Дата документу 16.06.2022
Справа № 501/1348/22
ПОСТАНОВА
14 червня 2022 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі: головуючого судді Семенова О.А.,
секретаря судового засідання Левицької А.В.,
потерпілого ОСОБА_1 ,
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 ,
розглянувши матеріали, які надійшли з ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області про притягнення до відповідальності:
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КУпАП,-
20 травня 2022 року приблизно о 10 годині 20 хвилин громадянин ОСОБА_2 , знаходячись за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру 35/1, біля супермаркету «Таврія В», здійснив валютну операцію: отримав від громадянина ОСОБА_1 купюру номіналом сто доларів США та взамін віддав три тисячі сімсот гривень, чим порушив правила про валютні операції. З цих підстав відносно ОСОБА_2 складено адміністративний протокол серії ВАВ №069935 від 20 травня 2022 року.
Дії ОСОБА_2 кваліфіковано за ч. 1 ст. 162 КУпАП.
В судовому засіданні ОСОБА_2 показав суду, що пішов до пункту обміну який знаходиться у супермаркеті «Таврія В», працювало два віконця сказали, що продажу валюти не має, коли вийшов з магазину до нього підійшов чоловік та запропонував обміняти кошти, так як курс підійшов то він погодився на обмін. Одразу після обміну підійшли працівники поліції, та разом з ними поїхали до відділення поліції де було складено протокол про адміністративне правопорушення. Не знав, що для здійснення обміну грошима має бути спеціальний дозвіл. Вину свою визнав.
Потерпілий ОСОБА_1 показав суду, що 20 травня 2022 року пішов до супермаркету «Таврія В» та побачив громадянина ОСОБА_2 , який здійснював обмін валюти на вулиці, зайшов у приміщення супермаркету де знаходиться пункт обміну валют та поцікавився чи вони працюють і здійснюють обмін на що була надана позитивна відповідь, після цього він вийшов з супермаркету та підійшов до ОСОБА_2 і запропонував купити у нього сто доларів США, ОСОБА_2 погодився, вважаючи дії ОСОБА_2 незаконними, здійснивши обмін одразу зателефонував до поліції та повідомив про зазначені обставини, через кілька хвилин підійшли працівники поліції та разом з ОСОБА_2 поїхали до відділення поліції. Вважає, що громадянин ОСОБА_2 порушив його права здійснивши обмін валюти без спеціального на те дозволу, протокол підтримує.
Свідок ОСОБА_3 показав суду, що з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не знайомий, 20 травня 2022 року перебуваючи біля супермаркету «Таврія В» побачив як до ОСОБА_2 підійшов ОСОБА_1 та запитав по чому міняє, потім ОСОБА_1 дав долари, а ОСОБА_2 взяв долари та віддав гривню, після цього підійшли працівники поліції та забрали його.
Свідок ОСОБА_4 показав суду, що до поліції звернувся громадянин який повідомив, що відбулось правопорушення, а саме незаконна купівля-продаж валютних цінностей, яке ним зафіксовано. На місце події прибули працівники поліції, правопорушника було доставлено до відділу поліції де було складено протокол про адміністративне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 7 КУпАП провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.
Згідно ст. 162 КУпАП, адміністративна відповідальність передбачена за незаконне скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави та тягне за собою попередження або накладення штрафу від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.
Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов`язки суб`єктів валютних операцій і уповноважених установ, а також відповідальність за порушення ними валютного законодавства регламентовано положеннями Закону України «Про валюту і валютні операції».
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі Закон), валютна операція операція, що має хоча б одну з таких ознак: а) операція, пов`язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов`язаних з цим зобов`язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта; б) торгівля валютними цінностями; в) транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.
Згідно з ч. 4 ст. 1 Закону валютними цінностями є національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.
За змістом ч. 3 ст. 6 Закону, торгівля валютними цінностями здійснюється на валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9 цього Закону.
Відповідно до ст. 9 Закону України, банки надають банківські та інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на підставі банківської ліцензії. Торгівля валютними цінностями в готівковій формі здійснюється небанківськими фінансовими установами на підставі ліцензії Національного банку України.
До фізичних осіб за порушення вимог валютного законодавства застосовуються заходи впливу у вигляді штрафів, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 14 Закону).
Згідно ч. 1 ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
Відповідно до вимог ст. 280 КУпАП, суд зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа у його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Вина ОСОБА_2 у вчиненні адміністративного правопорушення, підтверджується крім його пояснень наданих у суді, матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, заявами та поясненнями потерпілого ОСОБА_5 , поясненнями свідків, відеозаписом.
Таким чином ОСОБА_2 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 162 КУпАП - незаконний обмін, валютних цінностей.
З урахуванням характеру та обставин вчиненого правопорушення, особи правопорушника, ступеню її вини, відсутності обставин, що обтяжують чи пом`якшують відповідальність, суд вважає необхідним та достатнім накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією валютних цінностей.
П О С Т А Н О В И В:
ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 162 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення в виді штрафу у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500,00 грн. з конфіскацією у дохід держави валютних цінностей у розмірі 100,00 долларів США.
Стягнути з ОСОБА_2 судовий збір на користь держави у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 496,20 грн.
Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Іллічівський міський суд Одеської області протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя

Постанова набрала законної сили «__»___________2022 р.