Справа № 464/4238/23
пр.№ 3/464/1727/23
У Х В А Л А

07 липня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Шашуріна Г.О., секретар судового засідання Гелеш Т.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області Галевич В.С., у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Козачук К.О., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ «КОНКОРД», з можливістю вилучення інформації у АТ АКБ «КОНКОРД», що за адресою: м.Львів, вул. Стрийська, 12.

У судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якого знаходяться документи не з`явилися, належним чином повідомлялися про дату, час та місце проведення такого. Дізнавач просить розгляд клопотання здійснювати у його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сектором дізнання Відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 21 травня 2023 року близько 16:00 год, невідома особа з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 здійснила дзвінок до потерпілої ОСОБА_1 на її особистий номер телефону НОМЕР_3 та представившись представником банку, при спілкуванні з потерпілою, назвала всі данні особи чим здійснила обман, та після чого запропонувала здійснити блокування картки шляхом підтвердження дзвінка від оператора 3700 та натискаючи «1», що потерпіла і виконала, внаслідок чого з її особистої банківської картки «ПриватБанку» НОМЕР_4 нею особисто було здійснено перекази на картку № НОМЕР_5 на суму 9 000 грн та з іншої банківської картки «ПриватБанку» було здійснено декілька переказів на загальну суму 75 000 гривень, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 75 000 гривень.

Ураховуючи наведене, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню, з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, які є необхідними для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачам (старшим дізнавачам) СД Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області: Галевич Вікторії Сергіївні, Процишин Іванні Ярославівні, Салу Тарасу Івановичу, Сургучеву Олександру Олександровичу, Кушнір Богдані Богданівні, Матіїшину Роману Івановичу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , що відкриті у AT АКБ «КОНКОРД». в період часу з 21 травня 2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_5 , що відкриті у AT АКБ «КОНКОРД», в період часу з 21 травня 2023 року по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_5 . відкритих у AT АКБ «КОНКОРД», в період часу з 21 травня 2023 року по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритих у AT АКБ «КОНКОРД», на гарячу лінію AT АКБ «КОНКОРД», з 21 травня 2023 року по дату виконання ухвали, з можливістю ознайомлення та їх копіювання у відділенні АТ АКБ «КОНКОРД», за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 12.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Акціонерне товариство АКБ «КОНКОРД», , місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Троїцька, 2.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Г.О.Шашуріна