, с. Кіндратівка, вул. Центральна будинок 2. Постановою зобов`язано боржника протягом 5 робочих днів, подати декларацію про доходи та майно, попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей (а.с. 15-16).

17.02.2023 Постанова про відкриття виконавчого провадження № 71079849 надіслана приватним виконавцем на адресу ТОВ «Агрохім-Партнер»: Сумська обл., Сумський р-н, смт. Степанівка, пров. Промисловий, 4 та отримана боржником 23.02.2023 (а.с. 17, 18).

21.02.2023 приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області Мукорезом О.Л. відкрито виконавче провадження № 71100387 з виконання виконавчого листа № 824/268/21, виданого 18.01.2023 Київським апеляційним судом про стягнення з ТОВ «Агрохім-Партнер» на користь КОФКО РЕСОРСІЗ СА (COFCO RESOURCES SA) на відшкодування судових витрат 2837,50 грн. Адреса боржника ТОВ «Агрохім-Партнер» зазначена: Сумська обл., Сумський р-н, с. Кіндратівка, вул. Центральна будинок 2. Постановою зобов`язано боржника протягом 5 робочих днів, подати декларацію про доходи та майно, попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей (а.с. 20).

21.02.2023 Постанова про відкриття виконавчого провадження № 71100387 надіслана приватним виконавцем на адреси ТОВ «Агрохім-Партнер»: Сумська обл., Сумський р-н, с. Кіндратівка, вул. Центральна будинок 2, Сумська обл., Сумський р-н, смт. Степанівка, пров. Промисловий,4 та отримана за останньою адресу боржником 01.03.2023 (а.с. 21, 22, 23).

13.03.2023 приватним виконавцем на адреси ТОВ «Агрохім-Партнер» Сумська обл., Сумський р-н, смт. Степанівка, пров. Промисловий, 4 та Сумська обл., Шосткинський р-н, м. Середина-Буда, вул. Вокзальна,59 направлено вимогу про подання протягом п`яти робочих днів: декларації про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно що перебуває у заставі (іпотеці) або в інших осіб чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою встановленою Міністерством юстиції України; інформацію про майно, яке перебуває на балансі товариства і про місце знаходження такого майна. Вимога отримана ТОВ «Агрохім-Партнер» 18.03.2023 за адресою: смт. Степанівка, пров. Промисловий, 4 (а.с. 26, 27, 28).

29.03.2023 приватним виконавцем на адресу ТОВ «Агрохім-Партнер» направлено вимогу до директора ОСОБА_2 про необхідність з`явитися до приватного виконавця 07.04.2023 о 09:00 год. за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 25, оф. 412, для складання протоколу про адміністративне правопорушення (а.с. 29, 30).

На вказану вимогу ОСОБА_2 не з`явилися, про що складено акт приватного виконавця від 07.04.2023 (а.с. 31).

Згідно вимог частини 1 статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» копії постанов виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження) доводяться виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам простим поштовим відправленням або доставляються кур`єром, крім постанов про відкриття виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу, повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, постанов, передбачених пунктами 1-4 частини дев`ятої статті 71 цього Закону, які надсилаються рекомендованим поштовим відправленням. Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.

Документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу та боржнику за їхніми адресами, зазначеними у виконавчому документі. У разі зміни стороною місця проживання чи перебування або місцезнаходження документи виконавчого провадження надсилаються за адресою, зазначеною у відповідній заяві сторони виконавчого провадження.

18.01.2023 Київським апеляційним судом видано виконавчий лист, у якому адресою боржника ТОВ «Агрохім-Партнер» зазначено: України, 42304, Сумська обл., Сумський р-н, смт. Степанівка, пров. Промисловий буд. 4.

Саме за цією адресою ТОВ «Агрохім-Партнер» приватним виконавцем направлено Постанову про відкриття виконавчого провадження № 71079849 від 17.02.2023, отриману боржником 23.02.2023, Постанову про відкриття виконавчого провадження № 71100387 від 21.02.2023, отриману боржником 01.03.2023 та вимогу №1209 від 13.03.2023, отриману боржником 18.03.2023.

Отже ТОВ «Агрохім-Партнер» вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень та необхідність подати декларацію про доходи та майно, що подається відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

З цих підстав доводи ОСОБА_2 про неотримання постанов приватного виконавця за офіційною адресою на увагу не заслуговують.

Представник ТОВ «Агрохім-Партнер» Тимченко С.М. 22.02.2023 ознайомилась з матеріалами виконавчого провадження № АСВП: 71079849 від 17.02.2023 та № АСВП: 71100387 від 21.02.2023 на підставі заяви директора ОСОБА_2 . У заяві місцезнаходженням товариства вказано: Сумська обл., Сумський р-н, с. Кіндратівка, вул. Центральна будинок 2, і ця адреса зазначена у довіреності від 20.02.2023 (а.с. 24,25).

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 07.04.2023 місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Агрохім-Партнер» Сумська обл., Шосткинський р-н, м. Середина-Буда, вул. Вокзальна,59; керівником товариства є ОСОБА_2 (а.с. 11,48-53).

23.02.2023 директор ТОВ «Агрохім-Партнер» звернулася до приватного виконавця з заявою у ВП №71079849;71100387 у якій вказала, що адресою та місцезнаходженням ТОВ «Агрохім-Партнер» є Сумська обл., Шосткинський район, м. Середина-Буда, вул. Вокзальна, будинок 59 та просила зупинити вжиття заходів примусового виконання виконавчих листів Київського апеляційного суду від 18.01.2023 та додала витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с. 54-56).

Вимогу направлену приватним виконавцем 13.03.2023 на адресу ТОВ «Агрохім-Партнер» Сумська обл., Шосткинський р-н, м. Середина-Буда, вул. Вокзальна,59 не вручено з підстав «за закінченням терміну зберігання» (а.с. 62-64).

Оцінивши наведені докази в їх сукупності, відповідно до вимог статей 251, 252 КУпАП, суддя дійшла висновку, що директор ТОВ «Агрохім-Партнер» ОСОБА_2 не виконала законні вимоги приватного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, не надала на вимогу приватного виконавця декларацію про доходи та майно, що подається відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», чим вчинила правопорушення, передбачене статтею 188-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставин, що пом`якшують і обтяжують відповідальність ОСОБА_2 судом не встановлено.

При накладенні стягнення на посадову особу директора ТОВ «Агрохім-Партнер» ОСОБА_2 суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь її вини, майновий стан, відсутність обставин, що пом`якшують і обтяжують відповідальність та вважає необхідним накласти стягнення в межах санкції у виді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 40-1 КУпАП та пункту 5 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір» суд стягує з ОСОБА_2 на користь держави судовий збір у розмірі 536 грн. 80 коп.

Керуючись статтями 33, 40-1,188-13, 283, 284 ч. 1 п. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

п о с т а н о в и л а:

Визнати ОСОБА_4 винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 188-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Накласти на ОСОБА_4 адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 536 грн. 80 коп.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови до Сумського апеляційного суду.

Суддя М.М. Косолап