Справа № 163/130/22
Провадження № 3/163/219/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2022 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Чишій С.С.

з участю представника Волинської митниці Кондратюка І.П.,

розглянувши в приміщенні суду направлені Волинською митницею матеріали справи за протоколом № 0848/20500/21 про притягнення до відповідальності за ч.1 ст.483 МК України

ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Польща, що проживає по АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), менеджера компанії "ACERIUS INVESTMENTS LIMITED" (Кіпр), РНОКПП невідомий, закордонний паспорт НОМЕР_1 ,

в с т а н о в и в :

Інспектор Волинської митниці склав протокол про те, що ОСОБА_3 ( ОСОБА_2 ) як менеджер компанії "ACERIUS INVESTMENTS LIMITED" вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, при таких обставинах.

04 грудня 2021 року в зону митного контролю митного поста "Ягодин" Волинської митниці на в`їзд в Україну з Республіки Польща прибув вантажний транспортний засіб з номерними знаками НОМЕР_2 , належний підприємству-перевізнику "SV Trans Invest".

Водій транспортного засобу ОСОБА_4 до митного контролю подав CMR № 0053012, інвойс № 0510 разом з митною декларацією типу ІМ40ЕЕ № UA205000/2021/919247.

Згідно з цими товарно-супровідними документами від компанії "ACERIUS INVESTMENTS LIMITED" в адресу ТОВ "МАКСОР ГРУП" перевозився збірний вантаж "наждачка на штучній паперовій основі; засіб для миття рук; захисна плівка".

Під час повного митного огляду серед переміщуваного вантажу виявлено невказані в товарно-супровідних документах одна пральна машина "LG" та одного тренажер "Life Fitness Hammer Strenght" загальною вартістю 4 017,72 гривні.

Дії ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) як менеджера компанії "ACERIUS INVESTMENTS LIMITED" з врахуванням положень п.п.4, 7 ст.4, ч.2 ст.459 МК України кваліфіковані за ч.1 ст.481 МК України як спрямовані на переміщення цих товарів з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу документів, що в частині цих товарів містили неправдиві відомості про їх найменування та кількість.

ОСОБА_5 на розгляд справи в суді не з`явився, оскільки судом не викликався.

Представник Волинської митниці під час розгляду протоколу заявив, що вважає доведеною винуватість ОСОБА_6 у вчиненні порушення митних правил, просив накласти стягнення в межах санкції ч.1 ст.483 МК України, стягнути витрати митниці і судовий збір.

Дослідженням доказів встановлено таке.

Факт увезення на митну територію України через митний пост "Ягодин" Волинської митниці збірного товару "наждачка на штучній паперовій основі; засіб для миття рук; захисна плівка" в адресу ТОВ "МАКСОР ГРУП" стверджено протоколом про порушення митних правил, актом про проведення митного огляду транспортного засобу, товарно-супровідними документами (CMR № 0053012, інвойс № 0510), митною декларацією ІМ40ЕЕ № UA205000/2021/919247.

Тими ж доказами стверджено виявлення в транспортному засобі невказаних у товарно-супровідних документах пральної машини "LG" та тренажера "Life Fitness Hammer Strenght".

З приводу цього факту компанія-відправник "ACERIUS INVESTMENTS LIMITED" в направленому на адресу Волинської митниці через електронну пошту листі зазначила про помилку при складанні інвойсу № 0510.

І вказаний інвойс, і лист від імені компанії "ACERIUS INVESTMENTS LIMITED" підписаний особою на ім`я ОСОБА_7 .

До листа компанії "ACERIUS INVESTMENTS LIMITED" додано копію паспорта громадянина Республіки Польща на ім`я ОСОБА_1 .

Відповідно до ст.487 МК України провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Згідно із п.3 ч.2 ст.494 МК України протокол про порушення митних правил повинен містити … необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, якщо її встановлено.

Відповідно до ч.2 ст.283 КУпАП постанова повинна містити … відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування).

Склавши протокол про переміщення предметів з приховуванням від митного контролю, інспектор митниці встановив особу, яка, на його думку, вчинила правопорушення.

При цьому належних доказів причетності цієї особи до вчинення правопорушення матеріали справи не містять.

Підстави вважати джерелом відомостей про особу ОСОБА_1 як менеджера керівника компанії "ACERIUS INVESTMENTS LIMITED" приєднаний до листа цієї компанії паспорт на його ім`я є сумнівними з точки зору допустимості доказу відповідно до ст.495 МК України, оскільки в самому листі її підписант ОСОБА_8 вказав на свою помилку при оформленні інвойсу № 0510, в якому вказано саме його ім`я як представника відправника.

Інші відомості про ОСОБА_1 як винну особу (докази перебування на посаді, функціональні обов`язки/посадова інструкція, причетність до відправлення товару в Україну тощо) в матеріалах справи відсутні.

Такі недоліки безсумнівно не дозволяють прийняти процесуальне рішення. Сам же суддя такі відомості збирати повноважень не має, оскільки відповідні дії виходитимуть за межі процесуальної дискреції судді і можуть поставити під сумнів його неупередженість.

У зв`язку з наведеним справа підлягає направленню на додаткову перевірку для встановлення достовірних, повних і необхідних відомостей про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, в тому числі з огляду на положення п.п.7,43 ст.4, ч.2 ст.459 МК України, за потреби проведення інших процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.522, 527, 528 МК України, суддя

п о с т а н о в и в :

Справу за протоколом про порушення митних правил № 0848/20500/21 щодо ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) за ознаками ч.1 ст.483 МК України направити Волинській митниці для додаткової перевірки у 2-місячний строк з дня одержання матеріалів справи.

Постанова оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області С.С.Чишій